печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4591/23-ц
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року Печерський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанням представника позивача та клопотання представника відповідача про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Печерського районного суду міста Києва перебуває справа №757/4591/23-ц за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів.

До початку розгляду справи по суті представник позивачки звернулася до суду з клопотанням від імені позивачки про витребування доказів, а саме просила витребувати:

у Державної податкової служби України (ідентифікаційний код 43005393, адреса місцезнаходження: 04053, місто Київ, Львівська площа, будинок 8) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2019 року по дату постановлення ухвали;

у Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк"(ідентифікаційний код 14360570, адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1-д) та Акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК" (ідентифікаційний код 21133352, адреса місцезнаходження: 04082, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19) інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 22.01.2024 року.

У свою чергу представник відповідача також звернувся до суду з клопотанням від імені відповідача про витребування доказів, а саме просив витребувати у позивачки.

виписки по всіх її рахунках (депозитних/ощадних, розрахункових), відкритих на її ім`я як фізичної особи, та і на суб`єкта підприємницької діяльності (ФОП " ОСОБА_1 ") виписки з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали, як в банках України, так і за її межами;

відомості, чи була вона суб`єктом надання фінансової допомоги з боку урядових і не урядових організацій України чи будь-яких інших країн. Якщо була, то надати детальні відомості про розмір, періодичність та період надання такої допомоги;

відомості, чи зверталася вона до будь-яких інших органів та організацій (у тому числі судових), з метою захисту своїх прав, що стосуються матеріального забезпечення життєдіяльності ОСОБА_3 чи себе особисто, у спорах зі ОСОБА_2 . Якщо ні, то витребувати у неї особисте письмове підтвердження (із завіреним належним чином, в порядку визначеному законом особистим підписом) того факту, що нею не заявлено вимог у будь-яких судових органів поза межами України, до ОСОБА_2 ;

зобов`язати позивачку надати в оригіналах наступні документи:

діючий на момент надання такого договору, договір оренди житла зі всіма додатками, із перекладом на українську мову, а також договір оренди житла, зі всіма додатками, який долучено до позовної заяви;

документи, що свідчать про внесення орендної плати за оренду житла та інші витрати на дитину, з перекладом на українську мову;

свідоцтво про народження дитини;

чеки, долучені до позовної заяви;

оригінал інформаційної довідки, оформленої ніби за особистою заявою позивачки, у приватного нотаріуса в м. Києві 06.01.2023.

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (з наданням до суду копій всіх сторінок, а не лише декількох, які є в матеріалах справи);

документи, що підтверджують кваліфікацію перекладачів, що робили переклади деяких копій документів, які долучені до матеріалів справи.

Крім того, представник відповідача просив суду постановити ухвалу про витребування:

у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, адреса місцезнаходження: вул. Грушевського, 6.1 «д», м. Київ, 01001, Україна), АТ «Ощадбанк» (, адреса місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12 «г»), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, адреса місцезнаходження: 04114,м.Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, адреса місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, б. 4 «а»), АТ «Державний експортно- імпортний банк України» (, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 6.127), АТ "УКРСИББАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33), АТ "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070), належним чином завірену інформацію за період з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали, в тому числі в електронному вигляді, яка перебуває у володінні вказаних банків або в будь-яких їх структурних чи відокремлених підрозділах, відділах, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися, з розшифруванням призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також інформацію про наявність відкритих сейфів та депозитарних скринь, оформлених за вказаний період на ім`я ОСОБА_1 ;

у Головного управління Державної податкової служби в м. Київ (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) належним чином завірену інформацію щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 (яка зареєстрована як ФОП та є співвласником юридичних осіб), за період з 01.01.2022 року по день постановления ухвали, а саме:

про відкриті рахунки (поточні, карткові, депозитні та будь-які інші) у банківських установах, за період з 01.01.2020 року по день постановления ухвали про витребування доказів;

з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - про суми виплачених доходів та утриманих податків, податкові розрахунки сум нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податків; податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця; податкові декларації про майновий стан і доходи;

всю звітність про відкриті рахунки в іноземних банках, у тому числі Bank of America (у тому числі, але не виключно про рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ).

у Національного банку України (вул. Інститутська, ll-б, м. Київ, 01601) належним чином завірених копіях звітність форми W8 та інших форм, яку ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) подавала щодо відкриття нею рахунків в іноземних банківських установах за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали.

В обґрунтування поданих клопотань представники послалися на те, що інформація яку вони просять витребувати у вказаних установ є такою що охороняється Законом, відтак може бути надана тільки на мотивовану вимогу суду.

Представник позивачки у судовому засіданні підтримав подане клопотання та наполягав на його задоволенні, при цьому у повному обсязі заперечувала проти задоволення клопотання представника відповідача

Представник відповідача підтримала подане клопотання проти задоволення клопотання представника позивача заперечувала.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

У відповідності до ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

При цьому згідно із п.п. 6-10 ч. 2 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи наведені обставини, зміст позовних вимог з якими позивач звернувся до суду за захистом порушених прав та враховуючи заперечення відповідача, неможливість одержання вказаних доказів самостійно у позасудовий спосіб, суд дійшов висновку про необхідність забезпечення доказів шляхом їх витребування та задоволення клопотання витребування доказів Державної податкової служби України, Акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК" та АТ «ПриватБанк».

В той же час клопотання представника відповідача в частині витребування доказів у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Головного управління Державної податкової служби в м. Київ та Національного банку України підлягають задоволенню.

Однак клопотання про витребування доказів у позивачки відомостей та оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки представником відповідача належним чином клопотання в цій частині не обґрунтоване. Представником відрподача у клопотанні не зазначено, які відомості мають підтвердити ті чи інші докази, які він просить витребувати у позивачки, як і не зазначено які документи про витребування оригіналів яких заявлено клопотання викликають у нього сумніви щодо їх достовірності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 116-119 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивачки про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення аліментів на утримання дитини - задовольнити.

Витребувати у Державної податкової служби України (ідентифікаційний код 43005393, адреса місцезнаходження: 04053, місто Київ, Львівська площа, будинок 8) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2019 року по дату постановлення ухвали;

Витребувати у Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк"(ідентифікаційний код 14360570, адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1-д) та Акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК" (ідентифікаційний код 21133352, адреса місцезнаходження: 04082, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19) інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 22.01.2024 року.

Клопотання представника відповідача про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення аліментів на утримання дитини - задовольнити частково.

Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, адреса місцезнаходження: вул. Грушевського, 6.1 «д», м. Київ, 01001, Україна), АТ «Ощадбанк» (, адреса місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12 «г»), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, адреса місцезнаходження: 04114,м.Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, адреса місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, б. 4 «а»), АТ «Державний експортно- імпортний банк України» (, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 6.127), АТ "УКРСИББАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33), АТ "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070), належним чином завірену інформацію за період з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали, в тому числі в електронному вигляді, яка перебуває у володінні вказаних банків або в будь-яких їх структурних чи відокремлених підрозділах, відділах, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися, з розшифруванням призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також інформацію про наявність відкритих сейфів та депозитарних скринь, оформлених за вказаний період на ім`я ОСОБА_1 ;

Витребувати у Головного управління Державної податкової служби в м. Київ (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) належним чином завірену інформацію щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 (яка зареєстрована як ФОП та є співвласником юридичних осіб), за період з 01.01.2022 року по день постановления ухвали, а саме:

про відкриті рахунки (поточні, карткові, депозитні та будь-які інші) у банківських установах, за період з 01.01.2020 року по день постановления ухвали про витребування доказів;

з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - про суми виплачених доходів та утриманих податків, податкові розрахунки сум нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податків; податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця; податкові декларації про майновий стан і доходи;

всю звітність про відкриті рахунки в іноземних банках, у тому числі Bank of America (у тому числі, але не виключно про рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ).

Витребувати у Національного банку України (вул. Інститутська, ll-б, м. Київ, 01601) належним чином завірених копіях звітність форми W8 та інших форм, яку ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) подавала щодо відкриття нею рахунків в іноземних банківських установах за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Про виконання даної ухвали письмово повідомити суд, шляхом направлення на адресу Печерського районного суду міста Києва: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 332 відповідного повідомлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Суддя