Справа № 147/569/24
Провадження № 2/147/225/24
УХВАЛА

04 червня 2024 року смт Тростянець

Тростянецький районний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Мудрак А.М.,

з участю секретаря Чудак Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в залі суду цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

17 квітня 2024 року через систему «Електронний суд» ТОВ ««Юніт Капітал» звернулись до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.04.2024 у справі №147/569/24 (провадження 2/147/225/24) визначено головуючого суддю Мудрак А.М.

Ухвалою судді від 23 квітня 2024 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін. Витребувано від АТ «ТАСКОМБАНК» () первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів із рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме: 1) банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 20.05.2021 по 21.05.2021; 2) платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 20.05.2021 по 21.05.2021.

На виконання вимог ухвали суду від 23.04.2024, 13 травня 2024 року Вх.№3413/24 від АТ «ТАСКОМБАНК» надійшла відповідь за вих.№2250/47.7.-БТ від 06.05.2024.

27 травня 2024 року на адресу суду представником позивача подано додаткові пояснення у справі та уточнене клопотання про витребування доказів, зі змісту якого вбачається, що у провадженні суду перебуває справа № 147/569/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. У позовній заяві вказувалось, що ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» перерахувало грошові кошти в розмірі 19680,00 грн. на банківську карту відповідача № НОМЕР_1 . На підтвердження цього позивачем додано до позовної заяви копії платіжних доручень про перерахування коштів із рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (Код ). Одночасно, враховуючи можливу доцільність отримання судом додаткових доказів перерахування коштів відповідачу, при подачі позовної заяви позивачем було заявлено клопотання про витребування доказів, з метою підтвердження списання коштів з рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та їх переказ на карткові рахунки відповідача, яке ухвалою суду від 23.04.2024 задоволено. Враховуючи всі обставини справи та фактичну відмову АТ "ТАСКОМБАНК" у виконанні вимог суду про надання інформації у зв`язку з відсутністю потрібних даних для встановлення факту зарахування коштів, представник позивача заявляє уточнене клопотання про витребування доказів з зазначенням повних відомостей, що є необхідними для встановлення факту проведення/перерахування коштів з рахунку ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на банківську платіжну картку Відповідача, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ). Тому просить суд:

1/ витребувати в АТ "ТАСКОМБАНК": інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 20.05.2021 23.05.2021 у сумі 19680,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 20.05.2021 23.05.2021 у сумі 19680,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), просять надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просять надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника);

2/ витребувати в АТ «УКРСИББАНК»:

- інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_1 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та їх зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 20.05.2021 23.05.2021 у сумі 19680,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- надати інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та їх зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 20.05.2021 23.05.2021 у сумі 19680,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), просять надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просять надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника).

В судове засідання представник позивача не з`явився, одночасно з клопотанням зазначив, що підтримують подане уточнене клопотання та просить задовольнити.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином повідомлена про дату та час розгляду справи. Клопотань про відкладення не надходило.

З врахуванням вимог ч.2 ст. 247 ЦПК України у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши доводи клопотання, приходить до наступного.

За правилами ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Згідно з положеннями ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Передбачене ст. ст. 12, 13, 49 ЦПК України право сторін на подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості щодо обставин, які мають значення для вирішення справи, кореспондується з обов`язком суду сприяти здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених цим Кодексом.

Згідно із ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.1, ч.7, ч.8 ст. 84 ЦПК України учасники справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Представником позивача у клопотанні зазначено, що дані докази необхідні для встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи, однак самостійно отримати дані докази немає можливості, тому, просить витребувати його.

Беручи до уваги предмет спору, заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи докази, враховуючи, що обставини цивільної справи з`ясовуються судом на засадах змагальності, враховуючи причини звернення до суду з даним позовом, тому суд вважає, що необхідно витребувати даний доказ.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

У зв`зку з зазначеним розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст. ст.84, 259 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Уточнене клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" (Код ):

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 20.05.2021 23.05.2021 у сумі 19680,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 ;

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 20.05.202123.05.2021 у сумі 19680,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення, довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника), що підтвердять дану інформацію.

Витребувати від Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (Код ), МФО 351005:

інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_1 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та їх зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 20.05.2021 23.05.2021 у сумі 19680,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та їх зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 20.05.2021 23.05.2021 у сумі 19680,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №E4290EC2-DB83-4306-B141-37D0564FD5E6 від 20.05.2021), відповідно до договору № 719073914 від 20.05.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення, довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника), що підтвердять дану інформацію.

Одночасно роз`яснюємо, що відповідно до вимог ч.7-ч.9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відкласти розгляд справи на 09.00 год. 20 червня 2024 року.

Сторони можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України https://tr.vn.court.gov.ua/sud0225/.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання суддею.

Суддя А.М. Мудрак