Справа № 456/2748/24
Провадження № 2/456/952/2024
УХВАЛА

про витребування доказів

/вступна і резолютивна частини/

30 жовтня 2024 року Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді Бучківської В. Л. ,

при секретарі Марущак У.Т.,

з участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача Індутного-Шматько С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Стрий під час розгляду справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, клопотання представників сторін про витребування доказів,

в с т а н о в и в :

Зважаючи на складність у виготовленні повного тексту ухвали суду, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини. Складання повного тексту ухвали відкласти на один день.

З врахуванням вище наведеного та керуючись ст.ст. 83, 84, 127 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання представника позивача про витребування доказів задоволити.

Витребувати у АТКБ "ПРИВАТБАНК"(49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30) :

- Інформацію, чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 , чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 23.05.2023- 26.05.2023 у сумі 10000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № від 23.05.2023).

- Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 23.05.2023- 26.05.2023 у сумі 10000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № від 23.05.2023), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

Клопотання представника відповідача про витребування доказів задоволити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЙС" (02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 2005) наступні докази:

- ОРИГІНАЛ Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох Сторін.

- Докази фактичного підписання ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» оригіналу Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року з додатками у наданій до Суду редакції у дату їх укладання та ідентифікації позичальника Первісним кредитором.

- Докази фактичного надання примірника оригіналу Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року з додатками від ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» ОСОБА_2 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) у дату укладання.

- Оригінал заявки ОСОБА_2 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) на видачу кредиту за Договором кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року з ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» та умов, повідомлених йому ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» до його укладання (оферта і акцепт).

- Правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» з підписом ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

- Первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів від первісного кредитора ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» по Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року на користь ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- Виписку з банківського рахунку первісного кредитора ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» за дату Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за вищевказаним договором.

- Первинні бухгалтерські документи про подальші розрахунки ОСОБА_2 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» за Договором кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року, з яких можна встановити рух коштів, нараховані і сплачені / не сплачені суми.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЧАЙ ГРОШІ» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд 86 И) наступні докази:

- ОРИГІНАЛ Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох Сторін.

- Докази фактичного підписання ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» оригіналу Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року з додатками у наданій до Суду редакції у дату їх укладання та ідентифікації позичальника Первісним кредитором.

- Докази фактичного надання примірника оригіналу Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року з додатками від ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» ОСОБА_2 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) у дату укладання.

- Оригінал заявки ОСОБА_2 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) на видачу кредиту за Договором кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року з ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» та умов, повідомлених йому ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» до його укладання (оферта і акцепт).

- Правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» з підписом ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

- Первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів від первісного кредитора ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» по Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року на користь ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- Виписку з банківського рахунку первісного кредитора ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» за дату Договору кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за вищевказаним договором.

- Первинні бухгалтерські документи про подальші розрахунки ОСОБА_2 ( РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» за Договором кредитної лінії № 00-8082950 від 23.05.2023 року, з яких можна встановити рух коштів, нараховані і сплачені / не сплачені суми.

Копію ухвали для виконання направити АТКБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30), Товариству з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЙС" (02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 2005), Товариству з обмеженою відповідальністю «КАЧАЙ ГРОШІ» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд 86 И).

Встановити строк, в який необхідно надати витребувані судом докази, до 30 листопада 2024 року.

Одночасно суд роз`яснює, що, відповідно до чинного законодавства, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Розділом 1 Глави 9 ЦПК України.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відповідно до ст. 148 ЦПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В. Л. Бучківська