Справа № 562/3506/23
У Х В А Л А

"07" березня 2024 р. Здолбунівський районний суд

Рівненської області

в складі: головуючого судді Шуляка А.С.

при секретарі Солдатовій О.Д.

за участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача Курило Р.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в підготовчому провадженні в приміщенні суду м.Здолбунів цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" до ОСОБА_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" про захист прав споживача,

в с т а н о в и в:

В провадженні Здолбунівського районного суду знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" до ОСОБА_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Відповідач ОСОБА_2 звернулася до суду з зустрічним позовом до Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" про захист прав споживача.

Ухвалою Здолбунівського районного суду Рівненської області від 18 грудня 2024 року було прийнято зустрічний позов ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" про захист прав споживача та об`єднано в одне провадження з первісним позовом Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" до ОСОБА_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Представником ОСОБА_2 адвокатом Курило Р.М. було подано письмове клопотання про витребування у ПАТ «МТБ Банк» доказів, а саме: оригиналів усіх доказів долучених ПАТ «МТБ Банк» до первісної позовної заяви, для огляду їх в судовому засіданні при розгляді справи по суті; інформацію, чи зверталося ПАТ «МТБ Банк» до правоохоронних органів з заявою про реєстрацію кримінального провадження в ЄРДР щодо факту шахрайського заволодіння коштами ПАТ «МТБ Банк» в загальній сумі 359 542,39 грн., які ніби-то були зняті з рахунка ОСОБА_2 (у випадку реєстрації кримінального провадження зобов`язати Банк надати копію витягу з ЄРДР та повідомити, чи визнано фінансову установу Потерпілим в межах КП); інформацію про існування кримінального провадження № 0001321 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що стосується розслідування фактів заволодіння коштами фінансової установи, шляхом, який є ідентичним тому, про який заявлено Банком у позовній заяві поданій до Здолбунівського районного суду Рівненської області з вимогами до відповідача - ОСОБА_2 ; інформацію, чи укладало ПАТ «МТБ Банк» з будь-якою іншою фінансовою установою Договір про відступлення права вимоги № 005/10-2022 від 27.10.2022 року та чи було передано за цим Договором права вимоги до ОСОБА_2 ; інформації, чи було відступлено ПАТ «МТБ Банк» будь-якій фінансовій установі права вимоги до ОСОБА_2 ; інформацію про загальну кількість операцій із зарахування на рахунки клієнтів ПАТ «МТБ Банк» коштів надісланих відправниками у грошовій одиниці держави Мадагаскар - малагасійський аріарі, в період з 01.01.2020 року по 01.06.2022 року; інформацію про точну дату виявлення ПАТ «МТБ Банк» першого факту «збоїв» операційної системи при надісланні Малагасійських аріарі на рахунки клієнтів; інформацію у який строк, контрагент АТ «ПУМБ» або Міжнародна платіжна система «VISA» зобов`язані здійснювати перерахування Банку коштів, які зараховуються на картку клієнта Банку при надісланні йому міжнародного переказу у еквіваленті до Малагасійських аріарі; копію матеріалів службового розслідування, яке було проведене Банком щодо фактів заволодіння коштами ПАТ «МТБ Банк» внаслідок збоїв процесингового центру АТ «ПУМБ» при зарахуванні на карткові рахунки клієнтів Банку надісланих їм міжнародних переказів у еквіваленті до Малагасійських аріарі.

В судовому засіданні представник ОСОБА_2 адвокат Курило Р.М. клопотання підтримав частково та просить його задовільнити та витребувати вказані докази за винятком інформації чи укладало ПАТ «МТБ Банк» з будь-якою іншою фінансовою установою Договір про відступлення права вимоги № 005/10-2022 від 27.10.2022 року та чи було передано за цим Договором права вимоги до ОСОБА_2 ; та інформації, чи було відступлено ПАТ «МТБ Банк» будь-якій фінансовій установі права вимоги до ОСОБА_2 , оскільки вказана інформація була надано на адвокатський запит.

Представник ПАТ «МТБ Банк» заперечила щодо задоволення клопотання, оскільки докази, які просить витребувати інша сторона не відносяться до предмета доказування в даній справі.

Вислухавши учасників процесу, перевіривши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З матеріалів справи вбачається, що докази, які просить надати представник ОСОБА_2 адвокат Курило Р.М. мають значення для встановлення всіх обставин по справі.

При цьому суд враховує, що ПАТ «МТБ Банк» частково була надано інформація на адвокатський запит, а тому клопотання слід задовільнити в частині витребування інших доказів, які не були надані на адвокатський запит і, які самостійно отримати сторона не може.

Керуючись ст.84 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання представника ОСОБА_2 адвоката Курило Р.М. задовільнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" (м.Чорноморськ, пр.Миру, 28, Одеська область) наступні докази:

1. Оригінали усіх доказів долучених ПАТ «МТБ Банк» до первісної позовної заяви, для огляду їх в судовому засіданні при розгляді справи по суті.

2. Інформацію, чи зверталося ПАТ «МТБ Банк» до правоохоронних органів з заявою про реєстрацію кримінального провадження в ЄРДР щодо факту шахрайського заволодіння коштами ПАТ «МТБ Банк» в загальній сумі 359 542,39 грн., які ніби-то були зняті з рахунка ОСОБА_2 (у випадку реєстрації кримінального провадження зобов`язати Банк надати копію витягу з ЄРДР та повідомити, чи визнано фінансову установу Потерпілим в межах КП).

3. Інформацію про існування кримінального провадження № 0001321 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що стосується розслідування фактів заволодіння коштами фінансової установи, шляхом, який є ідентичним тому, про який заявлено Банком у позовній заяві поданій до Здолбунівського районного суду Рівненської області з вимогами до відповідача - ОСОБА_2 .

4. Інформацію про загальну кількість операцій із зарахування на рахунки клієнтів ПАТ «МТБ Банк» коштів надісланих відправниками у грошовій одиниці держави Мадагаскар - малагасійський аріарі, в період з 01.01.2020 року по 01.06.2022 року.

5. Інформацію про точну дату виявлення ПАТ «МТБ Банк» першого факту «збоїв» операційної системи при надісланні Малагасійських аріарі на рахунки клієнтів Банку.

6. Інформацію у який строк, контрагент АТ «ПУМБ» або Міжнародна платіжна система «VISА» зобов`язані здійснювати перерахування Банку коштів, які зараховуються на картку клієнта Банку при надісланні йому міжнародного переказу у еквіваленті до Малагасійських аріарі.

7. Копії матеріалів службового розслідування, яке було проведене Банком щодо фактів заволодіння коштами ПАТ «МТБ Банк» внаслідок збоїв процесингового центру АТ «ПУМБ» при зарахуванні на карткові рахунки клієнтів Банку надісланих їм міжнародних переказів у еквіваленті до Малагасійських аріарі.

Суддя