Справа № 727/3303/23
Провадження № 2/727/810/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Літвінова О.Г.

при секретарі Вальків А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці позовну заяву представника позивача ОСОБА_1 адвоката Бабійчук Анастасії Степанівни до Акціонерного товариства «ОщадБанк» про стягнення безпідставно списаних коштів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Шевченківського районного суду м. Чернівці перебуває цивільна справа за позовом представника позивача ОСОБА_1 адвоката Бабійчук Анастасії Степанівни до Акціонерного товариства «ОщадБанк» про стягнення безпідставно списаних коштів.

05.05.2023 року на адресу суду надійшло від відповідача АТ «Ощадбанк»:

- клопотання про витребування у Чернівецькому районному управлінні Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження №0000902.

- клопотання про витребування інформації щодо абонента за номером телефону НОМЕР_1 від оператора послугами якого користується ОСОБА_1

- клопотання про витребування у АТ КБ «ПриватБанк» інформації, щодо переказів здійсненних (отриманих) 10.03.2023, у період часу з 08:00 по 08:30 на картку № НОМЕР_2 , а саме 29000 грн., 29500 грн., 5000 грн. та 1000 грн. всього 64 500 грн., із зазначенням власника такого рахунку та його ідентифікаційних даних.

- клопотання про залучення ОСОБА_2 як третю особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог, щодо предмета спору.

- клопотання про судовий розгляд справи №727/3303/23 у закритому судовому засіданні.

01.06.2023 року представником позивача подано клопотання про витребування від АТ «Державний ощадний банк України» інформацію щодо геолокації пристрою з якого здійснювалися перекази коштів 10.03.2023 року з рахунку № НОМЕР_3 з вказанням індетифікації самого пристрою.

Дослідивши вище зазначені клопотання та матеріали справи, суд встановив наступне.

Відповідно до ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом та у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до положень КПК України, матеріали кримінального провадження це сукупність документів, що мають значення для цього кримінального провадження.

Таким чином, у клопотанні повинно бути зазначено: який саме доказ витребовується з матеріалів кримінального провадження та обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

Разом з тим, відповідач звертаючись до суду з клопотанням про витребування копій матеріалів кримінального провадження №0000902 не конкретизував, які саме докази необхідно витребувати із вищевказаного кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до ст.62 Конституції України, ст.6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Крім того, у мотивувальній частині постанови ухваленої Верховним Судом 05.06.2019 року у справі №727/8388/17 зазначено, що у найзагальнішому вигляді правила презумпції невинуватості означає, що особа може бути визнана невинуватою у вчиненні злочину і покарана лише за умови, що її вина буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлена обвинувальним вироком. Повідомлення особі про підозру, складання слідчим та затвердження прокурором обвинувального акту на стадії досудового розслідування, розгляд справи у підготовчому провадженні не вирішують наперед визнання його винуватим у вчиненні злочину. Вирок суду є єдиним процесуальним документом, що встановлює винуватість.

Згідно з «Інструкцією з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України», що затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 №296 встановлено, що витребувати кримінальне провадження з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування мають право заступник Голови Національної поліції України - начальник ГСУ, його перший заступник та заступники, начальник слідчих управлінь ГУНП (особи, які виконують їх обов`язки) та встановлені підстави для такого витребування.

Разом з тим, положення Інструкції не надають право суду витребувати кримінальне провадження шляхом винесення ухвали про витребування доказів, тому в клопотанні про витребування кримінального провадження слід відмовити.

Щодо клопотання про залучення ОСОБА_2 як третю особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог, щодо предмета спору суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1ст.53 ЦПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї зі сторін. У заявах про залучення третіх осіб і в заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі ( ч.4ст.53 ЦПК України).

У клопотання про вступ у справу як третьої особи ОСОБА_2 не обґрунтовано яким чином рішення суду у даній справі може вплинути на його права і обов`язки щодо сторін у справі та на які саме.

За таких обставин клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи задоволенню не підлягає.

Відносно клопотання представника відповідача про проведення судового розгляду справи у закритому судовому засіданні, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 ЦПК України - Розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 7 ст. 7 ЦПК України - Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, установлених законом.

Інформація про фінансовий стан клієнта Банку - згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» складає банківську таємницю і не може бути поширеною банком, тобто дані вимоги поширюються на банківську установу.

В свою чергу зазначені вимоги не поширюються на клієнта банку.

Тому в поданому клопотанні слід відмовити.

Щодо клопотань представника відповідача про витребування інформації щодо абонента за номером телефону НОМЕР_1 від оператора послугами якого користується ОСОБА_1 та про витребування у АТ КБ «ПриватБанк» інформації, щодо переказів здійсненних (отриманих) 10.03.2023, у період часу з 08:00 по 08:30 на картку № НОМЕР_2 , а саме 29000 грн., 29500 грн., 5000 грн. та 1000 грн. всього 64 500 грн., із зазначенням власника такого рахунку та його ідентифікаційних даних слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Клопотання про витребування доказів обґрунтоване необхідністю витребувати докази для вирішення справи та неможливістю їх надати самостійно.

Як роз`яснено у п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року за №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ в суді першої інстанції» під час судового розгляду предметом доказування є факти, якими обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше юридичне значення для вирішення справи (причини пропуску позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні рішення. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до роз`яснень Верховного Суду України у Постанові Пленуму від 18 грудня 2009 року №14 «Про судове рішення у цивільній справі», враховуючи принцип безпосередності судового розгляду, рішення може бути обґрунтоване лише доказами, одержаними у визначеному законом порядку та дослідженими в тому судовому засіданні, в якому ухвалюється рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.53-54,76-84,260,353-354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати від оператора, послугами якого користується ОСОБА_1 та яким є ПрАТ «ВФ Україна» (, адреса місцезнаходження: 01601, вул. Лейпцизька,15, м. Київ):

-Інформацію щодо реєстрації абонента за номером телефону НОМЕР_1 , з наданням персональних даних або отримання ним послуг знеособлено (анонімно);

-Договір, на умовах якого надавались телекомунікаційні послуги за номером +38-050-758- 43-48;

-Інформацію за ідентифікатором мобільного зв`язку - НОМЕР_1 щодо часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІМSІ), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених ІР-адрес під час кожного з`єднання, які мали місце з 00:00 год. 01.12.2022 року по 00:00 год. 10.12.2022 року, а також з 00:00 год. 04.03.2023 року по 00:00 год. 11.03.2023 року;

-Роздруківку телефонних дзвінків (вхідні та вихідні) та смс-повідомлень (вхідних та вихідних), в т.ч. використовуваних за допомогою Інтернету, на номер НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2022 року по 00:00 год. 10.12.2022, з 00:00 год. 13.02.2023 року по 00:01 год. 14.02.2023року, а також з 00:00 год. 04.03.2023 року по 00:00 год. 11.03.2023 року включно.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» інформацію щодо переказів здійсненних (отриманих) 10.03.2023, у період часу з 08:00 по 8:30 на картку № НОМЕР_2 , а саме 29000 грн., 29500 грн., 5000 грн. та 1000 грн., всього 64 500 грн., із зазначенням власника такого рахунку та його ідентифікаційних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, адреса реєстрації тощо).

В інших заявлених клопотань відмовити.

Витребувані докази надати суду в строк до 22.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ : О.Г.Літвінова