Справа № 161/8960/22
Провадження № 2/161/332/23
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

30 січня 2023 року місто Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області

в складі:

головуючого судді Івасюти Л.В.

за участю секретаря судового засідання Вольської А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління ДФС у Волинській області, про скасування арешту нерухомого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом.

Позов обґрунтовує тим, що в 2010 році щодо нього було порушено кримінальну справу № 55-023-10 за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.212 КК України, розслідування якої здійснювалося СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. 20.05.2015 старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіним С.С. винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000043 в частині вчинення службовими особами ТОВ «Луцьк-Оздоббуд» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В подальшому, постановою від 25.05.2015 визначено підслідність кримінального провадження за Луцьким ВП ГУНП у Волинській області. 08.09.2017 кримінальне провадження № 0000043 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу кримінального правопорушення.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, він дізнався, що старшим слідчим ОВС слідчого відділу податкової міліції Державної податкової адміністрації у Волинській області, підполковником податкової міліції Шелепіним С.С. в межах кримінальної справи № 55-023-10 винесено постанову про накладення арешту на майно ОСОБА_1 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228.

Вказує, що попри те, що кримінальне провадження щодо нього було закрито у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, накладені арешти не було скасовано, а в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься запис про обтяження належного йому майна (арешт).

Посилаючись на вищевикладене, позивач, просить суд скасувати арешт нерухомого майна квартири, яка належить ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228; реєстраційний номер обтяження: 10435587, накладений постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції Державної податкової адміністрації у Волинській області, підполковника податкової міліції Шелепіна С.С. про накладення арешту на майно, б/н, 29.10.2010.

Ухвалою судді від 14.07.2022 відкрито спрощене позовне провадження у справі

Відзиву від відповідача на адресу суду не надходило.

31.08.2022 витребувано у ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України належним чином завірені копії документів, які стали підставою для державної реєстрації обтяження (арешту нерухомого майна), зареєстрованого 02.11.2010 за № 10435587 реєстратором Волинської філії державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та з Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції України у Волинській області матеріали кримінального провадження № 0000043 від 07.04.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До початку розгляду справи від представника позивача надійшла заява про розгляд справи у його відсутності, позовну заяву підтримує та просить задовольнити з підстав наведених у позовній заяві, не заперечував щодо ухвалення заочного рішення у справі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату розгляду справи повідомлявся шляхом надсилання судової повістки та електронного листа. Клопотань про відкладення на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Як визначено у ч.1 ст.280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Дослідивши матеріали справи та подані докази на підтвердження обґрунтованості заявлених вимог, суд установив таке.

Позивачу ОСОБА_1 належить квартира АДРЕСА_3 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (а.с.08).

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Волинської області Чмух В.В. від 26.03.2010 скасовано постанову СВ ПМ ДПА від 18.03.2010 про відмову в порушенні кримінальної справи відносно службових осіб ТзОВ «Луцьк-Оздоббуд», на підставі п.2 ст.6 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину, передбаченого ст.212 КК України.Порушено кримінальну справу відносно директора ТзОВ «Луцьк-Оздоббуд» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати до Державного бюджету України податку на прибуток в сумі 3602371 грн., податку на додану вартість в сумі 2881897 грн. та податку з доходів фізичних осіб в сумі 2593707,30 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

30.06.2010 постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області Шелепіна С.С. порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТзОВ «Луцьк-Оздоббуд» за фактом умисного ухилення від сплати до Державного бюджету України податку на прибуток в сумі 1238163 грн., податку на додану вартість в сумі 990530,29 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Порушену кримінальну справу прийнято ним до провадження та об`єднано з кримінальною справою № 55-023-10 в одне провадження. Об`єднаній кримінальній справі присвоєно номер 55-023-10.

Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області Шелепіна С.С. від 27.10.2010 порушено кримінальну справу відносно директора ТзОВ «Луцьк-Оздоббуд» ОСОБА_1 за фактом умисного ухилення від сплати до Державного бюджету України податку на прибуток в сумі 1238163 грн., податку на додану вартість в сумі 990530,29 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Порушену кримінальну справу прийнято ним до провадження та об`єднано з кримінальною справою № 55-023-10 в одне провадження. Об`єднаній кримінальній справі присвоєно номер 55-023-10.

29.10.2010 кримінальна справа, порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України закрито у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину. Постановою начальника СВ ПМ ДПА у Волинській області відновлено досудове розслідування в кримінальній справі порушеній відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

15.11.2010 постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області Шелепіна С.С. накладено арешт на особисте майно ОСОБА_1 , а саме квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228 та земельну ділянку, яка у Державному реєстрі земель зареєстрована за ОСОБА_1 та розміщена за адресою: с. Підгайці, Луцького району. Площа земельної ділянки 02331 га. Виданий державний акт Р2 № 128831. Реєстраційний номер 684 від 11.12.2002.

В подальшому у зв`язку з впровадженням Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальну справу № 55-023-10 було зареєстровано під номером 0000043 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

08.09.2017 кримінальне провадження № 0000043 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду з позовом, ОСОБА_1 вказує, що попри закриття кримінального провадження, накладені арешти не скасовано, а в Державному реєстрі речових прав міститься запис про обтяження належного йому майна, що перешкоджає ОСОБА_1 у реалізації належного йому права власності.

Із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що за реєстраційним номером обтяження: 10435587 зареєстровано тип обтяження: арешт нерухомого майна, підстава обтяження: постанова про накладення арешту на майно, б/н, 29.10.2010, Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової адміністрації у Волинській області, Старший слідчий з ОВС слідчого відділу податкової міліції Державної податкової адміністрації у Волинській області підполковник податкової міліції Шелепін С.С. Об`єкт обтяження: невизначене майно, все нерухоме майно.

Право власності належить до основоположних прав людини, втілення яких у життя становить підвалини справедливості суспільного ладу. Захист зазначеного права гарантовано статтею першою Першого протоколу до Конвенції. Як передбачено цією міжнародно-правовою нормою, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і ніхто не може бути позбавлений власного майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Відповідно до практики ЄСПЛ втручання в це право повинно мати законні підстави й мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Особи, котрі зазнають порушення права мирного володіння майном, як і інших визначених Конвенцією прав, відповідно до статті 13 цього міжнародно-правового акту повинні бути забезпечені можливістю ефективного засобу юридичного захисту в національному органі.

На рівні національного законодавства гарантії захисту права власності закріплені у статті 41 Конституції України, за змістом якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю за винятком обмежень, установлених законом.

Зазначений принцип відображено й конкретизовано в частині першій статті 321 ЦК України, згідно з якою право власності є непорушним, і ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Одним із способів захисту права власності є гарантована статтею 391 ЦК України можливість власника вимагати усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном.

Спеціальні підстави законного обмеження особи у реалізації права власності передбачені, зокрема, нормами кримінального процесуального закону для виконання завдань кримінального провадження як легітимної мети відповідного втручання у право мирного володіння майном.

Зокрема, відповідно до статті 126 КПК України, 1960 року, чинного на час накладення слідчим арешту на майно позивача, зазначений захід міг тимчасово застосовуватися слідчим або судом на період досудового слідства та/або судового розгляду для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. Як було визначено в цій же статті, накладений на майно арешт мав бути скасований органом досудового слідства, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба. У разі закриття кримінальної справи постановою слідчого арешт майна згідно з частиною першою статті 214 КПК України 1960 року підлягав скасуванню на підставі цього ж процесуального рішення.

Правова природа арешту майна не змінилася і з прийняттям нині чинного КПК України, норми якого більш докладно регламентують мету, підстави й порядок застосування та скасування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Зокрема, згідно зі статтею 170 КПК України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт майна має тимчасовий характер, і його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Зі змісту частини третьої статті 174 КПК України у разі закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування одночасно з винесенням відповідної постанови прокурор зобов`язаний скасувати арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Зазначена норма процесуального права є аналогічною наведеній у частині першій статті 214 КПК України, 1960 року.

закриттям кримінального провадження (кримінальної справи) втрачається легітимна мета арешту майна як втручання у конвенційне право особи на мирне володіння ним - збереження речей і матеріальних цінностей для забезпечення можливості виконання завдань кримінального провадження.

Після припинення кримінальної процедури відповідне втручання фактично набуває свавільного характеру, й заінтересована особа правомірно розраховує на його припинення. Адже утвердження й забезпечення прав і свобод та надання людині ефективного засобу юридичного захисту від їх порушень з огляду на положення статті 3 Конституції України, статті 13 Конвенції є головним обов`язком держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність.

Водночас способів захисту права власника або іншого володільця, порушеного внаслідок неприйняття під час закриття кримінальної справи обов`язкового процесуального рішення про скасування арешту майна, в означеній ситуації кримінальний процесуальний закон не передбачає.

Відповідно до пункту дев`ятого розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України 2012 року арешт майна, застосований до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжує свою дію до його зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. Дана норма узгоджується з вимогами частини першої статті 5 КПК України, за якою процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

З огляду на зазначене, на правовідносини, пов`язані з розв`язанням питання про припинення арешту майна позивача, поширюються норми КПК України 1960 року.

Проте положеннями цього Кодексу передбачалося прийняття рішення про зняття арешту з майна на стадії досудового слідства лише в межах провадження у кримінальній справі - або одночасно з винесенням постанови про її закриття (частина перша статті 214), або раніше, якщо в застосуванні відповідного заходу відпаде потреба (частина шоста статті 126).

Способів виправлення помилки, допущеної слідчим або прокурором у зв`язку з неприйняттям під час закриття кримінальної справи рішення про скасування арешту майна, після закінчення досудового слідства КПК України 1960 року не встановлював.

Інституту судового контролю за дотриманням прав і свобод людини під час досудового розслідування КПК України 1960 року також не містив.

Згідно зі статтею 174 нині чинного КПК України, як підозрюваний, обвинувачений, їх захисник або законний представник, так і інший власник або володілець майна вправі звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в тому числі на тій підставі, що в подальшому застосуванні відповідного заходу відпала потреба.

Проте, слідчий суддя, як і прокурор, наділений повноваженнями приймати рішення про припинення цього заходу виключно під час досудового розслідування, розпочатого шляхом внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, встановленому чинним КПК України. Процедури вирішення означених питань за межами кримінального провадження, в тому числі у кримінальній справі, закритій органом досудового слідства до набрання чинності цим Кодексом, КПК України не передбачає.

Водночас, прокурор, слідчий суддя, суд, як і інші органи державної влади та їх посадові особи відповідно до частини другої статті 19 Конституції України зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Однією з загальних засад кримінального провадження згідно з пунктом другим частини першої статті 7, частиною першою статті 9 КПК України є законність, що передбачає обов`язок, суду, слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

КПК України 1960, так само як і чинний КПК України, не передбачає застосування слідчим, слідчим суддею процесуальних норм у припиненій кримінальній справі. Таким чином, вирішення порушеного позивачем питання в порядку кримінального судочинства потребувало б відновлення кримінального провадження (кримінальної справи), яке закрито постановою органу досудового слідства у зв`язку з відсутністю складу злочину, тобто з реабілітуючої підстави.

Разом із тим, кримінальні процесуальні правовідносини виникають, змінюються та припиняються на підставі норм кримінального процесуального права. Закриття кримінального провадження є юридичним фактом, який припиняє кримінальні процесуальні відносини. Зокрема, після прийняття означеного процесуального рішення арешт майна, застосований у кримінальному провадженні (кримінальній справі) як засіб його забезпечення, втрачає відповідну концептуальну властивість.

Із припиненням кримінальної справи арешт майна стає публічним обтяженням права власності, підстави для подальшого існування якого відпали. Причому втрачається можливість застосування специфічного порядку скасування такого обтяження, зумовленого кримінальними процесуальними відносинами.

Із огляду на зазначене, будь-які публічно-правові процедури, які з тих чи інших причин не завершені до закриття кримінального провадження (кримінальної справи), з моменту такого закриття втрачають кримінальний процесуальний характер. Арешт майна у такому разі з заходу забезпечення кримінального провадження перетворюється на неправомірне обмеження права особи користуватися належним їй майном.

Водночас вимоги про звільнення майна з-під арешту, що ґрунтуються на праві власності на нього, виступають способом захисту зазначеного права (різновидом негаторного позову) і виникають з цивільних правовідносин, відповідно до частини першої статті 19 ЦПК України можуть бути вирішені судом цивільної юрисдикції. З урахуванням наведеного вище, вирішення цих вимог за правилами кримінального судочинства законом не передбачено.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 у справі № 727/2878/19, визначено, що спір щодо звільнення майна з-під арешту є приватноправовим, якщо арешт накладений на майно особи, яка не була учасником кримінального провадження, розпочатого за КПК України, 1960 року та завершеного (вирок, постанова про закриття провадження) у порядку, передбаченому КПК України, 1960 року (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.05.2019 у справі № 372/2904/17-ц) або КПК України, 2012 року. (постанова Великої Палати Верховного Суду від 24.04.2019 у справі № 2-3392/11). Залежно від суб`єктного складу учасників цього спору його слід розглядати за правилами цивільного чи господарського судочинства.

Якщо арешт накладений на майно особи, щодо якої за правилами КПК України, 1960 року була порушена кримінальна справа, але надалі постанову про порушення кримінальної справи за тим же процесуальним законом суд скасував, не вирішивши питання про зняття зазначеного арешту, спір про звільнення цього майна з-під арешту слід розглядати за правилами цивільного судочинства (постанова Великої Палати Верховного Суду від 12.06.2019 у справі № 766/21865/17).

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження міститься одна постанова про арешт майна Гнатюка, а саме постанова старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області Шелепіна С.С. від 15.11.2010, якою накладено арешт на особисте майно ОСОБА_1 , а саме квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228 та земельну ділянку, яка у Державному реєстрі земель зареєстрована за ОСОБА_1 та розміщена за адресою: с. Підгайці, Луцького району. Площа земельної ділянки 02331 га. Виданий державний акт Р2 № 128831. Реєстраційний номер 684 від 11.12.2002.

Обтяження зареєстровано 02.11.2010 о 12:37:39 за № 10435587 реєстратором: Волинська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (а.с. 10).

З відповіді ДП «Національні інформаційні системи» МЮУ від 14.09.2022 вих. № 6/09 випливає, що надати належним чином завірені копії документів, які стали підставою для державної реєстрації обтяження (арешту нерухомого майна), зареєстрованого 02.11.2010 за № 10435587 реєстратором Волинська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, не є можливо.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження міститься лише одна постанова про арешт майна ОСОБА_3 , а саме постанова старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області Шелепіна С.С. від 15.11.2010, якою накладено арешт на особисте майно ОСОБА_1 , а саме квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228 та земельну ділянку, яка у Державному реєстрі земель зареєстрована за ОСОБА_1 та розміщена за адресою: с. Підгайці, Луцького району. Площа земельної ділянки 02331 га. Виданий державний акт Р2 № 128831. Реєстраційний номер 684 від 11.12.2002.

Відтак, обтяження на даний час не знято, попри те, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 закрито з реабілітуючих підстав, через, що позивач не має можливості скасувати накладений арешт та реалізувати свої права.

Наведене, створює для позивача перешкоди у користуванні власністю, а наявністьзаборон на нерухоме майно, є порушенням його права власності, гарантованого державою.

З врахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про задоволення позову.

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст.ст. 10, 12, 13, 77-81, 247, 259, 263, 265, 280, 352, 354 ЦПК України, ст.ст. 321, 391 ЦК Ураїни, суд,

У Х В А Л И В:

Позов задовольнити.

Скасувати арешт нерухомого майна квартири, яка належить ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228; реєстраційний номер обтяження: 10435587, накладений постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції Державної податкової адміністрації у Волинській області, підполковника податкової міліції Шелепіна С.С. про накладення арешту на майно, б/н, 29.10.2010.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, в разі проголошення вступної та резолютивної частини рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Позивач: ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 ; РНОКПП - НОМЕР_1 );

Відповідач: Головне управління ДФС у Волинській області (юридична адреса: Київський майдан, 4, м. Луцьк, ).

Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Л.В. Івасюта