Справа № 758/4566/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі головуючого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Кужелєвої Ю.В., представника позивача ОСОБА_1 , представника відповідача ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , про поділ спільного майна

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Подільського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , про поділ спільного майна.

Ухвалою суду від 27 квітня 2023 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

23.11.2023 представник позивача подав з використанням системи «Електронний суд» подав до суду заяву, в якій просив вирішити питання про забезпечення доказів шляхом витребування:

у приватного нотаріуса Ялової Наталії Олександрівни Київського міського нотаріального округу - копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, машиномісце за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, договір купівлі-продажу, документально підтверджені, належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, наданих для виконання вимог фінансового моніторингу тощо;

у приватного нотаріуса Іванчик Ірини Іванівни Київського міського нотаріального округу - копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 33, виданий 25.06.2020р., видавник ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер 13510/033-8-4, виданий 22.02.2018р., видавник ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , додаткова угода, серія та номер 1, виданий 25.06.2020р., видавник ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , Акт передання - прийняття майнових прав, серія та номер 33, виданий 25.06.2020р., видавник ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , довідка про повну оплату, серія та номер к33, виданий 25.06.2020р., видавник ТОВ «Інструмент Інвест», витяг з переліку інвесторів, серія та номер к3 3, виданий 25.06.2020р., видавник ТОВ «Інструмент Інвест», копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, наданих для виконання вимог фінансового моніторингу тощо;

у приватного нотаріуса Сліпченко Антоніни Володимирівни Київського міського нотаріального округу - копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, приміщення для зберігання велосипедів, поверх-підвал за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, договір купівлі-продажу приміщення для зберігання велосипедів, серія та номер 731, копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, наданих для виконання вимог фінансового моніторингу тощо;

у приватного нотаріуса Горобинської Ганни Анатоліївни Київського міського нотаріального округу - копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, квартира за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема, договір купівлі-продажу зазначених квартир та копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, наданих для виконання вимог фінансового моніторингу тощо;

у ТОВ «Інструмент Інвест» - інформацію про придбані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 об`єкти нерухомого майна у ТОВ «Інструмент Інвест», а також інформацію про те, протягом якого періоду здійснювалось внесення грошових коштів за ці об`єкти, від кого вони надходили та в яких розмірах та документи, а саме, договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер 13510/033-8-4, виданий 22.02.2018р. (чи інші договори купівлі - продажу в разі їх укладання), Акти прийому-передачі, платіжні документи, які підтверджують внесення ОСОБА_3 чи ОСОБА_4 грошових коштів за ці об`єкти;

у ПРАТ «ХК «Київміськбуд» - інформацію про придбані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 об`єкти нерухомого майна у ПРАТ «ХК «Київміськбуд» а також інформацію про те, протягом якого періоду здійснювалось внесення грошових коштів за ці об`єкти, від кого вони надходили та в яких розмірах;

у ДПІ у Подільському районі Головного управління ДПС у місті Києві - інформацію щодо розміру доходів, які було отримано фізичною особою - громадянином України ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_8 , за період з 14.07.2012р. по 31.12.2020р. та інформацію щодо розміру доходів, які було задекларовано в податковій звітності та отримано ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , як фізичною особою - підприємцем за результатами здійснення підприємницької діяльності в період з 04.11.2013р. по 31.12.2020р.

В обґрунтування необхідності вжиття заходів забезпечення доказів представник позивача зазначив, що ним з метою забезпечення отримання додаткових письмових доказів на підтвердження обґрунтованості та правомірності заявлених позовних вимог, було направлено адвокатські запити на адресу приватного нотаріуса Ялової Наталії Олександрівни Київського міського нотаріального округу міста Київ, приватного нотаріуса Іванчик Ірини Іванівни Київського міського нотаріального округу міста Київ, приватного нотаріуса Сліпченко Антоніни Володимирівни Київського міського нотаріального округу міста Київ, приватного нотаріуса Горобинської Ганни Анатоліївни Київського міського нотаріального округу міста Київ з проханням надання документів, які подавались чи заповнювались відповідачем під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, зокрема, договорів купівлі-продажу, копій документів, що підтверджують джерела походження коштів, наданих для виконання вимог фінансового моніторингу тощо. Також було направлено адвокатські запити на адресу ТОВ «Інструмент Інвест» та ПрАТ «ХК «Київміськбуд» з проханням надання копій договорів купівлі - продажу, актів прийому-передачі, платіжні документів, які підтверджують внесення відповідачем грошових коштів за об`єкти нерухомого майна тощо, на адресу ДПІ у Подільському районі Головного управління ДПС у місті Києві, про надання інформації щодо розміру доходів, які було отримано відповідачем як фізичною особою - громадянином України та як фізичною особою - підприємцем за результатами здійснення підприємницької діяльності в період з 04.11.2013р. по 31.12.2020р. На адресу представника позивача надійшли відповіді за результатами розгляду отриманих адвокатських запитів від: приватного нотаріуса Ялової Наталії Олександрівни, Головного управління ДПС у місті Києві, ПрАТ «ХК «Київміськбуд», відповідно до змісту яких отримувачами адвокатських запитів з посиланням на нотаріальну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та захист персональних даних відмовлено в наданні витребуваної інформації через відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації та/або копій документів, що, в свою чергу, створює для позивача складнощі, які унеможливлюють отримання додаткових письмових доказів на підтвердження обґрунтованості та правомірності заявлених позовних вимог та для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування усіх обставин, які мають значення для розгляду справи.

Разом з тим, отримувачі адвокатських запитів зазначили, що вищезазначена інформація та документи можуть бути надані на відповідну вимогу суду.

В судовому засіданні представник позивача підтримав свою заяву, просив її задовольнити та забезпечити докази шляхом витребування зазначених документів та інформації.

Представник відповідача заперечувала проти задоволення заяви, оскільки судом у даній справі вже вирішувалось питання витребування зазначених доказів, висловила думку, що сторона позивача зловживає своїми процесуальними правами.

Надаючи оцінку заяві про забезпечення доказів, суд керується наступним.

Відповідно до ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Згідно з ч.2 ст.116 ЦПК України, способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Відповідно до ч. 4 ст. 116 ЦПК України, забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви, заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.

Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.

Згідно з п. 4-6 ч. 1 ст. 117 ЦПК України, у заяві про забезпечення доказів зазначається: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності особу, у якої знаходяться докази.

Вирішуючи питання про забезпечення доказів, суд має брати до уваги інтереси не тільки заявника, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із задоволенням вказаної заяви.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Частиною першою статті 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із статтею 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

За змістом наведених норм, обов`язковою умовою для вжиття судом заходів щодо забезпечення доказів є встановлення обставин, які дають підстави для висновку, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Обов`язок доведення таких обставин покладається на особу, яка звертається до суду із заявою про забезпечення доказів.

Суд при вирішенні питання про забезпечення доказів має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення доказів, забезпечення збалансованості прав та інтересів сторін, наявності взаємозв`язку між забезпеченням доказів, витребуванням певної інформації, і предмету позовних вимог, а також запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб учасників даного судового процесу. Ці обставини суд вважає істотними і необхідними для забезпечення доказів.

Як вбачається із змісту поданої заяви про забезпечення доказів, вона містить зазначення доказів, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні, зазначено обґрунтування необхідності забезпечення доказів, спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, осіб, у яких знаходяться докази.

Забезпечення доказів здійснюється за загальними правилами вчинення відповідних процесуальних дій.

З метою забезпечення права на судовий захист та враховуючи неможливість отримання відповідного доказу заявником, зазначені письмові докази підлягають витребуванню.

Враховуючи викладене, зміст позовних вимог, обставини справи, суд приходить висновку про часткове задоволення заяви про забезпечення доказів.

Крім того, судом у підготовчому судовому засіданні проведено всі дії, передбачені ст. 197 ЦПК України.

Відтак, суд доходить висновку, що підготовче провадження слід закрити та призначити дату розгляду справи по суті.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 81, 84, 260 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву представника відповідача про забезпечення доказів - задовольнити;

Витребувати у приватного нотаріуса Ялової Наталії Олександрівни Київського міського нотаріального округу, місто Київ (01103, місто Київ, вулиця Бойчука Михайла, буд. 1/2, нежитлове приміщення з № 1 по № 8 (група прим. № 1) другого поверху (в літ. А) копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, машиномісце за адресою: АДРЕСА_1 ;

Витребувати у приватного нотаріуса Іванчик Ірини Іванівни Київського міського нотаріального округу, м. Київ (01030, місто Київ, вулиця Б. Хмельницького, 12-а,) копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира за адресою: АДРЕСА_2 . Акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 33, виданий 25.06.2020р., видавник: ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 13510/033-8-4, виданий 22.02.2018р., видавник: ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , додаткової угоди, серія та номер: 1, виданий 25.06.2020р., видавник: ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , акту передання - прийняття майнових прав, серія та номер: 33, виданий 25.06.2020р., видавник: ТОВ «Інструмент Інвест» та ОСОБА_4 , довідки про повну оплату, серія та номер: к33, виданий 25.06.2020р., видавник: ТОВ «Інструмент Інвест», витягу з переліку інвесторів, серія та номер: к3 3, виданий 25.06.2020р., видавник: ТОВ «Інструмент Інвест»;

Витребувати у приватного нотаріуса Сліпченко Антоніни Володимирівни Київського міського нотаріального округу, м. Київ (01010, місто Київ, вулиця Суворова, 4/6) копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, приміщення для зберігання велосипедів, поверх-підвал за адресою: АДРЕСА_3 . Договору купівлі-продажу приміщення для зберігання велосипедів, серія та номер: 731;

Витребувати у приватного нотаріуса Горобинської Ганни Анатоліївни Київського міського нотаріального округу м. Київ (04071, місто Київ, вулиця Щекавицька, 30/39, прим. 320) копії документів, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для державної реєстрації об`єкта нерухомого майна -реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартира за адресою: АДРЕСА_7 . Договору купівлі-продажу зазначених квартир;

Витребувати у ТОВ «Інструмент Інвест» (01001, місто Київ, вулиця Михайлівська, буд. 18) інформацію про придбані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , об`єкти нерухомого майна у ТОВ «Інструмент Інвест», а також інформацію про те, протягом якого періоду здійснювалось внесення грошових коштів за ці об`єкти, від кого вони надходили та в яких розмірах, та документи, а саме, договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 13510/033-8-4, виданий 22.02.2018р. (чи інші договори купівлі - продажу в разі їх укладання), акти прийому-передачі, платіжні документи, які підтверджують внесення ОСОБА_3 чи ОСОБА_4 грошових коштів за ці об`єкти;

Витребувати у ПРАТ «ХК «Київміськбуд» (01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича- Павленка, буд. 4/6, к.т.: +38 ) інформацію про придбані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , об`єкти нерухомого майна у ПРАТ «ХК «Київміськбуд», а також інформацію про те, протягом якого періоду здійснювалось внесення грошових коштів за ці об`єкти, від кого вони надходили та в яких розмірах;

Витребувати у ДПІ у Подільському районі Головного управління ДПС у місті Києві (03115, місто Київ, вулиця Верховинна, 9) інформацію щодо розміру доходів, які було отримано фізичною особою - громадянином України ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_8 ) за період з 14.07.2012р. по 01.09.2020р. та інформацію щодо розміру доходів, які було задекларовано в податковій звітності та отримано ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) як фізичною особою - підприємцем за результатами здійснення підприємницької діяльності в період з 04.11.2013р. по 01.09.2020р.;

У разі неможливості надання вказаної інформації, повідомити суд про такі причини;

Закрити підготовче провадження у справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , про поділ спільного майна;

Призначити справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 23 січня 2024 року о 10 годині 15 хвилин в залі Подільського районного суду міста Києва (м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б);

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду;

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Володимир ГРЕБЕНЮК