Єдиний унікальний номер справи 235/3597/23
Номер провадження 2/235/672/23
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

25 грудня 2023 року м. Покровськ

Суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Хмельова С.М., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 , від імені та в інтересах якого діє представник адвокат Молчанова Наталія Володимирівна, до Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити певні дії та стягнення неустойки, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся суду з вказаним позовом.

Позовна заява подана:

- з додержанням вимог статей 175, 177 ЦПК України;

- згідно правил ст. 19 ЦПК України (предметна юрисдикція) та ст. ст. 26 - 30 ЦПК України (територіальна юрисдикція).

Відсутні підстави, визначені статтями 185-186 ЦПК України, для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 187 ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі.

Зазначена справа відповідно до пункту 1 частини четвертої та пункту 1 частини шостої статті 19 та пункту 1 частини першої статті 274 ЦПК України підлягає розгляду за правилами спрощеного провадження.

Разом з позовною заявою представником позивача заявлено клопотання про витребування доказів, а саме:

- документи, що підтверджують надання недостовірної інформації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до АТ «Райффайзен Банк», відповідно до 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- рішення АТ «Райффайзен Банк» щодо обмеження права ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його поточному рахунку НОМЕР_1 , (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та підстави для встановлення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неприйнятно високого рівня ризику. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що відповідач на адвокатський запит не надає вказані докази.

Частина 1 статті 84 ЦПК України передбачає, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до частини 6 статті 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Суд вважає, що клопотання представника позивача про витребування доказів підлягає задоволенню, оскільки ці дані суду необхідні для розгляду цивільної справи.

Керуючись ст.ст.19, 84, 187, 260, 274, 277 ЦПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 , від імені та в інтересах якого діє представник адвокат Молчанова Наталія Володимирівна, до Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити певні дії та стягнення неустойки.

Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження.

Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 25 січня 2024 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал судових засідань №7), - з повідомленням (викликом) сторін.

Встановити відповідачу 15-тиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач маєь право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст.178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які неможливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позовної заяви. Відповідно до вимог ч. 4 ст.178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч.8 ст.178 ЦПК України).

Встановити позивачу 5-тиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу 5-тиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Витребувати від АТ «Райффайзен Банк» (м. Київ, вул. Лєскова, буд.9) письмові докази:

- документи, що підтверджують надання недостовірної інформації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до АТ «Райффайзен Банк», відповідно до 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- рішення АТ «Райффайзен Банк» щодо обмеження права ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його поточному рахунку НОМЕР_1 , (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та підстави для встановлення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неприйнятно високого рівня ризику.

Ухвалу про витребування доказів направити на виконання АТ «Райффайзен Банк».

Витребувані документи надати в строк до 25 січня 2024 року безпосередньо до суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою: сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України: http://ka.dn.court.gov.ua.

Копію ухвали надіслати учасникам судового розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Позивач: ОСОБА_1 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник позивача: адвокат Молчанова Наталія Володимирівна, адреса: Донецька область, м. Покровськ, вул. Пирогова, буд.2, оф.02.

Відповідач: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9.

Суддя С.М. Хмельова