Провадження № 2-з/521/205/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Одеса

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Мазун І.А, розглянувши заяву представника ОСОБА_1 - адвоката Гніздовської Ганни Михайлівни про забезпечення доказів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Малиновського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «БРИЗ», ОСОБА_2 , третя особа ТОВ « Інвестиційна компанія «АГРОСОЮЗ-РП» про стягнення безпідставно набутого майна (грошових коштів).

Разом із позовом до суду надійшла заява про забезпечення доказів, в якій представник позивача просила суд вжити заходи забезпечення доказів шляхом їх витребування документів, зазначених в заяві.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення заяви про забезпечення доказів шляхом їх витребування з наступних підстав.

Згідно ст. 76 ЦПК України під доказами розуміються будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Заява про забезпечення доказів шляхом витребування письмових доказів повинна містити обґрунтування про те, які саме обставини можуть підтвердити письмові докази, оскільки докази, які не стосуються справи та предмета доказування, або одержані із порушенням порядку, встановленого законом, або якими не можуть бути підтверджені певні обставини, судом до уваги не приймаються.

Відповідно до ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Відповідно до положень ч. ч. 5, 6 ст. 118 ЦПК України за результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення.

Аналізуючи наведені положення ЦПК України, насамперед необхідно зауважити, що процесуальний механізм забезпечення доказів призначений для того, щоб отримати/зберегти ті докази, щодо яких існують достатні підстави вважати, що з часом їх може бути безповоротно втрачено.

Тобто, забезпечення доказів - це не тільки спосіб здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, але насамперед спосіб одночасно запобігти їх імовірній втраті у майбутньому. Щодо останнього, то ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об`єктивних фактах і тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів. Аналогічний правовий висновок викладено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 9901/845/18, та у постанові від 09 жовтня 2019 року у справі № 9901/385/19.

За приписами ч. 1 ст. 117 ЦПК України у заяві про забезпечення доказів обов`язково зазначається: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази.

Із поданої заяви про забезпечення доказів вбачається, що позивачу самостійно отримати відповідні докази, які мають значення для даної справи не вдалося, через відмову у їх видачі на підставі адвокатського запиту, а також у позивача виникають сумніви що відповідні докази не будуть згодом втрачені.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про можливість задоволення заяви про забезпечення доказів.

Керуючись ст.ст. 84, 95, 116-119, 259, 260 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

Заяву представника ОСОБА_1 адвоката Гніздовської Ганни Михайлівни про забезпечення доказів задовольнити.

Забезпечити докази шляхом витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «БРИЗ» (місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, ) належним чином засвідчені копії:

-Договору комісії № 3553/17/001767 від 13.07.2017 року, укладеного із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЕРОСОЮЗ-РП» (місцезнаходження: 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Мліїв, вул. Данила Кушніра, буд. 245, );

-Акту огляду технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 3553/17/001767 від 13.07.2017 року;

-Звіту комісіонера про реалізацію транспортного засобу ТОУОТА VENZA, 2012 року випуску, об`єм двигуна 2672 куб.см., кузов № НОМЕР_1 ;

-Записів із журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, виданих актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», актів огляду реалізованого транспортного засобу, актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, станом на 13.07.2017 року як в письмовій, так і в електронній формі.

Забезпечити докази шляхом витребування у ТСЦ № 7141 РСЦ МВС в Черкаській області (місцезнаходження: 18023, м. Черкаси, вул. Лесі України, буд. 21) належним чином засвідчену копію реєстраційної картки від 06.07.2017 року № 121498922.

Забезпечити докази шляхом витребування у Головного управління ДПС у Черкаській області (місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 235) належним чином засвідчену копію: довідки про присвоєння ОСОБА_2 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).

Забезпечити докази шляхом витребування у Городищенської державної податкової інспекції (місцезнаходження: 19500, Черкаська область, м. Городище, вул. Миру, буд. 119) належним чином засвідчену копію: податкової звітності TOB «ІК «АГРОСОЮЗ-РП» () у період з 01 січня 2017 року по грудень 2018 року.

Забезпечити докази шляхом витребування у АТ «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 г) належним чином засвідчену копію:

-Виписки з банківського рахунку TOB «ІК «АГРОСОЮЗ-РП» () у період з 01.01.2017 року по 10.12.2019 року;

-Виписки з банківського рахунку ТОВ «БРИЗ» () у період з 01.01.2017р. по 10.12.2019р.

Забезпечити докази шляхом витребування у Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області (місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, буд. 13) належним чином засвідчені копії:

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0000549 від 13.11.2018 року;

-Протоколу допиту бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРОСОЮЗ - РП» (), який працював на підприємстві у 2017 році, у рамках кримінального провадження № 0000549 від 13.11.2018 року;

-Протоколу допиту директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРОСОЮЗ - РП» (код ) ОСОБА_2 у рамках кримінального провадження № 0000549 від 13.11.2018 року;

-Протоколи допиту свідків, у яких зазначені відомості щодо передачі грошової суми за реалізацію транспортного засобу TOYOTA VENZA, 2012 року випуску, об`єм двигуна 2672 куб.см., кузов № НОМЕР_2 , у рамках кримінального провадження № 0000549 від 13.11.2018 року;

-Копії інших доказів (документів), які містять відомості щодо передачі грошової суми за реалізацію транспортного засобу TOYOTA VENZA, 2012 року випуску, об`єм двигуна 2672 куб.см., кузов № НОМЕР_2 , отримані у рамках кримінального провадження № 0000549 від 13.11.2018 року.

Забезпечити докази шляхом витребування у Відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області (місцезнаходження: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 57) належним чином засвідчені копії:

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № від 24.04.2020 року;

-Протоколу допиту бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРОСОЮЗ - РП» (), який працював на підприємстві у 2017 році, у рамках кримінального провадження № від 24.04.2020 року;

-Протоколу допиту директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРОСОЮЗ - РП» () ОСОБА_2 у рамках кримінального провадження № від 24.04.2020 року;

-Протоколи допиту свідків, у яких зазначені відомості щодо передачі грошової суми за реалізацію транспортного засобу ТОУОТА VENZA, 2012 року випуску, об`єм двигуна 2672 куб.см., кузов № НОМЕР_3 , у рамках кримінального провадження № від 24.04.2020 року;

-Копії інших доказів (документів), які містять відомості щодо передачі грошової суми за реалізацію транспортного засобу ТОУОТА VENZA, 2012 року випуску, об`єм двигуна 2672 куб.см., кузов № НОМЕР_3 , отримані у рамках кримінального провадження № від 24.04.2020 року.

Забезпечити докази шляхом витребування у Сектору адресно-довідкової роботи Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області (місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 117) належним чином засвідчену копію: витягу про зареєстроване місце проживання ОСОБА_2 .

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя І.А.Мазун