Справа № 643/6709/23
Провадження № 2/643/2728/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023

13 вересня 2023 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова в складі

головуючого судді Сугачової О.О.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін клопотання позивача ОСОБА_1 про витребування доказів,

встановив:

У провадженні Московського районного суду м. Харкова перебуває цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення грошових коштів.

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів, яким просить витребувати у АТ «Універсал Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», Альфа Банк АТ «Сенс Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та Конкорд Банк АТ «АКБ «Конкорд» інформацію, дані про те, на кого відкриті та хто саме є власником (конкретизувавши дані, що ідентифікують особу: прізвище, ім`я та по батькові, її реєстраційний номер облікової картки платника податків) таких банківських рахунків, карток:

1) НОМЕР_1 ;

2) НОМЕР_2 ;

3) НОМЕР_3 ;

4) НОМЕР_4 ;

5) НОМЕР_5 ;

6) НОМЕР_6 ;

7) НОМЕР_7 ;

8) НОМЕР_8 ;

а також інформацію про дати, час, розмір та призначення платежів, грошових переказів, які надходили на вказані рахунки, картки від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , у період часу з 01.04.2023 по 15.07.2023.

В обґрунтування вимог клопотання, зазначає, що отримання витребовуваних доказів позивачем самостійно є неможливим, так як така інформація , дані та докази відносяться до конфіденційної інформації, яка охороняється законом та доступ до неї обмежений, є банківською таємницею та персональними даними про особу.

Суд, перевіривши матеріали справи, вивчивши доводи заявленого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи із такого.

Відповідно до правил ч. 1 ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Цивільного процесуального кодексу України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмету доказування.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

За приписами п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду.

Так, із змісту позову вбачається, що його предметом є стягнення грошових коштів.

Інформація по рахункам відкритим в АТ «Універсал Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», Альфа Банк АТ «Сенс Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та Конкорд Банк АТ «АКБ «Конкорд» відноситься до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги, що в силу ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказані вище відомості не можуть бути отримані позивачем самостійно та надані ним до суду, вказані докази слід витребувати ухвалою суду.

Отже, суд дійшов висновку, що для повного та всебічного розгляду справи суду необхідні вказані відомості, що становлять банківську таємницю, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 76-79, 84, 258-261 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

постановив:

Задовольнити клопотання позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення грошових коштів.

Витребувати у АТ «Універсал Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», Альфа Банк АТ «Сенс Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та Конкорд Банк АТ «АКБ «Конкорд» інформацію, дані про те, на кого відкриті та хто саме є власником (конкретизувавши дані, що ідентифікують особу: прізвище, ім`я та по батькові, її реєстраційний номер облікової картки платника податків) таких банківських рахунків, карток:

1) НОМЕР_1 ;

2) НОМЕР_2 ;

3) НОМЕР_3 ;

4) НОМЕР_4 ;

5) НОМЕР_5 ;

6) НОМЕР_6 ;

7) НОМЕР_7 ;

8) НОМЕР_8 ;

а також інформацію про дати, час, розмір та призначення платежів, грошових переказів, які надходили на вказані рахунки, картки від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , у період часу з 01.04.2023 по 15.07.2023.

Виконання ухвали покласти на керівництво АТ «Універсал Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», Альфа Банк АТ «Сенс Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та Конкорд Банк АТ «АКБ «Конкорд».

Витребувану інформацію надати невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.О. Сугачова