Справа № 196/448/24
№ провадження 2/196/208/2024
УХВАЛА

"27" травня 2024 р. смт Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді: Костюкова Д.Г.,

за участю секретаря судового засідання: Дорошенко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в залі суду в смт Царичанка Дніпропетровської області цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Царичанського районного суду Дніпропетровської області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

13 травня 2024 року від представника позивача ТОВ "ЮНІТ КАПІТАЛ" - Тараненка А.І. через систему "Електронний суд" надійшло клопотання про витребування доказів в АТ "ТАСКОМБАНК" та АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", а саме: первинних документів бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 251052990 від16.08.2021 на платіжну картку Відповідача (маска карти № НОМЕР_2). Вказані докази необхідні для підтвердження фактів переказу коштів з рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування їх на картку Боржника. 18.03.2024 на електронну адресу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" () представником позивача подано адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо переказу коштів з рахунку ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» () та успішне їх зарахування на рахунок позичальника, однак у відповіді на даний запит адвокату Тараненко А.І. відмовлено з посиланням на ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком, зокрема, за рішенням суду.

Сторони по справі у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Вивчивши письмові матеріали справи, зваживши доводи клопотання, те, що необхідність витребування обґрунтована неможливістю самостійного зібрання означених доказів для доведення обставин справи, суд приходить до висновку про необхідність витребування зазначених доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 247, 258-260, 353-354 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника позивача ТОВ "ЮНІТ КАПІТАЛ" - Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати від АТ "ТАСКОМБАНК" (, місце знаходження: 01032, м.Київ, вул. С. Петлюри, буд.30):

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 16.08.2021- 21.08.2021 у сумі 21990,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно № 251052990 від 16.08.2021; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №277F9CF0-4153-4DD8-94C3-F5AFE23BDF68 від 16.08.2021);

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 16.08.2021 - 21.08.2021 у сумі 21990,00 грн., призначення платежу: Переказ коштів згідно № 251052990 від 16.08.2021; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №277F9CF0-4153-4DD8-94C3-F5AFE23BDF68 від 16.08.2021 надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витребувати від АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (місце знаходження: 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12г, ):

- інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 16.08.2021 - 21.08.2021 у сумі 21990,00 грн. призначення платежу: Переказ коштів згідно № 251052990 від 16.08.2021; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №277F9CF0-4153-4DD8-94C3-F5AFE23BDF68 від 16.08.2021);

- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах.№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 16.08.2021 - 21.08.2021 у сумі 21990,00 грн. призначення платежу: Переказ коштів згідно № 251052990 від 16.08.2021; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №277F9CF0-4153-4DD8-94C3-F5AFE23BDF68 від 16.08.2021) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Копію ухвали для виконання направити АТ "ТАСКОМБАНК" (, місце знаходження: 01032, м.Київ, вул. С. Петлюри, буд.30) та АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (місце знаходження: 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12г, ).

Витребувані документи надати у строк до 24 червня 2024 року.

При цьому роз`яснити, що відповідно до ч. ч 6-9 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відкласти судове засідання та повідомити учасників справи про явку у судове засідання на 24 червня 2024 року об 11:30 годині.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Д.Г. Костюков