Справа № 2403/1374/12
Провадження № 4-с/715/2/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого судді Цуркана В.В.

секретар судового засідання Майщук С.В.

представника заявника Мігоряну С.Д.

представника ДВС Дабика В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 , на дії державного виконавця, в порядку ст. 447 ЦПК України, заінтересована особа ТзОВ «Брайт Інвестмент», особа, дія (бездіяльність) якої оскаржується: Глибоцький відділ державної виконавчої служби у Чернівецькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Івано-Франківськ), в особі старшого державного виконавця Дабика Владислав Петрович,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулася до суду із скаргою на рішення та дії Глибоцького відділу державної виконавчої служби у Чернівецькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Івано-Франківськ), в особі старшого державного виконавця Дабика В.П., обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 11.09.2013 року постановою старшого державного виконавця Михайлюк Л.Л. було відкрите виконавче провадження за виконавчим листом № 2403/1374/12, виданого Глибоцьким районним судом 06.04.2013 року про стягнення з неї на користь ПАТ «Надра» в сумі 59180,76 грн.

28.12.2017 року постановою заступника начальника відділу ДВС Михайлюк Л.Л. було повернуто виконавчий документ стягувачу. Про те, що державний виконавець повернув виконавчі листи стягувану, а останній не пред`явив їх повторно до виконання вона не знала, оскільки державним виконавцем копії постанов їй не надсилались. При зверненні до відділу ДВС у жовтні 2021 року їй було зазначено начальником відділу Михайлюк Л.Л. необхідність сплатити на користь стягувана ПАТ КБ «Надра» боргу, а також, виконавчого збору у розмірі 10 % та витрат виконавця, у розмірі 65388,84 грн. Незважаючи на те, що стягувач ПАТ КБ «Надра» станом на жовтень 2021 року втратив право на пред`явлення до виконання виконавчого листа у зв`язку з пропуском строку пред`явлення виконавчого документа до виконання, виконавчий лист був повернутий стягувану ще у 2017 році, вона сплатила вказані кошти на депозитний рахунок відділу ДВС. Після сплати вказаних коштів на рахунок відділу ДВС вона звернулась 11.10.2023 року до начальника відділу ДВС Михайлюк Л.Л. щодо надання відповідної довідки про відсутність заборгованості та виключення з реєстру боржників. Однак, остання повідомила, що борг перед банком ПАТ КБ «Надра» викуплений (відступлений) фінансовою установою ТОВ «Брайт Інвестмент». Оскільки Товариство не є стягувачем у виконавчому провадженні і не має змоги отримати кошти, закрити виконавче провадження вона не може.

При зверненні до ТОВ «Брайт Інвестмент» з приводу правонаступництва прав кредитора від ПАТ КБ «Надра», від Товариства надійшов гарантійний лист № 1216/41 від 16.12.2021 року про те. що у випадку сплати грошових коштів у розмірі 25069,00 грн. до 28.12.2021 року, Товариство гарантує, що не матиме жодних претензій до неї щодо виконання умов кредитного договору № 871675 від 04.08.2008 року. 20.12.2021 року вона сплатила Товариству на вказаний у Гарантійному листі рахунок суму коштів в розмірі 25069,00 грн. 21.12.2021 року ТОВ «Брайт Інвестмент» надіслало довідку про погашення заборгованості у повному обсязі та відсутність претензій до неї по договору № 871675 від 04.08.2008 року.

07.02.2022 року вона отримала постанову старшого державного виконавця Дабики В.П. про закінчення виконавчого провадження по стягненню. Таким чином, враховуючи, що кошти від боржника надійшли на рахунок відділу ДВС 07.10.2021 року, враховуючи, що ні ПАТ КБ «Надра», ні його правонаступник ТОВ «Брайт Інвестмент», до 07.10.2022 року не були витребувані у порядку, встановленому ЗУ «Про виконавче провадження», державний виконавець міг би перерахувати ці кошти до Державного бюджету України. Однак, постановою про зміну (доповнення) реєстраційних даних від 14.06.2023 року державний виконавець Дабика В.П. вніс зміни (доповнення) в автоматизовану систему виконавчого провадження замість ПАТ КБ «Надра» зазначив ТОВ «Брайт Інвстмент».

Враховуючи її заяви від 21.12.2021 року та 22.12.2021 року з доданими до них документами, державний виконавець повинен був діяти відповідно до вимог ч. 6 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження», тобто, він повинен був стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перерахувати боржнику.

27.07.2023 року державний виконавець Дабика В.П. перерахував кошти в сумі 59180,76 грн. на користь ТОВ «Брайт Інвестмент». Вважає дії державного виконавця Дабики В.П. неправомірними, а прийняте ним розпорядження № 39713910 від 14.06.2023 року незаконним.

Тому просить суд, ухвалити рішення, яким визнати протиправними дії державного виконавця Глибоцького відділу ДВС у Чернівецькому районі Чернівецької області західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Дабики В.П. щодо перерахування коштів в сумі 59180,76 грн. на користь ТОВ «Брайт Інвестмент». Скасувати розпорядження державного виконавця Глибоцького відділу ДВС у Чернівецькому районі Чернівецької області західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Дабики В.П. №39713910 від 14.06.2023 року щодо перерахування коштів в сумі 59180,76 грн. на користь ТОВ «Брайт Інвестмент». Зобов`язати державного виконавця Глибоцького відділу ДВС у Чернівецькому районі Чернівецької області західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Дабики В.П. вжити заходи щодо повернення коштів в сумі 59180.76 грн. від ТОВ «Брайт Інвестмент» та перерахувати вказані кошти боржнику ОСОБА_1 .

В судовому засіданні представник ОСОБА_1 ОСОБА_2 підтвердив обставини викладені в скарзі, просив суд задовольнити її в повному обсязі.

Представник Глибоцького районного відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), державний виконавець Дабика В.П. в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вимог скарги та просив суд відмовити у зв`язку з їх необґрунтованістю та безпідставністю.

Представник третьої особи ТОВ «Брайт Інвестмент» в судове засідання не з`явився, однак направив до суду відзив в якому заперечував проти обставини викладених в скарзі, вказав, що 13.12.2021 року та 15.12.2021 року на робочий номер TOB «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» зателефонувала начальник Глибоцького ВДВС у Чернівецькому районі Чернівецької області ЗМУ ОСОБА_3 та повідомила, що з на депозитному рахунку відділу знаходяться кошти та попросила надати ухвалу про заміну сторони стягувача від 16.11.2021 року та реквізити перерахування коштів.

15.12.2021 року на номер начальника відділу було направлено копію ухвали про заміну рони стягувача та реквізити для перерахування коштів за виконавчим провадженням 9713910.

Як у подальшому з`ясувалось, що позивачка сплатила суму заборгованості за виконавчим документом, оскільки їй було необхідно зняти арешти з майна і після перерахування коштів на депозитний рахунок відділу, 12,10.2021 року ОСОБА_4 було знято арешти з майна боржника. Того дня після зняття арешту, позивачка продала належне їй майно згідно Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 60918191 від 12.10.2021.

У подальшому заявниця 28.10.2021 року купила квартиру згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61223271 від 28.10.2021 17:36:52, а 14.12.2021 року купила квартиру згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 62050418 від 04.12.2021 09:59:51.

Тобто стягувач (її представник) були обізнані, що у разі сплати коштів на депозитний рахунок органу ДВС, арешти із майна будуть зняті і позивач зможе вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження та придбання майна.

16.12.2021 року до TOB «БРАИТ ІНВЕСТМЕНТ» звернувся представник боржника ОСОБА_1 . ОСОБА_2 який повідомив що заборгованість за виконавчим провадженням №39713910 боржником сплачена 07.10.2021 року. Також повідомив, що боржник хоче отримати довідку про закриття заборгованості за кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року, та надати її до відділу ДВС.

Оскільки заборгованість за кредитним договором не була погашена у повно представнику було надано копію договору та витяг з Додатку №1 до договору від 18.12.2020 року про відступлення права вимоги де сума боргу за кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року на дату відступлення права вимоги складає : основний борг 25 068,54 грн. відсотків 101 267,99 грн. загальна с; 126 336,53 грн.

Також представнику було повідомлено, що у відповідності до ч.2 ст. 625 ЦК України передбачено обов`язок боржника сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох проценті річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» має намір скористатися наданими йому правами та звернутися до суду. Для досудового врегулювання цього питання та для повного погашення заборгованості за кредитним договором , боржнику було запропоновано сплатити суму у розмірі 25069 грн. про що складено гарантійний лист від 16.12.2021 року.

Погодившись з умовами гарантійного листа ОСОБА_1 (її представником) року на рахунок TOB «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» було сплачено кошти у сумі 25069 після чого 21.12.2021 року, боржнику було надано довідку про погашення заборі кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року.

Оскільки сума стягнутих коштів за виконавчим провадженням знаходилась на рахунку Глибоцького ВДВС та не була перерахована на користь стягувача, представники ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» неодноразово зв`язувалися з начальником відділу 21.1 23.12.2021, 13.01.2022 року, та тричі надавали заяви про перерахунок грошових кошів. 23.12.2021 року начальник Глибоцького ВДВС у Чернівецькому районі Чернівецької області Михайлюк Л.Л. повідомила, що кошти були перераховані на реквізити ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ». У подальшому було встановлено, що згідно платіжного доручення №11204 від 23.12.2021 року , начальником відділу було перераховано кошти на реквізити ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» вказані у заяві, але отримувачем зазначено попереднього стягувача «КБ «Надра», а код ЄДРПОУ взагалі зазначила Правекс Банку. У зв`язку із викладеним кошти повернулись на депозитний рахунок Глибоцького ВДВС у Чернівецькому район області ЗМУ МЮ. І тільки 16.06.2023 року на рахунок TOB «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» належного стягувача надійшли кошти у сумі 59 180.76 грн.

Тобто після вчинення реєстраційних дій щодо відчуження майна, заявник хоче повернути стягнуті за рішенням суду кошти, що свідчить про недобросовісність позивача.

А тому вважає вимоги скарги безпідставними та необґрунтованими, та просив суд відмовити у її задоволені в повному обсязі.

Згідно ч.1 ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до положень ст.ст. 12, 13, 81 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках, а кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

Суд, виходячи з даних вимог закону, вивчивши матеріали справи, розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються вимоги скарги, об`єктивно дослідивши і оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду скарги по суті, вважає, що скарга не підлягає до задоволення, з наведених нижче підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 14 ЦПК судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Відповідно до статті 129 Конституції України рішення суду є обов`язковим до виконання.

Частина перша статті 44 ЦПК України зобов`язує учасників судового процесу та їхніх представників добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

В судовому засіданні встановлено, що рішенням Глибоцького районного суду Чернівецької області, виданого 29 серпня 2012 року по цивільній справі № 2403/1374/12 позовні вимоги ВАТ «КБ «Надра» було задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року в сумі 58 594,81 грн., а також судові витрати, пов`язані із сплатою судового збору в сумі 585,95 грн.

11.09.2013 року постановою старшого державного виконавця Михайлюк Л.Л. було відкрите виконавче провадження за виконавчим листом № 2403/1374/12, виданого Глибоцьким районним судом 06.04.2013 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Надра» в сумі 59180,76 грн. 28.12.2017 року постановою заступника начальника відділу ДВС Михайлюк Л.Л. було повернуто виконавчий документ стягувачу.

Згідно Договору № GL48N718070_blank про відступлення прав вимоги від 05.08.2020 року право вимоги за кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» (найменування змінено на ПАТ «КБ «Надра» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та позичальником ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 перейшло до ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп». Первісний кредитор - ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» згідно договору №GL48N718070_blank_04, про відступлення прав вимоги від 18.12.2020 року, відступив права вимоги на користь ТОВ «Брайт Інвестмент». Заборгованість за кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року на дату відступлення права вимоги складає: основний борг в сумі 25 068,54 грн. та відсотки в сумі 101 267,99 грн, загальна сума боргу 126 336,53 грн.

В судовому засіданні представник заявника підтвердив, що у жовтні 2021 року ОСОБА_1 з власної ініціативи звернулася до відділу ДВС з приводу погашення боргу де їй було роз`яснено про необхідність сплатити на користь стягувана ПАТ КБ «Надра» боргу, а також, виконавчого збору у розмірі 10 % та витрат виконавця, у розмірі 65388,84 грн., при цьому суду було продемонстровано представником копії рахунків які були надані для сплати.

Відповідно до копії квитанції від 07.10.2021 року ОСОБА_1 сплатила на рахунок ВДВС Глибоцького РУЮ в Чернівецькій області 65388 грн. 84 копійки.

Ухвалою Глибоцького районного суду Чернівецької області від 16.11.2021 року по справі № 2403/1374/12, провадження № 6/715/93/21, (ухвала набрала законної сили 02.12.2021 року), замінено сторону у виконавчому листі з ПАТ «КБ «Надра», як вибулої сторони, на його правонаступника ТОВ «Брайт Інвестмент», як такого, що набув усі права та обов`язки стягувана згідно з договором про відступлення права вимоги від 18.12.2020 року.

15 грудня 2021 року директор ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» звернувся з заявою до Глибоцького районного відділу ДВС ПЗМУ МЮ з заявою в якій повідомив, що замінено сторону у виконавчому листі по цивільній справі №2403/1374/12 та просив стягнуті кошти по виконавчому провадженню перерахувати на рахунок ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ».

Відповідно до гарантійного листа від 16.12.2021 року ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» гарантувало, що в разі сплати грошових коштів у розмірі 25069 грн. до 28.12.2021 року ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» не матиме жодних претензій до ОСОБА_1 щодо виконання умов кредитного договору.

В відзиві на скаргу представник ТОВ «Брайт Інвестмент» вказав, що 25069 грн. відповідно до гарантійного листа, це заборгованість, яка виникла після винесення судом рішення з врахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох проценті річних від простроченої суми.

При цьому гарантійний лист був виданий після звернення представника за довіреність боржника ОСОБА_1 ОСОБА_2 , який хотів отримати довідку про закриття заборгованості за Кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року, та надати її до відділу ДВС.

20.12.2021 року на рахунок ТОВ «Брайт Інвестмент» було сплачено кошти у сумі 25 069,00 грн., після чого, 21.12.2021 року боржнику ОСОБА_1 було надано довідку про погашення заборгованості за кредитним договором № 871675 від 04.08.2008 року.

При цьому, 21.12.2021 року представник боржника ОСОБА_1 ОСОБА_2 також звернувся до начальника Глибоцького відділу ДВС ПЗМУ МЮ з заявою, в якій посилаючись на врегулювання спору шляхом сплати визначеної в гарантійному листі суми коштів, просив повернути помилкового сплачені кошти по виконавчому провадженню ВП 39713910.

Разом з тим, як було встановлено в судовому засіданні, вищевказані кошти ОСОБА_1 було сплачено добровільно і свідомо, як заборгованість за кредитним договором, при цьому вона особисто звернулась до державного виконавця з приводу погашення заборгованості, а тому твердження про помилковість сплачених коштів є необгрутованою.

Крім цього судом встановлено, що згідно платіжного доручення №11204 від 23.12.2021 року, було перераховано кошти у розмірі 59 180.76 грн, на реквізити ТОВ «Брайт Інвестмент» вказані у заяві, але отримувачем зазначено попереднього стягувана ПАТ «КБ «Надра», а код ЄДРПОУ зазначено «Правекс Банку». У зв`язку із викладеним, кошти повернулись на депозитний рахунок Глибоцького ВДВС у Чернівецькому районі Чернівецької області ЗМУ МЮ.

Постановою державного виконавця від 07.02.2022 року у ВП№39713910, у зв`язку з тим, що борг сплачено у повному обсязі виконавче провадження з примусового виконання у справі №2403/1374/12 закінчено.

Постановою державного виконавця від 14.06.2023 року у ВП№39713910 внесені зміни в автоматизованій системі виконавчого провадження, а саме замість назва ПАТ КБ «Надра» зазначено ТОВ «Брайт Інвестмент».

Розпорядженням державного виконавця № 39713910 від 14.06.2023 року кошти у сумі 59 180.76 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Брайт Інвестмент».

Таким чином судом достеменно встановлено, що з ОСОБА_1 відповідно до рішення суду було стягнуто заборгованість у розмірі 58 594,81 грн. на користь ПАТ «Надра». Вказану суму боргу ОСОБА_1 добровільно сплатила. В процесі виконання рішення суду відбулося заміна стягувача на ТОВ «Брайт Інвестмент», якому на їхню вимогу було перераховані стягнуті з боржника кошти.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам).

Частина 7 ст.47 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає у разі якщо стягнуті з боржника грошові кошти не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, такі кошти зараховуються до Державного бюджету України.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що після задоволення вимог за виконавчим документом, не залишилось коштів, які могли бути перераховані боржнику ОСОБА_1 , а також не було підстав для перерахунку коштів до державного бюджету, оскільки сплачені ОСОБА_1 кошти були витребувані новим стягувачем ТОВ «Брайт Інвестмент».

За таких обставин, суд приходить до висновку, що у задоволенні скарги слід відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 447, 448, 449 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні вимог скарги ОСОБА_1 , на дії державного виконавця, в порядку ст. 447 ЦПК України, заінтересована особа ТзОВ «Брайт Інвестмент», особа, дія (бездіяльність) якої оскаржується: Глибоцький відділ державної виконавчої служби у Чернівецькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Івано-Франківськ), в особі старшого державного виконавця Дабика Владислав Петрович відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 29 вересня 2023 року.

Суддя: