Справа №463/7264/23
Провадження №2/463/1664/23
УХВАЛА

про витребування доказів

11 жовтня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого судді Стрепка Н.Л.,

з участю секретаря судових засідань Онишкевича О.І.,

представника відповідача ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання представника відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_1 про витребування доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про стягнення коштів, -

в с т а н о в и в:

адвокат Приймак В.О., діючи в інтересах громадянин республіки Італія ОСОБА_3 на підставі ордеру серії ВС №1090658 від 17 липня 2023 року, звернувся до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_3 заборгованості у розмірі 3025013 грн. (три мільйони двадцять п`ять тисяч тринадцять гривень), а також судових витрати, які позивач поніс у зв`язку із розглядом цієї справи в суді.

Матеріали позову надійшли до Личаківського районного суду м. Львова 24 серпня 2023 року, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено суддю Стрепка Н.Л.

Ухвалою суду від 25 серпня 2023 року прийняти до розгляду та відкрито провадження у справі, розпочато підготовче провадження у такій та призначено підготовче засідання.

Окрім того разом з позовом 24 серпня 2023 року на адресу суду надійшла заява представника позивача ОСОБА_4 про забезпечення позову у даній справі.

Ухвалою суду від 25 серпня 2023 року таку було повернуто заявнику у зв`язку з невідповідністю вимогам п. 6 ч. 1 ст. 151 ЦПК України.

30 серпня 2023 року представник позивача ОСОБА_4 повторно подав до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої просить накласти арешт на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2 в межах ціни позову.

Ухвалою суду від 30 серпня 2023 року заяву представника позивача задоволено, накладено арешт на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2 в межах ціни позову 3025013 грн. (три мільйони двадцять п`ять тисяч тринадцять гривень), а саме: квартиру, загальною площею: 69 кв. м. житловою площею: 37 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення, гараж (машино-місце) № НОМЕР_1 , загальною площею: 15,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060; нежитлове приміщення, гараж (машино-місце) № НОМЕР_2 , загальною площею: 24 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення, №УІІІ, загальною площею: 8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

У підготовчому засіданні 27 вересня 2023 року у розгляді справи було оголошено перерву.

27 вересня 2023 року на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву представника відповідача ОСОБА_2 адвоката Райхеля Р.П., що діє на підставі ордеру серії ВС №1228688 від 21 вересня 2023 року, згідно з яким просить відмовити у задоволенні позову за безпідставністю вимог, судові витрати покласти на позивача.

29 вересня 2023 року до суду через систему «Електронний суд» надійшла заява представника відповідача ОСОБА_1 про скасування заходів забезпечення, відповідно до якої просить скасувати заходи забезпечення позову, накладені ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 30 серпня 2023 року.

Автоматизованою системою документообігу суду заяві присвоєно номер провадження №2-зз/463/27/23, заяву для розгляду було передано раніше визначеному судді Стрепку Н.Л., заяву призначено судом до розгляду в судовому засіданні на 4 жовтня 2023 року.

В засіданні щодо розгляду заяви 4 жовтня 2023 року у розгляді такої оголошено перерву у зв`язку з тим, що ухвалою суду задоволено клопотання представника відповідача про витребування доказів та витребувано в АТ «Укрсиббанк» рух коштів за рахунками ОСОБА_5 та ОСОБА_2 за період з 15 січня 2020 року по 18 січня 2020 року, інформацію про те, чи були зараховані на рахунок отримувача ОСОБА_2 грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 платежами 15 січня 2020 року та 16 січня 2020 року, чи такі повернулись відправнику; витребувано в АТ КБ «Приватбанк» рух коштів за рахунком ОСОБА_2 за період з 15 січня 2020 року по 18 січня 2020 року та інформацію про те, чи були зараховані на рахунок останньої грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 платежами 15 січня 2020 року та 16 січня 2020 року, чи такі повернулись відправнику.

В підготовчому засіданні 11 жовтня 2023 року представник відповідача ОСОБА_1 подав клопотання про витребування від ТОВ «Авалон Юніон» копії договорів, які укладались в 2019-2020 роках між ТОВ «Авалон Юніон» та ОСОБА_2 (включаючи копії договорів №ФЖФ-3.1-029 від 7 серпня 2019 року, № МЖФ-3.1-029 від 17 січня 2020 року, додаткової угоди №СЖФ-3.1-029-1 від 24 січня 2020 року, інших договорів, в т.ч. які укладались третіми особами від імені вказаних осіб), а також документів, які укладались між цими особами в зв`язку із виконанням таких договорів, включаючи підтвердження оплати ОСОБА_2 її фінансових зобов`язань, що виникали з таких договорів; витребувати від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адамант» копії договорів, які укладались в 2019-2020 роках між AT ЗНВКІФ «Адамант» та ОСОБА_2 (включаючи копію договору № БВ 27286 від 12 грудня 2019 року, інші договори, в т.ч. які укладались третіми особами від імені вказаних осіб), а також документів, які укладались між цими особами в зв`язку із виконанням таких договорів, включаючи підтвердження оплати ОСОБА_2 її фінансових зобов`язань, що виникали з таких договорів.

Подане клопотання мотивує тим, що 11 вересня 2023 року ним було надіслано адвокатський запит №22/23-Т на адресу ТОВ «Авалон Юніон» для витребування копій вказаних документів, а також 11 вересня 2023 року було надіслано адвокатський запит №23/23-Г на адресу AT ЗНВКІФ «Адамант» з метою отримання копій договорів та інших документів, які він просить витребувати. З огляду на те, що по сьогоднішній день запитуваної інформації не надходило, а така буде слугувати доказами у даній справі у відповідності до ст.76 ЦГІК України, оскільки містить інформацію про використання коштів, отриманих від позивача в ході виконання договору доручення з приводу якого виник спір, а відтак дозволить встанови ти наявність або відсутність обставин, якими учасники справи обґрунтовують свої вимоги і заперечення та інші обставини, які мають значення для вирішення цієї справи, відтак з метою об`єктивного розгляду справи та ухвалення обґрунтованого та законного рішення у даній справі просить суд витребувати вказані докази.

Позивач ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_4 , що були належним чином повідомленими про дату, час та місце підготовчого засідання, в таке 11 жовтня 2023 року не з`явились, представник позивача 10 жовтня 2023 року подав на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з його неможливістю прибути у таке за станом здоров`я. Водночас з врахуванням поданого клопотання з метою виконання завдань цивільного судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту оспорюваних прав позивача, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання за відсутності сторони позивача.

Заслухавши думку представника відповідача, оглянувши матеріали справи, приходжу до наступного.

Стаття 76 ЦПК України визначає, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Як вбачається з позовної заяви, у такій позивач ОСОБА_5 посилається на те, що ним перераховувались грошові кошти ОСОБА_2 у зв`язку з наявністю між ними усної домовленості від 8 листопада 2019 року у вигляді договору доручення з метою купівлі від її імені раніше обумовлених квартир у м. Львові, з подальшим переоформленням на позивача та дружину останнього. Вказує, що 7 січня 2020 року між ТОВ «Авалон Юніон» та ОСОБА_2 було укладено договір №МЖФ-3.1-029 купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомості та 18 січня 2020 року ОСОБА_2 сплатила повну вартість майнових прав. 24 січня 2020 року між ТОВ «Авалон Юніон», ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як новими покупцями було укладено додаткову угоду №СЖФ-3.1-029-1 до договору №МЖФ-3.1-029 купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомості від 17 січня 2020 року про заміну сторони в зобов`язанні (відступлення прав). Однак в подальшому між сторонами спору не було більше погоджено інших варіантів для інвестування коштів в нерухомість, відтак Ф. Вавала звернувся до ОСОБА_2 про повернення грошових коштів, які у неї залишились, однак відповідач ухиляється від повернення раніше перерахованих грошових коштів у розмірі 3025013 грн.

Сторона відповідача в відзиві стверджує, що для набуття ОСОБА_8 права власності на квартиру окрім наведених вище договорів нею укладались ще інші договори, зокрема з ТОВ «Авалон Юніон» форвардний контракт №ФЖФ-3.1-029 від 7 серпня 2019 року та з AT ЗНВКІФ «Адамант» договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ 27286 від 12 грудня 2019 року

При цьому з доучених до відзиву копій адвокатських запитів №22/23-Т від 11 вересня 2023 року адвоката Райхеля Р.П. вбачається, що останнім скеровувались запити до ТОВ «Авалон Юніон» та AT ЗНВКІФ «Адамант» щодо отримання копій вказаних вище договорів та інших документів, які укладались ними з ОСОБА_2 , однак відповідей на такі не отримано.

Відтак, беручи до уваги наведене вище, а також те, що предметом позову ОСОБА_9 є стягнення з ОСОБА_2 грошових коштів, які були перераховані останній з метою придбання нерухомого майна, однак як стверджує позивач не були використані нею, а відтак важливе значення для розгляду справи має витребування відповідних договорів щодо придбання такого майна, які укладались відповідачем, а також документів що підтверджують оплату відповідачем її фінансових зобов`язань за такими договорами, а тому клопотання представника відповідача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 76, 84, 260, 261 ЦПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

клопотання представника відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалон Юніон» (, адреса: 79017, м. Львів, вул. Липинського, 27) копії договорів, які укладались в 2019-2020 роках між Товариством з обмеженою відповідальністю «Авалон Юніон» та ОСОБА_2 (включаючи копії договорів №ФЖФ-3.1-029 від 7 серпня 2019 року, № МЖФ-3.1-029 від 17 січня 2020 року, додаткової угоди №СЖФ-3.1-029-1 від 24 січня 2020 року, інших договорів, в т.ч. які укладались третіми особами від імені вказаних осіб), а також документів, які укладались між цими особами в зв`язку із виконанням таких договорів, включаючи підтвердження оплати ОСОБА_2 її фінансових зобов`язань, що виникали з таких договорів.

Витребувати в Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адамант» (, адреса: 79019, м. Львів, пр. Чорновола, 18) копії договорів, які укладались в 2019-2020 роках між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адамант» та ОСОБА_2 (включаючи копію договору № БВ 27286 від 12 грудня 2019 року, інші договори, в т.ч. які укладались третіми особами від імені вказаних осіб), а також документів, які укладались між цими особами в зв`язку із виконанням таких договорів, включаючи підтвердження оплати ОСОБА_2 її фінансових зобов`язань, що виникали з таких договорів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повне найменування (ім`я) учасників справи та їх місце проживання (місцезнаходження):

Позивач: ОСОБА_3 , громадянин республіки Італія, місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків НОМЕР_3 , паспорт тип: Р номер: НОМЕР_4 .

Відповідач: ОСОБА_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків НОМЕР_5 .

Суддя: Стрепко Н.Л.