Справа 688/2620/23
№ 2/688/607/23
Ухвала

про витребування доказів

12 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді Березюк Н.П.,

за участі секретаря судових засідань Кулеші Л.М.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шепетівці цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про стягнення грошових коштів,

встановив:

Короткий зміст позовних вимог

23 червня 2023 року позивач ОСОБА_3 звернулась до суду з даним позовом, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що її матір ОСОБА_4 перебувала у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 , який був військовослужбовцем Збройних Сил України. 13 листопада 2018 року житловою комісією військової частини прийнято рішення про перерахування ОСОБА_5 та членам його сім`ї ОСОБА_4 та ОСОБА_3 622 325,05 грн грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення, з розрахунку 207 441,68 грн на одну особу. 26 грудня 2018 року грошову компенсацію в сумі 622 325,05 грн перераховано на банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий ним в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 згідно платіжного доручення №24 від 21 грудня 2018 року. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 помер. Після його смерті заведена спадкова справа. Рішенням Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 17 лютого 2021 року грошову компенсацію в сумі 622325,05 грн, отриману ОСОБА_5 21 грудня 2018 року за належне йому для отримання жиле приміщення, визнано спільною частковою власністю ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в рівних частках по 1/3 частці. Рішенням Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 01 липня 2021 року припинено право спільної часткової власності ОСОБА_3 на грошові кошти вказаної грошової компенсації сумі 622325,05 гривень та визнано за ОСОБА_3 право власності на 1/3 частину цієї суми, що складає 207 441,68 грн.

З метою реалізації власного права на отримання належних їй коштів грошової компенсації за житлове приміщення, яка була виплачена ОСОБА_5 , шляхом перерахування на банківський рахунок, відкритий у АТ «Ощадбанк», звернулась до відповідача про їх виплату, однак отримала відмову у зв`язку з відсутністю підстав для перерахування грошових коштів з рахунку.

Вказуючи на те, що відмова Банку перерахувати їй грошові кошти призведе до позбавлення права власності на належні їй грошові кошти, просила стягнути з відповідача 207 441,68 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також стягнути 65318,23 грн інфляційних втрат та 3% річних за користування грошовими коштами, що складає 8848,95 грн, а всього 74167,18 грн.

Заяви, клопотання та інші процесуальні дії у справі.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області своєю ухвалою від 23 червня 2023 року відкрив спрощене позовне провадження та призначив справу до розгляду по суті на 18 липня 2023 року.

17 липня 2023 року до суду надійшов відзив відповідача на позовну заяву ОСОБА_3 про стягнення коштів.

Суд своєю ухвалою від 18 липня 2023 року задовольнив клопотання позивача про витребування у відповідача копії усіх документів, на підставі яких відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в т.ч. договір банківського рахунку, а також довідку про рух коштів по вказаному рахунку.Судове засідання відкладено на 18 вересня 2023 року.

25 липня 2023 року представник відповідача ОСОБА_2 направив до суду заяву щодо виконання ухвали про витребування доказів з додатками.

03 серпня 2023 року представник позивача ОСОБА_1 подав до суду відповідь на відзив на позовну заяву та клопотання про витребування доказів.

07 серпня 2023 року представник відповідача ОСОБА_2 направив до суду заперечення на відповідь на відзив.

На виконання ухвали від 18 липня 2023 року про витребування доказів, 08 серпня 2023 року до суду надійшли документи щодо рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Судове засідання відкладалося на 05 жовтня 2023 року та 12 жовтня 2023 року.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 підтримав клопотання про витребування доказів та просив витребувати у відповідача документально підтверджену інформацію щодо наявності у АТ «ОщадБанк» відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 та грошових залишків на таких рахунках, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 . В обґрунтування клопотання вказав, що відповідачем надано виписку про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , відповідно до якої залишок грошових коштів на рахунку складає 0,81 грн. Однак, з вказаної виписки про рух коштів слідує, що 30 січня 2019 року ОСОБА_5 було здійснено перерахування коштів в розмірі 426 780 грн. з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , найменування отримувача «філія Хмельницьке обласне управління». Враховуючи предмет та підстави позову, а також неможливість самостійного отримання банківської інформації, просить витребувати її у відповідача.

Представник відповідача ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про витребування даних по рахунках ОСОБА_5 , оскільки грошові кошти з рахунку, на який була перерахована грошова компенсація, власником рахунку за життя переведені на інші рахунки, а після його смерті відкрилась спадщина, тому на грошові кошти, якщо такі є на рахунках, можуть претендувати його спадкоємці.

Мотиви та висновки суду.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Клопотання представника позивача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суд зауважує, що сторона позивача свої вимоги обґрунтовує тим, що грошові кошти в сумі 622 325,05 грн, на 1/3 частину яких, в сумі 207 441,68 грн у позивачки виникло право власності за рішеннями суду, які набрали законної сили та підлягають виконанню, знаходилися саме на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що був відкритий ним в АТ «Ощадбанк», про що зазначено у судових рішеннях.

Перерахування ОСОБА_5 за життя вказаних коштів із рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки, не позбавляє позивачку права власності на 207 441,68 грн, які знаходились саме на рахунку № НОМЕР_1 , її право на отримання таких коштів підлягає захисту.

Суд зазначає, що відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», яка може бути розкрита лише за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація про рахунки ОСОБА_5 , на які перераховувалися грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , що в подальшому був закритий його власником, а також інформація про рахунок № НОМЕР_2 , на який згідно виписки за поточними рахунками клієнта ОСОБА_5 за період з 14 вересня 2018 року по 05 липня 2023 року, перераховано 426 780 грн - 31 січня 2019 року, мають значення для вирішення спору, вказана інформація підлягає витребуванню у відповідача.

Керуючись ст.ст. 81-84, 197-200, 260, 353 ЦПК України, суд,

ухвалив:

Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (вул. Госпітальна, буд.12-г, м. Київ, 01001): документально підтверджену інформацію щодо наявності у АТ «ОщадБанк» рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на які перераховувалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та грошових залишків на таких рахунках, а також документально підтверджену інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 .

Докази надати в строк до 24 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.84 ЦПК України роз`яснити обов`язок надати суду докази, які вимагаються судом; - у разі не можливості подати доказ, який витребовує суд, або подати такий доказ у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин, протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідальної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (в т.ч. відповідальність за неповагу до суду, чи умисне не виконання судового рішення, яким є ухвала).

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Судове засідання відкласти на 15 годину 26 жовтня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя: Неоніла БЕРЕЗЮК