Справа № 638/6777/23
Провадження № 2/638/1268/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого судді Подус Г.С.,

за участю секретаря Кордіварової А.С.,

представника відповідача ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду в режимі відеконференції клопотання представника відповідача у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про витребування безпідставно отриманих активів (грошових коштів),-

встановив:

В провадженні Дзержинського районного суду м. Харкова перебуває вказана цивільна справа.

Представником відповідача подано до суду клопотання про витребування доказів в якій просить: - витребувати у Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ІКЮО 21133352; місцезнаходження: 04082, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19; телефон +380 (44) 391-53-91), у формі письмової виписки по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я « ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 » відомості про надходження на такий рахунок коштів за період з 01 01 2020 по 18 05 2022, а саме: календарна дата надходження коштів; сума коштів, які надійшли; особа, від якої надійшли кошти; баланс рахунку станом на календарну дату, в яку надійшли кошти. 5.

-витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПАК» (ІКЮО 30509546; місцезнаходження: 61004 місто Харків, вулиця Катерининська, будинок 46; телефон НОМЕР_4; адреса електронної пошти: ) належним чином засвідчені копії: 1) клопотання ТОВ «РОЯЛ ПАК» від 19 09 2023 у справі № 922/1694/23 про долучення заяви ОСОБА_2 від 19 09 2023 до матеріалів справи № 922/1694/23 (Господарський суд Харківської області); 2) заяви ОСОБА_2 від 19 09 2023, що адресована до заступника начальника ГУ НП у Харківській області - начальника Слідчого управління полковника поліції Сергія Болвінова.

- витребувати у ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ; місце проживання: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_3 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) належним чином засвідчені копії: 1) заяви ОСОБА_2 від 19 09 2023, що адресована до заступника начальника ГУ НП у Харківській області - начальника Слідчого управління полковника поліції Сергія Болвінова; 2) договорів, на підставі яких Позивач отримував від ТОВ «РОЯЛ ПАК» кошти, а саме: 01 06 2020 - 20 000,00грн.; 02 06 2020 - 20 000,00грн.; 03 06 2020 - 30 000,00грн.; 10 06 2020 - 30 000,00грн.; 16 06 2020 - 50 000,00грн.; 18 06 2020 - 100 000,00грн.; 06 07 2020 - 125 000,00грн.; 17 07 2020 - 20 000,00грн.; 22 07 2020 - 30 000,00грн.; 24 07 2020 - 30 000,00грн.; 29 03 2022 - 50 000,00грн.; 01 04 2022 - 200 000,00грн.; 01 04 2022 - 200 000,00грн.; 04 04 2022 - 200 000,00грн.; 05 04 2022 - 100 000,00грн.; 06 04 2022 - 200 000,00грн.; 07 04 2022 - 200 000,00грн.; 11 04 2022 - 200 000,00грн.; 14 04 2022 - 200 000,00грн.; 10 05 2022 - 200 000,00грн.; 11 05 2022 - 200 000,00грн.

Позивач та його представник у судове засідання не з`явились, позивач просив справу розглянути без його участі.

В судовому засіданні представник відповідача підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Суд, заслухавши думку представника відповідача розглянувши клопотання, дійшов наступного.

У відповідності до ч.1, 3 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З аналізу всіх вимог клопотання про витребування доказів, судом вбачається, що в матеріалах справи відсутня лише інформація щодо договорів, на підставі яких Позивач отримував від ТОВ «РОЯЛ ПАК» кошти, а саме: 01 06 2020 - 20 000,00грн.; 02 06 2020 - 20 000,00грн.; 03 06 2020 - 30 000,00грн.; 10 06 2020 - 30 000,00грн.; 16 06 2020 - 50 000,00грн.; 18 06 2020 - 100 000,00грн.; 06 07 2020 - 125 000,00грн.; 17 07 2020 - 20 000,00грн.; 22 07 2020 - 30 000,00грн.; 24 07 2020 - 30 000,00грн.; 29 03 2022 - 50 000,00грн.; 01 04 2022 - 200 000,00грн.; 01 04 2022 - 200 000,00грн.; 04 04 2022 - 200 000,00грн.; 05 04 2022 - 100 000,00грн.; 06 04 2022 - 200 000,00грн.; 07 04 2022 - 200 000,00грн.; 11 04 2022 - 200 000,00грн.; 14 04 2022 - 200 000,00грн.; 10 05 2022 - 200 000,00грн.; 11 05 2022 - 200 000,00грн.

Вся інша інформація наявна та долучена до матеріалів справи.

На підставі викладеного, зважаючи на неможливість отримання стороною відповідача доказів по справі, та приймаючи до уваги, що зазначене питання є суттєвим для вирішення справи по суті, суд вважає необхідним частково задовольнити подане копотання.

При цьому суд зауважує, у відповідності до вимог ч.2 ст.143, ст.146, п.3 ч.1 ст.148 ЦПК України судом можуть бути застосовані заходи процесуального примусу шляхом постановлення ухвали у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Враховуючи викладене, суд роз`яснює, що у випадку невиконання даної ухвали суду до винних осіб будуть застосовані заходи процесуального примусу у відповідності до вимог процесуального законодавства.

Керуючись ст.83, 84 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання представника відповідача у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про витребування безпідставно отриманих активів (грошових коштів),- задовольнити частково.

Витребувати у ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ; місце проживання: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_3 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) належним чином засвідчені копії: договорів, на підставі яких Позивач отримував від ТОВ «РОЯЛ ПАК» кошти, а саме: 01 06 2020 - 20 000,00грн.; 02 06 2020 - 20 000,00грн.; 03 06 2020 - 30 000,00грн.; 10 06 2020 - 30 000,00грн.; 16 06 2020 - 50 000,00грн.; 18 06 2020 - 100 000,00грн.; 06 07 2020 - 125 000,00грн.; 17 07 2020 - 20 000,00грн.; 22 07 2020 - 30 000,00грн.; 24 07 2020 - 30 000,00грн.; 29 03 2022 - 50 000,00грн.; 01 04 2022 - 200 000,00грн.; 01 04 2022 - 200 000,00грн.; 04 04 2022 - 200 000,00грн.; 05 04 2022 - 100 000,00грн.; 06 04 2022 - 200 000,00грн.; 07 04 2022 - 200 000,00грн.; 11 04 2022 - 200 000,00грн.; 14 04 2022 - 200 000,00грн.; 10 05 2022 - 200 000,00грн.; 11 05 2022 - 200 000,00грн.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Витребувані докази направити до наступного судового засідання, яке призначено на 10:15 годину 20 квітня 2024 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин можуть бути застосовані заходи процесуального примусу, передбачені процесуальним законодавством.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: