КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6462/18
Провадження № 2/552/4532/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

19.09.2023 року Київський районний суд м. Полтави у складі:

Головуючого судді - Турченко Т.В.,

При секретарі - Цимбалюк І.О.,

За участю адвоката - Кіндяк О.І.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Полтаві цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Київського районного суду м.Полтави перебуває цивільна справа за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

09.08.2023 року до суду надійшло клопотання представника відповідача ОСОБА_1 адвоката Кіндяка О.І. про витребування документів, а саме кредитної документації боржника ОСОБА_1 , які перебувають у володінні позивача.

В судовому засідання адвокат Кіндяк О.І. клопотання про витребування доказів підтримав, просив задовольнити.

Згідно з ч.1, 3 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд, заслухавши думку учасників справи, дійшов до висновку, що для повного та всебічного розгляду справи в Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» необхідно витребувати кредитну документацію боржника ОСОБА_1 ,.

Керуючись ст.84 ЦПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Витребувати з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 1436057, e-mail: ) та зобов`язати його надати до суду по клієнту ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за кредитним договором від 29.02.2016 року наступні відомості та документи:

?завірені належним чином копії документів Банка (дозволи, ліцензії) на підтвердження права укладання договорів і здійснення операцій у валюті кредиту станом на 29.02.2016 року.

?Завірені належним чином копії Положення про кредитування та інших внутрішніх операційних процедур (правил банку), що визначали правові основи надання кредитів фізичним особам, їх обліку та регламентували взаємовідносини між суб`єктами, що виникають в процесі кредитування, визначали політику з управління активами та пасивами станом на день видачі коштів та протягом періоду нарахування боргу.

?Завірені належним чином копії Облікової політики Банку, інших внутрішніх положень та процедур, що регламентували правила документообороту, технології обробки облікової інформації, проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами станом на день видачі коштів та протягом періоду нарахування боргу.

?Завірену належним чином копію кредитної справи за кредитним договором від 29.02.2016р.

?Банківські виписки з рахунків відкритих на підставі кредитного договору від 29.02.2016р.

?Виписку Банку та підтверджуючі первинні документи Банку щодо нарахування та сплати пені і штрафних санкцій.

?Завірені належним чином меморіальні ордери по оборотам по рахункам щодо перерахування позичальнику коштів обумовлених кредитним договором.

?Заяву на видачу готівки, платіжні доручення, що стосуються отримання позичальником коштів та їх видачу банком за кредитним договором.

?Витяги з оборотно-сальдових відомостей по рахункам або копії документів, оформлених у відповідності до вимог діючого законодавства, а саме п. 2.3., 2.4. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1995 року починаючи з від 29.02.2016р. по дату надання таких відомостей.

?Інформацію про відкриття та використання протягом дії кредитного договору позичальником будь-яких інших рахунків, пов`язаних з позичальником, та банківські виписки з них про рух коштів по рахункам.

?Завірені належним чином копії договорів про відкриття банківських рахунків по обслуговуванню кредитного договору та виписки з рахунків котрі відкриті по договорам.

?Розширений розрахунок заборгованості, де вказати з якого часу утворилась заборгованість по тілу кредиту та відсотків за користування кредитом, із посиланням на графік погашення заборгованості та несплачені платежі.

?Інші документи, які підтверджують бухгалтерський облік по фінансово-господарським операціям по кредитному договору від 29.02.2016р.

?Відомості по наступним класам та рахункам бухгалтерського обліку, котрі використовувалися при кредитування:

2203 - Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2207 - Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2208 - Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2209 - Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2909 - Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2620 - Кошти на вимогу фізичних осіб

?Первинні документи про отримання кредитних коштів по кредитному договору від 29.02.2016р. за підписом отримувача та особи, яка видала кредит.

?Первинні документи, які обліковують операції по погашенню кредиту по кредитному договору від 29.02.2016р.

?Первинні документи, які обліковують операції по нарахуванні відсотків по кредитному договору від 29.02.2016р.

?Первинні документи, які обліковують операції по нарахуванні пені, комісії по кредитному договору від 29.02.2016р.

?Первинні документи, які обліковують операції по погашенню відсотків по кредитному договору від 29.02.2016р.

?Первинні документи, які обліковують операції по погашенню пені, комісії по кредитному договору від 29.02.2016р.

?Письмова форма повідомлення споживача у відповідності до ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року (зі змінами та доповненнями).

?Квитанції про здійснення операцій по внесенню в касу коштів в рахунок погашення кредиторської заборгованості.

?Меморіальні ордери по оборотам по всіх рахунках, відкритих на ім`я відповідача.

?Регістри аналітичного та синтетичного обліку первинних документів про погашення кредиту по кредитному договору від 29.02.2016р.

?Інформаційні листи, повідомлення про інформування споживача про умови кредитування та сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх сукупних послуг та фінансових зобов`язань споживача, які пов`язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором.

?Додаткові письмові пояснення щодо періоду нарахування відсотків, пені, відомості про суму основного боргу за кредитом, детальний розрахунок нарахованих процентів за користування кредитом із зазначенням процентної ставки, суми на яку нараховується проценти, періоду, суми процентів сплачених відповідачем.

?Надати оригінали документів, які додані до позовної заяви для їх огляду в судовому засіданні (кредитний договір, заяви на видачу готівки, платіжні доручення, меморіальні ордери, банківські умови).

Ухвалу про витребування доказів направити до виконання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 1436057, e-mail: ).

Попередити керівника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відповідальність передбачену за ст. 382 КК України за невиконання ухвали суду.

Попередити керівника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про наслідки передбачені ст. 84 ЦПК України у вигляді залишення позову без розгляду та необхідність повідомити протягом 5 днів про неможливість виконати ухвалу суду та докази такої неможливості.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Т.В.Турченко