Справа № 671/1601/13-ц
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2023 року м. Волочиськ
Волочиський районний суд Хмельницької області
в складі: головуючого судді Ніколової С.В.,
з участю секретаря судового засідання Хрупайло Т.В.,
розглянувши в порядку ч. 2 ст. 247 ЦПК України без здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП про заміну стягувача у виконавчому провадженні, видачу дубліката виконавчого листа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання,
ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» звернулося до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні, видачу дубліката виконавчого листа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання у справі №671/1601/13-ц за позовом ПАТ КБ «НАДРА» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, а саме: замінити стягувача із ПАТ КБ «НАДРА» на його правонаступника ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» (далі заявник), видати дублікат виконавчого листа щодо боржника ОСОБА_1 та поновити пропущений строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Свої вимоги обґрунтовує тим, рішенням Волочиського районного суду Хмельницької області від 12.11.2013 року у справі №671/1601/13-ц задоволено позов ПАТ КБ Надра до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та стягнуто із відповідачів на користь ПАТ КБ Надра заборгованість за кредитним договором №783493/МБ від 04.03.2008 року. На виконання рішення суд видав виконавчі листи. Вказує, що на підставі виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 відкрито виконавче провадження № 49726180 у Волочиському районному відділі державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький); на підставі виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_2 відкрито виконавчі провадження № 51681578, № 50549767, №505495747 у Волочиському районному відділі державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький). Зазначає, що 04 серпня 2020 року між ПАТ КБ Надра та ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП укладено договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_A_3 про право вимоги за рядом кредитних договорів, в тому числі і за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року. Після чого, 20 серпня 2020 року ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП уклав із ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_A102 передачу прав вимоги за кредитними договорами, в тому числі за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року. Тому, просить суд провести заміну стягувача у справі №671/1601/13-ц, видати дублікат виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 та поновити пропущений строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання.
Учасники справи в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином відповідно до вимог ЦПК України.
Заявник в поданій заяві просить суд розгляд заяви проводити у відсутності його представника.
Вивчивши вимоги заяви та матеріали справи, суд вважає, що заява не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Частиною 1 ст. 55 ЦПК України передбачено, що у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.
За змістом ч. 1 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Матеріали справи не містять відомостей про наявність виконавчих проваджень щодо боржника ОСОБА_1 . Заявником надано суду відомості з Автоматизованої системи виконавчих проваджень щодо виконавчих проваджень № 50549574, № 50549767, №51681578 щодо боржника ОСОБА_2 (а.с. 28-29).
04 серпня 2020 року між ПАТ КБ НАДРА та ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП укладено договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_A_3 про право вимоги за рядом кредитних договорів, в тому числі і кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року, в якому боржниками є ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .
В подальшому 20 серпня 2020 року ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП уклав із ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_A102 передачу прав вимоги за кредитними договорами, в тому числі за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року, боржниками по якому є ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , згідно з умовами якого право вимоги переходить до заявника, тобто ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП, Договір №GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрований у реєстрі за № 1850 (а.с. 10-13).
Відповідно до пункту 182 Реєстру договорів, право вимоги за якими відступаються та боржників/поручителів/заставодавців/дебіторів за такими договорами, який є додатком №1 до цього договору №GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 року, встановлено, що право грошової вимоги за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року перейшло до ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП (а.с. 15).
Так, відповідно до п. 1 Договору про відступлення права вимоги №GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрований у реєстрі за №1850, в порядку та на умовах визначених цим Договором ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП (первісний кредитор) відступає ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП (новому кредитору) належне первісному кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги первісного кредитора до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами, права з якими виникають у нового кредитора у зв`язку з набуттям на умовах цього договору зазначених у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3 до цього договору, який є невід`ємною частиною цього договору, включаючи право вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту, поруки, застави, з урахуванням усіх змін, доповнень, додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3 до цього договору). Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти в сумі та порядку, визначеному цим договором.
Відповідно до п. 3.1. Договору про відступлення права вимоги №GL48N718070_A102, встановлено, що керуючись ст. 627 ЦК України, сторони дійшли згоди, що ціна договору складає 25931905 грн. 60 коп., яка буде сплачена покупцем до 25 серпня 2020 року включно.
Відповідно до п. п. 3.2., 3.3. договору про відступлення права вимоги №GL48N718070_A102, новий кредитор зобов`язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування грошових коштів на рахунок первісного кредитора, що вказаний в р. 11 цього договору. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування на рахунок первісного кредитора, що вказаний в розділі 11 цього договору, грошових коштів в сумі, визначеній в п. 3.1. цього договору (а.с. 11).
Тож, для встановлення переходу прав вимоги від ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП до ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП заявнику необхідно було надати докази виконання ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП обов`язку сплати первісному кредитору ціни договору про відступлення права вимоги.
Судом встановлено, що до заяви не надано належних доказів щодо повного розрахунку ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП з ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП за Договором №GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 року, оскільки в платіжних дорученнях, наданих заявником в якості доказу розрахунку за договором №GL48N718070_A102 від 20.08.2020 року, вказане призначення платежу за іншими договорами, відмінними від вказаного договору про відступлення права вимоги і такі платежі проводились датами, до часу укладення договору про відступлення права вимоги.
При оцінці договору про відступлення прав вимоги, укладеного 20.08.2020 року між ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП та ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП і посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленко С.А. 20.08.2020 року, зареєстрованого в реєстрі за №1850 суд, також, враховує наступне.
Як вбачається з рішення Волочиського районного суду Хмельницької області від 12 листопада 2013 року у справі №671/1601/13-ц задоволено позов ПАТ КБ Надра, яким стягнуто з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра» заборгованість за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року, яка виникла станом на 08.07.2013 року, в розмірі 342621 грн. 53 коп., а також судові витрати по 1713 грн. 11 коп. з кожного.
Зазначене рішення ухвалювалось на користь первісного кредитора у справі ВАТ КБ «Надра», та в силу ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, яка діяла на час набрання рішенням законної сили) право на отримання та пред`явлення виконавчих листів до виконання належало саме ВАТ КБ «Надра», яке було позивачем у справі і, відповідно, - стягувачем, та судом видано стягувачу виконавчі листи.
04 серпня 2020 року між ПАТ КБ «Надра» та ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП укладено договір про відступлення права вимоги №GL48N718070_А_3, відповідно до якого Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «НАДРА» відступає, а ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП набуває права вимоги до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами згідно реєстру у Додатку №1. Договір про відступлення права вимоги 04.08.2020 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрований в реєстрі за № 1743.
За положеннями пункту 4 Договору про відступлення прав вимоги від 04 серпня 2020 року новий кредитор ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП зобов`язувалося сплатити на користь первісного кредитора ПАТ КБ «Надра» грошові кошти в сумі 16743266 грн. 42 коп.
Згідно п. 2 вказаного Договору новий кредитор набуває усі права первісного кредитора в день укладення цього договору, але не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього договору.
Заявником надано копію платіжного доручення № 1 від 06.07.2020 року про проведення оплати ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП на рахунок ПАТ КБ «Надра» в сумі 188900625 грн. 00 коп., в призначенні платежу якого зазначено: оплата за лот №GL48N718070 протокол UA-EA 2020-05-12-000017-b від 22.05.2020 року для зарахування на рахунок НОМЕР_1 , яке містить відмітку проведено банком 06.07.2020 року (а.с. 18).
Платіжних доручень з відміткою банку про проведення платежу чи будь-яких інших доказів проведення ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП розрахунку з ПАТ КБ «Надра» за Договором про відступлення прав вимоги від 04.08.2020 року матеріали справи не містять. Відтак, відсутні докази про перехід прав від первісного до нового кредитора за договором про відступлення права вимоги №GL48N718070_А_3 від 04 серпня 2020 року.
20.08.2020 року між ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП та ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП укладено Договір № GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги на користь ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП.
Заявником надані копії платіжних доручень: № 154 від 21.08.2020 року, № 153 від 20.08.2020 року, № 141 від 06.08.2020 року, № 105 від 23.06.2020 року, № 106 від 24.06.2020 року, № 130 від 24.07.2020 року, № 131 від 24.07.2020 року, № 144 від 13.08.2020 року, № 134 від 31.07.2020 року, згідно з якими ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП проведено оплату коштів в сумі 431905 грн. 60 коп., 1000000 грн. 00 коп., 5000000 грн. 00 коп., 2300000 грн. 00 коп., 1700000 грн. 00 коп., 5000000 грн. 00 коп., 5000000 грн. 00 коп., 2500000 грн. 00 коп., 4000000 грн.00 коп. на користь ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП, на підставі додаткової угоди №1 від 23.07.2020 року по попередньому договору купівлі-продажу прав вимоги №1806 від 18.06.2020 року та оплату по договору купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 23.06.2020 року (а.с. 19-27), тобто стосуються розрахунків за іншими договорами, відмінними від Договору GL48N718070_A102 від 20.08.2020 року про відступлення прав вимоги, та від Договору про відступлення права вимоги №GL48N718070_A_3 від 04.08.2020 року, а відтак не можуть вважатись належними доказами на підтвердження проведення фактичної оплати таких коштів.
Таким чином, заявником не надано належних доказів того, що ним на виконання договору №GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрований у реєстрі за № 1850, проведено оплату коштів.
За даних обставин, суд приходить до висновку, що відсутні докази на підтвердження того, що ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП набуло прав вимоги, які належали ПАТ КБ «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року.
Відтак, договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_A102, укладений 20.08.2020 між ТОВ "ФК «Дніпрофінансгруп» та ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП, не підтверджує право вимоги до боржників, оскільки відсутні докази на підтвердження того, що ТОВ "ФК «Дніпрофінансгруп» на момент укладення такого договору набуло прав вимоги від ПАТ КБ «НАДРА».
За відсутності належних доказів на підтвердження того, що заявник у встановленому законом порядку набув право вимоги, яке належало ПАТ КБ «НАДРА» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження.
Відповідно до ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Заявником не надано доказів, що ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП є правонаступником ПАТ КБ «НАДРА» як сторони виконавчого провадження.
Також, заявником до матеріалів заяви не долучено доказів виконання ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП обов`язку сплати ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП коштів відповідно до договору, хоча саме зазначена обставина є істотною для висновку про настання чи ненастання юридичного факту переходу прав вимоги від Первісного Кредитора до Нового кредитора. Надані платіжні доручення № 154 від 21.08.2020 року, № 153 від 20.08.2020 року, № 141 від 06.08.2020 року, № 105 від 23.06.2020 року, № 106 від 24.06.2020 року, № 130 від 24.07.2020 року, № 131 від 24.07.2020 року, № 144 від 13.08.2020 року, № 134 від 31.07.2020 року підтверджують сплату заявником платежів на користь ТОВ ФК ДНІПРОФІНАНСГРУП згідно додаткової угоди №1 від 23.07.2020 року по попередньому договору купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020 року, договору купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 23.06.2020 року.
У зв`язку з відсутністю доказів виконання умов Договору про відступлення права вимоги №GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 року, відсутні підстави вважати, що ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП набуло права вимоги № 783493/МБ від 04.03.2008 року, в якому боржниками є ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 5-7 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Отже, матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, що ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП набуло права вимоги за кредитним договором № 783493/МБ від 04.03.2008 року, що виключає можливість для суду зробити висновок про фактичний перехід прав вимоги від ПАТ «КБ «Надра» до ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП за вказаним кредитним договором.
Щодо вимог заявника про видачу дубліката виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання, суд дійшов до наступних висновків.
ПАТ КБ Надра було втрачено виконавчі документи, що підтверджується актом про втрату виконавчих листів, що складений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на ліквідацію ПАТ КБ Надра, Білою І.В. (а.с. 17), однак при цьому Банк не вжив заходів щодо отримання їх дублікатів в порядку п. 10 ст. 3 ст. 18 Закону України Про виконавче провадження, п. 17.4. ч. 1 ст. 1 розділу Перехідні положення ЦПК України.
Доводи заявника ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП щодо наявності поважних причин пропуску строків пред`явлення виконавчого документа до виконання свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли. Перебування ПАТ КБ "Надра" у процедурі ліквідації та пов`язані з цим: припинення діяльності, закриття територіальних відділень та звільнення відповідальних за супровід судових справ працівників, не може вважатись поважною причиною пропуску строку для пред`явлення виконавчого документу до виконання та підставою для його поновлення. Заявником не пред`явлено поважних причин пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання та доказів, що їх підтверджують.
Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку, що заява ТОВ ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП про заміну сторони виконавчого провадження не підлягає задоволенню у зв`язку з недоведеністю переходу до нового кредитора права вимоги до боржників у справі №671/1601/13-ц. Виходячи із викладеного, відсутні підстави для задоволення заяви в частині вимог про видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання.
З врахуванням викладеного, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення заяви.
Керуючись ст.ст. 55, 247 ч. 2, 353, 433, 442, п. 17.4 ч. 1 Перехідних положень ЦПК України, ст. 512 ЦК України, ст. 12 Закону України Про виконавче провадження», суд
В задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП про заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.
Суддя: