Справа № 740/2214/24
Провадження № 2/740/842/24
УХВАЛА

про витребування доказів

31 травня 2024 року м.Ніжин

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області в складі:

судді Олійника В.П., при секретарі судового засідання Пулинець Ю.О.,

розглянувши у судовому засіданні заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» Тараненка А.І. про витребування доказів,

встановив:

ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» заявлені вимоги до ОСОБА_1 про стягнення 97641,26 грн заборгованості за кредитним договором укладеним 24 серпня 2021 року, з підстав невиконання відповідачем умов договору.

Представник позивача ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» Тараненко А.І. в клопотанні від 28 травня 2024 року просить витребувати у Акціонерного товариства «Таскомбанк» та Акціонерного товариства "Сенс банк" інформацію про рух коштів по рахунку відповідача ОСОБА_1 ..

Статтею 84 ЦПК України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Із врахуванням предмету позову та характеру спірних правовідносин сторін, права представника позивача на подання доказів у встановленому порядку, в судовому засіданні встановлені підстави для витребування доказів згідно ст.84 ЦПК України.

Керуючись ст.ст.84, 247 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-

ухвалив:

Клопотання представника позивача представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» Тараненка А.І. про витребування доказів,- задовольнити.

Витребувати у АТ "ТАСКОМБАНК" (Код ), МФО: 339500 інформацію

про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 24.08.2021- 27.08.2021 у сумі 22000,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №9A5A88D9-3F9A-4297-BDC5-4A7AF94EDE9B від 24.08.2021), відповідно до кредитного договору №529411581 від 24.08.2021 укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ). У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 24.08.2021- 27.08.2021 у сумі 22000,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №9A5A88D9-3F9A-4297-BDC5-4A7AF94EDE9B від 24.08.2021), відповідно до кредитного договору №529411581 від 24.08.2021 укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника.

Витребувати в АТ "СЕНС БАНК" (Код ), МФО: 300346:

інформацію:

чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування їх на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 24.08.2021- 27.08.2021 у сумі 22000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №9A5A88D9-3F9A-4297-BDC5-4A7AF94EDE9B від 24.08.2021), відповідно до кредитного договору №529411581 від 24.08.2021 укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 24.08.2021- 27.08.2021 у сумі 22000,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №9A5A88D9- 3F9A-4297-BDC5-4A7AF94EDE9B від 24.08.2021), відповідно до кредитного договору №529411581 від 24.08.2021 укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника.

Документи та інформацію надати суду до 20 червня 2024 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Копію ухвали надіслати Акціонерному товариства "Таскомбанк" та Акціонерному товариству "Сенс банк" для виконання та учасникам справи до відома.

Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя В.Олійник