Справа № 645/505/24
Провадження № 2/645/851/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відкриття провадженя та призначення у судове засідання

31 січня 2024 р. м. Харків

Суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., розглянувши матеріали цивільної справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» до ОСОБА_1 про витребування безпідставно отриманих активів (грошових коштів),

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр», код за , юридична адреса 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 133-А,

Представник позивача: адвокат Шкаленко Євген Васильович, діє на підстав на підставі положення про самопредставництво затвердженого 28.12.2023, адреса для листування: АДРЕСА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2

відповідач- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , Ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Споживчий центр» звернувся з позовом до суду, в якому просять стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» грошові кошти в сумі 5000 грн., як безпідставно набуте майно без достатньої правової підстави та суму сплаченого позивачем судового збору у розмірі 3028,00 грн.

Зазначена позовна заява подана з додержанням вимог статей 175, 177 ЦПК України, підсудна Фрунзенському районному суду м. Харкова.

Підстав для повернення позовної заяви чи передачі за підсудністю, відмови у відкритті провадження судом при відкритті провадження судом не встановлено. Інформація з реєстру територіальної громади міста Харкова надійшла 30.01.2024 року.

Дослідивши матеріали позовної заяви, враховуючи вказані у ст. 274 ЦПК обставини, суддя приходить до висновку, що вищезазначена позовна заява підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно до ч. 1, ч. 2 ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи та справи що виникають з трудових відносин. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя.

Тому, враховуючи вимоги п. 1 ч. 4 ст. 274 ЦПК України, обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, кількість сторін та інших учасників справи, суспільний інтерес розгляду справи, вважаю за необхідне розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Крім того, пред`являючи позовну заяву до суду, позивачем ТОВ «Споживчий центр» заявлено клопотання про витребування в АТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д) документ з інформацією про: - підтвердження чи спростування, що держателем карти № НОМЕР_2 , виданої АТ «Приватбанк» є ОСОБА_1 ; - прізвище, ім`я, по-батькові отримувача грошових коштів, перерахованих на карту № НОМЕР_2 , видану АТ КБ «Приватбанк» на яку були 16.08.2019р. перераховані грошові кошти в сумі - 5000,00 грн. (операція 8FE71C076F6D0032E053AC11EC967361 код авторизації 092052, ARN - 126); - виписку по карті № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ «Приватбанк», за період з 16.08.2019р. по 23.08.2019 р., - інформацію про те чи надходили з 16.08.2019р. по 23.08.2019р. грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , видану АТ КБ «Приватбанк» в сумі - 5000,00 грн. (операція 8FE71C076F6D0032E053AC11EC967361 код авторизації 092052, ARN - 126).

Розглянувши клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно клопотання сторони позивача вбачається, що в ТОВ «Споживчий центр» відсутній дозвіл відповідача на розкриття банківської таємниці, дану інформацію може витребувати лише суд. Тому в позивача наявні складнощі з отриманням доказів, що є підставою для їх витребування відповідно до ст.84 ЦПК України.

Враховуючи зазначене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про витребування інформації та доказів в частині - витребування підтвердження чи спростування, що держателем карти № НОМЕР_2 , виданої АТ «Приватбанк» є ОСОБА_1 ; - прізвище, ім`я, по-батькові отримувача грошових коштів, перерахованих на карту № НОМЕР_2 , видану АТ КБ «Приватбанк» на яку були 16.08.2019р. перераховані грошові кошти в сумі - 5000,00 грн. (операція 8FE71C076F6D0032E053AC11EC967361 код авторизації 092052, ARN - 126); - інформацію про те чи надходили з 16.08.2019р. по 23.08.2019р. грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , видану АТ КБ «Приватбанк» в сумі - 5000,00 грн. (операція 8FE71C076F6D0032E053AC11EC967361 код авторизації 092052, ARN - 126), оскільки у сторони позивача виникли перешкоди у наданні до суду доказів, які мають суттєве значення для вирішення виниклого спору. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки витребування інформації про виписку по карті № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ «Приватбанк», за період з 16.08.2019р. по 23.08.2019р може стосуватися невизначеного кола осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.184-187, 274, 277 ЦПК України, суд ,-

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» до ОСОБА_1 про витребування безпідставно отриманих активів (грошових коштів).

Розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження. У відповідності до ч. 5 ст. 279 ЦПК України справу розглянути в порядку спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Призначити судове засідання на 29 лютого 2024 року о 11 год. 00 хв., у приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова, каб. № 14.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати сторонам..

Встановити відповідачу 15 (п`ятнадцятиденний) строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву протягом п`ятнадцяти днів з дня їх отримання. Учасники справи мають право надати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої п`ятої ст. 178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьої п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Витребувати для залучення до матеріалів справи належним чином посвідченні та документально підтверджені докази:

у АТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д) документ з інформацією про:

- чи є ОСОБА_1 держателем карти № НОМЕР_2 , виданої АТ «Приватбанк»;

- прізвище, ім`я, по-батькові отримувача грошових коштів, перерахованих на карту № НОМЕР_2 , видану АТ КБ «Приватбанк» на яку були 16.08.2019р. перераховані грошові кошти в сумі - 5000,00 грн. (операція 8FE71C076F6D0032E053AC11EC967361 код авторизації 092052, ARN - 126);

- інформацію про те чи надходили з 16.08.2019р. по 23.08.2019р. грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , видану АТ КБ «Приватбанк» в сумі - 5000,00 грн. (операція 8FE71C076F6D0032E053AC11EC967361 код авторизації 092052, ARN - 126).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб - адресою: https://court.gov.ua/fair/sud2033/на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб - адресою: https://court.gov.ua/fair/sud2033/ на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Головуючий суддя -