Справа № 317/1956/22
Провадження № 2/317/21/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Нікітіна В.В.

при секретарі Хижняк Д.Г.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у загальному позовному провадженні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ спільного майна подружжя, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Запорізького районного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ спільного майна подружжя.

ОСОБА_2 подала до суду клопотання про витребування доказів, які в сукупності нададуть можливість позивачу та суду більш точно та об`єктивно визначити загальний об`єм майна, грошей та майнових прав (зокрема і тих, що є похідними від корпоративних), які підлягають поділу, та/або які підлягають врахуванню при визначенні розміру сум спільних коштів, що підлягає поділу/стягненню за відповідним позовом. Самостійне отримання та надання до суду відповідних доказів не представляється можливим. Отримання таких доказів надасть можливість позивачу повною мірою скористатися своїми процесуальними правами (зокрема зміни предмету чи підстав позову, збільшення/зменшення розміру позовних вимог, тощо), а суду - своєчасно та об`єктивно здійснити правосуддя та сприяти у здійсненні своїх прав сторонами спору.

Розглянувши клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Оскільки у ОСОБА_2 є складнощі в отриманні зазначених доказів, суд вбачає підстави для їх витребування. При цьому суд виходить з того, що зміст частини витребуваних доказів на переконання ОСОБА_2 має значення для розгляду справи, оскільки системно пов`язані з позовними вимогами.

В той же час суд не бачить підстав для задоволення клопотання в частині витребування документів від таких юридичних осіб, як ЖБК «Будівельник-22», ОСББ «Ювілейний 20» та ОСК «Мостобуд-5» їх статутних та інших документів, оскільки в клопотанні не обґрунтовано, яке відношення мають вказані юридичні особи до даного провадження та в якому контексті витребувані від них документи можуть бути належними доказами в даній справі.

Крім того, на даний час суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про витребування документів від Виконавчого комітету Преображенської сільської ради Пологівського району Запорізької області, оскільки в тексті клопотання зазначено лише ту поштову адресу цього органу місцевого самоврядування, яка знаходиться на тимчасово окупованій території України. Будь-якої поштової адреси на території, підконтрольній Уряду України, заявницею в клопотанні не зазначено, як не зазначено й електронної адреси, на які можна було б надіслати ухвалу суду для виконання.

Таким чином, в даній частині клопотання на даний час не може бути задоволено, що не перешкоджає його заявленню в майбутньому.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити частково.

1. Витребувати від Головного управління статистики у Запорізькій області (адреса: проспект Соборний, 75, м. Запоріжжя, 69002), всю фінансову звітність підприємств (баланс, тощо) за 2023 та 2024, подану наступними суб`єктами:

1) Товариством з обмеженою відповідальністю «Лан-Інвест», місцезнаходження юридичної особи: 70440, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Мар`ївка, вул. Першотравнева, будинок 2-Б, .

2) Товариством з обмеженою відповідальністю «Собор - Агро», місцезнаходження юридичної особи: 70440, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Мар`ївка, вул. Комсомольська, будинок 97, .

3) Фермерським господарством «Агро - Троя» (70440, Запорізька область, Запорізький район, с. Мар`ївка, ). Адреса реєстрації засновника (учасника): 70440, Запорізька область, Запорізький район, с. Мар`ївка, вул. 30 років Перемоги, буд. 57

2. Витребувати від Головного управління ДПС у Запорізькій області (адреса: проспект Соборний, 166, м. Запоріжжя, 69107), наступну інформацію та копії документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан - Інвест» (, ІПН: 83), Товариства з обмеженою відповідальністю «Собор - Агро» (, ІПН: 80) та Фермерського господарство «Агро - Троя» (, ІПН: 84):

а) Фінансову звітність (баланс, звіти про фінансові результати, тощо) із додатками за 2023 та 2024 роки;

б) «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з додатками (форма № 1ДФ) за 2023 та 2024 роки;

в) Єдині звітності з ЄСВ і ПДФО із додатками за 2023 та 2024 роки;

г) Фінансові звітності підприємств із додатками за 2022, 2023 та 2024 роки (ідентифікатор форми S0111005 та J0901205);

д) Всі Звітності (відомості) за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» з 01.01.2022 р. по даний час (тобто за 2022,2023 та 2024 роки);

е) Інформацію про всі зареєстровані податкові накладні за 2022, 2023 та 2024 роки із зазначенням контрагентів, сум, видів товару (послуг, робіт, продукції), підстав, тощо;

ж) інформацію про всі наявні (діючи, закриті, відкриті) рахунки у фінансових установах починаючи з 01.01.2019 року по теперішній час, із зазначенням фінансової установи та номеру рахунку;

з) виписки з балансу, щодо необоротних активів (згідно субрахунків обліку), наявних на балансі підприємств за період з 01.01.2022 по даний час (тобто за 2022, 2023, 2024);

и) номери рахунків відкриті у фінансових установах із зазначенням назви таких фінансових установ, що діяли або діють у період з 31.10.2022 р. по даний час.

3. Витребувати від Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області (вул. Незалежної України, буд. 57, м. Запоріжжя, 69035) інформацію щодо зареєстрованих та перебуваючих на обліку станом з 31.10.2022 р. по даний час автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (із наданням копій відповідних документів) за наступними суб`єктами:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан - Інвест», , адреса місцезнаходження: 70440, Запорізька область, Запорізький район, с. Мар`ївка, вул. Першотравнева, буд. 2-Б;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Собор - Агро», , адреса місцезнаходження: 70440, Запорізька область, Запорізький район, с. Мар?ївка, вул. Комсомольська, буд. 97;

А також Інформацію у розгорнутому вигляді, щодо наявності, придбання, відчуження, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку та постановки на облік, (оренда, лізінг) тощо, вищезазначеними підприємствами (ТОВ «Собор-Агро» та ТОВ «Лан-Інвест») будь-яких транспортних засобів (автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів) та перебуваючих на обліку у період з 31.10.2022 по даний час із зазначенням підстав та часу (дат) вчинення відповідних дій.

4. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан-Інвест», місцезнаходження юридичної особи: 70440, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Мар`ївка, вул. Першотравнева, будинок 2-Б, :

1) Всі Звітності (відомості) за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період 01.01.2022 по теперішній час (тобто за 2022, 2023 та 2024 роки);

2) Всі Плани рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій, що велись та застосовувались підприємством за період з 01.01.2022 по теперішній час (тобто за 2022,2023 та 2024 роки), із детальною інформацією по всіх рахунках та субрахунках (виписки з балансу, щодо необоротних активів (згідно субрахунків обліку), наявних на балансі підприємства в цей період);

3) Правовстановлюючі (реєстраційні) документи на рухоме майно, а саме на :

- трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарську техніку, інши механізми, що перебувають у власності підприємства на даний час;

- автомобілі, автобуси, а також самохідні машини, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди.

5. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Собор-Агро», , адреса місцезнаходження: 70440, Запорізька область, Запорізький район, с. Мар`ївка, вул. Комсомольська, буд. 97:

1) Всі Звітності (відомості) за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період 01.01.2022 по теперішній час (тобто за 2022,2023 та 2024 роки);

2) Всі Плани рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій, що велись та застосовувались підприємством за період з 01.01.2022 по теперішній час (тобто за 2022,2023 та 2024 роки), із детальною інформацією по всіх рахунках та субрахунках (виписки з балансу, щодо необоротних активів (згідно субрахунків обліку), наявних на балансі підприємства в цей період);

3) Правовстановлюючі (реєстраційні) документи на рухоме майно, а саме на:

- трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарську техніку, інши механізми, що перебувають у власності підприємства на даний час;

- автомобілі, автобуси, а також самохідні машини, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди.

4) Правовстановлюючі документи на закінчений будівництвом об`єкт - Зерносховище, літ. У. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 976.6, Опис: На земельній ділянці розташовано : навіс - літ. Ц. адреса: АДРЕСА_1 , Земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: :05:002:0391 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060), та документи, що були підставою для реєстрації права на нього, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 22, виданий 13.09.2023, видавник: ТОВ "Атлас інжиніринг"; інший тип договору, заява, серія та номер: 2155, виданий 20.10.2023, видавник: приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу Запорізької області; Технічний паспорт (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: TI01:7049-8022-9016-8950, виданий 20.11.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об`єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: AR01:6146-7450-0839-1710, виданий 04.10.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; договір купівлі-продажу, серія та номер: 1481, виданий 28.12.2012, видавник: приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу;

5) Правовстановлюючі документи на закінчений будівництвом об`єкт - житловий будинок, літ. А. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 53.1, житлова площа (кв.м): 17.5, Опис: На земельній ділянці розташовано : прибудова - літ. а; сараї - літ. З,К,Ф,С,И,Ж,Щ,Ю; вольер - літ. Л; намет - літ. Т,Д; літня кухня - літ. Б,Х; погріб з шийкою - літ. пг; душ, - літ.Е; паркани - №9,10,12; ворота - № 5,11; замощення - І; колодязь - №2; вбиральня - літ. Ч,Э; недобудований сарай - літ. Ш, адреса: АДРЕСА_1 , земельна ділянка місця розташування розташування кадастровий номер: :05:002:0392. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060), та документи, що були підставою для реєстрації права на нього, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 22, виданий 13.09.2023, видавник: ТОВ "Атлас інжиніринг"; інший тип договору, заява, серія та номер: 2155, виданий 20.10.2023, видавник: приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу Запорізької області; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об`єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: AR01:6139-0528-7295-9369, виданий 04.10.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; Технічний паспорт (Витяг з ЄДЕССБ), серія та номер: TI01:7028-2011-6319-6195, виданий 20.11.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; договір купівлі-продажу, серія та номер: 1481, виданий 28.12.2012, видавник: приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу;

6) Правовстановлюючі документи на земельну ділянку кадастровий номер :05:002:0392 площею 0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, адреса: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), а саме: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1484, виданий 28.12.2012, видавник: Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Абрамов М.О;

7) Правовстановлюючі документи на земельну ділянку кадастровий номер :05:002:0391 площею 0,25 га, для ведення особистого селянського господарства, адреса: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ), а саме: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1484, виданий 28.12.2012, видавник: Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Абрамов М.О .

6. Витребувати від Фермерського господарства «Агро - Троя», , адреса місцезнаходження: 70440, Запорізька область, Запорізький район, с. Мар`ївка:

1) Всі Звітності (відомості) за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період 01.01.2022 по теперішній час ( тобто за 2022, 2023 та 2024 роки);

2) Всі Плани рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій, що велись та застосовувались підприємством за період з 01.01.2022 по теперішній час (тобто за 2022,2023 та 2024 роки), із детальною інформацією по всіх рахунках та субрахунках (виписки з балансу, щодо необоротних активів (згідно субрахунків обліку), наявних на балансі підприємства в цей період).

7. Витребувати від Фінансової установи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (АТ «АБ "РАДАБАНК»), , місцезнаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Володимира Мономаха, будинок 5 наступне інформацію:

- щодо загальної суми грошових коштів на всіх рахунках (депозитних рахунках, тощо) громадянина: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , станом на 15.10.2019 р., та про рух коштів на таких рахунках за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, із зазначенням номерів таких рахунків, дати їх відкриття, закриття, тощо, та руху коштів по таких рахунках за відповідний період;

- щодо наявних у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, а також наявності на даний час у громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , укладеного договору оренди банківської скриньки (ячейкою, депозитарним сейфом, тощо), із зазначенням номеру такого договору, строку їх дії (таких договорів), дати його укладення (припинення) та наданням їх копій, із зазначенням розміру суми страхування (відшкодування) вмісту банківської скриньки, на час дії таких договорів, у разі настання страхового випадку, із наданням копії такого договору страхування;

- щодо наявності у громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, а також наявності на даний час довіреності виписаної на його ім`я від третьої особи на користування банківською скринькою (ячейкою, депозитарним сейфом, тощо), яка була орендована такою третьою особою у відповідній фінансовій установі, із зазначенням такої особи, надання копій договорів оренди такої скриньки між банком та відповідною третьою особою, та розміру суми страхування (відшкодування) вмісту банківської скриньки, на час дії таких договорів, у разі настання страхового випадку, із наданням копії такого договору страхування.

- щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан-Інвест», місцезнаходження юридичної особи: 70440, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Мар`ївка, вул. Першотравнева, будинок 2-Б, , у період з 01.01.2022 по теперішній час (тобто за 2022, 2023 та 2024 роки), депозитних рахунків, із зазначенням номерів таких рахунків, руху коштів по таких рахунках у відповідний період;

- щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Собор-Агро», місцезнаходження юридичної особи: 70440, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Мар`ївка, вул. Комсомольська, будинок 97, , у період з 01.01.2022 по теперішній час (тобто за 2022,2023 та 2024 роки) депозитних рахунків, із зазначенням номерів таких рахунків, руху коштів по таких рахунках у відповідний період.

8. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 2342 (на правах відділу м. Запоріжжя РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізьких областях), юридична адреса: м. Запоріжжя, Оріхівське Шосе, 7-А; фактична адреса місця розташування: 69123, м. Запоріжжя, вул. Бабури козака, 9а:

- оригінали та копії всіх документів, що були підставою для вчинення 15.09.2023 р. реєстраційних дій стосовно транспортного засобу - легкового автомобіля TOYOTA CAMRY 2007 року випуску (Номер шасі: НОМЕР_2 );

- оригінали та копії всіх документів, що були підставою для вчинення останніх реєстраційних дій з 01.01.2022 р. стосовно легкового автомобіля LADA 212140, 2015 року випуску, номер шасі (№ кузова) НОМЕР_3 .

- інформацію на даний час, щодо всіх транспортних засобів власником яких станом на 15.10.2019 року був ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням власника, підстав вчинення реєстраційної дії (тощо) та реєстраційного номера на даний час.

9. Витребувати у Головного управління ДПС у Запорізькій області, адреса: проспект Соборний, 166, м. Запоріжжя, 69107:

- фінансову (податкову) звітність ТОВ «АМД БУДСЕРВІС», за 2021 рік (з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.);

- податкові накладні складені ТОВ «АМД БУДСЕРВІС», за 2021 рік (з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.);

- інформацію про наявні у ТОВ «АМД БУДСЕРВІС», у фінансових установах станом на 2021 р. (з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.) рахунки із зазначенням номерів рахунків та найменування таких фінансових установ.

10. Витребувати від Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», , адреса: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127:

- банківський договір (договори) на обслуговування рахунку НОМЕР_4 укладеного із ТОВ «АМД БУДСЕРВІС», , адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 51;

- виписку по рахунку НОМЕР_4 щодо руху коштів за 2021 рік (з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.) із зазначенням контрагентів та кодів призначення платежів (транзакцій).

11. Витребувати у арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1965 від 06.10.2020; адреса: пр. Соборний, 44, офіс 33, м. Запоріжжя, 69063):

- всі внутрішні документи ліквідованого підприємства ТОВ «АМД БУДСЕРВІС», , адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 51, які на даний час перебувають у відповідної особи та не знищені у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

12. Витребувати у Сервісному центрі МВС № 8047, адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А, всі документи, що були підставою для вчинення реєстраційних дій 16.02.2021 року відносно транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200 4461, 2010 року випуску, № двигуна НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 .

13. Витребувати у Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, ЄДРПОУ: 40311343, адреса: 69036, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 20-А інформацію щодо відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), здійснення інших заходів, пов`язаних з реєстрацією та веденням обліку машин, які перебували чи перебувають з 15.10.2019 р. по даний час у власності чи користуванні (лізінгу, оренді, тощо) у:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан - Інвест», місцезнаходження юридичної особи: 70440, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Мар`ївка, вул. Першотравнева, будинок 2-Б, ;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Собор - Агро», , адреса місцезнаходження: 70440, Запорізька область, Запорізький район, с. Мар`ївка, вул. Комсомольська, буд. 97.

14. Витребувати у Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 2,0000 га кадастровий номер :02:002:2794.

15. Витребувати у Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, , місцезнаходження юридичної особи: 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50, в електронному вигляді технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 2,0000 га кадастровий номер :02:002:2794, що була розроблена Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 .

Ухвала суду є обов`язковою для негайного виконання.

Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання ухвали тягнуть відповідальність, встановлену ст. 382 КК України.

Строк виконання ухвали встановити до 18.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Нікітін