УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 рокусмт ПетровеСправа № 941/1243/23
Провадження № 2/941/401/23

Петрівський районний суд Кіровоградської області

в складі: головуючого судді - Колесник С. І.

при секретарі - Проценко К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства "Акцент-Банк", від імені якого діє Шкапенко Олександр Віталійович, до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 року до суду надійшла позовна заява Акціонерного товариства "Акцент-Банк", від імені якого діє Шкапенко Олександр Віталійович, до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Ухвалою Петрівського районного суду Кіровоградської області від 16.10.2023 року справу було призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, до суду 13.11.2023 року від представника відповідача - адвоката Кроловецької О.С. надійшли:

відзив на позовну заяву;

клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, яке мотивоване тим, що дану справу неможливо розглядати у спрощеному позовному провадженні, у зв`язку з тим, що по справі необхідно долучити докази, які необхідно витребувати;

клопотання про витребування доказів в Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області, Олександрійській окружній прокуратурі Кіровоградської області та АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Розглянувши подані клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає за потрібне перейти до розгляду справи за правилами загального позовного провадження для з`ясування всіх обставин по справі та витребувати зазначені відповідачем докази з огляду на наступне.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Відповідно до п.1 ч.6 ст.19 ЦПК України,для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.279 ЦПК України, розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Згідно до ч.6 ст.277 ЦПК України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Відповідно до ч.1 ст.196 ЦПК України, для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

З врахуванням обставин справи на підставі ст.ст.19, 175-187 ЦПК України, суд вважає необхідним здійснити перехід розгляду справи зі спрощеного позовного провадження на загальне позовне провадження зі стадії підготовчого засідання.

Згідно ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Згідно ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та об`єктивного вирішення спору, суд вважає необхідним задовольнити клопотання представника відповідача та витребувати зазначені в клопотанні докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84, 277 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Здійснити перехід з розгляду в порядку спрощеного позовного провадження цивільної справи за позовом Акціонерного товариства "Акцент-Банк", від імені якого діє Шкапенко Олександр Віталійович, до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - в розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Призначити підготовче судове засідання на 07.12.2023 року о 13.00 год.

Учасникам справи надіслати копії ухвали про перехід зі спрощеного провадження в загальне провадження (в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення) протягом двох днів з дня її складення у відповідності до ч.5 ст.272 ЦПК України.

Витребувати в Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області (28000, Кіровоградської області, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня ) та в Олександрійській окружній прокуратурі Кіровоградської області (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,

вул. Чижевського, 1-а) копії матеріалів кримінального провадження № 0001437 від 24.10.2021 року, а саме:

1) належним чином засвідчений витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

2) протокол допиту потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведений слідчими Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області;

3) клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ «АКЦЕНТБАНК» щодо виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , засобом доступу до якого є банківська картка № НОМЕР_2 , клієнт - ОСОБА_1 , та інших документів, що зберігаються в банківській установі; ухвалу слідчого судді, якою надано тимчасовий доступ до цих речей і документів; протокол тимчасового доступу до речей і документів, що вилучені в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на виконання зазначеної ухвали та копії цих документів;

4) клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПрАТ «Київстар» щодо абонентського номеру НОМЕР_3 ; ухвалу слідчого судді, якою надано тимчасовий доступ до цих речей і документів; протокол тимчасового доступу до речей і документів, що вилучені в ПрАТ «Київстар» на виконання зазначеної ухвали та копії цих документів.

Витребувати у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (, адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11):

1) лист ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , до АТ «АКЦЕНТ-БАНК» за № 132849 від 03.11.2021 року;

2) інформацію про здійснені телефонні дзвінки між позивачем АТ «АКЦЕНТ-БАНК» та відповідачем ОСОБА_1 , здійснені на або з номеру телефону відповідача НОМЕР_3 за період з 21.10.2021 року по 16.10.2023 року, із аудіозаписами відповідних розмов;

3) деталізовану виписку про рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 , засобом доступу до якого є банківська картка

№ НОМЕР_2 , клієнт - ОСОБА_1 за період з 27.11.2020 року по 25.08.2023 року із зазначенням фізичної адреси та/або ІР-адреси, за якою здійснювалися відповідні банківські операції та вхід до мобільного банкінгу; спосіб авторизації клієнта під час здійснення операцій;

4) платіжні доручення, касові документи, меморіальні ордери тощо, на підставі яких здійснювалися банківські операції за банківським рахунком

№ НОМЕР_1 , клієнт - ОСОБА_1 , за 21.10.2021 року;

5) перелік логів усіх дій, виконаних із застосуванням мобільного банкінгу користувачем банківського рахунку № НОМЕР_1 , засобом доступу до якого є банківська картка № НОМЕР_2 , клієнт - ОСОБА_1 , за період з 27.11.2020 року по 25.08.2023 року, у тому числі щодо ініціювання та проведення банківських операцій, підтвердження авторизації тощо;

6) внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (правила фінансового моніторингу, програма проведення фінансового моніторингу), що діяли в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» станом на 21.10.2021 року;

7) записи, дані, інформацію щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнта ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 (у тому числі за 21.10.2021 року), а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 (включаючи ділову, зокрема внутрішню, кореспонденцію, листування, звіти, запити, результати будь-якого аналізу під час здійснення належної перевірки клієнта) за період з 21.10.2021 року по 25.08.2023 року.

Строк виконання ухвали до 07.12.2023 року.

Згідно ч.7 ст.84 ЦПК України, зобов`язати Олександрійський РВП ГУНП у Кіровоградській області, Олександрійську окружну прокуратуру Кіровоградської області та АТ «АКЦЕНТ-БАНК», у разі неможливості подати доказ, який витребовує суд, або неможливості подати такий доказ у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою:

https://pt.kr.court.gov.ua/sud1120/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.І. Колесник