Справа № 372/532/23
Провадження № 2-97/24
ухвала

28 лютого 2024 року Обухівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Сташків Т.Г.,

за участю секретаря судового засідання Лимаренко О.О.,

позивача ОСОБА_1 ,

представників позивача ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

представника відповідача ОСОБА_4 ,

представника третьої особи Прус О.О.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Мелехової Оксани Сергіївни, про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Обухівського районного суду Київської області перебуває вказана цивільна справа.

Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 21.03.2023 року відкрито провадження у вищевказаній цивільній справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання.

22.01.2024 року на адресу суду від представника позивача ОСОБА_1 адвоката Мелехової О.С. надійшло клопотання про витребування доказів, а саме просила суд:

1. витребувати від відповідача ОСОБА_5 довідки про доходи, отримані в паперовій чи електронній формі, як фізичної особи (оригінали банківських виписок з усіх банківських установ, в яких у ОСОБА_5 були наявні банківські рахунки за період з 17.02.2018 по 17.04.2022, пояснення з зазначенням переліку всіх банківських установ з відкритими рахунками за вказаний період, інформації щодо коштів, отриманих у готівковій формі, інформацію про проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі і т.д, пояснення щодо перетинання Державного кордону України за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 з належним чином завіреними копіями паспорту громадянина України для виїзду за кордон (у випадку наявності фактів перетинання Державного кордону України письмово зазначити мету поїздки, вартість, місця придбання квитків та путівок, джерела оплати тощо);

2. витребувати від відповідача ОСОБА_5 довідки про доходи, отримані в паперовій чи електронній формі, як фізичної особи-підприємця у формі довідки з органів державної податкової служби за період з 17.02.2018 по 17.04.2022;

3. витребувати від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію про перетинання Державного кордону України ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008у період з 30.08.2021 по 17.04.2022);

4. витребувати від Національного банку України інформацію про наявні банківські рахунки (кредитні, депозитні, поточні тощо) в банківських установах України на ім`я ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008) у період з 17.02.2018 по 17.04.2022).

Також, 28.02.2024 року від представника позивача ОСОБА_1 адвоката Мелехової О.С. до суду надійшли доповнення до клопотання про витребування доказів від 22.01.2024 року, а саме просила суд:

5. витребувати від Державної податкової служби України посвідчені копії довідок та/або копії документів про наявність банківських рахунків (поточних вкладних (депозитних) рахунків та рахунків умовного зберігання (ескроу), відомості про відкриття і закриття банківських рахунків у банках та інших фінансових установах України із зазначенням ідентифікуючих відомостей про такі фінансові установи, що належали ОСОБА_8 (зміна прізвища після укладання шлюбу ОСОБА_9 ), РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008, місце проживання: АДРЕСА_1 ) за період, починаючи з період з 17.02.2018 року по 17.04.2022 року включно.

6. витребувати від Державної податкової служби України (, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_5 (прізвище до укладання шлюбу ОСОБА_10 ), РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008, місце проживання: АДРЕСА_1 ) за період з 17.02.2018 року по 17.04.2022 року включно;

- належним чином засвідчені копії податкової та фінансової звітності, поданої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008, місце проживання: АДРЕСА_1 ) за період з 30.08.2021 року по 17.04.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані докази необхідні для підтвердження або спростування тверджень відповідача, а самостійно отримати вказані документи відповідач не має можливості.

Представники позивача ОСОБА_1 адвокати Предчук Т.В., Мелехова О.С. підтримали подане до суду клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача ОСОБА_11 адвокат Дубчак Л.С. заперечила щодо задоволення клопотання про витребування доказів.

Інші сторони у підготовче судове засідання не з`явились, повідомлені належним чином, причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи необхідність з`ясування усіх обставин справи та перевірки їх відповідними доказами, суд дійшов висновку, що клопотання представника позивача про витребування доказів з доповненнями підлягає задоволенню.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується (п. 1 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати (п. 2 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа (п. 3 ч. 2 ст. 84 ЦПК України); вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа у якої знаходиться доказ повинна видати його на вимогу суду.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку сторін, враховуючи неможливість стороною позивача самостійно отримати вказані докази, та те, що зазначені відомості мають значення для правильного та об`єктивного вирішення справи, суд вважає можливим задовольнити вимоги клопотання представника позивача про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 76, 84 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Мелехової Оксани Сергіївни, про витребування доказів, - задовольнити.

Витребувати від відповідача ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) довідки про доходи, отримані в паперовій чи електронній формі, як фізичної особи (оригінали банківських виписок з усіх банківських установ, в яких у ОСОБА_5 були наявні банківські рахунки за період з 17.02.2018 по 17.04.2022, пояснення з зазначенням переліку всіх банківських установ з відкритими рахунками за вказаний період, інформації щодо коштів, отриманих у готівковій формі, інформацію про проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі і т.д, пояснення щодо перетинання Державного кордону України за період з 17.02.2018 по 17.04.2022 з належним чином завіреними копіями паспорту громадянина України для виїзду за кордон (у випадку наявності фактів перетинання Державного кордону України письмово зазначити мету поїздки, вартість, місця придбання квитків та путівок, джерела оплати тощо).

Витребувати від відповідача ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) довідки про доходи, отримані в паперовій чи електронній формі, як фізичної особи-підприємця у формі довідки з органів державної податкової служби за період з 17.02.2018 по 17.04.2022.

Витребувати від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26,) інформацію про перетинання Державного кордону України ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008у період з 30.08.2021 по 17.04.2022).

Витребувати від Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) інформацію про наявні банківські рахунки (кредитні, депозитні, поточні тощо) в банківських установах України на ім`я ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008) у період з 17.02.2018 по 17.04.2022).

Витребувати від Державної податкової служби України (, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8) посвідчені копії довідок та/або копії документів про наявність банківських рахунків (поточних вкладних (депозитних) рахунків та рахунків умовного зберігання (ескроу), відомості про відкриття і закриття банківських рахунків у банках та інших фінансових установах України із зазначенням ідентифікуючих відомостей про такі фінансові установи, що належали ОСОБА_8 (зміна прізвища після укладання шлюбу ОСОБА_9 ), РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008, місце проживання: АДРЕСА_1 ) за період, починаючи з період з 17.02.2018 року по 17.04.2022 року включно.

Витребувати від Державної податкової служби України (, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_5 (прізвище до укладання шлюбу ОСОБА_10 ), РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008, місце проживання: АДРЕСА_1 ) за період з 17.02.2018 року по 17.04.2022 року включно;

- належним чином засвідчені копії податкової та фінансової звітності, поданої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.03.2008, місце проживання: АДРЕСА_1 ) за період з 30.08.2021 року по 17.04.2022 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені частиною десятою статті 84 ЦПК України.

Ухвала підлягає виконанню протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Т.Г. Сташків