Справа № 484/429/24
Провадження № 2/484/472/24
УХВАЛА

про витребування доказів

16 лютого 2024 року м. Первомайськ

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області у складі головуючого судді Маржиної Т.В., в порядку підготовки до розгляду справи, ознайомившись із клопотанням представника відповідача - адвоката Мушкало С.М. про витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про визнання дій неправомірними та зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про визнання дій неправомірними та зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою суду від 25.01.2024 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження в цивільній справі та призначено справу до судового розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін на 04.03.2024 року.

14.02.2024 року від представника відповідача адвоката Мушкало С.М. надійшла заява, в якій вона просила витребувати докази від АТ «АКБ «КОНКОРД», а саме:

- інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові власника картки, місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, а також РНОКПП, номер і серію паспорта власника рахунку;

- інформацію про те, чи надходили 30.07.2023 року та 31.07.2023 року на зазначені карткові рахунки грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 ;

- інформацію про те, коли саме грошові кошти були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Крім того, просила витребувати від СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області інформацію щодо кримінального провадження № 0000810 від 31.07.2023 року, відкритого за заявою ОСОБА_1 , зокрема, копію матеріалів досудового розслідування та інформацію щодо стану розгляду заяви ОСОБА_1 станом на дату надання відповіді.

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація підтвердить проведення операцій за волею позивачки, а також тим, що не надано інформації про стан розгляду кримінального провадження станом на початок 2024 року.

Згідно з вимогами ст.ст. 12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з вимогами п.4 ч.5 ст. 12 ЦПК України, суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст. 77 ЦПК України предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Зазначені банківські картки видані АТ «АКБ «КОНКОРД», головний офіс якого розташований на пл. Троїцькій, 2 в м. Дніпро, 49000.

Для встановлення всіх обставин справи, зокрема для встановлення інформації про належність зазначених карток позивачці, необхідно отримати інформацію про особу/осіб, яким належить зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам.

Така інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні представник відповідача просить витребувати саме таку інформацію.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах даної справи та зберігається у певної особи (банківської установи).

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки з`ясування обставин справи здійснюється на підставі наданих стороною доказів, а можливість отримання вказаних відомостей перебуває поза межами контролю та правомірного впливу сторони відповідача і об`єктивно не залежить від його волі та можливостей, з метою забезпечення повного, об`єктивного розгляду даної справи, з`ясування обставин, які мають істотне значення для вирішення справи по суті, дотримання строків розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати від Акціонерного товариства «АКБ «КОНКОРД» (, адреса: пл. Троїцька, 2, м. Дніпро, 49000) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові власника картки, місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, РНОКПП, номер і серію паспорта власника рахунку;

- інформацію про те, чи надходили 30.07.2023 року та 31.07.2023 року на зазначені карткові рахунки грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 ;

- інформацію про те, коли саме грошові кошти були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Крім того, необхідно витребувати від Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області інформацію щодо кримінального провадження № 0000810, внесеного до ЄРДР 31.07.2023 року на підставі заяви ОСОБА_1 , зокрема, копію матеріалів досудового розслідування та інформацію щодо стану розгляду заяви ОСОБА_1 станом на дату надання відповіді.

Керуючись ст.ст. 81, 84, 260, 261 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ «АКБ «КОНКОРД» (, адреса: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2) надати суду інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові власника картки, місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, а також РНОКПП, номер і серію паспорта власника рахунку;

- інформацію про те, чи надходили 30.07.2023 року та 31.07.2023 року на зазначені карткові рахунки грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 ;

- інформацію про те, коли саме грошові кошти були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Зобов`язати Первомайський РВП ГУНП в Миколаївській області надати інформацію щодо кримінального провадження № 0000810, внесеного до ЄРДР 31.07.2023 року на підставі заяви ОСОБА_1 , зокрема, копію матеріалів досудового розслідування та інформацію щодо стану розгляду заяви ОСОБА_1 станом на дату надання відповіді.

Витребувані докази надати до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у строк до 28.02.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частин 7-9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання її суддею та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 16 лютого 2024 року.

СУДДЯ: