Справа № 203/691/24
Провадження № 2/0203/718/2024
УХВАЛА

12 грудня 2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в залі суду в м. Дніпрі у складі:

головуючого судді Ханієвої Ф.М.,

за участю секретаря судового засідання Клімової Н.А.,

за участі:

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи клопотання представника відповідача про витребування доказів в цивільній справі позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя та стягнення компенсації,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2024 року в системі «Електронний суд» до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська звернулась ОСОБА_3 з позовом до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя та стягнення компенсації, в якому просить суд:

- стягнути з ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , половину депозитного вкладу, відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в період проживання однією сім`єю, а саме: 5000 доларів США.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.02.2024 року, судову справу №203/691/24, провадження №2/0203/718/2024, було розподілено головуючому судді Ханієвій Ф.М. та передано канцелярією суду 08.02.2024 року.

Відповідно до відповіді з Єдиного державного демографічного реєстру від 19.02.2024 року №454482, зареєстрована адреса місця проживання відповідача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , значиться в Центральному районі міста Дніпра, а саме: АДРЕСА_1 , з 24.11.2000 року.

Відповідно до відповіді з Єдиного державного демографічного реєстру від 19.02.2024 року №454474, зареєстрована адреса місця проживання позивача ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , значиться по АДРЕСА_2 , з 04.07.1996 року.

Ухвалою суду від 20.02.2024 року було залишено без руху позовну заяву ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя та стягнення компенсації, встановлено позивачу п`ятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху, визначені недоліки позовної заяви позивачем постановлено усунути шляхом надання суду: оригіналу документу, що підтверджує сплату судового збору у розмірі 1505,02 грн.

26.02.2024 року позивач усунув недоліки позовної заяви своєчасно та у повному обсязі.

Ухвалою суду від 04.03.2024 року було відкрито провадження в цивільній справі та призначено справу до судового розгляду по суті за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи.

19.04.2024 року в системі «Електронний суд» від представника відповідача надійшла зустрічна позовна заява ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про визнання об`єктом права спільної сумісної власності сім`ї без реєстрації шлюбу, стягнення грошових коштів, в якій позивач за зустрічною позовною заявою (відповідач за первісним позовом) просить суд:

- визнати об`єктом права спільної сумісної власності сім`ї без реєстрації шлюбу ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , грошові кошти, що були розміщені ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , на рахунках в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», Акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», Акціонерному товаристві «Укрсиббанк», Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», Акціонерному товаристві «Універсал Банк»;

- стягнути з ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , на користь ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , 1/2 частку грошових коштів, що були розміщені за період з 19 лютого 2013 року по ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , на рахунках в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», Акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», Акціонерному товаристві «Укрсиббанк», Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», Акціонерному товаристві «Універсал Банк», в порядку поділу коштів сім`ї без реєстрації шлюбу, що становить не менше 246328,94 грн.

- стягнути з ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , на користь ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , судовий збір та витрати на правову допомогу у розмірі 30000,00 грн.

Разом із зустрічною позовною заявою відповідач за первісним позовом подав до суду клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

- зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» розкрити та надати суду інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме надати довідку про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 19 лютого 2013 року по 08 лютого 2021 року, та зазначити відомості про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , станом на 08 лютого 2021 року;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» розкрити та надати суду інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме надати довідку про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 19 лютого 2013 року по 08 лютого 2021 року, та зазначити відомості про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , станом на 08 лютого 2021 року;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Укрсиббанк» розкрити та надати суду інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме надати довідку про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 19 лютого 2013 року по 08 лютого 2021 року, та зазначити відомості про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , станом на 08 лютого 2021 року;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» розкрити та надати суду інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме надати довідку про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 19 лютого 2013 року по 08 лютого 2021 року, та зазначити відомості про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , станом на 08 лютого 2021 року;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Універсал Банк» розкрити та надати суду інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме надати довідку про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 19 лютого 2013 року по 08 лютого 2021 року, та зазначити відомості про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , станом на 08 лютого 2021 року.

В обґрунтування вимог клопотання про витребування доказів представник відповідача зазначив, що з огляду на звернення до суду із зустрічною позовною заявою, стороною відповідача були надані документи, які підтверджують перерахунок коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , а також довідки, надані АТ КБ «ПриватБанк», стосовно грошових переказів з картки ОСОБА_4 на картку ОСОБА_3 . Проте сторона відповідача, посилаючись на положення статей 61, 62-2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказала, що ОСОБА_4 та його представники не можуть отримати відповідні копії документів та інформацію стосовно банківських рахунків ОСОБА_3 .

Тому представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів.

Ухвалою суду від 28.05.2024 року було частково задоволено клопотання представника позивача про витребування доказів в цивільній справі та витребувано у Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» інформацію: про укладені договори депозиту (депозитні договори) та додаткові угоди до них, між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» у період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року, включно; про рух коштів по депозитним рахункам ОСОБА_4 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» в рамках договорів депозитів (депозитних договорів), укладених між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» у період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року, включно.

Ухвалою суду від 28.05.2024 року було відмовлено у прийнятті до розгляду та об`єднанні в одне провадження з первісним позовом зустрічного позову ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя та стягнення компенсації, повернуто позивачу за зустрічним позовом (заявнику) зустрічний позов ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя та стягнення компенсації.

Постановою Дніпровського апеляційного суду від 23.09.2024 року було задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_4 та скасовано ухвалу Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 28.05.2024 року, направлено справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

02.08.2024 року на адресу суду від Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» надійшло повідомлення про надання реєстраційних даних фізичної особи ОСОБА_4 для ідентифікації клієнта банку АТ «Укрексімбанк» для виконання ухвали суду від 28.05.2024 року.

Листом від 02.08.2024 року суд повідомив Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України», що за наявною інформацією, яка міститься матеріалах цивільної справи №203/691/24 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя та стягнення компенсації, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з 24.11.2000 року.

Чергове судове засідання було призначене судом на 12.12.2024 року, в яке з`явились представники сторін.

Під час судового засідання представник відповідача підтримав у повному обсязі клопотання про витребування доказів та просив суд його задовольнити, підстави звернення до суду з клопотанням пояснив тим, що сторона відповідача не може отримати копії документів та інформацію стосовно банківських рахунків ОСОБА_3 .

Представник позивача просив суд частково задовольнити клопотання представника відповідача про витребування доказів, посилаючись на те, що грошові кошти на банківських рахунках є особистими, та значення має інформація про те, скільки коштів залишилось на рахунках ОСОБА_3 .

Суд, заслухавши пояснення та думки учасників справи, вивчивши матеріали справи, проаналізувавши норми ЦПК України, доходить таких висновків.

Судом встановлено, що предметом позову є стягнення з ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , половину депозитного вкладу, відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в період проживання однією сім`єю, а саме: 5000 доларів США.

Суд зазначає, що відповідно до положень ст. 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість:

1) керує ходом судового процесу;

2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами;

3) роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій;

4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом;

5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частин 1, 4-7 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 83 ЦПК України, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ЦПК України, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Аналіз викладених вище норм ЦПК України та матеріалів справи вказує, що докази, про витребування яких просить представник відповідача, мають значення для об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин справи, правильного вирішення справи по суті спору. Натомість, з огляду на положення статей 61, 62-2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», сторона відповідача не може самостійно отримати та надати суду відповідні докази, що становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання представника відповідача про витребування доказів, оскільки представником відповідача необґрунтована необхідність витребування номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року.

Керуючись ст. ст. 76, 81, 83, 84, 258-260, 353 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача в цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя та стягнення компенсації задовольнити частково.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» інформацію:

- про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції за період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року;

- про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 08.02.2021 року.

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» інформацію:

- про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції за період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року;

- про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 08.02.2021 року.

Витребувати у Акціонерного товариства «Укрсиббанк» інформацію:

- про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції за період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року;

- про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 08.02.2021 року.

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» інформацію:

- про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції за період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року;

- про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 08.02.2021 року.

Витребувати у Акціонерного товариства «Універсал Банк» інформацію:

- про рух коштів (список операцій) по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із вказівкою дати, часу, виду операції за період з 19.02.2013 року по 08.02.2021 року;

- про залишок коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 08.02.2021 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали надіслати до: Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д; ); Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (адреса місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок №127; ); Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (адреса місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок №2/12; ); Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок №12г; ); Акціонерного товариства «Універсал Банк» (адреса місцезнаходження: 04082, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок №54/19; ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складений 19.12.2024 року.

Суддя Ф.М. Ханієва