Справа № 676/443/22
Номер провадження 2/676/116/24
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року Кам`янець-Подільський міськрайонний суд

Хмельницької області

в складі: головуючого судді Вдовичинського А.В.,

секретаря судового засідання Музики М.В.

за участю представника відповідача адвоката Гуменюка О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кам`янець-Подільський справу за позовом ОСОБА_1 до Фермерського господарства "ДДЛ Деметра" про стягнення коштів за договором поворотної фінансової допомоги, -

встановив:

ОСОБА_1 звернувся з позовом до Фермерського господарства "ДДЛ Деметра" про стягнення коштів за договором поворотної фінансової допомоги. В обгрунтування позовних вимог позивач вказує, що 01 лютого 2021 року між ним та Фермерським господарством «ДДЛ Деметра» було укладено Договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р. За умовами вказаного договору він як позикодавець зобов`язався надати ФГ «ДДЛ Деметра» як позичальнику поворотну фінансову допомогу в розмірі 2500 000, 00 (два мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 коп.). Відповідно до п. 2.3. Договору №1 сторони дійшли згоди, що поворотна фінансова допомога у розмірі передбаченому у п. 2.1. даного Договору може бути надана Позичальнику частинами. Таким чином на рахунок ФГ «ДДЛ Деметра» було зараховано кошти в розмірі 1 916 654,30 грн., що підтверджується копіями фінансових документів. Зазначена сума коштів відповідно до п. 3.1. Договору №1 про надання поворотної фінансової допомоги надається відповідачу на строк до 31 грудня 2021 р. включно, тобто за умов передбаченими Договором відповідач зобов`язався повернути поворотну фінансову допомогу до 31 грудня 2021 р. включно. Однак всупереч вказаним умовам Договору Відповідачем було повернути лише частину поворотної фінансової допомоги в сумі 1 270 000,00 грн., що підтверджується копіми фінансових документів Таким чином сума коштів, яка підлягає стягненню з Відповідача за Договором №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р. становить 646 654,30 грн. Позивач просить суд на підставі ст.ст. 509, 626, 1046, 1047, 1049 ЦК України стягнути з відповідача на його користь кошти в сумі 646 654,30 грн., що становить суму не повернутих коштів згідно Договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги. Під час розгляду справи в суді представник позивача позовні вимоги зменшив, в заяві про зменшення позовних вимог від 30.11.2022 р. просить суд стягнути з відповідача кошти в сумі 528792 грн., що становить суму не повернутих коштів згідно договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р. В суді позивач та його представник позов підтримали, просять його задовольнити. В судове засідання 08.07.2024 р. представник позивача не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі

Представники відповідача в суді позов не визнали, просять відмовити в його задоволенні. Суду представник відповідача голова фермерського господарства «ДДЛ «Деметра» суду пояснив, що він договір № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р. не підписував, договір на його переконання підроблено з метою вплинути на господарську діяльність підприємства, згідно укладеного договору позивач, якого було прийнято в члени засновників господарства вчиняв неприпустимі дії, укладав неузгодженні угоди на придбання матеріалів, хімікатів які призвели до значного погіршення фінансового стану підприємства, в зв`язку з протиправними діями позивача звернувся в органи поліції де перебуває на досудовому розслідування кримінальне провадження. Інший представник відповідача в обґрунтування заперечень на позов вказав, що позивач та його представник не довели належними та допустимими доказами розмір заборгованості до договору.

Ухвалою суду від 27.01.2022 р. відкрито провадження у справі та призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 27.01.2022 р. відмовлено в задоволенні заяви позивача про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти.

Ухвалою суду від 19 квітня 2022 р. відмовлено в прийнятті зустрічної позовної заяви Фермерського господарства "ДДЛ Деметра" до ОСОБА_1 про зобов`язання певних дій до спільного розгляду з первісним позовом.

Ухвалою суду від 15 червня 2022 року закрито підготовчий розгляд і справу призначено до розгляду по суті.

Ухвалою суду від 07.03.2023 р. за клопотанням представника відповідача долучено до матеріалів справи оригінал договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р., укладений в с.Рункошів між ОСОБА_1 та фермерським господарством «ДДЛ ДЕМЕТРА», призначено по справі судову почеркознавчу експертизу.

Ухвалою суду від 10.07.2023 р. провадження у справі поновлено в зв`язку із надходженням висновку експертизи.

Ухвалою суду від 27 жовтня 2023 року за клопотанням представника позивача по справі призначено повторну судову почеркознавчу експертизу.

Ухвалою суду від 25 березня 2024 року провадження у справі поновлено в зв`язку із надходженням по справі висновку експерта.

Ухвалою суду від 03 червня 2024 р. зобов`язано Кам`янець-Подільський РВП ГУНП в Хмельницькій області здійснити привід свідка.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, свідка, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

01 лютого 2021 року між позивачем та Фермерським господарством «ДДЛ Деметра» в с.Рункошів було укладено Договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги(а.с.7-9 т.1).

Відповідно до умов п.1.1 зазначеного договору сторони погодились, що в порядку та на умовах, визначених даним договором, Позикодавець ( ОСОБА_1 ) зобов`язується надати Позичальнику(ФГ «ДДЛ Деметра») поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані гроші в строк передбачений даним Договором. Згідно п.1.2 договору: поворотна фінансова допомога це сума грошових коштів в національній валюті України, що надійшла платнику податків у користування за Договором, який не передбачає нарахування або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами та є обов`язковою до повернення.

П.2.1 договору встановлено, що розмір поворотної фінансової допомоги становить 2 500 000,00 грн. Сторони погодили між собою, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безвідсотковій основі, тобто будь яка плата за користування грошовими коштами та сплата процентів та інших видів компенсації Сторонами не стягується(п.2.2). Сторони дійшли згоди, поворотна фінансова допомога у розмірі, передбаченому у п.2.1 даного договору може бути надана позичальнику частинами(п.2.3). Передача Позикодавцем суми грошових коштів, передбачених п.2.1 Договору Позичальнику, здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника з особового або іншого рахунку Позикодавця або шляхом внесення грошових коштів на рахунок або до каси підприємства Позичальника.

П.3.1 договору встановлено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на строк до 31 грудня 2021 р. включно. Кошти можуть бути повернені достроково за додатковим погодженням сторін.

Згідно із ст. 11 ЦК України підставами для виникнення цивільних прав та обов`язків зокрема є договори та інші правочини.

Статтею 509 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії; а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу.

Стаття 626 ЦК України визначає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно із п. 14.1.257 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

За своєю правовою природою укладений між сторонами договір є договором про надання позики.

Згідно ст. 1046 ЦК України передбачено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов 'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст.1047 ЦК України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Згідно із ст. 1049 Кодексу позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Стаття 629 ЦК України встановлює, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Процесуальний закон містить вимоги до доказів, на підставі яких суд встановлює обставини справи, а саме: докази повинні бути належними (стаття 77 ЦПК), допустимими (стаття 78 ЦПК), достовірними (стаття 79 ЦПК), а у своїй сукупності - достатніми (стаття 80 ЦПК ).

Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 78 ЦПК України).

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Відповідно до статті 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З врахуванням наданих представником позивача суду доказів, судом встановлено, що дійсно між сторонами 01 лютого 2021 було укладено Договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги, що підтверджується оригіналом договору витребуваного судом у представника позивача(а.с.152-154 т.1).

Суд критично оцінює заперечення представника відповідача голови фермерського господарства «ДДЛ Деметра» Мельника Д.В. що він зазначений договір не підписував оскільки його твердження спростовуються висновками проведених по справі почеркознавчих експертиз. Так згідно висновку експерта Хмельницького НДЕКЦ від 01.06.2023 р. № СЕ-19/123-123/5473-ПЧ: «підпис в п.8 договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р., укладеного в с.Рункошів між ОСОБА_1 та фермерським господарством «ДДЛ Деметра» від імені «Позичальника» фермерського господарства «ДДЛ Деметра» « ОСОБА_2 » - головою фермерського господарства, виконаний ОСОБА_3 »(а.с.191 т.1). Згідно висновку експерта за результатами проведення повторної судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2024 р. № 3142/3143/23-26, проведеної експертом Хмельницького відділення Київського НДІСЕ (а.с.3-8 т.2): «»Підпис від імені ОСОБА_3 в п.8 договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р., укладеного в с.Рункошів між ОСОБА_1 та фермерським господарством «ДДЛ Деметра» виконано рукописним способом без попередньої технічної підготовки та технічних засобів; підпис в п.8 договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р., укладеного в с.Рункошів між ОСОБА_1 та фермерським господарством «ДДЛ Деметра» від імені «Позичальника» фермерського господарства «ДДЛ Деметра» « ОСОБА_2 » виконано ОСОБА_3 »(а.с.8 т.2). Факт підписання ОСОБА_3 як головою ФГ «ДДЛ Деметра» в суді також підтвердила свідок ОСОБА_4 .

Факт отримання фермерським господарством «ДДЛ Деметра» коштів від позивача підтверджується наданими суду позивачем копіями фінансових документів(платіжних доручень (а.с.10-27), поясненнями в суді свідка ОСОБА_4 , яка згідно укладеного з відповідачем договору про надання бухгалтерських послуг від 01.02.2021 р.(а.с.215 т.1) як директор ТОВ «Перша бухгалтерська контора» надавала господарству послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку до 31.12.2021 р., та яка згідно її пояснень в суді здійснювала облік господарських операцій по господарству, в т.ч. операцій з приводу оприбуткування коштів позивача згідно укладеного договору та повернення йому грошей згідно умов договору, пам`ятає, що господарство має перед позивачем заборгованість яка нею відображена в Головній книзі підприємства по рахунку № 3771, бухгалтерські документи надані нею голові ФГ «ДДЛ Деметра» ОСОБА_2 в січні 2022 р. в зв`язку із припиненням обслуговування господарства в зв`язку із закінченням терміну договору про надання бухгалтерських послуг, їй відомо, що між сторонами виникли конфліктні ситуації щодо ведення господарської діяльності.

Розмір заборгованості відповідача з повернення позивачу коштів по укладеному договору в сумі 528792 грн. підтверджується крім розрахунків позивача, поясненнями в суді свідка ОСОБА_4 . Крім того розмір заборгованості підтверджується наданими суду представником відповідача адвокатом Гуменюком О.М. в судовому засіданні копіями з Головної книги ФГ «ДДЛ Деметра» за 2021 р. оборотно-сальдової відомості по рахунку № 377 за 2021 р. згідно якого заборгованість відповідача перед позивачем складає 745 212,30 грн., що більше розміру вимог заявлених позивачем до відповідача про стягнення. Розмір заборгованості по укладеному договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р. в сумі 528792 грн. представниками відповідача в суді не спростовано, а тому уточнені позовні вимоги позивача підлягають до задоволення в повному обсязі.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.7 закону України «Про судовий збір» на користь позивача підлягає поверненню переплата судового збору в зв`язку із зменшенням позовних вимог в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 76, 81, 141, 263-265, 268 ЦПК України, ст.ст. 11, 16, 509, 626, 627, 629, 1046, 1047, 1049 ЦК України,

ухвалив:

позов задовольнити.

Стягнути з Фермерського господарства "ДДЛ Деметра" () на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): кошти в сумі 528792 грн., що становить суму не повернутих коштів згідно договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 р., 5 287,92 грн. судового збору.

Повернути з державного бюджету України на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 1178,62 грн. переплати судового збору.

На рішення сторонами може бути подано апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 18.07.2024 р.

Суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Вдовичинський А.В.