печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Матійчук Г.О.

секретар судового засідання Чепляка А. С.

справа №757/37408/23-ц

учасники справи:

позивач: ОСОБА_1

відповідач 1: ОСОБА_2

відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ»

відповідач 3: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк»

третя особа: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ»,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ», Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», третя особа: Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ», про поділ майна подружжя, -

представник позивача - адвокат Пекар А. О.

представник відповідача 3 - адвокат Дьяченко Н. Ю.

В С Т А Н О В И В :

У провадженні суду перебуває вказана цивільна справа.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2023 року відкрито провадження у справі та вирішено розглядати справу у порядку загального позовного провадження, та призначено підготовче судове засідання.

16.11.2023 року разом із відповіддю на відзив від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати:

- у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) наступні докази: належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу та/або будь-яких інших документів, на підставі яких 04.09.2001 року ОСОБА_2 набуто право на 618 акцій Закритого акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» загальною номінальною вартістю 1 606, 80 грн; належним чином засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_2 , свідоцтва про смерть ОСОБА_3 , свідоцтва про прийняття ОСОБА_2 спадщини від ОСОБА_3 ; належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують факт відкриття ОСОБА_2 рахунку (рахунків) у цінних паперах, на яких обліковувалися належні йому права на акції Приватного (раніше Публічного, а ще раніше - Закритого) акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування депозитарної установи, у якій (яких) був відкритий такий рахунок (рахунки), ідентифікаційного коду у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також періоду, у яких на вказаному рахунку (рахунках) обліковувалися права на зазначені цінні папери; належним чином засвідчені копії виписок про операції з цінними паперами по рахунку (рахунках) ОСОБА_2 з відображенням дат набуття ним кожного пакету прав на акції З (П, Пр)АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФІЗИЧНИХ осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 ), з відображенням зміни кількості набутих акцій з 04.09.2001 року до 01.08.2014 року включно;

- у Державного нотаріального архіву у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028, ) належним чином засвідчену копію свідоцтва про прийняття ОСОБА_2 спадщини від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ» (Хмельницьке шосе, 13, прим. 312, м. Вінниця, 21000, ) належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу та/або будь-яких інших документів, на підставі яких 04.09.2001 року ОСОБА_2 були набуто права на 618 акцій ЗАТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» загальною номінальною вартістю 1 606,80 грн; виписки про стан рахунку (рахунків) ОСОБА_2 у цінних паперах, відкритих йому ТОВ «ФК «ТЦП «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ» станом на дати набуття ним прав на кожний окремий обсяг акцій 3 (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ»; виписку (виписки) про операції з цінними паперами по рахунку (рахунках) ОСОБА_2 з відображенням дат набуття ним прав на акції З (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ», а також кількості набутих акцій з моменту відкриття йому рахунку (рахунків) у цінних паперах ТОВ «ФК «ТЦП «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ» до 01.08.2014 року включно.

- у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (вул. Генерала Алмазова, 4-А, м. Київ, 01011, ) належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу та/або будь-яких, інших документів, на підставі яких 04.09.2001 року ОСОБА_2 було набуто право на 618 акцій ЗАТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» загальною номінальною вартістю 1 606, 80 грн; виписки про стан рахунку (рахунків) ОСОБА_2 у цінних паперах, відкритих йому АТ «Райффайзен Банк» станом на дати набуття ним прав на кожний окремий обсяг акцій З (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ»; виписку (виписки) про операції з цінними паперами по рахунку (рахунках) ОСОБА_2 з відображенням дат набуття ним прав на акції 3 (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ», а також кількості набутих акцій з моменту відкриття йому рахунку (рахунків) у цінних паперах АТ «Райффайзен Банк» до 01.08.2014 року включно.

У підготовчому судовому засіданні представник позивача - адвокат Пекар А. О. надала пояснення, клопотання про витребування доказів підтримала та просила задовольнити у повному обсязі. Також зазначила, що у поданій позовній заяві у порядку ст. 93 ЦПК України позивач звернулась до ОСОБА_2 із запитаннями про обставини, які мають значення для справи, відповідь на які просила надати у формі заяви свідка. Оскільки відповідач ОСОБА_4 не надав відповіді на поставлені запитання просить визнати підстави для відмови ОСОБА_4 від надання відповідей на питання, поставлені йому ОСОБА_1 у позовній заяві відсутніми та зобов`язати його надати відповіді на наступні питання: 1. Коли (у яку конкретну дату) та на яких підставах (внаслідок купівлі, набуття у спадщину тощо) Вами, ОСОБА_2 , у період з 23.12.2000 року по 01.08.2014 року включно було набуто права на 9 792 474 акцій Закритого (згодом Публічне, а наразі - Приватне) акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 )? 2. У яких конкретно депозитарних установах та на яких конкретно рахунках у цінних паперах у період з 23.12.2000 року по 01.08.2014 року включно обліковувалися належні Вам, ОСОБА_2 , акції закритого (згодом Публічне, а наразі - Приватне акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 )? На виконання вимог ч. 5 ст. 93 ЦПК України, надати разом із вищевказаною заявою свідка докази, що підтверджують інформацію, яка буде надана у відповідь на поставлені питання у заяві свідка.

Представник відповідача 3 - адвокат Дьяченко Н. Ю. у підготовчому судовому засіданні надала пояснення, проти витребування доказів не заперечувала.

Представник відповідача 1 - адвокат Лошадкіна В. О. подала клопотання про відкладення підготовчого судового засідання з підстав перебування на лікарняному.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Суд вважає за можливе розглянути вказані клопотання представника позивача у відсутність учасників, які не з`явились у судове засідання.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, суд приходить на наступного висновку.

Згідно ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116-118 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Також, у відповідності до вимог п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи предмет спору, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про витребування доказів.

Щодо заявленого клопотання про визнання підстав для відмови ОСОБА_2 від надання відповідей на питання, поставлені йому ОСОБА_1 у позовній заяві відсутніми та зобов`язати його надати відповіді на питання, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 ЦПК України учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Згідно із ч. 2-3 ст. 93 ЦПК України учасник справи, якому поставлено питання позивачем, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніш як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь (ч. 7 ст. 93 ЦПК України).

Враховуючи те, що відповідач 1 ОСОБА_2 на надав відповіді на кожне питання по суті у формі заяви свідка, поставлене позивачем, та не повідомив про відмову позивача та суд у строк для надання відповіді на запитання, та зазначив підстави такої відмови, суд приходить до висновку, що підстави для відмови ОСОБА_2 від надання відповідей на питання, поставлені йому ОСОБА_1 у позовній заяві відсутні, а тому суд вважає за необхідне зобов`язати ОСОБА_4 надати відповіді на питання, поставлені позивачем ОСОБА_1 у позовній заяві.

На підставі зазначеного та керуючись ст. ст. 12, 84, 93, 260, 353 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) наступні докази:

- належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу та/або будь-яких інших документів, на підставі яких 04.09.2001 року ОСОБА_2 набуто право на 618 акцій Закритого акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» загальною номінальною вартістю 1 606, 80 грн;

- належним чином засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_2 , свідоцтва про смерть ОСОБА_3 , свідоцтва про прийняття ОСОБА_2 спадщини від ОСОБА_3 ;

- належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують факт відкриття ОСОБА_2 рахунку (рахунків) у цінних паперах, на яких обліковувалися належні йому права на акції Приватного (раніше Публічного, а ще раніше - Закритого) акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування депозитарної установи, у якій (яких) був відкритий такий рахунок (рахунки), ідентифікаційного коду у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також періоду, у яких на вказаному рахунку (рахунках) обліковувалися права на зазначені цінні папери;

- належним чином засвідчені копії виписок про операції з цінними паперами по рахунку (рахунках) ОСОБА_2 з відображенням дат набуття ним кожного пакету прав на акції З (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФІЗИЧНИХ осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 ), з відображенням зміни кількості набутих акцій з 04.09.2001 року до 01.08.2014 року включно.

Витребувати у Державного нотаріального архіву у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028, ) належним чином засвідчену копію свідоцтва про прийняття ОСОБА_2 спадщини від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ» (Хмельницьке шосе, 13, прим. 312, м. Вінниця, 21000, ) належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу та/або будь-яких інших документів, на підставі яких 04.09.2001 року ОСОБА_2 було набуто права на 618 акцій ЗАТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» загальною номінальною вартістю 1 606,80 грн; виписки про стан рахунку (рахунків) ОСОБА_2 у цінних паперах, відкритих йому ТОВ «ФК «ТЦП «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ» станом на дати набуття ним прав на кожний окремий обсяг акцій З (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ»; виписку (виписки) про операції з цінними паперами по рахунку (рахунках) ОСОБА_2 з відображенням дат набуття ним прав на акції З (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ», а також кількості набутих акцій з моменту відкриття йому рахунку (рахунків) у цінних паперах ТОВ «ФК «ТЦП «РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ» до 01.08.2014 року включно.

Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (вул. Генерала Алмазова, 4-А, м. Київ, 01011, ) належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу та/або будь-яких, інших документів, на підставі яких 04.09.2001 року ОСОБА_2 було набуто право на 618 акцій ЗАТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» загальною номінальною вартістю 1 606, 80 грн; виписки про стан рахунку (рахунків) ОСОБА_2 у цінних паперах, відкритих йому АТ «Райффайзен Банк» станом на дати набуття ним прав на кожний окремий обсяг акцій З (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ»; виписку (виписки) про операції з цінними паперами по рахунку (рахунках) ОСОБА_2 з відображенням дат набуття ним прав на акції З (П, Пр) АТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ», а також кількості набутих акцій з моменту відкриття йому рахунку (рахунків) у цінних паперах АТ «Райффайзен Банк» до 01.08.2014 року включно.

Визнати підстави для відмови ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) від надання відповідей на питання, поставлені йому ОСОБА_1 у позовній заяві відсутніми та зобов`язати його надати відповіді на наступні питання:

1. Коли (у яку конкретну дату) та на яких підставах (внаслідок купівлі, набуття у спадщину тощо) Вами, ОСОБА_2 , у період з 23.12.2000 року по 01.08.2014 року включно було набуто право на 9 792 474 акцій Закритого (згодом Публічне, а наразі - Приватне) акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 )?

2. У яких конкретно депозитарних установах та на яких конкретно рахунках у цінних паперах у період з 23.12.2000 року по 01.08.2014 року включно обліковувалися належні Вам, ОСОБА_2 , акції закритого (згодом Публічне, а наразі - Приватне акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01557213, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) НОМЕР_2 )?

На виконання вимог ч. 5 ст. 93 ЦПК України, надати разом із вищевказаною заявою свідка докази, що підтверджують інформацію, яка буде надана у відповідь на поставлені питання у заяві свідка.

Інформацію подати на адресу суду у 10-ти денний строк з часу отримання ухвали.

В разі неподання витребуваних судом доказів у відповідності до п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 148 ЦПК України судом може вирішено питання про стягнення з винних осіб штрафу в дохід держави.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала набирає законної сили з дня її підписання суддею.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud2606.

Суддя Г.О. Матійчук