Справа № 128/1995/24
УХВАЛА

23 травня 2024 року м. Вінниця

Суддя Вінницького районного суду Вінницької області Шевчук Л.П., отримавши та вивчивши позовну заяву ОСОБА_1 , мешканця АДРЕСА_1 , до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міолан», яке знаходиться в м. Києві, вул. Багговутівська, 17-21, Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога», яке знаходиться в м. Києві, вул. Лейпцигська, 15-Б, перший поверх, Товариства з обмеженою відповідальністю «Служба МК», яке знаходиться в м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-А, офіс 25, про визнання кредитних договорів недійсними, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 звернувся до Вінницького районного суду із позовом до ТОВ «Міолан», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Служба МК» про визнання кредитних договорів недійсними.

Предметом позову є вимоги про визнання кредитних договорів недійсними.

Підставою позову є неукладення позивачем кредитних договорів.

Позовна заява у загальному відповідає вимогам ст. ст.175, 177 ЦПК України. Справа підсудна Вінницькому районному суду Вінницької області відповідно до ч. 6 ст. 28 ЦПК України.

При вирішенні питання про відкриття провадження у справі встановлено відсутність підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної чи відмови у відкритті провадження.

Згідно положень ст.ст. 19, 274 ЦПК України справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Разом із позовною заявою позивачем подано заяву про витребування доказів, а саме:

1. У Приватного акціонерного товариства « Київстар » (, 03113, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53):

А) Інформацію, викладену на паперовому носії, відносно SIМ-карти № НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 09.08.2021 року по 00.00 год. 15.08.2021 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А ;

Б) Інформацію, викладену на паперовому носії, відносно наступної SIМ-карти № НОМЕР_2 (з якої здійснювався дзвінок позивачеві 10.08.2021 року від імені нібито представника ПрАТ «Київстар») у період з 00.00 год. 01.08.2021 року по 00.00 год. 20.08.2021 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В) Інформацію, викладену на паперовому носії , відносно наступної SIМ-карти № НОМЕР_3 (зазначений номер був зазначений шахраями як фінансовий номер при оформленні заявок на отримання грошових коштів) у період з 00.00 год. 01.08.2021 року по 00.00 год. 20.08.2021 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Г) Інформацію щодо заміни 10 серпня 2021 року SIМ-карти № НОМЕР_1 , а саме яким чином було проведено заміну такої карти, де була видана замінена карта та які документи пред`являлися (отримувалися копії) при видачі 10 серпня 2021 року заміненої карти із вказаним номером.

Д) Інформацію та документи, які стосуються звернення ОСОБА_1 в серпні 2021 року щодо блокування 10 серпня 2021 року його SIМ-карти № НОМЕР_1 , а також інформацію та документів щодо матеріалів та результатів проведення службового розслідування ПАТ «Київстар» з даного факту.

2. У Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілоан», , яке розташоване за адресою: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, Київська обл., 04107:

- належним чином завірені копії кредитних договорів, укладених від імені ОСОБА_1 10.08.2021 року (договорів про споживчий кредит №3725360 від 10.8.2021 року, №3956202 від 10.08.2021 року, та №103682455 від 10.08.2021 року,

- належним чином завірені копії документів, що стали підставою для укладення зазначених договорів.

3. У Товариства з обмеженою відповідальністю «Служба миттєвого кредитування», , яке розташоване за адресою: вул. Незалежної України, 39- А, оф. 25, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69037:

- належним чином завірені копії договорів, укладених від імені ОСОБА_1 10.08.2021 року (договору позики №557 від 10.08.2021 року , та договору позики № 986 від 10.08.2021 року).

- належним чином завірені копії документів, що стали підставою для укладення зазначених договорів.

4. У Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», , яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50:

- інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_2 , за період з 00.00 год. 10.08.2021 року по 00.00 год. 11.08.2021 року,

- інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт 10.08.2021 року по рахунку з № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_2 , із зазначенням точного часу зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку 10.08.2021 року,

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які була підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу 10.08.2021 року по вказаному рахунку.

- інформацію щодо звернення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій 10.08.2021 року, а також копію матеріалів службового розслідування за фактом такого звернення.

5. У ВП №1 Вінницького РУП ВВП ГУ НП у Вінницькій області (вул. О. Довженка, 73, м. Вінниця, 21036):

- інформацію щодо руху кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000885 від 08.09.2021 року, потерпілим в якому є ОСОБА_1 .

Оскільки у нього є труднощі у подачі даних доказів до суду.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 187 ЦПК України, в ухвалі про відкриття провадження зазначається результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін.

Розглянувши клопотання позивача, суд вважає, що заява про витребування доказів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.ст. 84 ЦПК України, не потребує виклику сторін та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 84, 175, 187, 190, 191, 196, 260, 274 ч.4, 353 ЦПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі №128/1995/24 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міолан», Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога», Товариства з обмеженою відповідальністю «Служба МК» про визнання кредитних договорів недійсними, розгляд якої здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче засідання на 09 год. 00 хв. 20 червня 2024 року у приміщенні Вінницького районного суду Вінницької області (м. Вінниця, вул. Винниченка, 29), у яке викликати сторін.

Витребувати у Приватного акціонерного товариства «Київстар» (, 03113, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53):

А) Інформацію, викладену на паперовому носії, відносно SIМ-карти № НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 09.08.2021 року по 00.00 год. 15.08.2021 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А ;

Б) Інформацію, викладену на паперовому носії, відносно наступної SIМ-карти № НОМЕР_2 (з якої здійснювався дзвінок позивачеві 10.08.2021 року від імені нібито представника ПрАТ «Київстар») у період з 00.00 год. 01.08.2021 року по 00.00 год. 20.08.2021 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В) Інформацію, викладену на паперовому носії , відносно наступної SIМ-карти № НОМЕР_3 (зазначений номер був зазначений шахраями як фінансовий номер при оформленні заявок на отримання грошових коштів) у період з 00.00 год. 01.08.2021 року по 00.00 год. 20.08.2021 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Г) Інформацію щодо заміни 10 серпня 2021 року SIМ-карти № НОМЕР_1 , а саме яким чином було проведено заміну такої карти, де була видана замінена карта та які документи пред`являлися (отримувалися копії) при видачі 10 серпня 2021 року заміненої карти із вказаним номером.

Д) Інформацію та документи, які стосуються звернення ОСОБА_1 в серпні 2021 року щодо блокування 10 серпня 2021 року його SIМ-карти № НОМЕР_1 , а також інформацію та документів щодо матеріалів та результатів проведення службового розслідування ПАТ «Київстар» з даного факту.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілоан» (, яке розташоване за адресою: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, Київська обл., 04107):

- належним чином завірені копії кредитних договорів, укладених від імені ОСОБА_1 10.08.2021 року (договорів про споживчий кредит №3725360 від 10.8.2021 року, №3956202 від 10.08.2021 року, та №103682455 від 10.08.2021 року,

- належним чином завірені копії документів, що стали підставою для укладення зазначених договорів.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Служба миттєвого кредитування» (, яке розташоване за адресою: вул. Незалежної України, 39- А, оф. 25, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69037):

- належним чином завірені копії договорів, укладених від імені ОСОБА_1 10.08.2021 року (договору позики №557 від 10.08.2021 року , та договору позики № 986 від 10.08.2021 року).

- належним чином завірені копії документів, що стали підставою для укладення зазначених договорів.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (, яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50):

- інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_2 , за період з 00.00 год. 10.08.2021 року по 00.00 год. 11.08.2021 року;

- інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт 10.08.2021 року по рахунку з № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_2 , із зазначенням точного часу зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку 10.08.2021 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які була підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу 10.08.2021 року по вказаному рахунку;

- інформацію щодо звернення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій 10.08.2021 року, а також копію матеріалів службового розслідування за фактом такого звернення.

Витребувати у ВП №1 Вінницького РУП ВВП ГУ НП у Вінницькій області (вул. О. Довженка, 73, м. Вінниця, 21036):

- інформацію щодо руху кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000885 від 08.09.2021 року, потерпілим в якому є ОСОБА_1 ..

Встановити відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідачі мають право надіслати суду та одночасно іншим учасникам справи відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідачі мають право пред`явити зустрічний позов.

Здійснити виклик відповідачів в судове засідання шляхом направлення копії ухвали та судової повістки за адресами вказаними позивачем.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України у мережі інтернет на сторінці за веб-адресою: https://vnr.vn.court.gov.ua/sud0203/ .

Ненадання без поважних причин у встановлений строк суду та іншим учасникам справи визначених вище заяв по суті справи має наслідком вирішення справи за наявними матеріалами.

Відповідно до ст. 212 ч.1 ЦПК України, суд зазначає, що на час вирішення питання про відкриття провадження у суді наявна відповідна технічна можливість проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза приміщенням суду.

Копію ухвали та позовної заяви надіслати учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.П. Шевчук