Справа № 743/1606/14-ц
Провадження №6/743/2/23
УХВАЛА

11 січня 2023 року Ріпкинський районний суд Чернігівської області у складі:

головуючої - судді Павленко О.В.,

при секретарі Воєдило О.В.,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки розглянувши цивільну справу за заявою АТ «Альфа-Банк» про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником,

ВСТАНОВИВ:

АТ «Альфа-Банк» звернулось до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження.

Заява мотивована тим, що згідно виконавчого листа №743/1606/14-ц, виданого 28.01.2016 Ріпкинським районним судом Чернігівської області, з ОСОБА_1 стягнуто на користь ПАТ «Укрсоцбанк» заборгованість за договором кредиту №935/6-072 від 28.03.2007, в розмірі 149915,75 дол. США, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ станом на 28.11.2014 складає 2244129,15 грн. та заборгованість за договором кредиту №935/08-040 від 25.04.2008, в розмірі 62358,31 дол. США, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ станом на 28.11.2014 складає 933458,36 грн. і судовий збір 3654 грн. На підставі Передавального акту на 11.10.2019, затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» від 15.10.2019, рішення №5/2019 та затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» від 15.10.2019, протокол №4/2019, внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ «Укрсоцбанк» правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків за цим актом є АТ «Альфа-Банк». Посилаючись на вказані обставини, заявник просить замінити сторону виконавчого провадження (стягувача) ПАТ «Укрсоцбанк» на АТ «Альфа-Банк» за виконавчим листом №743/1596/15-ц, виданого 04.04.2016 Ріпкинським районним судом Чернігівської області.

У судове засідання представник заявника не з`явився, в заяві про заміну сторони виконавчого провадження просив справу розглядати без його участі. Також надав заяву, в якій просив змінити найменування заявника з АТ «Альфа-Банк» на АТ «СЕНС БАНК».

У судове засідання боржник ОСОБА_1 та його представник - адвокат Дмитришин А.В. не з`явилися. У матеріалах справи наявна заява адвоката Дмитришина А.В., в якій просить справу розглядати без його участі та участі боржника, відмовити в задоволенні заяви, посилаючись на те, що стягувачем пропущено строк пред`явлення виконавчого документу до виконання, а клопотання щодо його поновлення не подано, а також на Закон України від 15.03.2022 №2129-ІХ «Про внесення змін до розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення», яким Закон України «Про виконавче провадження» доповнено положеннями, що до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, зупиняється вчинення виконавчих дій, забороняється заміна стягувачів у виконавчих діях, стягувачами за якими є Російська Федерація або такі особи: громадяни Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства, відмінного від законодавства України, серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів) яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. Відповідно до наявної інформації серед кінцевих бенефіціарів власників АТ «Альфа-Банк» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_2 .

У відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, суд доходить наступного висновку.

Щодо зміни найменування заявника суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України «Про Акціонерні товариства», зміна типу товариства з приватного на публічне чи навпаки не є його перетворенням. Зміна назви юридичної особи не тягне за собою правонаступництва, а лише правовий наслідок проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, пов`язаних зі зміною назви.

Отже, наслідком зміни назви юридичної особи не є правонаступництво в цивільних відносинах. Тому в задоволенні клопотання представника позивача АТ «Альфа-Банк» - адвоката К.О. Тищенко про заміну позивача у справі слід відмовити.

Враховуючи наведене, оскільки АТ «Альфа-Банк» змінило найменування з Акціонерного товариства «Альфа-Банк» на Акціонерного товариства «СЕНС БАНК», суд приходить до висновку про зміну найменування заявника на Акціонерне товариство «СЕНС БАНК».

Судом встановлено, що 28.01.2016 Ріпкинським районним судом Чернігівської областівидано виконавчий лист №743/1066/14-ц, відповідно до якого з ОСОБА_1 стягнуто на користь ПАТ «Укрсоцбанк» заборгованість за договором кредиту №935/6-072 від 28.03.2007, в розмірі 149915,75 дол. США, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ станом на 28.11.2014 складає 2244129,15 грн. та заборгованість за договором кредиту №935/08-040 від 25.04.2008, в розмірі 62358,31 дол. США, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ станом на 28.11.2014 складає 933458,36 грн. і судовий збір 3654 грн.

Відповідно до Передавального акта, затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» від 15 жовтня 2019 року № 5/2019 та рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» від 15 жовтня 2019 року № 4/2019, внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ «Укрсоцбанк» правонаступником усього його майна, майнових прав та обов`язків є АТ «Альфа-Банк». Правонаступництво щодо всього майна, прав та обов`язків АТ «Укрсоцбанк» виникає у АТ «Альфа-Банк» з дати затвердження цього Передавального акта, а саме з 15 жовтня 2019 року.

Частинами 1, 2 статті 442 ЦПК України передбачений порядок заміни сторони виконавчого провадження, а саме, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження, суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Статтею 512 ЦК України передбачено, що однією з підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Таким чином, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Разом з тим, з 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено режим воєнного стану, який діє на даний час.

Відповідно до пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, зупиняється вчинення виконавчих дій, забороняється заміна стягувачів у виконавчих діях, стягувачами за якими є Російська Федерація або такі особи:

громадяни Російської Федерації;

юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства, відмінного від законодавства України, серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів) яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах.

У листі від 26.12.2022 за №18-0006/89267 Національний банк України на виконання ухвали суду від 05.12.2022 щодо надання інформації про обставини створення та реєстрації АТ «Альфа-Банк» повідомив наступне.

18 листопада 1992 року Загальними зборами засновників Банку було прийнято рішення (протокол № 1) про створення Комерційного банку споживчої кооперації «ВІТО» (далі - КБСК «ВІТО») у відповідності з установчим договором від 18.11.1992 та затвердження Статуту КБСК «ВІТО».

24 березня 1993 року Національний банк зареєстрував Статут КБСК «ВІТО», про що було внесено відповідний запис за № 158 до Республіканської книги реєстрації банків.

Найменування КБСК «ВІТО» неодноразово змінювалось, у зв`язку з чим Національним банком були зареєстровані/погоджені відповідні зміни до Статуту Банку/Статут Банку у новій редакції.

Так, відповідно до положень Статуту Банку АТ «СЕНС БАНК» є правонаступником усіх прав і зобов`язань АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «АЛЬФАБАНК», ЗАТ «Альфа-Банк», АКБ «Київінвестбанк», КБ «Київінвестбанк» та КБСК «ВІТО», а також всього майна, прав і зобов`язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (на підставі передавального акту, затвердженого рішенням єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (рішення № 5/2019 від 15.10.2019), та рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (протокол № 4/2019 від 15.10.2019)).

Відповідно до інформації, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, власниками істотної участі в Банку станом на 21 квітня 2022 року є:

1) АВН Ukraine Limited (місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, м. Нікосія);

2) АВН Holdings S.A. (місцезнаходження юридичної особи: Люксембург, м. Люксембург);

3) ОСОБА_3 (громадянин Російської Федерації);

4) ОСОБА_4 (громадянин Ізраїлю та Російської Федерації);

5) ОСОБА_5 (громадянин Російської Федерації та Латвії).

Звертає увагу на те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є також остаточними ключовими учасниками в структурі власності Банку станом на 21 квітня 2022 року, які мають частку більше 10% в статутному капіталі Банку.

Станом на дату цього листа Національний банк не отримував інформацію від Банку щодо змін у відомостях про структуру власності Банку станом на дату після 21 квітня 2022 року.

Окрім цього, 02 березня 2022 року Національний банк прийняв рішення про застосування заходу впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони власникам істотної участі в АТ «СЕНС БАНК»:

ОСОБА_4 використовувати право голосу за 94 403 641 843 простими іменними акціями АТ «СЕНС БАНК», що становлять 32,8632% статутного капіталу Банку через володіння ним 32,8632% статутного капіталу АВН Holdings S.A., яка є контролером Банку шляхом володіння частки в розмірі 100% статутного капіталу АВН Ukraine Limited, що володіє 42,3994% акцій Банку, та прямого володіння 57,6006% акцій Банку;

ОСОБА_5 використовувати право голосу за 35 625 717 685 простими іменними акціями АТ «Альфа-Банк», що становлять 12,4018% статутного капіталу Банку, через володіння ним 12,4018% статутного капіталу АВН Holdings S.A.

Згодом Національним банком 15 квітня 2022 року були прийняті рішення, зокрема, про визнання ОСОБА_3 власником істотної участі в АТ «СЕНС БАНК», який набув істотну участь без отримання погодження Національного банку, з порушенням вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, та про застосування до нього у зв`язку з цим заходу впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони власнику істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» ОСОБА_3 використовувати право голосу за 117 666 731 633 простими іменними акціями АТ «Альфа-Банк», що становлять 40,9614% статутного капіталу Банку, через володіння ним 40,9614% статутного капіталу АВН Holdings S.A.

У зв`язку з вищевикладеним, рішенням Національного банку №20/659-рк від 21 квітня 2022 року право голосу за акціями АТ «Альфа-Банк», які опосередковано належать власникам істотної участі в Банку та остаточним ключовим учасникам в структурі власності Банку ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було передано довіреній особі ОСОБА_6 на період до усунення ними порушень, за які до них було застосовано тимчасову заборону права голосу.

На підставі наведених норм права та встановлених судом фактичних обставин суд дійшов висновку, що заявник, як юридична особа, була створена та зареєстрована відповідно до законодавства України. Разом з тим, із наявних в матеріалах справи належних і допустимих доказів вбачається, що кінцевими бенефіціарними власниками АТ «СЕНС БАНК» є виключно громадяни Російської Федерації ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Водночас, даних про те, що вказані особи проживають на території України на законних підставах заявник не надав, а матеріали справи не містять.

За таких обставин, враховуючи діючу на даний час імперативну норму про заборону заміни стягувачів у виконавчих діях, стягувачами за яких є юридичні особи, хоча і створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, проте кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації, а також з огляду на відсутність в матеріалах справи даних про те, що ці особи проживають на території України на законних підставах, суд дійшов висновку про відсутність законних підстав для задоволення заяви АТ «СЕНС БАНК» про заміну сторони виконавчого провадження, а відтак про відмову у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження.

Керуючись ст. 258-261, 442 ЦПК України, пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження»

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заяви АТ «СЕНС БАНК» про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником відмовити.

Ухвала суду складена 11 січня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подана апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена в день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя О.В. Павленко