П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2024 року м. Київ

Справа № 225/7337/21

Провадження № 22-ц/824/5924/2024

Резолютивна частина постанови оголошена 10 липня 2024 року

Повний текст постанови складено 12 липня 2024 року

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Стрижеуса А. М.,

суддів: Поливач Л. Д., Євграфової Є.П.

секретаря Авєліна А.О.

сторони: позивачі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Д`юті-Фрі Одеса»,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 ,

відповідачі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнесгрупп»,

ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_2 , подану адвокатом Крат Вірою Федорівною, на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області, ухваленогоу складі судді Дубас Т.В. 14 листопада 2023 року ,-

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2021 року ТОВ «Д`юті-Фрі-Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 звернулись до Дзержинського міського суду Донецької області з позовом до ТОВ «Бізнесгрупп», ОСОБА_2 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди.

В обґрунтування позовних вимог посилалися на те, що поширеною відповідачами в статті та дописі інформацією безпідставно обвинувачено ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» і ТОВ «Тревел Рітейл Україна» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201 КК України - контрабанда. Крім того, у статті викладено недостовірну інформацію щодо ОСОБА_1 . В цілому стаття та допис висвітлюють товариства та ОСОБА_1 у негативному світлі.

У дописі та статті відсутні посилання на жодні докази достовірності поширеної інформації, вказівки на рішення суду або інші законні докази, що вказують на скоєння позивачами дій, про факт здійснення яких стверджується у статті та дописі.

Недостовірна інформація, що опублікована, поширена серед необмеженого кола осіб з метою створення негативного уявлення щодо дій та поведінки позивачів, чим порушено їх особисті немайнові конституційні права, нанесено шкоди честі, гідності та діловій репутації.

Засновником видання «Київ Пост» є ТОВ «Бізнесгрупп», а автором статті та допису є ОСОБА_2 .

Товариства не здійснювали оплату зазначених у статті та дописі китайських сигарет на користь China Tobacco International чи інших суб`єктів господарювання,

а також не здійснювали імпорт вказаних сигарет до України.

Описаний у статті факт не мав місця, оскільки директор ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» жодних клятв у відношенні фактів завезення чи не завезення яких-небудь сигарет до яких-небудь країн нікому не давала; товариство не здійснювало імпорт на територію України сигарет Регіна. Таке поняття як «румунська експертна інформація» не передбачена жодним нормативно-правовим актом, вказане твердження не відповідає дійсності та не підтверджено жодними доказами.

ТОВ «Тревел Рітейл Україна» не здійснювало імпорт китайських сигарет в липні 2015 року в зазначених обсягах; відсутнє жодне судове рішення, чи будь-який інший документ, що свідчить про те, що товариства, учасником яких є ОСОБА_1 , в тому числі у ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» і ТОВ «Тревел Рітейл Україна» здійснюють контрабанду; товариства не отримували жодних запитів на коментарі, а отже і не могли дати відповіді на них; ОСОБА_1 не призначався до Політичної Ради Політичної Партії «Слуга Народу», в тому числі в березні 2021 року; прибуток товариств після 2013 року знижувався, що пов`язано зі зменшенням пасажиропотоку та кризою 2014 року; придбання ОСОБА_1 частки у статутному капіталі ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна» не призвело до збільшення доходів цих товариств; ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» ніколи не співпрацювало з особою на ім`я ОСОБА_4 ; відсутнє будь-яке судове рішення, яким ОСОБА_5 як керівнику ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» і ТОВ «Тревел Рітейл Україна» призначено покарання; відсутній факт уникнення директором ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна» понесення покарання, в тому числі в момент прибуття на незазначений в статті прикордонний пост незазначених детективів з Державної фіскальної служби; відсутній будь-який вирок чи рішення суду, яке набрало законної сили та в якому встановлено, що підпис директора ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» ОСОБА_5 на будь-якому документі є підробленим.

Жодна спроба ОСОБА_2 , видання «Київ Пост» чи представників ТОВ «Бізнесгрупп» зв`язатися з ОСОБА_5 чи ОСОБА_7 не мала місце; квартиру ОСОБА_5 та юридичну адресу ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» відвідувала особа, яка назвалася ОСОБА_8 та представником видавництва «Горожанін»; відсутнє жодне судове рішення чи інший процесуальний документ, в якому вказано, що ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» брало участь у контрабанді, а також використовувалося в якості покупців чи перевізників китайських сигарет для їх переміщення в інші країни.

Також відсутні будь-які митні декларації щодо імпорту ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» китайських сигарет з фабрики China Tobacco International, що в Румунії. Українські правоохоронці не конфіскували у ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» жодної партії китайських сигарет як у 2017 році, так і будь-яких роках. Асоціація Укртютюн не робила жодних заяв про конфіскацію у ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» жодної партії китайських сигарет як

у 2017 році, так і в будь-яких інших роках.

Жодний факт конфіскації у ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна» китайських сигарет не мав місця; керівник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» перед обшуком не відмовлялася від сигарет; товариство не отримувало фінансову гарантію, яка мала бути забезпеченням виконання зобов`язань товариства, що випливають з митних процедур. За відсутності вказаної фінансової гарантії оформлення імпорту та фактичне ввезення тютюнового товару на територію України є неможливим. Товари, яким відмовлено в імпорті, мають повернутися продавцеві чи мають бути переадресовані іншому отримувачу в іншу країну. Процедура супроводжується оформленням транзитної декларації в Україні та повною відсутністю будь-яких правовідносин з продавцем

і подальшим отримувачем вантажу.

ОСОБА_1 не давав відповідачам згоду на розповсюдження фотографії, на якій він зображений. Розповсюдження фотографії ОСОБА_1 у статті не викликано необхідністю захисту інтересів зображеної фізичної особи або інтересів інших осіб.

ОСОБА_1 є приватною особою та не виконує публічних функцій, не обіймає жодної з посад, наведених у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», та не відноситься до осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; не відноситься до національних публічних діячів, перелік яких зазначений у пункті 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідачі були позбавлені розповсюджувати фотографію ОСОБА_1 без його згоди, тому таке розповсюдження є протиправним та спричиняє шкоду честі і гідності, а також діловій репутації ОСОБА_1 , особливо у сукупності з розповсюдженням у статті недостовірної інформації щодо нього та товариств, у яких він є учасником.

Поширена відповідачами інформація є негативною, не підтверджується доказами, з огляду на що не є оціночними судженнями та підлягає визнанню недостовірною і спростуванню.

Поширена у статті недостовірна інформація отримала широке розповсюдження, що призвело до завдання шкоди немайновим правам позивачів в особливо великому розмірі, спричинена моральна шкода ОСОБА_1 є особливо негативною, оскільки відповідачі разом з недостовірною інформацією розповсюдили фотозображення ОСОБА_1 без його згоди на це.

Ураховуючи викладене, ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 просили:

- визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» інформацію, поширену у опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» наступного змісту:

1) «… after the illegal Reginas were found in Odesa in May 2017, a director of the company that bought them, Duty Free Odesa, swore she had never before brought Chinese cigarettes into the country. // … після того, як підпільні сигарети Regina виявили в Одесі в травні 2017 року, директор компанії, що купила їх Duty Free Odesa клялася, що раніше ніколи не завозила в країну китайські сигарети»;

2) «Romanian export data shows that Duty Free Odesa had imported 12.5 million Regina cigarettes into Ukraine just a month earlier, in April 2017 // Згідно з експортними даними з Румунії, Duty Free Odesa всього місяцем раніше, в квітні 2017 го, імпортувала в Україну 12,5 мільйона сигарет Regina»;

3) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

4) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

5) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі»;

6) «… man who had partnered with Duty Free Odesa in May 2017, a Georgian businessman living in Odesa named ОСОБА_4. // бізнесмен, який раніше працював з Duty Free Odesa, - грузинський бізнесмен на ім`я ОСОБА_4 , що проживає в Одесі»;

7) «By the time detectives from Ukraine's State Fiscal Service arrived at the border post that day in May with a search warrant, the company's director, ОСОБА_5, had found a way to escape blame - in the nick of time. // Коли співробітники Фіскальної служби України приїхали в той травневий день 2017 року на прикордонний пункт з ордером на обшук, директор компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) ОСОБА_5 вже оперативно знайшла спосіб вивести себе з-під удару»;

8) «When the detectives finally obtained the documents, they revealed that ОСОБА_5 signature on the refusal letter had been faked. // Коли детективи нарешті отримали документи, вони виявили, що підпис ОСОБА_5 (директор ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) на листі-відмові підроблений»;

9) «They (ОСОБА_5 Director Duty Free Odesa Ltd., ОСОБА_7 Patricipant of Duty Free Odesa Ltd.) did not respond to multiple attempts to reach them for comment. The State Security Service also did not respond to a request for comment. // Вони ( ОСОБА_5 керівник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ОСОБА_7 учасник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) не відповіли на багаторазові спроби зв`язатися з ними для коментарів»;

10) «… smuggling case that Duty Free Odesa was caught up in. Investigators suspected them of being "used as buyers or carriers" to move Chinese cigarettes into other countries. // … справи про контрабанду, за якою проходила і Duty Free Odesa. Як запідозрили слідчі, компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») грали роль «закупівельників або перевізників», які переправляли китайські сигарети в інші країни»;

- зобов`язати ТОВ «Бізнесгрупп» та ОСОБА_2 протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформацію шляхом публікації на головній сторінці веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com з використанням графіки та шрифтів, використаних у вказаній статті, повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформація наступного змісту:

1) «… after the illegal Reginas were found in Odesa in May 2017, a director of the company that bought them, Duty Free Odesa, swore she had never before brought Chinese cigarettes into the country. // … після того, як підпільні сигарети Regina виявили в Одесі в травні 2017 року, директор компанії, що купила їх Duty Free Odesa клялася, що раніше ніколи не завозила в країну китайські сигарети»;

2) «Romanian export data shows that Duty Free Odesa had imported 12.5 million Regina cigarettes into Ukraine just a month earlier, in April 2017 // Згідно з експортними даними з Румунії, Duty Free Odesa всього місяцем раніше, в квітні 2017 го, імпортувала в Україну 12,5 мільйона сигарет Regina»;

3) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

4) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

5) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі»;

6) «… man who had partnered with Duty Free Odesa in May 2017, a Georgian businessman living in Odesa named ОСОБА_4. // бізнесмен, який раніше працював з Duty Free Odesa, - грузинський бізнесмен на ім`я ОСОБА_4 , що проживає в Одесі»;

7) «By the time detectives from Ukraine's State Fiscal Service arrived at the border post that day in May with a search warrant, the company's director, ОСОБА_5, had found a way to escape blame - in the nick of time. // Коли співробітники Фіскальної служби України приїхали в той травневий день 2017 року на прикордонний пункт з ордером на обшук, директор компанії (ТОВ «Д`юті- Фрі Одеса ) ОСОБА_5 вже оперативно знайшла спосіб вивести себе з-під удару»;

8) «When the detectives finally obtained the documents, they revealed that ОСОБА_5 signature on the refusal letter had been faked. // Коли детективи нарешті отримали документи, вони виявили, що підпис ОСОБА_5 (директор ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) на листі-відмові підроблений»;

9) «They (ОСОБА_5 Director Duty Free Odesa Ltd., ОСОБА_7 Patricipant of Duty Free Odesa Ltd.) did not respond to multiple attempts to reach them for comment. The State Security Service also did not respond to a request for comment. // Вони ( ОСОБА_5 керівник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», Ксенія Яблуковська учасник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) не відповіли на багаторазові спроби зв`язатися з ними для коментарів»;

10) «… smuggling case that Duty Free Odesa was caught up in. Investigators suspected them of being "used as buyers or carriers" to move Chinese cigarettes into other countries. // … справи про контрабанду, за якою проходила і Duty Free Odesa. Як запідозрили слідчі, компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») грали роль «закупівельників або перевізників», які переправляли китайські сигарети в інші країни».

- визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права ТОВ «Тревел Рітейл Україна» інформацію, поширену у опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» наступного змісту:

1) «… Travel Retail Ukraine, imported almost 15.5 million Chinese cigarettes in July 2015. // Travel Retail Ukraine - в липні 2015 року ввезла в Україну майже 15,5 мільйонів китайських сигарет»;

2) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

3) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

4) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі».

- зобов`язати ТОВ «Бізнесгрупп» та ОСОБА_2 протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформацію шляхом публікації на головній сторінці веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com з використанням графіки та шрифтів, використаних у вказаній статті, повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформація наступного змісту:

1) «… Travel Retail Ukraine, imported almost 15.5 million Chinese cigarettes in July 2015. // Travel Retail Ukraine - в липні 2015 року ввезла в Україну майже 15,5 мільйонів китайських сигарет»;

2) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

3) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

4) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі».

ОСОБА_1 просив визнати недостовірною та такою, що порушує його особисті немайнові права інформацію, поширену у опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» наступного змісту:

1) «in March, he (ОСОБА_1) was appointed to a newly created Political Council to develop political strategy for ОСОБА_18 Servant of the People party // в березні він ( ОСОБА_1 ) був призначений до новоствореної Політичної Ради для розвитку політичної стратегії партії ОСОБА_18 «Слуга Народу»».

- зобов`язати ТОВ «Бізнесгрупп» та ОСОБА_2 протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформацію шляхом публікації на головній сторінці веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com з використанням графіки та шрифтів, використаних у вказаній статті, повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформація наступного змісту:

1) «in March, he ( ОСОБА_1 ) was appointed to a newly created Political Council to develop political strategy for ОСОБА_18 Servant of the People party // в березні він ( ОСОБА_1 ) був призначений до новоствореної Політичної Ради для розвитку політичної стратегії партії ОСОБА_18 «Слуга Народу»».

- визнати недостовірною та такою, що порушує його особисті немайнові права ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» інформацію, поширену на сторінці ОСОБА_2 у соціальній мережі «Фейсбук» (Facebook) у дописі «ІНФОРМАЦІЯ_5.» наступного змісту:

1) «У заяві йдеться про те, що ці компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») ніколи не імпортували китайські сигарети з фабрики China Tobacco International, що в Румунії, до України. Попри усі докази зворотнього: декларації румунської митниці, які отримали в OCCRP; розслідування українських правоохоронців, які конфіскували в Duty Free Odesa одну партію цих китайських сигарет в 2017-му; заяву Асоціації Укртютюн, співробітники якої були присутні при знищенні цієї контрабандної Партії»;

2) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine завезли з Румунії до України щонайменше три партії китайських сигарет в 2015-2017 роках. Останню конфіскували співробітники ДФС в травні 2017»;

3) «Директорка Duty Free Odesa тоді встигла відмовитися від сигарет прямо перед обшуком, таким чином уникнувши відповідальності»;

4) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine … взялися вони відстоювати свою позицію вже після публікації, тоді як усі попередні запити на коментарі від Київ Пост ці компанії ігнорували. На жоден з чисельних імейлів з запитаннями від Київ Пост компанії не відповіли. З репортерами, які навідувалися до їх офісу в Дніпрі, юристи спілкуватися відмовилися, але обіцяли, що передадуть інформацію менеджерам та ті нам перетелефонують. Однак, на зв`язок ніхто так і не вийшов»;

5) «Контрабанда сигарет компаніями (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна»), співвласником яких наразі є член політради Слуги Народу».

- зобов`язати ОСОБА_2 протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену на сторінці ОСОБА_2 у соціальній мережі «Фейсбук» (Facebook) у дописі «ІНФОРМАЦІЯ_5.» інформацію шляхом публікації на її сторінці повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена на сторінці ОСОБА_2 у зазначеному дописі інформація наступного змісту:

1) «У заяві йдеться про те, що ці компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») ніколи не імпортували китайські сигарети з фабрики China Tobacco International, що в Румунії, до України. Попри усі докази зворотнього: декларації румунської митниці, які отримали в OCCRP; розслідування українських правоохоронців, які конфіскували в Duty Free Odesa одну партію цих китайських сигарет в 2017-му; заяву Асоціації Укртютюн, співробітники якої були присутні при знищенні цієї контрабандної Партії»;

2) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine завезли з Румунії до України щонайменше три партії китайських сигарет в 2015-2017 роках. Останню конфіскували співробітники ДФС в травні 2017»;

3) «Директорка Duty Free Odesa тоді встигла відмовитися від сигарет прямо перед обшуком, таким чином уникнувши відповідальності»;

4) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine … взялися вони відстоювати свою позицію вже після публікації, тоді як усі попередні запити на коментарі від Київ Пост ці компанії ігнорували. На жоден з чисельних імейлів з запитаннями від Київ Пост компанії не відповіли. З репортерами, які навідувалися до їх офісу в Дніпрі, юристи спілкуватися відмовилися, але обіцяли, що передадуть інформацію менеджерам та ті нам перетелефонують. Однак, на зв`язок ніхто так і не вийшов»;

5) «Контрабанда сигарет компаніями (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна»), співвласником яких наразі є член політради Слуги Народу».

- визнати протиправним розповсюдження фотографії, на якій зображено ОСОБА_1 , у опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» www.kyivpost.com статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» та зобов`язати відповідачів видалити з веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com фотографію ОСОБА_1

- стягнути на користь ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» з ТОВ «Бізнесгрупп» і ОСОБА_2 моральну шкоду в сумі 100 000,00 грн.

- стягнути на користь ТОВ «Тревел Рітейл Україна» з ТОВ «Бізнесгрупп» і ОСОБА_2 моральну шкоду в сумі 50 000,00 грн.

- стягнути на користь ОСОБА_1 з ТОВ «Бізнесгрупп» і ОСОБА_2 моральну шкоду в сумі 50 000,00 грн.

Ухвалою Дзержинського міського суду Донецької області від 14 грудня 2021 року позовну заяву ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 до ТОВ «Бізнесгрупп», ОСОБА_2 про визнання інформації недостовірною та зобов`язання її спростувати шляхом здійснення відповідної публікації, відшкодування моральної шкоди передано на розгляд Києво-Святошинському районному суду Київської області за територіальною юрисдикцією (підсудністю).

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21 січня 2022 року прийнято до розгляду цивільну справу. Розгляд справи призначено у порядку загального позовного провадження. Призначено цивільну справу до підготовчого судового засідання

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15 червня 2023 року закрито підготовче провадження у справі та призначено її до судового розгляду по суті.

Рішенням Києво-Святошинський районний суд Київської області від 14 листопада 2023 року позовні вимоги ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 до ТОВ «Бізнесгрупп», ОСОБА_2 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди задоволено частково.

Визнано недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» інформацію, поширену у опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» наступного змісту:

1) «… after the illegal Reginas were found in Odesa in May 2017, a director of the company that bought them, Duty Free Odesa, swore she had never before brought Chinese cigarettes into the country. // … після того, як підпільні сигарети Regina виявили в Одесі в травні 2017 року, директор компанії, що купила їх Duty Free Odesa клялася, що раніше ніколи не завозила в країну китайські сигарети»;

2) «Romanian export data shows that Duty Free Odesa had imported 12.5 million Regina cigarettes into Ukraine just a month earlier, in April 2017 // Згідно з експортними даними з Румунії, Duty Free Odesa всього місяцем раніше, в квітні 2017 го, імпортувала в Україну 12,5 мільйона сигарет Regina»;

3) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

4) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

5) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі»;

6) «… man who had partnered with Duty Free Odesa in May 2017, a Georgian businessman living in Odesa named ОСОБА_4. // бізнесмен, який раніше працював з Duty Free Odesa, - грузинський бізнесмен на ім`я ОСОБА_4 , що проживає в Одесі»;

7) «By the time detectives from Ukraine's State Fiscal Service arrived at the border post that day in May with a search warrant, the company's director, ОСОБА_5, had found a way to escape blame - in the nick of time. // Коли співробітники Фіскальної служби України приїхали в той травневий день 2017 року на прикордонний пункт з ордером на обшук, директор компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) ОСОБА_5 вже оперативно знайшла спосіб вивести себе з-під удару»;

8) «When the detectives finally obtained the documents, they revealed that ОСОБА_5 signature on the refusal letter had been faked. // Коли детективи нарешті отримали документи, вони виявили, що підпис ОСОБА_5 (директор ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) на листі-відмові підроблений»;

9) «They (ОСОБА_5 Director Duty Free Odesa Ltd., ОСОБА_7 Patricipant of Duty Free Odesa Ltd.) did not respond to multiple attempts to reach them for comment. The State Security Service also did not respond to a request for comment. // Вони ( ОСОБА_5 керівник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ОСОБА_7 учасник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) не відповіли на багаторазові спроби зв`язатися з ними для коментарів»;

10) «… smuggling case that Duty Free Odesa was caught up in. Investigators suspected them of being "used as buyers or carriers" to move Chinese cigarettes into other countries. // … справи про контрабанду, за якою проходила і Duty Free Odesa. Як запідозрили слідчі, компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») грали роль «закупівельників або перевізників», які переправляли китайські сигарети в інші країни».

Зобов`язано ТОВ «Бізнесгрупп» протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформацію шляхом публікації на головній сторінці веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com з використанням графіки та шрифтів, використаних у вказаній статті, повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформація наступного змісту:

1) «… after the illegal Reginas were found in Odesa in May 2017, a director of the company that bought them, Duty Free Odesa, swore she had never before brought Chinese cigarettes into the country. // … після того, як підпільні сигарети Regina виявили в Одесі в травні 2017 року, директор компанії, що купила їх Duty Free Odesa клялася, що раніше ніколи не завозила в країну китайські сигарети»;

2) «Romanian export data shows that Duty Free Odesa had imported 12.5 million Regina cigarettes into Ukraine just a month earlier, in April 2017 // Згідно з експортними даними з Румунії, Duty Free Odesa всього місяцем раніше, в квітні 2017 го, імпортувала в Україну 12,5 мільйона сигарет Regina»;

3) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

4) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

5) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі»;

6) «… man who had partnered with Duty Free Odesa in May 2017, a Georgian businessman living in Odesa named ОСОБА_4. // бізнесмен, який раніше працював з Duty Free Odesa, - грузинський бізнесмен на ім`я ОСОБА_4 , що проживає в Одесі»;

7) «By the time detectives from Ukraine's State Fiscal Service arrived at the border post that day in May with a search warrant, the company's director, ОСОБА_5, had found a way to escape blame - in the nick of time. // Коли співробітники Фіскальної служби України приїхали в той травневий день 2017 року на прикордонний пункт з ордером на обшук, директор компанії (ТОВ «Д`юті- Фрі Одеса ) ОСОБА_5 вже оперативно знайшла спосіб вивести себе з-під удару»;

8) «When the detectives finally obtained the documents, they revealed that ОСОБА_5 signature on the refusal letter had been faked. // Коли детективи нарешті отримали документи, вони виявили, що підпис ОСОБА_5 (директор ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) на листі-відмові підроблений»;

9) «They (ОСОБА_5 Director Duty Free Odesa Ltd., ОСОБА_7 Patricipant of Duty Free Odesa Ltd.) did not respond to multiple attempts to reach them for comment. The State Security Service also did not respond to a request for comment. // Вони ( ОСОБА_5 керівник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», Ксенія Яблуковська учасник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса) не відповіли на багаторазові спроби зв`язатися з ними для коментарів»;

10) «… smuggling case that Duty Free Odesa was caught up in. Investigators suspected them of being "used as buyers or carriers" to move Chinese cigarettes into other countries. // … справи про контрабанду, за якою проходила і Duty Free Odesa. Як запідозрили слідчі, компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») грали роль «закупівельників або перевізників», які переправляли китайські сигарети в інші країни».

Визнано недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права ТОВ «Тревел Рітейл Україна» інформацію, поширену у опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» наступного змісту:

1) «… Travel Retail Ukraine, imported almost 15.5 million Chinese cigarettes in July 2015. // Travel Retail Ukraine - в липні 2015 року ввезла в Україну майже 15,5 мільйонів китайських сигарет»;

2) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

3) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

4) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі»;

Зобов`язано ТОВ «Бізнесгрупп» протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформацію шляхом публікації на головній сторінці веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com з використанням графіки та шрифтів, використаних у вказаній статті, повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформація наступного змісту:

1) «… Travel Retail Ukraine, imported almost 15.5 million Chinese cigarettes in July 2015. // Travel Retail Ukraine - в липні 2015 року ввезла в Україну майже 15,5 мільйонів китайських сигарет»;

2) «ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. // ОСОБА_1 став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою»;

3) «ОСОБА_1 companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) did not respond to requests for comment. // Компанії ОСОБА_1 (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») не відреагували на прохання про коментар»;

4) «While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies (Duty Free Odesa Ltd., Travel Retail Ukraine Ltd.) after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard. // Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі».

Визнано недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права ОСОБА_1 інформацію, поширену у опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» наступного змісту:

1) «in March, he ( ОСОБА_1 ) was appointed to a newly created Political Council to develop political strategy for ОСОБА_18 Servant of the People party // в березні він ( ОСОБА_1 ) був призначений до новоствореної Політичної Ради для розвитку політичної стратегії партії ОСОБА_18 «Слуга Народу».

Зобов`язано ТОВ «Бізнесгрупп» протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформацію шляхом публікації на головній сторінці веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com з використанням графіки та шрифтів, використаних у вказаній статті, повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» інформація наступного змісту:

1) «in March, he ( ОСОБА_1 ) was appointed to a newly created Political Council to develop political strategy for ОСОБА_18 Servant of the People party // в березні він

( ОСОБА_1 ) був призначений до новоствореної Політичної Ради для розвитку політичної стратегії партії ОСОБА_18 «Слуга Народу».

Визнано недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» інформацію, поширену на сторінці ОСОБА_2 у соціальній мережі «Фейсбук» (Facebook) у дописі «ІНФОРМАЦІЯ_5» наступного змісту:

1) «У заяві йдеться про те, що ці компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») ніколи не імпортували китайські сигарети з фабрики China Tobacco International, що в Румунії, до України. Попри усі докази зворотнього: декларації румунської митниці, які отримали в OCCRP; розслідування українських правоохоронців, які конфіскували

в Duty Free Odesa одну партію цих китайських сигарет в 2017-му; заяву Асоціації Укртютюн, співробітники якої були присутні при знищенні цієї контрабандної Партії»;

2) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine завезли з Румунії до України щонайменше три партії китайських сигарет в 2015-2017 роках. Останню конфіскували співробітники ДФС в травні 2017»;

3) «Директорка Duty Free Odesa тоді встигла відмовитися від сигарет прямо перед обшуком, таким чином уникнувши відповідальності»;

4) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine … взялися вони відстоювати свою позицію вже після публікації, тоді як усі попередні запити на коментарі від Київ Пост ці компанії ігнорували. На жоден з чисельних імейлів з запитаннями від Київ Пост компанії не відповіли. З репортерами, які навідувалися до їх офісу в Дніпрі, юристи спілкуватися відмовилися, але обіцяли, що передадуть інформацію менеджерам та ті нам перетелефонують. Однак, на зв`язок ніхто так і не вийшов»;

5) «Контрабанда сигарет компаніями (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна»), співвласником яких наразі є член політради Слуги Народу».

Зобов`язано ОСОБА_2 протягом п`яти днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати поширену на сторінці ОСОБА_2 у соціальній мережі «Фейсбук» (Facebook) у дописі «ІНФОРМАЦІЯ_5.» інформацію шляхом публікації на її сторінці повідомлення про те, що не відповідає дійсності поширена на сторінці ОСОБА_2 у зазначеному дописі інформація наступного змісту:

1) «У заяві йдеться про те, що ці компанії (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса та ТОВ «Тревел Рітейл Україна») ніколи не імпортували китайські сигарети з фабрики China Tobacco International, що в Румунії, до України. Попри усі докази зворотнього: декларації румунської митниці, які отримали в OCCRP; розслідування українських правоохоронців, які конфіскували в Duty Free Odesa одну партію цих китайських сигарет в 2017-му; заяву Асоціації Укртютюн, співробітники якої були присутні при знищенні цієї контрабандної Партії»;

2) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine завезли з Румунії до України щонайменше три партії китайських сигарет в 2015-2017 роках. Останню конфіскували співробітники ДФС в травні 2017»;

3) «Директорка Duty Free Odesa тоді встигла відмовитися від сигарет прямо перед обшуком, таким чином уникнувши відповідальності»;

4) «Duty Free Odesa та Travel Retail Ukraine … взялися вони відстоювати свою позицію вже після публікації, тоді як усі попередні запити на коментарі від Київ Пост ці компанії ігнорували. На жоден з чисельних імейлів з запитаннями від Київ Пост компанії не відповіли. З репортерами, які навідувалися до їх офісу в Дніпрі, юристи спілкуватися відмовилися, але обіцяли, що передадуть інформацію менеджерам та ті нам перетелефонують. Однак, на зв`язок ніхто так і не вийшов»;

5) «Контрабанда сигарет компаніями (ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна»), співвласником яких наразі є член політради Слуги Народу».

Визнано протиправним розповсюдження фотографії, на якій зображено

ОСОБА_1 в опублікованій на веб-сайті видання «Київ Пост» www.kyivpost.com статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» // «ІНФОРМАЦІЯ_4» та зобов`язати відповідачів видалити з веб-сайту видання «Київ Пост» www.kyivpost.com фотографію ОСОБА_1 .

Стягнено з ТОВ «Бізнесгрупп» і ОСОБА_2 на користь ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» моральну шкоду в сумі по 1 500,00 грн з кожного, всього 3 000,00 грн.

Стягнено з ТОВ «Бізнесгрупп» і ОСОБА_2 на користь ТОВ «Тревел Рітейл Україна» моральну шкоду в сумі по 1 000,00 грн з кожного, всього 2 000,00 грн.

Стягнено з ТОВ «Бізнесгрупп» і ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 моральну шкоду в сумі по 1 000,00 грн з кожного, всього 2 000,00 грн.

Стягнено з ТОВ «Бізнесгрупп» на користь ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» судовий збір у розмірі 908,00 грн.

Стягнено з ТОВ «Бізнесгрупп» на користь ТОВ «Тревел Рітейл Україна» судовий збір у розмірі 908,00 грн.

Стягнено з ТОВ «Бізнесгрупп» на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 908,00 грн.

Стягнено з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» судовий збір

у розмірі 908,00 грн.

Стягнено з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Тревел Рітейл Україна» судовий збір

у розмірі 908,00 грн.

Стягнено з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі

908,00 грн.

У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Рішення суду мотивоване тим, що інформація зазначена у статті не є оціночними судженнями, оскільки її правдивість можна перевірити на предмет її дійсності. Суд вказав, що за відсутності обвинувального вироку, який набрав законної сили щодо позивачів, відповідачі на веб-сайті видання «Київ Пост», а також сторінці ОСОБА_2 у соціальній мережі «Фейсбук» (Facebook) поширили щодо ОСОБА_1 інформацію, яка порушує його особисте немайнове право, оскільки не відповідає дійсності, та підлягає спростуванню у спосіб заявлений позивачами. Врахувавши глибину фізичних і душевних страждань, завданих позивачам, вимоги розумності та справедливості суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог та стягнення

з ТОВ «Бізнесгрупп» і ОСОБА_2 на користь ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» і ТОВ «Бізнесгрупп» моральну шкоду в сумі 3 000,00 грн, тобто по 1 500,00 грн з кожного, на користь ТОВ «Тревел Рітейл Україна» - 2 000,00 грн (по 1 000,00 грн з кожного), на користь ОСОБА_1 2 000,00 грн (по 1 000,00 грн з кожного).

Щодо позовних вимог до ОСОБА_2 про спростування поширеної інформації шляхом публікації на головній сторінці веб сайту видання «Київ Пост» суд вважав, що відсутні підстави для їх задоволення, оскільки ОСОБА_2 повідомила суду, що станом на 16 серпня 2023 року вона не працює у ТОВ «Бізнесгрупп».

14 грудня 2023 року представник ОСОБА_2 - Крат А. І. подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу, у якій, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення судом норм процесуального права, просить скасувати рішення Києво-Святошинський районний суд Київської області від

14 листопада 2023 року в частині задоволення позову та ухвалити нове, яким в задоволенні позову відмовити.

Апеляційна скарга мотивована тим, що у порушення вимог статті 12 Закону України «Про судоустрій», частина рішення (включаючи резолютивну частину) викладені іноземною (англійською) мовою. Суд в оскаржувнаому рішення не зазначив докази, надані ОСОБА_2 та підстави їх відхиленя. Суд не зпробив аналіз кожного висловлювання. В статті відсутнє будь-яке повідомлення про обвинувачення ОСОБА_1 чи ТОВ «Д?юті-Фрі Україна», ТОВ «Тревел Рітейл Україна» у вчиненні кримінального правпорушення. В статті чітко наголошується на тому, що контрабанда сигарет в Україні не є злочином. Кнтрабанда розглядалась згідно Протоколу Всесвітньої організації охророни здоров?я щодо ліквідації незаконної торгівлі тютюновими виробами.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями

від 14 грудня 2023 року апеляційну скаргу передано судді-доповідачу.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 - Крат А. І. на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14 листопада 2023 року у справі за позовом ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 до ТОВ «Бізнесгрупп», ОСОБА_2 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди.

Витребувати з Києво-Святошинського районного суду Київської області матеріали справи № 225/7337/21 за позовом ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 до ТОВ «Бізнесгрупп», ОСОБА_2 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди.

04 січня 2024 року матеріали справи № 225/7337/21 надійшли до Київського апеляційного суду.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 12 лютого 2024 року справу призначено до розгляду з викликом учасників справи.

06 лютого 2024 року представник ТОВ «Д?юті-Фрі Одеса» - Бардіна О. О. засобюами електронного зв?язку (на електронну пошту) подала до Київського апеляційного суду відзив, у якому просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення Києво-Сваятошинського районного суду Київської області від 14 листопада 2023 року - без змін.

Аналогічний відзив подано 06 лютого 2024 року до Київського апеляційного суду через підсистему «Електронний суд».

В судовому засіданні представник ОСОБА_2 адвокат Крат В.Ф. підтримала доводи апеляційної скарги.

Представник ОСОБА_1 , ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» адвокат Бардіна О.О. проти доводів апеляційної скарги заперечувала, посилаючись на законність та обґрунтованість рішення суду.

Частинами першою-третьою статті 367 ЦПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише

у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14 листопада 2023 року в частині відмови у задоволенні позовних вимог ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 до ТОВ «Бізнесгрупп», ОСОБА_2 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди не оскаржується, а тому відповідно до частини першої статті 367 ЦПК України апеляційним судом не перевіряється.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, урахувавши аргументи, наведені у відзивах на апеляційну скаргу, колегія суддів дійшла таких висновків.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 на веб-сайті видання «Київ Пост» було опубліковано статтю «ІНФОРМАЦІЯ_4» China Tobacco's factory in Europe is selling hundreds of millions of cigarettes to companies in Ukraine under investigation for cigarette smuggling - one co-owned by a former border official with ties to the president.

Key points China Tobacco has exported hundreds of millions of cigarettes to Ukraine from its European factory since 2013, even though none of its brands are legally sold there. One of its top customers was a company under investigation for smuggling tobacco. It's co-owned by ОСОБА_1, a well-connected former border official with close ties to Ukrainian President ОСОБА_18. Two other major customers, companies based in Russian-occupied territories, were also under investigation for smuggling. Together, they bought over 300 million cigarettes despite not having licenses to import or distribute tobacco.

Four years ago, a truck trundled into the Ukrainian port city of Odesa, carrying 12.5 million cigarettes in its trailer. It would have looked like just an ordinary shipment of tobacco from Europe to Ukraine, which has one of the world's highest rates of smoking, if not for a few details that just didn't add up.

The Regina Blue and Regina Red brand cigarettes in the truck had no tax stamps on them. The warning labels on their packaging weren't in Ukrainian. And in small letters on the side of the pack, they were marked: "For Duty Free Sale Only."

In other words, law enforcement suspected they were about to be smuggled through Ukraine.

Although Reginas, with their trademark gold or silver crown topping a large white R, aren't nearly as well known as brands like Marlboro or Lucky Strike, they've become some of the most smuggled tobacco products in Europe in the past few years.

The brand is manufactured by China National Tobacco Corporation, known as China Tobacco or CNTC, a Chinese state-owned company that produces nearly half of the world's cigarettes. For years it focused on the domestic market, but more recently Beijing has been aggressively pushing its cigarettes into countries around the world.

Some of these new markets are not legal ones, a joint investigation by OCCRP and the Kyiv Post has found.

Over the past seven years, China Tobacco's only factory in Europe, a few hours' drive north of Romania's capital, has flooded Ukraine with at least half a billion cigarettes. None of the Chinese brands are legally sold there, according to the State Fiscal Service and an association of the country's largest tobacco producers.

The factory declared it was legally exporting the smokes to 14 different companies in Ukraine, according to Romanian data leaked to OCCRP. But reporters found that at least three of these firms are under investigation for large-scale cigarette smuggling.

Ukrainian law enforcement identified the firms as part of a tobacco trafficking ring that moved large quantities of cigarettes from Romania, Belarus, and the United Arab Emirates into Ukraine - and from there, often into European Union countries.

«This is the basics of smuggling globally,» said tobacco control expert ОСОБА_46. «You have international companies who export to locations where the end market doesn't seem to fit … consumer demand.»

China is a signatory to the World Health Organization's Illicit Trade in Tobacco Products Protocol, which sets out rules to curb cigarette smuggling and counterfeiting.

A key provision is that tobacco companies must ensure there is legitimate demand for their cigarettes on the local market before exporting. They are also supposed to look into their customers' backgrounds and make sure they are properly registered and licensed.

China Tobacco, it appears, has been doing neither.

CNTC did not respond to requests for comment. However, its subsidiary in Romania, China Tobacco International Europe Company, said it complied with all relevant Romanian and EU laws and was «continuously improving our risk control measures,» including implementing a «track and trace» system in 2019 to cut down on smuggling.

The company declined to answer questions on its Ukrainian customers and the allegations against them.

Ukraine as a Smuggling Gateway to Europe Ukraine has long been infamous as a hub for cigarette smuggling, and today it's still one of the biggest sources of cigarettes smuggled into the EU. Its location on the eastern fringes of the bloc, combined with vastly lower tobacco prices than in EU countries, make it a smuggler's paradise.

Adding to the lure is the fact that smuggling tobacco, though illegal, isn't a criminal offense in Ukraine. After years of pressure from the EU to increase penalties, Ukrainian President ОСОБА_18 in April introduced a bill that would make smuggling a crime punishable by up to 12 years in prison and a significant fine.

A 2009 expose by the International Consortium of Investigative Journalists revealed that major cigarette companies had manufactured and imported nearly 130 billion cigarettes the year before - 30 percent in excess of what the local market could consume. These billions of cigarettes disappeared into the market, potentially feeding illicit trade into the EU.

The Ukrainian investigation into cigarette smuggling ran from 2017 until late December 2020, when it was closed because investigators from the State Fiscal Service and Ukraine's Prosecutor's Office were unable to identify suspects to prosecute. It was reopened on April 29, a week after journalists asked the prosecutor general's office for more information on it.

Although law enforcement spent over four years trying to crack the case, they don't seem to have connected important dots. They also never managed to coordinate with Romanian police, who were looking into the smuggling of China Tobacco cigarettes from their side of the border.

For one thing, after the illegal Reginas were found in Odesa in May 2017, a director of the company that bought them, Duty Free Odesa, swore she had never before brought Chinese cigarettes into the country.

That was untrue. Romanian export data shows that Duty Free Odesa had imported 12.5 million Regina cigarettes into Ukraine just a month earlier, in April 2017, a shipment that apparently went unnoticed by officials. A company with the same owner and director, Travel Retail Ukraine, imported almost 15.5 million Chinese cigarettes in July 2015.

«Ukraine has long been one of the top sources of cigarettes that are smuggled into the EU» - Dr. ОСОБА_22, a researcher with the Tobacco Control Research Group at the University of Bath.

But investigators don't seem to have looked into this linked firm at all, or to have noticed that the same person owned two companies that were both bringing large numbers of Chinese cigarettes into Ukraine - without a license to import them.

These blind spots are common when it comes to China Tobacco, OCCRP's reporting has found. Law enforcement agencies often refer to Chinese cigarettes as «cheap whites» - a term for illegal cigarettes made in smaller production facilities and designed for illegal export - without acknowledging they are produced by the world's largest tobacco company at a time when it is expanding its international reach.

«Ukraine has long been one of the top sources of cigarettes that are smuggled into the EU,» said Dr. ОСОБА_22, a researcher with the Tobacco Control Research Group at the University of Bath.

«Research has indicated that this is partially a result of major transnational tobacco companies oversupplying the country with product, which then leaks into the EU. Such activities can be hard for authorities to stop given the intricate methods used by smugglers to hide illicit product.»

Straight to the top Both Duty Free Odesa and Travel Retail Ukraine are co-owned by ОСОБА_1, an influential former border official with close ties to Ukraine's current president. He's also been gaining a reputation for less savory activities.

In April, former Georgian President ОСОБА_25 publicly accused ОСОБА_1 of being «the main smuggler of the Kharkiv region,» referring to an area on Ukraine's northeastern border that is known as one of the country's key smuggling routes.

«Why is he not on the list?» asked Saakashvili during a television appearance in Ukraine - where he became a citizen in 2015 and briefly served as the governor of Odesa - referring to a recent announcement of sanctions against alleged smugglers. Perhaps, he continued, ОСОБА_1 had «some sort of immunity because of his political sympathies.»

ОСОБА_1 has close ties to President ОСОБА_18, whom he began working for after retiring in 2015 as head of the State Border Guard Service's Department of Internal Security. Before that, he'd spent years working in various State Border Service departments in the Kharkiv region.

Investigators working on the smuggling case stressed to a journalist that they had no evidence ОСОБА_1 was personally involved, even though his companies were. ОСОБА_1 became a co-owner of the two companies between 2017-2018 after they had already gotten involved in smuggling. The other co-owner, ОСОБА_7, acquired shares in the two companies back in 2015-2016 while they imported China tobacco cigarettes to Ukraine.

ОСОБА_1 companies did not respond to requests for comment. Attempts to reach him through the Servant of the People party were also unsuccessful.

ОСОБА_1, Servant of the People?

In 2019, ОСОБА_1 became an election organizer for ОСОБА_18, a former television star who played a president on television before taking on the role in real life.

At first, his involvement with ОСОБА_18 party, Servant of the People, was kept quiet, for reasons that remain unclear. Local media outlets made the connection in a story exposing him as what they called a «shadow curator» of ОСОБА_18 team in eastern Ukraine's Kharkiv region, helping drum up votes for the 2019 parliamentary election.

The Ukrainian RFE/RL radio program "Schemes" went on to uncover links between ОСОБА_1 businesses and four of the party's candidates for parliament. Another media outlet, Censor.Net, also revealed that ОСОБА_1 was reportedly running two hotels in Crimea and had flown there via Russia, in breach of Ukrainian legislation.

None of this seemed to damage ОСОБА_1 burgeoning political career. Eventually, ОСОБА_18 publicly confirmed to RFE/RL journalists that ОСОБА_1 worked with Pavlo Sushko, the head of the president's electoral headquarters in Kharkiv. ОСОБА_1 and Sushko served together in the State Border Guard Service.

After the elections, ОСОБА_1 started to emerge from the shadows. First, he became a freelance adviser for Serhiy Trofimov, the first deputy chief of ОСОБА_18 office. As of now, ОСОБА_1 is no longer employed by ОСОБА_18 office, the president's press service told the Kyiv Post. Then, in March, he was appointed to a newly created Political Council to develop political strategy for ОСОБА_18 Servant of the People party. The party did not respond to a request for comment.

While ОСОБА_1 officially became the co-owner of the two companies after they got involved in cigarette smuggling, their rise marched in step with his career at the Border Guard.

In 2012, Travel Retail Ukraine opened a duty free shop at the Hoptivka checkpoint along Ukraine's border with Russia. At the time, ОСОБА_1 was serving as head of the internal security of the Eastern Regional Department of the State Border Guard Service which manages over 40 crossing points across Ukraine's border with Russia, including the Hoptivka checkpoint.

In 2017, after retirement, ОСОБА_1 became the co-owner of Travel Retail Ukraine. The same year, he also bought a company called Frontera that owns a building located next to the Hoptivka checkpoint and rented it out to the Kharkiv Border Detachment that does not have its own, the RFE/RL program, Schemes, found out.

According to the reporters, this ОСОБА_1 company also owns land plots next to the Hoptivka checkpoint, which now houses grocery stores and insurance points.

Although OCCRP and the Kyiv Post has not uncovered evidence that ОСОБА_1 used these shops for smuggling, the cigarettes confiscated in the 2017 Odesa bust were marked «for duty-free sale only» - a common ruse for getting contraband cigarettes into Ukraine, according to a 2020 study by KANTAR, a data analytics and brand consulting company.

A detective who investigated the shipment said it was clear the smokes were never intended to be sold in a duty-free shop. He spoke to the Kyiv Post and OCCRP on condition of anonymity because he is not authorized to talk to the media.

«Duty-free shops, they do not sell such cigarettes,» he said, explaining that shoppers in these stores wanted higher-end brands. «Why duty-free? Because it is customs-free. They are like, 'We are buying for ourselves.' But they do not sell these cigarettes.»

«These cigarettes, because they are much cheaper, are more profitable to sell to smugglers for cash. They will then ship them abroad, to Poland, Hungary, Romania, and so on» - ОСОБА_45, head of the tobacco control department of the Institute for Strategic Studies of Ukraine's Health Ministry.

ОСОБА_45, head of the tobacco control department of the Institute for Strategic Studies of Ukraine's Health Ministry, explained that official oversight of duty-free shops is «very, very weak» in Ukraine, making them an ideal conduit for smuggling cigarettes.

«On the books, these cigarettes will be sold - there will be a report on that,» he said of the schemes. «But, in fact, these cigarettes, because they are much cheaper, are more profitable to sell to smugglers for cash. They will then ship them abroad, to Poland, Hungary, Romania, and so on.»

They might also stay in Ukraine and be sold on the black market.

Reporters found multiple packs of Regina cigarettes for sale at tobacconists around Ukraine and online, marked for «duty-free sale only.» All appear to have been imported by a man who had partnered with Duty Free Odesa in May 2017, a Georgian businessman living in Odesa named ОСОБА_4.

It was Khalaf's company, Global Tobac Co, that served as the supplier for the 2017 shipment of Reginas intercepted in Odesa. A man named ОСОБА_36, who uses the same address as Turki, owns yet another tobacco import firm, Empire Tobacco, which purchased over 66 tons of raw tobacco from China Tobacco's company in Romania in 2019 and 2020.

Some of the illegal cigarettes encountered by reporters bore the logo of Empire Tobacco and a small label on the side of the packs reading, «Made under authority of Global Tobac Co., Ltd Hong Kong.»

Khalaf did not respond to requests for comment.

The Batumi manoeuver

While it's unclear what Duty Free Odesa was going to do with the smuggled Reginas that were intercepted in 2017, the company seems to have been tipped off by customs officials about the bust.

By the time detectives from Ukraine's State Fiscal Service arrived at the border post that day in May with a search warrant, the company's director, ОСОБА_5, had found a way to escape blame - in the nick of time.

She emailed a letter formally rejecting the shipment and redirecting the cigarettes to a Canadian company, which would supposedly import them to the Black Sea port of Batumi, in Georgia, according to court documents.

This sent detectives on a wild-goose chase. The Canadian company denied any knowledge of the shipment. The absence of a recipient meant there was nobody to hold accountable for the smuggled smokes.

«We had no suspects,» said detective Yan Strelyuk, who worked on the case.

The State Fiscal Service detectives were also waylaid by agents from the State Security Service, who arrived when they opened the truck and demanded to know what they were doing, according to the detective source who spoke on condition of anonymity. Odesa Customs then refused to share key documents for the investigation, so the detectives had to petition a judge so they could continue working. (The judge agreed and ordered them to be handed over.) State Security Service denied accusations.

When the detectives finally obtained the documents, they revealed that ОСОБА_5 signature on the refusal letter had been faked.

Tymoshenko «supposedly had a contract with a director of China Tobacco, the contract with the Chinese. But the signatures were different on the refusal letter and on the contract,» said the detective on the case, who spoke on condition of anonymity.

Reporters went to Dnipro, a city in Ukraine's central steppes where both Duty Free Odesa and Travel Retail Ukraine are registered. There was no sign of official business activity at the apartment building where they're officially registered - not even a nameplate. A man who opened the door declined to answer questions.

It was Khalaf's company, Global Tobac Co, that served as the supplier for the 2017 shipment of Reginas intercepted in Odesa. A man named ОСОБА_36, who uses the same address as Turki, owns yet another tobacco import firm, Empire Tobacco, which purchased over 66 tons of raw tobacco from China Tobacco's company in Romania in 2019 and 2020.

Some of the illegal cigarettes encountered by reporters bore the logo of Empire Tobacco and a small label on the side of the packs reading, «Made under authority of Global Tobac Co., Ltd Hong Kong.»

Khalaf did not respond to requests for comment.

The Batumi manoeuver

While it's unclear what Duty Free Odesa was going to do with the smuggled Reginas that were intercepted in 2017, the company seems to have been tipped off by customs officials about the bust.

By the time detectives from Ukraine's State Fiscal Service arrived at the border post that day in May with a search warrant, the company's director, ОСОБА_5, had found a way to escape blame - in the nick of time.

She emailed a letter formally rejecting the shipment and redirecting the cigarettes to a Canadian company, which would supposedly import them to the Black Sea port of Batumi, in Georgia, according to court documents.

This sent detectives on a wild-goose chase. The Canadian company denied any knowledge of the shipment. The absence of a recipient meant there was nobody to hold accountable for the smuggled smokes.

«We had no suspects,» said detective Yan Strelyuk, who worked on the case.

The State Fiscal Service detectives were also waylaid by agents from the State Security Service, who arrived when they opened the truck and demanded to know what they were doing, according to the detective source who spoke on condition of anonymity. Odesa Customs then refused to share key documents for the investigation, so the detectives had to petition a judge so they could continue working. (The judge agreed and ordered them to be handed over.) State Security Service denied accusations.

When the detectives finally obtained the documents, they revealed that ОСОБА_5 signature on the refusal letter had been faked.

Tymoshenko «supposedly had a contract with a director of China Tobacco, the contract with the Chinese. But the signatures were different on the refusal letter and on the contract,» said the detective on the case, who spoke on condition of anonymity.

Reporters went to Dnipro, a city in Ukraine's central steppes where both Duty Free Odesa and Travel Retail Ukraine are registered. There was no sign of official business activity at the apartment building where they're officially registered - not even a nameplate. A man who opened the door declined to answer questions.

Neither ОСОБА_5 nor the companies' co-owner, ОСОБА_7, were at home when the Kyiv Post visited. They did not respond to multiple attempts to reach them for comment. The State Security Service also did not respond to a request for comment.

In the end, the shipment of Reginas was destroyed. But it was only a drop in the ocean of Chinese cigarettes flowing into Ukraine.

Companies in Occupied Territories

Between 2014 and 2020, hundreds of millions of Regina, D&B, and Dubao cigarettes made at China Tobacco's European facility were shipped to two Ukrainian companies that didn't hold licenses for tobacco import or distribution.

Both were investigated as part of the same smuggling case that Duty Free Odesa was caught up in. Investigators suspected them of being «used as buyers or carriers» to move Chinese cigarettes into other countries.

It's hard to trace what happened to those cigarettes after they entered Ukraine since they weren't sold through legal avenues. But seizures of China Tobacco brands in Italy skyrocketed starting in 2016 - and many of them arrived from Ukraine.

Between 2017 and 2019 around 41 metric tons of contraband Regina, D&B and Dubao cigarettes were seized in Italy, 17 percent of which could be sourced to Ukraine, according to data provided to OCCRP by Italian tax police.

Ukraine was already a hotbed of cigarette smuggling before hostilities broke out with Russia in 2014, but the situation deteriorated even further after that - especially in the occupied regions, where both of these suspicious China Tobacco customers were based.

The biggest single buyer, a company called Rivera Grand Ltd., is headquartered in Crimea. Rivera Grand imported the majority of the Chinese cigarettes it purchased in the chaotic months after Russia annexed the Crimean peninsula - 200 million in 2014 alone. Some were labeled «for duty free sale only.»

Rivera Grand and Motor Sich

One of Rivera Grand's shareholders, a man called Oleh Polishchuk, is involved with a firm that has been caught up in one of Ukraine's biggest ever controversies over Chinese influence.

He is the co-owner of Motor Sich Trade, a subsidiary of one of Ukraine's largest strategic defense firms, Motor Sich. In 2015 a Chinese state aviation company signed a memorandum of cooperation with Motor Sich which included some technology transfers from Ukraine to China, sparking a massive backlash.

Ukraine's State Security Service ultimately blocked an attempt to sell a majority stake in the company to the Chinese firm. In March 2021, Kyiv seized control of Motor Sich and said it would be nationalized. Motor Sich didn't respond to a request for comment on its ties to Polishchuk.

The other buyer, Doninvest-99, is based in Donetsk, the biggest city in the Russia-backed breakaway territory of Donbas, where an armed conflict between Russia-backed separatists and Kyiv loyalists has ground on since March 2014.

Ukraine brought in legislation the following year requiring companies registered in Crimea and Donbas to relocate to Kyiv-controlled territory so they could legally operate and pay taxes. Neither Rivera Grand nor Doninvest-99 did so. (Journalists could not reach either company for comment.)

Companies registered in the occupied part of Donbas are considered by Ukraine's Central Bank to be at high-risk of money laundering, while Crimea is under U.S. and EU sanctions that forbid selling strategic materials like chemicals and iron to companies based there.

Cigarettes are not on the banned list, so it's not technically illegal to sell them to Crimean companies, but "it is risky for a few reasons," said ОСОБА_42, a lawyer with Ukraine's Helsinki Human Rights Union.

«First, this company could be involved in supplying goods to Russia and this could lead to sanctions, and they could lose their money as a result,» he said.

«There can be a number of problems and obviously it is a bigger risk than trading with an ordinary Ukrainian company," he added. "Lawyers would certainly say: 'look, this is a Crimean company, there are risks'.»

Бюро перекладів «Євразія» зроблено переклад статті з англійської мови на українську мову.

«ІНФОРМАЦІЯ_4

Автор ОСОБА_16 .

Опубліковано ІНФОРМАЦІЯ_7

Ктайська національна тютюнова корпорація (Сhіnа National Tobacco Corporation) - найбільша у світі тютюнова компанія, на яку припадає майже половина світового виробництва сигарет. Її швидке зростання майже не відзначилося у більшій частині світу, на відміну від компаній «Віg Tobacco». Зараз ситуація починає змінюватися, оскільки компанія агресивно розширює свій вплив до нових країн у рамках суперечливої ініціативи Пекіна «Пояс і шлях». Як виявило спільне дослідження ОССRР та Куіv Роst, деякі з цих нових ринків не є легальними.

ФОТО

Примітка редактора: Це розслідування є частиною проекту «Сhіnа Tobacco Goes Global», яке веде KyivPost та 11 медіа-партнерів по всьому світу, а саме: Проект розслідувань, що стосується організованої злочинності та корупції (ОССRР).

Завод Сhіnа Tobacco в Європі продає сотні мільйонів сигарет компаніям в Україні, щодо яких ведуть розслідування за контрабанду сигарет- співвласник однієї з таких компаній - це колишній прикордонник, пов`язаний з президентом.

Головне:

- з 2013 року Сhіnа Tobacco відправила в Україну сотні мільйонів сигарет зі своєї фабрики в Європі, хоча жоден з її брендів там легально продавати не дозволено.

- одним з головних клієнтів Сhіnа Tobacco в Україні була компанія, яку перевіряли на предмет контрабанди тютюну. Один з її власників - ОСОБА_1 , колишній високопоставлений український прикордонник, який має тісні зв`язками з президентом ОСОБА_18 .

- ще два великих закупівельника сигарет у Сhіnа Tobacco - це компанії, що знаходяться на окупованих Росією територіях. Вони теж були під слідством через підозри в контрабанді. Разом ці компанії закупили понад 300 мільйонів сигарет, хоча не мали ліцензій на імпорт і збут тютюну.

Чотири роки тому в український портове місто Одесу прибула вантажівка з 12,5 мільйонами сигарет. Все виглядало, як звичайна поставка тютюну з Європи в Україну - країну, яка має один з найбільших рівнів споживання сигарет у світі, якби не ряд нестиковок.

На пачках сигарет Regina Blue і Regina Red в вантажівці були відсутні акцизні марки. Написи про шкоду куріння були зазначені не українською мовою, а на бічній стороні пачок букви дрібним шрифтом говорили: «Тільки для продажу в магазинах duty free».

Іншими словами, у правоохоронців виникли підозри, що цю партію передбачалося контрабандою везти через Україну.

Незважаючи на те, що торгові марки Regina зображені із золотою або срібною короною у верхній частині великого білого R, не є настільки відомими, як марки Marlboro або Lucky Strike, але вони стали одними з найбільш контрабандних тютюнових виробів у Європі за останні кілька років.

Бренд Regina виробляє Китайська національна тютюнова корпорація (CNTC - Сhіnа National Tobacco Corporation), відома також як Сhіnа Tobacco. На її частку припадає майже половина всіх сигарет у світі. Багато років для компанії головним був внутрішній китайський ринок, але з недавніх пір Пекін став агресивно просувати свою тютюнову продукцію по всьому світу.

Причому в ряді випадків ці нові ринки - нелегальні, як з`ясувало спільне розслідування ОССRР і газети КуіvPost.

ФОТО

/Сигарети марки Regina Blue і Regina Red без податкових штампів на них, попереджувальні ярлики англійською мовою замість української та з написом «Лише для безмитної торгівлі» дрібними літерами на бічній стороні пачки продаються в Україні нелегально. ( ОСОБА_19 )/

За останні сім років з єдиної фабрики Сhіnа Tobacco в Європі (яка знаходиться в декількох годинах їзди на північ від столиці Румунії) в Україну потрапило не менше півмільярда сигарет. За даними Державної фіскальної службі України та місцевої асоціації найбільших виробників тютюну, жодна марка китайських сигарет не дозволена до продажу в Україні.

Згідно з даними ОССRР з Румунії, на самій фабриці декларують, що легально постачають сигарети 14 різним компаніям в Україні. Як встановили журналісти, у відношенні як мінімум трьох компаній ведеться слідство у зв`язку з можливою контрабандою у великих обсягах.

На думку правоохоронців України, ці компанії були частиною контрабандної мережі, яка переправляла великі обсяги сигарет з Румунії, Білорусі та ОАЕ в Україну, а звідти нерідко - в країни Євросоюзу.

«Це азбучні прийоми глобальної контрабанди, - говорить експерт з контролю за оборотом тютюну ОСОБА_46. - Є міжнародні компанії, які постачають товар в такі місця, де ринок збуту, судячи з усього, не корелює зі споживчим попитом».

Китай підписав Протокол Всесвітньої організації охорони здоров`я щодо ліквідації незаконної торгівлі тютюновими виробами. Він містить правила про те, як боротися з контрабандою і фальсифікацією тютюну.

Одне з головних положень зобов`язує тютюнові компанії переконатися до початку експортних поставок, що на ринку є легальний попит на їхні цигарки. Також вони повинні перевіряти передісторію клієнтів і упевнитися в наявності у них належної реєстрації та ліцензії.

Сhіnа Tobacco, схоже, не виконує ані те, ані інше.

Китайська компанія не відповіла на запити про надання коментарів. Однак в її дочірньому підприємстві в Румунії, Сhіnа Tobacco International Europe Company, заявили, що дотримуються всіх відповідних законів Румунії та ЄС і «постійно вдосконалюють механізми контролю ризиків»: зокрема, в 2019 році впровадили «систему стеження за товаром», щоб припинити контрабанду.

Компанія відмовилася відповідати на питання про українських клієнтів і підозри щодо них.

Україна, як контрабандний канал до Європи

Це сумно, але Україна давно відома як вотчина сигаретних контрабандистів. До сих пір саме з неї в ЄС потрапляє значна частина нелегального тютюну. Країна розташована уздовж східних кордонів співдружності, що укупі з набагато більш низькими, ніж в ЄС, цінами на тютюн робить її раєм для контрабандного промислу.

Привабливості йому додає і те, що контрабанда сигарет хоч і визнана незаконною, все ж таки не вважається в Україні кримінальним злочином. Після багаторічного тиску ЄС з метою посилити покарання за контрабанду, президент України ОСОБА_18 в квітні вніс законопроект, згідно з яким за контрабанду каратимуть тюремним строком до 12 років і великим штрафом.

У 2009 році вийшла викривальна стаття Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про те, що роком раніше великі тютюнові компанії виробили і імпортували майже 130 мільярдів сигарет. Це на 30 відсотків більше, ніж міг перетравити місцевий ринок. Втім, ці мільярдні надлишки в результаті розчинилися на ринку, ймовірно, поповнивши контрабандні потоки в ЄС.

Розслідування справи про контрабандні сигарети в Одесі йшло з 2017-го до кінця грудня 2020 року. Його закрили, так як слідчі Фіскальної служби і прокуратури України не змогли встановити підозрюваних. Справу знову відкрили 29 квітня - через тиждень після того, як журналісти просили по ньому у Генпрокуратури додаткову інформацію.

Хоча українські правоохоронці чотири роки розбиралися в цій справі, вони, схоже, не зуміли виявити в ньому важливі взаємозв`язки. Крім того, вони так і не налагодили робочий контакт з румунською поліцією, яка по інший бік кордону перевіряла дані про контрабанду сигарет Сhіnа Tobacco.

Для початку можна згадати, що після того, як підпільні сигарети Regina виявили в Одесі в травні 2017 року, директор компанії, що купила їх Duty Free Odesa клялася, що раніше ніколи не завозила в країну китайські сигарети.

Це було неправдою. Згідно з експортними даними з Румунії, Duty Free Odesa всього місяцем раніше, в квітні 2017 го, імпортувала в Україну 12,5 мільйона сигарет Regina. Та поставка, здається, не привернула уваги влади. Інша компанія, але з тим же самим власником і директором - Travel Retail Ukraine - в липні 2015 року ввезла в Україну майже 15,5 мільйонів китайських.

«Україна - вже давно один з головних джерел сигаретної контрабанди в ЄС.» - Доктор ОСОБА_22 , науковий співробітник Дослідницької групи з контролю за оборотом тютюну при Університеті Бата.

Але судячи з усього, слідчі не звертали уваги на цю другу пов`язану компанію або не звернули на те, що одній людині належать дві структури, які завозили в Україну великі партії китайських сигарет, не маючи ліцензії на їх імпорт.

ФОТО

Як свідчать зібрані ОССRР матеріали, таких білих плям чимало, коли справа стосується China Tobaccoю У правоохоронних органах китайські сигарети часто називають 'cheap whites` (англ. «дешеві білі») - термін, зазвичай застосовується до нелегальних сигарет, виготовлених в невеликих підпільних цехах для контрабанди. Тобто силовики не завжди усвідомлюють, що їх випустила найбільша в світі тютюнова компанія, яка прагне розширити свій глобальний ринок збуту.

«Україна - вже давно один з головних джерел сигаретної контрабанди в ЄС, -констатує доктор ОСОБА_23 , науковий співробітник Дослідницької групи з контролю за оборотом тютюну при Університеті Бата.

- Як показали дослідження, частково це викликано тим, що транснаціональні тютюнові компанії перенасичують ринок країни своєю продукцією, і вона потім витікає в ЄС. Владі може бути важко припинити цей промисел, адже контрабандисти ховають нелегальний товар самим витонченим способом».

Прямі шляхи наверх

Співвласником обох компаній Duty Free Odesa і Travel Retail Ukraine - є ОСОБА_1 - впливовий екс-співробітник прикордонної служби з тісними зв`язками з нинішнім президентом країни. Він здобув неоднозначну репутацію через підозри в досить сумнівній діяльності.

У квітні колишній грузинський президент ОСОБА_25 публічно звинуватив ОСОБА_1 в тому, що він «головний контрабандист Харківської області» - північно-східного прикордонного регіону України, відомого як один з ключових контрабандних маршрутів України.

«Чому його немає в цьому списку?» - дивувався ОСОБА_25 в українському телеефірі, кажучи про оголошені незадовго до цього санкції проти передбачуваних контрабандистів. ( ОСОБА_25 в 2015 році отримав громадянство України і недовгий час був губернатором Одеської області.) Можливо, продовжив ОСОБА_25 , у ОСОБА_1 є «якийсь імунітет в силу його політичних симпатій».

ФОТО

/ ОСОБА_1 , колишній прикордонник, який має зв`язки з президентом України ОСОБА_27 (dpsu.gov.ua)/

У ОСОБА_1 тісні зв`язки з президентом України: він почав працювати на ОСОБА_18 після того, як в 2015 році пішов з поста начальника управління внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України. До цього ОСОБА_1 багато років працював в різних підрозділах прикордонної служби в Харківській області.

Слідчі у справі про контрабанду сигарет в спілкуванні з журналістом підкреслили, що у них немає свідчень особистої причетності до цього ОСОБА_1 , притому що щодо його компаній докази є.

ОСОБА_1 став співвласником двох компаній у період 2017-2018 років після того, як вони вже займалися контрабандою. Інша співвласниця, ОСОБА_7 , придбала частки двох компаній 2015-2016 роках, коли вони імпортували в Україну тютюнові сигарети з Китаю.

Компанії ОСОБА_1 не відреагували на прохання про коментар. Спроби зв`язатися з ним через партію «Слуга народу» також виявилися безуспішними.

ОСОБА_1 - чи він дійсно «слуга народу»?

У 2019 ОСОБА_1 став передвиборчим менеджером для ОСОБА_18 - екс-телезірки, який грав роль президента на телеекрані, а потім зайняв цей пост в реальному житті.

Спочатку його причетність до партії ОСОБА_18 «Слуга народу» замовчувалася з незрозумілих причин. Місцеві ЗМІ викривали його як «тіньового куратора» команди ОСОБА_18 в Харківській області на сході України, допомагаючи наростити голоси до парламентських виборів 2019 року.

В українському RFE/RL програма радіо «Схема» продовжувала розкрити зв`язки між підриємствами ОСОБА_1 і чотирьох кандидатів партії в парламент. Інший ЗМІ, Цензор.Нет, також виявив, що ОСОБА_1 , як повідомляється, керував двома готелями в Криму і летів туди через Росію, що порушує українське законодавство.

Ніщо з цього, здається, не зашкодило зростаючій політичній кар`єрі ОСОБА_1 . Зрештою, членський публічно підтвердив журналістам Радіо Свобода , що ОСОБА_1 працював з ОСОБА_30 , головою виборчого штабу президента у Харкові. ОСОБА_1 і ОСОБА_30 разом служили в Державній прикордонній службі.

Після виборів ОСОБА_1 почав виходити з тіні. По-перше, він став позаштатним радником ОСОБА_32 , першого заступника керівника апарату ОСОБА_18 . Наразі ОСОБА_1 більше не працює в офісі ОСОБА_18 , повідомили КуіvPost у прес-службі президента. Потім, у березні, він був призначений до новоствореної Політради для розробки політичної стратегії партії «Слуга Народу» ОСОБА_18. Партія не відповіла на запит про коментар.

Хоча ОСОБА_1 офіційно став співвласником двох компаній після того, як вони стали причетні до контрабанди сигарет, їх зростання співпало з його кар`єрою в Прикордонній службі.

У 2012 році Travel Retail Ukraine відкрила магазин безмитної торгівлі в пункті пропуску «Гоптівка» вздовж кордону України з Росією. Тоді ОСОБА_1 виконував обов`язки начальника внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке управляє понад 40 пунктами пропуску через кордон України з Росією, включаючи пункт пропуску Гоптівка.

У 2017 році, після виходу на пенсію, ОСОБА_1 став співвласником Travel Retail Ukraine. Того ж ку він також купив компанію під назвою « Фронтера », яка володіє будівлею, розташованою поруч із пунктом пропуску «Гоптівка», і здав її в оренду Харківському прикордонному загону , який не має власного, - як з`ясувала програма RFE/RL «Схеми» .

За словами журналістів, ця компанія ОСОБА_1 також володіє земельними ділянками поруч з пунктом пропуску «Гоптівка», де зараз розміщені продуктові магазини та пункти страхування.

ФОТО

Хоча ОССRР і КуіvPost не знайшли підтверджень того, що ОСОБА_1 використовував ці магазини duty free для контрабанди, на сигаретах, конфіскованих в ході рейду в Одесі в 2017 році, був напис «тільки для продажу в магазинах duty free». Це поширений хід з метою ввезти в Україну контрабандні сигарети, як сказано в дослідженні 2020 року від компанії KANTAR, що займається аналітикою і консультуванням брендів.

Детектив, який займався тією партією сигарет, сказав, що було ясно: вони точно не призначалися ч продажу в магазині duty free. Ця людина розмовляв з журналістами ОССRР і КуіvPost на умовах анонімності, тому що йому не дозволено спілкуватися зі ЗМІ.

«Магазини duty free не продають такі сигарети», - сказав він, пояснивши, що там покупці беруть більш престижні марки. «Чому ж тоді duty free? Тому що не обкладаються митними зборами. Ніби декларується принцип «ми купуємо для себе». Але вони не продають ці сигарети».

За словами ОСОБА_35 , завідувача відділом контролю за тютюном Інституту стратегічних досліджень МОЗ України, офіційний нагляд за магазинами duty free в країні «дуже, дуже слабкий», що робить їх ідеальним каналом для контрабанди сигарет.

«По бухгалтерії ці сигарети будуть значитися проданими - буде звітність з цього приводу, - сказав він про тіньові схеми. - Але на ділі ці сигарети - тому що вони набагато дешевші - вигідніше продати контрабандистам за живі гроші. А вони потім переправлять їх за кордон - в Польщу, Угорщину, Румунію і так далі».

Однак сигарети можуть залишитися і в Україні - для збуту на чорному ринку.

Журналісти виявили безліч пачок сигарет Regina в тютюнових кіосках в різних частинах України пропозиції про їх продаж в інтернеті. На пачках був напис «тільки для продажу в магазинах duty free». Судячи з усього, всі ці сигарети ввіз в Україну бізнесмен, який раніше працював з Duty Free Odesa, - грузинський бізнесмен на ім`я ОСОБА_4 , що проживає в Одесі.

ФОТО

Саме компанія Халафа Global Tobaco Co виступила в 2017 році постачальником партії сигарет Regina, перехоплених в Одесі. Чоловік з ім`ям ОСОБА_36 , який використовує ту саму адресу, що й ОСОБА_4 , володіє ще однією фірмою з імпорту тютюну - Empire Tobacco. У 2019-2020 роках вона закупила у румунській фабрики Сhina Tobacco 66 тон тютюнової сировини.

На всіх тих нелегальних пачках сигарет, що зустрілися журналістам, був логотип Empire Tobacco, а також невелике маркування збоку зі словами «Вироблено за дорученням компанії Global Tobac Co., Ltd Hong Kong».

Халаф не відповів на прохання про коментар.

Батумський маневр

Наразі неясно, що Duty Free Odesa збиралася робити з контрабандними

сигаретами Regina (партію, надаємо, конфіскували). Однак схоже, що з митниця заздалегідь таємно повідомила про підготовлюваний рейд.

Коли співробітники Фіскальної служби України приїхали в той травневий день 2017 року на прикордонний пункт з ордером на обшук, директор компанії ОСОБА_5 вже оперативно знайшла спосіб вивести себе з-під удару.

Згідно з судовими документами, вона відправила по електронній пошті лист, в якому формально відмовлялася від товару і переадресувала сигарети однієї канадській фірмі, яка нібито повинна була привезти їх як імпортний вантаж в чорноморський порт Батумі.

Для оперативників почалася «гонитва за примарами». У канадській компанії заявили, що нічого не знають про цей вантаж. А відсутність одержувача означало, що не було нікого, хто за законом міг би відповісти за нелегальні цигарки.

«У нас не було підозрюваних», - зізнався детектив ОСОБА_37 , який працював у цій справі.

Примітно також, що, коли співробітники Фіскальної служби відкривали вантажівку, перед ними раптово з`явилися агенти Служби безпеки України (СБУ) і зажадали пояснити, що відбувається. Про це на умовах анонімності розповів один з детективів. Пізніше одеська митниця відмовилася поділитися з фіскалами важливими для розслідування документами, тому останні звернулися до суду, щоб мати можливість продовжити роботу. (Суддя погодився з їх вимогами і наказав передати документи.)

Однак, отримавши документи, вони виявили, що підпис ОСОБА_5 на листі-відмові підроблено.

ОСОБА_5 «імовірно, мала контракт з директором China Tobacco - контракт з китайцями. Але підписи на контракті і листі-відмові відрізнялися», як розповів детектив у цій справі на умовах анонімності.

Журналісти вирушили в місто Дніпро, місто в центральній степовій частині України, де зареєстровані Duty Free Odesa і Travel Retail Ukraine. У житловій будівлі, де за документами зареєстровані компанії, не було жодних ознак офіційної комерційної діяльності - навіть таблички з назвою. Чоловік, який відкрив двері, відмовився відповідати на запитання.

Ні ОСОБА_5 , ні інший співвласниця компаній, ОСОБА_7 , не було за цією адресою в момент візиту журналістів КуіvPost. Вони не відреагували на неодноразові спроби зв`язатися з ними для коментаря. СБУ також не відповіла на запит про коментар.

З результаті нелегальну партію сигарет Regina знищили. Але це була лише крапля в морі, якщо говорити про весь обсяг китайських сигарет, що потрапляють в Україну.

Компанії з окупованих територій

З 2014 року по 2020 рік сотні мільйонів сигарет Regina, D&B, Dubao виробництва європейської фабрики China Tobacco пішли на адресу двох українських компаній, які не мали ліцензій на імпорт і збут тютюну.

Обидві компанії перевіряли в рамках тієї ж справи про контрабанду, за якою проходила і Duty Free Odesa. Як запідозрили слідчі, компанії грали роль «закупівельників або перевізників», які переправляли китайські сигарети в інші країни.

ФОТО

/ІНФОРМАЦІЯ_8. ( ОСОБА_39 )/

Важко відстежити, що сталося з цими сигаретами після того, як вони потрапили в Україну, скільки вони не продавалися через легальні канали. Але вилучення контрабандних сигарет China Tobacco в Італії стрімко зросли з 2016 року - і багато з них прибули з України.

Згідно з даними, наданими ОССRР податковою міліцією Італії, у період з 2017 по 2019 рік в Італії було вилучено близько 41 тони контрабандних сигарет Regina, D&B, Dubao, 17 відсотків з яких могли потрапити через Україну.

Україна вже була осередком контрабанди сигарет до початку бойових дій з Росією у 2014 році, але ситуація після цього погіршилася ще більше - особливо в окупованих регіонах, де знаходилися обидва підозрілі клієнти China Tobacco.

Головний офіс найбільшого покупця, компанії під назвою « Рів`єра Гранд » (Rivera Grand Ltd.), розташовано в Криму. Rivera Grand імпортувала більшість китайських сигарет, придбаних у V місяці після анексії Росією Кримського півострова - 200 мільйонів лише у 2014 році. Деякі з них були позначені «лише для магазинів duty free».

«Рів`єра Гранд» і «Мотор Січ»

Один з акціонерів «Рів`єра Гранд», ОСОБА_40 , має пряме відношення до фірми, замішаної в одній з найбільш суперечливих в Україні ситуацій, пов`язаних з впливом Китаю.

Він співвласник «Мотор Січ Трейд», підрозділу «Мотор Січ» - компанії з числа найбільших стратегічних оборонних підприємств в Україні. У 2015 році китайська авіаційна держкомпанія підписала з «Мотор Січ» меморандум про взаємодію, який передбачав передачу частини технологій від України Китаю, що викликало величезну негативну реакцію.

СБУ заблокувала спробу продати контрольний пакет акцій «Мотор Січ» китайській держкомпанії. березні 2021 року український уряд взяв підприємство під свій контроль і заявив, що воно буде націоналізовано. У «Мотор Січ» не відповіли на прохання прокоментувати зв`язок підприємства з ОСОБА_41 .

Інший покупець, компанія «Донінвест-99», розташована в Донецьку - найбільшому місті на непідконтрольній Україні території Донбасу, що підтримується Росією. Тут з березня 2014 року не припиняється збройний конфлікт між сепаратистами, яким допомагає Росія, і прихильниками Києва.

Наступного року (2015 р.) в Україні представили закон, який зобов`язував зареєстровані в Криму і Донбасі компанії перереєструватися на підконтрольній Києву території, щоб вони могли легально працювати і платити податки. Ані «Рів`єра Гранд», ані «Донінвест-99» цього не зробили, і (Журналісти не змогли зв`язатися з ними для отримання коментаря.)

На думку Центробанку України, компанії з реєстрацією в окупованій частині Донбасу мають високий ризик відмивання грошей. У той же час Крим знаходиться під санкціями США і Євросоюзу, які забороняють продавати місцевим компаніям стратегічні матеріали, наприклад, залізо і хімікати.

Сигарет немає в списку санкцій, тому формально поставляти до Криму їх можна. Однак, на думку ОСОБА_42 , юриста Української Гельсінської спілки з прав людини, «це ризиковано з кількох причин».

«По-перше, не виключено, що компанія-покупець займається продажем товарів в Росії, а це здатне привести до санкцій, і постачальник в результаті може втратити гроші», - зазначив він.

«Також є ймовірність цілого ряду проблем, і в цілому тут очевидно більший ризик у порівнянні з торговими відносинами зі звичайною українською компанією, - додав Петровець. - Юристи напевно скажуть: «Дивіться, це кримська компанія, це пов`язано з ризиками».

Відповідно до листа Служби безпеки України від 11 жовтня 2021 року № 65/16/Б-52/389, адресованого адвокату Олені Бардіній, обшук проводився не у ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» і ТОВ «Тревел Рітейл Україна», вилучення сигарет марки Regina Red у кількості 225 000 пачок та Regina Blue у кількості 400 000 пачок здійснювалося не у вказаних підприємств чи їх посадових осіб.

Крім того, ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» і ТОВ «Тревел Рітейл Україна» їх засновниками та посадові особи не є учасниками кримінального провадження № 0000008.

Згідно з листом ТОВ «Бізнесгруп», адресованим адвокату Барідній О. О., останню повідомлено, щодо наявності трудових, інших договірних відносин або уповноваження між редакцією видання (газета) «Kyiv Post» («Київ Пост») та ОСОБА_8 повідомлено, що будь-які відносини між редакцією видання (газета) «Kyiv Post» («Київ Пост») та ОСОБА_8 відсутні.

Політична партія «Слуга Народу» за запит адвоката Барідної О. О. повідомила останню, що 13 березня 2021 року на позачерговому З`їзді Політичної парті «Слуга Народу» було створено нові Вищі керівні органи Парті, зокрема Політичну Раду Партії.

При поданні Партією до Міністерства юстиції України відомостей про Політичну Раду Партії інформація про ОСОБА_1 не вносилась. Крім того, в Єдиному реєстрі громадських формувань за посиланням: https://rgf.minjust.gov.ua/home/index, вказавши назву Партії, вбачається, що ОСОБА_1 не є членом Політичної Ради Партії та не був ним зокрема станом на 18 березня 2021 року.

Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» листом від 08 липня 2021 року № 17/120 адвоката Бардіну О. О. повідомила про те, що Асоціація «Укртютюн» не згадувала у своїх заявах ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна». 14 травня 2021 року Асоціація надала письмовий коментар на запит журналістки видання Kyiv Post ОСОБА_16 від 07 травня 2021 року, в якому (серед іншого) містилася низка питань щодо знищення сигарет виробництва Сhіnа Tobacco International, конфіскованих в Чорноморському порту в квітні 2017 року. Поставлені питання стосувалися способу знищення зазначених сигарет, наявності на їх пачка марок акцизного податку та медичних попереджень, а також присутності під час знищення представників Асоціації «Укртютюн». Компанією-отримувачем зазначених сигарет журналістка назвала Duty Free Odesa LTD, однак, оскільки дане твердження не було питанням, а також враховуючи відсутність в Асоціації даних про походження відповідних сигарет, Асоціація не коментувала його.

28 червня 2021 року листом № 21-395 Офіційний представник ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна» звернулася до керівника ТОВ «БізнесГрупп» та головного редактора із вимогою видали із сайта Kyiv Post статтю від 22 червня 2021 року під авторством ОСОБА_16 та опублікувати на веб-сайті Kyiv Post детальне спростування цієї статті.

Листом ТОВ «Інтернет Інвест» від 01 жовтня 2021 року № 811 адвоката Бардіну О.О. повідомлено про те, що товариство надає послуги з реєстрації доменного імені «kyivpost.com» на підставі публічного (сервісного) договору.

Також у матеріалах справи наявний лист журналістки Kyiv Post ОСОБА_16 , в якому остання просила представників ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» та ТОВ «Тревел Рітейл Україна» надати відповіді поставлені у листі.

У частинах першій, другій та п`ятій статті 263 ЦПК України встановлено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним

і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Оскаржуване судове рішення зазначеним вимогам закону повною мірою не відповідає.

Рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором (частина перша статті 5 ЦПК України).

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Обов`язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об`єктивності з`ясування обставин справи та оцінки доказів.

Усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування усіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язків, відносин і залежностей. Усебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин справи забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.

У статті 34 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Водночас, відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб.

Відповідно до статті 32 Конституції України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім`ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Отже, праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов`язок не поширювати про особу недостовірну інформацію, а також інформацію, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Право на захист честі, гідності та ділової репутації є частиною права на повагу до приватного життя, а підстави захисту такого права виникають, як правило, на стику взаємодії права (свободи) на вираження (думки) та права на повагу до приватного життя.

Київський апеляційний суд наголошує на важливості права кожної людини на приватність і права на свободу вираження поглядів як основи демократичного суспільства. Ці права не є абсолютними і не мають ієрархічного характеру, оскільки мають однакову цінність.

Згідно зі статтею 201 ЦК України честь, гідність і ділова репутація є особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством.

У частині першій статті 277 ЦК України передбачено, що фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на спростування цієї інформації.

При розгляді справ зазначеної категорії суди повинні брати до уваги, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б однієї особи у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, що не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Під поширенням інформації слід розуміти: опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації; поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв`язку; викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам; повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній особі.

Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

Позивач повинен довести факт поширення інформації відповідачем, а також те, що внаслідок цього було порушено його особисті немайнові права.

Крім того, вирішуючи питання про визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначати характер такої інформації та з`ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням.

Повинно бути зроблене чітке розмежування між констатацією фактів та оціночними судженнями. У той час як наявність фактів може бути продемонстровано, достовірність оціночних суджень не піддається доведенню. Вимогу доведення достовірності оціночних суджень неможливо виконати, вона порушує свободу думки як таку, що є базовою частиною права.

Згідно з частиною другою статті 30 Закону України «Про інформацію» оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Таким чином, слід відрізняти деякі висловлювання, які хоч і мають характер образи, однак у контексті є оціночними судженнями, з огляду на вжиті слова, вирази та мовно-стилістичні засоби.

Судження - це те саме, що й думка, висловлення. Воно являє собою розумовий акт, що має оціночний характер та виражає ставлення того, хто говорить, до змісту висловленої думки і напряму, пов`язаними із такими психологічними станами, як віра, впевненість чи сумнів. Оцінити правдивість чи правильність судження будь-яким шляхом неможливо, а тому воно не входить до предмета судового доказування.

Частиною четвертою статті 10 ЦПК України передбачено, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» на суд покладено обов`язок під час розгляду справ застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України (далі - Конвенція), та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерело права.

Згідно зі статтею 10 Конвенції кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов`язане з обов`язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров`я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідним в демократичному суспільстві.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ свобода вираження поглядів є однією з важливих засад демократичного суспільства та однією з базових умов прогресу суспільства в цілому та самореалізації кожної окремої особи. Відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції вона стосується не тільки інформації чи ідей, які сприймаються зі схваленням чи розглядаються як необразливі або нейтральні, але й тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Саме такими є вимоги плюралізму, толерантності та широти поглядів, без яких немає демократичного суспільства (Карпюк та інші проти України, № 30582/04, 32152/04, § 188, ЄСПЛ, 06 жовтня 2015 року).

Необхідно розрізняти факти та оціночні судження. Наявність фактів можна довести, а що ж стосується оціночних суджень, цю вимогу неможливо виконати, і вона є порушенням самої свободи поглядів, яка є основною складовою права, гарантованогостаттею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (рішення ЄСПЛ від 07 липня 1986 року у справі «Лінгенс проти Австрії»).

У рішенні Європейського суду з прав людиниу справі «Лінґенс проти Австрії» (Lingens v. Austria, від 08 липня 1986 року, заява № 9815/82, § 46), що суду необхідно розрізняти факти та оціночні судження. Існування фактів можна довести, а правдивість критичного висловлювання не можна. Вимога доводити правдивість критичного висловлювання є неможливою для виконання і порушує свободу на власну точку зору, що є фундаментальною частиною права, захищеного статтею 10 Конвенції. У даній справі ЄСПЛ вказав, що: «Суд повинен нагадати, що свобода вираження поглядів гарантована пунктом 1 статті 10, становить одну з основних підвалин демократичного суспільства й одну з принципових умов його розвитку та умов самореалізації кожної особи. За умови додержання пункту 2 свобода вираження стосується не лише тієї «інформації» або тих «ідей», які отримані належним чином або розглядаються як необразливі чи незначні, а й тих, що викликають образу, обурення або неспокій. Такими є вимоги плюралізму, терпимості і широти поглядів, без яких «демократичне суспільство» неможливе».

Так, фактичне твердження - це логічна побудова та викладення певного факту чи групи фактів. Факт - це явище об`єктивної дійсності, конкретні життєві обставини, які склалися у певному місці та часі за певних умов. Враховуючи те, що факт, сам по собі, є категорією об`єктивною, незалежною від думок та поглядів сторонніх осіб, то його відповідність дійсності може бути перевірена та встановлена судом.

Судження - це те ж саме, що й думка, висловлення. Воно являє собою розумовий акт, що має оціночний характер та виражає ставлення того, хто говорить, до змісту висловленої думки і напряму, пов`язаними із такими психологічними станами, як віра, впевненість чи сумнів. Оцінити правдивість чи правильність судження будь-яким шляхом неможливо, а тому воно не входить до предмета судового доказування. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження також користуються захистом - це передумова плюралізму поглядів.

Системний аналіз зазначених норм права з урахуванням релевантної практики ЄСПЛ дає підстави для висновку, що недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію особи, може бути визнана лише саме така інформація, висловлена чи написана відповідачем у цій категорії справ. Тобто предметом спору у цій категорії справ є спірна інформація, що передається дослівним цитуванням (без редагування, корегування, власного розуміння позивача).

Тобто якраз конкретно висловлена особою інформація (сказана, написана, надрукована в ЗМІ) повинна бути предметом дослідження та правового аналізу у справах про захист честі, гідності і ділової репутації. Саме сказані відповідачем висловлювання, тобто дослівні твердження, досліджуються на предмет оціночності суджень із урахуванням вживаних особою слів та виразів із використанням мовно-стилістичних засобів.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 на веб-сайті видання «Київ Пост» було опубліковано спірну статтю мова оригіналу: «ІНФОРМАЦІЯ_4» China Tobacco's factory in Europe is selling hundreds of millions of cigarettes to companies in Ukraine under investigation for cigarette smuggling - one co-owned by a former border official with ties to the president», автором якоє є ОСОБА_2 .

Поширення відповідачем зазначеної інформації не заперечували учасники справи, тому вони не підлягають доказуванню в розумінні частини першої статті 82 ЦПК України.

Таким чином, позивачі довели у суді публічне поширення відповідачем зазначеної інформації.

Разом з тим, досліджуючи та надаючи оцінку поширеній відповідачем інформації, суд першої інстанції помилково вважав, що спірна інформація викладена у формі фактичних тверджень, а не оціночних суджень, оскільки її стилістика викладення та застосовані мовні обороти не мають стверджувального характеру з посиланням на конкретні фактичні дані та обставини стосовно осіб позивачів, а є висловленою думкою відповідача.

Зазначені висловлювання є також вираженням суб`єктивної думки і поглядів журналіста, не містять жодних конкретних фактів та посилання на докази, у зв`язку із чим носять характер оціночних суджень, які не підлягають спростуванню, що виключає можливість доведення їх правдивості.

Київський апеляційний суд зауважує, що хоча опублікована відповідачем спірна інформація хоч і містить елементи провокативного характеру, однак її не можна витлумачити як таку, що містить фактичні дані, оскільки вона є оцінкою дій і не містить ствердження про порушення позивачами законодавства чи моральних принципів, а лише дає можливість проаналізувати та сприйняти зміст інформації згідно з власними суб`єктивними переконаннями.

Подібний висновок зроблено у постанові Верховного Суду від 14 лютого 2024 року у справі № 453/1347/22 (провадження № 61-15142 св23).

Відповідно до положень частини третьої статті 12, частин першої, шостої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно із частиною першою статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (частина перша статті 77 ЦПК України). Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (стаття 79 ЦПК України). Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (частина перша статті 80 ЦПК України).

У частині першій статті 89 ЦПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оскільки вжиті в оскаржуваній публікації відповідачем висловлювання щодо позивачів відображають лише власну оцінку реальних подій, висловлену у формі оціночних суджень, критичних зауважень, припущень, а тому не є недостовірною інформацією, що відповідно до статті 277 ЦК України підлягає спростуванню, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

Так як Київський апеляційний суд дійшов висновку про відстуність підстав для задоволення позовних вимог про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації, також відсутні підстави для задоволення позову в частині відшкодування моральної шкоди як похідної.

Згідно з пунктом 2 частиною першою статті 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення

у відповідній частині або зміни судового рішення є: порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню (частина друга статті 376 ЦПК України).

Зважаючи на те, що обставини справи встановлені судом не повно, допущено неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14 листопада 2023 року підлягає скасуванню з ухваленням у справі нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Згідно з підпунктом б), в) пункту 4 частини першої статті 382 ЦПК України постанова суду апеляційної інстанції складається з резолютивної частини із зазначенням нового розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового рішення; розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.

Відповідно до частини тринадцятої статті 141 ЦПК України якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

У постанові Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 травня 2020 року в справі № 530/1731/16-ц (провадження № 61-39028св18) зроблено висновок, що: «у разі, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат. Разом із тим, у випадку, якщо судом касаційної інстанції скасовано судові рішення з передачею справи на розгляд до суду першої/апеляційної інстанції, то розподіл суми судових витрат здійснюється тим судом, який ухвалює остаточне рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат».

Тому, з урахуванням висновку щодо суті апеляційної скарги, розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції, здійснюється тим судом, який ухвалює (ухвалив) остаточне рішення у справі, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Оскільки Київський апеляційний суд дійшов висновку про задоволення апеляційної скарги, скасування рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14 листопада 2023 року та ухвалення у справі нового рішення про відмову у задоволенні позову, судові витрати понесені ОСОБА_2 за подання апеляційної скарги в розмірі

3 268,80 грн підлягають стягненню з ТОВ «Д?юті-Фрі Одеса», ТОВ «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 , а саме по 1 089,60 грн з кожного.

Керуючись ст.ст. 367, 368, 369, 374, 376, 381, 382, 383 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 , подану адвокатом Крат Вірою Федорівною, задовольнити.

Рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14 листопада 2023 року в оскаржуваній частиніскасувати та ухвалити у справі нове рішення про відмову у задоволенні цих позовних вимог.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Д`юті-Фрі Одеса», Товариства з обмеженою відповідальністю «Тревел Рітейл Україна», ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 по 1 089,60 грн судових витрат з кожного.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом 30 днів до Верховного Суду з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Суддя-доповідач А. М. Стрижеус

Судді: Л. Д. Поливач

Є.П. Євграфова