справа № 361/6055/23
провадження № 2-о/361/247/23
РІШЕННЯ

Іменем України

07 серпня 2023 року м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого-судді Дутчака І.М.,
за участю секретаря Лебідя В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересована особа: Компанія КАЗНІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД про встановлення факту, що має юридичне значення,

в с т а н о в и в :

У липні 2023 року ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою, у якій просив встановити факт, що він, громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який виконує повноваження почесного консула Держави Ізраїль у місті Львів, не є національним публічним діячем згідно із Законом України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

В обґрунтування заяви зазначав, що він, ОСОБА_1 , є бенефіціарним власникомКомпанії КАЗНІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (CASNIX INVESTMENTS LIMITED) (далі Компанія), яка зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 305531, юридична адреса: Стасіноу 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, м. Нікосія, Кіпр, що здійснює фінансово-господарську діяльність за межами України, про що свідчить копія свідоцтва про реєстрацію Компанії від 03 травня 2012 року. Належність йому Компанії підтверджується також копіями свідоцтв від 04 квітня 2023 року та від 03 липня 2023 року.

У розпорядженні Компанії КАЗНІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД наявна інформація про те, що Компанія LexisNexis Risk Solutions відносить його, заявника ОСОБА_1 , до політично значущої особи, тобто національного публічного діяча в розумінні національного законодавства. При цьому, Компанія LexisNexis Risk Solutions відносить його до політично значущої особи виключно з причин і критеріїв встановлених на власний розсуд даної компанії, змінювати такі дані чи встановлювати факт неналежності його до політично значущої особи (національного публічного діяча) вона не збирається, його звернення до цієї компанії залишені поза увагою.

Листом від 27 січня 2023 року Компанія LexisNexis Risk Solutions повідомила, що вона за власними критеріями віднесла його до політично значущих осіб, оскільки він є почесним консулом, які діють через офіційні та встановлені канали, та відповідно до вказівок Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) щодо політично значущих осіб, оскільки політично значуща особа (Politically Exposed Person РЕР) це особа, яка представляє або представляла країну чи територію на певних посадах. Компанія LexisNexis Risk Solutions це приватна корпорація, яка, серед іншого, надає юридичні послуги ведення баз даних, у тому числі щодо політично значущих осіб (РЕР), головний офіс цієї компанії розташований в США, дана компанія формує, утримує та надає в користування третім особам інформацію щодо політично значущих осіб держав, що суперечить нормам національного законодавства України та стосується особистого статусу заявника як громадянина України, вводить в оману третіх осіб щодо наявності у нього такого статусу за критеріями, визначеними законодавством України.

Поширена Компанією LexisNexis Risk Solutions інформація щодо віднесення його до політично значущих осіб суперечить вимогам п. 37 ч. 1 ст. 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вона (інформація) перебуває у відкритому доступі, тому будь-яка установа чи організація може помилково віднести заявника до осіб з підвищеним ризиком з точки зору фінансової корупції, відмивання грошей та інших незаконних діянь.

Встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема, факту щодо неналежності його до осіб, які є національними публічними діячами відповідно до вимог Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, через виконання ним функцій і завдань почесного консула Держави Ізраїль у місті Львів, підтвердить відсутність у нього особливого статусу в розумінні норм вказаного Закону України, що впливає на реалізацію ним його особистих немайнових та майнових прав, які безпосередньо пов`язані із необхідністю доведення ним факту його неналежності до публічно значущих осіб, що має для нього вагоме юридичне значення.

Представник заявника адвокат Громич І.В. у судовому засіданні заяву підтримала, надала пояснення, аналогічні викладеному, просила суд заяву задовольнити.

Представник заінтересованої особи Компанії Ющенко Ю.Г. у судовому засіданні заяву підтримала, просила суд заяву задовольнити, вказуючи на те, що заявник ОСОБА_1 , який виконує повноваження, функції та завдання почесного консула Держави Ізраїль у місті Львів, відповідно до вимог Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не є національним публічним діячем у розумінні зазначеного Закону України.

З`ясувавши позицію учасників справи, дослідивши матеріали справи, суд встановив такі факти і відповідні їм правовідносини та дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 3 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України Про міжнародне приватне право, законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

За змістом ч. 1 ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У ч. 1 ст. 293 ЦПК України визначено, що окреме провадження це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Відповідно до ч. 2 ст. 315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Пленум Верховного Суду України у п. 1 постанови № 5 від 31 березня 1995 року Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення роз`яснив, що суд розглядає справи про встановлення фактів, якщо згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

Судом встановлено, що заявник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є учасником Компанії КАЗНІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, яка зареєстрована згідно із законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 305531, юридична адреса: Стасіноу 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, м. Нікосія, Кіпр, що підтверджується копіями свідоцтва про реєстрацію Компанії від 03 травня 2012 року, а також копіями свідоцтв від 04 квітня і 03 липня 2023 року.

На підставі консульського патенту від 02 листопада 2014 року та відповідно до ст. 12 Віденської конвенції про консульські відносини від 24 квітня 1963 року заявник ОСОБА_1 визнаний Почесним консулом Держави Ізраїль в Україні з резиденцією у місті Львів. Консульський округ, у межах якого він виконує функції Почесного консула, охоплює територію Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Закарпатської областей, що підтверджується посвідченням почесного консула НС-0043, виданим 09 січня 2023 року Міністерством закордонних справ України.

Заінтересованій особі у справі Компанії КАЗНІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД стало відомо про те, що Компанією LexisNexis Risk Solutions за власними критеріями їхнього акціонера, заявника ОСОБА_1 віднесено до політично значущих осіб (РЕР), посилаючись на те, що почесні консули діють через офіційні та встановлені канали, які визначаються двосторонніми угодами між двома суверенними утвореннями, відповідно до вказівок Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) щодо політично значущих осіб, оскільки РЕР це особи, які представляють або представляли країну чи територію на певних посадах, що вбачається, що із листа Компанії LexisNexis Risk Solutions від 27 січня 2023 року.

Політично значущі особи (Politically exposed persons PEP) це фізичні особи, які займають важливі державні посади, мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції.

Політично значущі особи в Україні діляться на такі категорії: національні публічні діячі, іноземні публічні діячі та публічні діячі міжнародних організацій.

Заявник ОСОБА_1 , звертаючись до суду із цією заявою, просив суд встановити юридичний факт, що він, громадянин України, який виконує повноваження почесного консула Держави Ізраїль у місті Львів, не є національним публічним діячем відповідно до положень Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За змістом п. 2 Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 17 грудня 2021 року № 591, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 22 грудня 2021 року за № 1649/37271, почесний консул особа, яка очолює почесне консульство та виконує окремі консульські функції від імені держави, що акредитує, у межах визначеного консульського округу; консульський округ район, відведений консульській установі для виконання консульських функцій на території України.

Відповідно до п. 4 цього Положення почесним консулом може бути громадянин України або за обґрунтуванням держави, що акредитує, іноземець, який постійно проживає протягом останніх п`яти років та має зареєстроване місце проживання на території України.

У преамбулі Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 06 грудня 2019 року № 361-IX (далі Закон № 361-IX), який набрав чинності 28 квітня 2020 року, визначено, що цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно із п. 37 цього Закону національні публічні діячі фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції, а саме:

Президент України, Прем`єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії А;

Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до категорії А;

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій.

Із даного переліку вбачається, що згідно із цим Законом № 361-IX посада почесного консула, яку займає заявник ОСОБА_1 , не віднесена до національних публічних діячів, тобто фізичних осіб, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції.

Відповідно до п. 47 Закону № 361-IX політично значущі особи фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Виходячи з наведених вище положень Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, слід дійти висновку, що виконання громадянином України ОСОБА_1 функцій та завдань почесного консула згідно із цим Законом України не відносить заявника до національних публічних діячів.

Згідно із п. 9 ч. 1 ст. 76 Закону України Про міжнародне приватне право від 23 червня 2005 року № 2709-IV суди розглядають будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках, якщо справа окремого провадження стосується особистого статусу або дієздатності громадянина України.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні докази в їх сукупності, враховуючи предмет судового розгляду, суд дійшов висновку, що заява ОСОБА_1 є обґрунтованою та підтвердженою відповідними доказами, суд вважає встановленим факт, що громадянин України заявник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який виконує повноваження почесного консула Держави Ізраїль у місті Львів, не є національним публічним діячем відповідно до переліку, визначеного Законом України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначений факт щодо неналежності ОСОБА_1 до осіб, які є національними публічними діячами, згідно із вимогами Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у зв`язку із виконання ним функцій та завдань почесного консула Держави Ізраїль у місті Львів, підтвердить відсутність у нього особливого статусу в розумінні норм Закону № 361-IX, що впливає на реалізацію заявником його особистих немайнових та майнових прав.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 4, 5, 10, 13, 76, 77, 79, 80, 89, 259, 263 265, 293, 315, 497 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Заяву задовольнити.

Встановити факт, що громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який виконує повноваження почесного консула Держави Ізраїль у місті Львів, не є національним публічним діячем відповідно до положень Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 06 грудня 2019 року № 361-IX.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники справи, які не були присутні у судовому засіданні під час ухвалення судового рішення, мають право подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Дутчак І. М.