УХВАЛА

про заміну стягувача

Справа № 495/8706/13-ц

Номер провадження 6/495/41/2023

18 грудня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області

у складі головуючого одноособово судді Боярського О.О.,

за участю секретаря судового засідання Червинської І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Білгород Дністровському Одеської області заяву ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про заміну стягувача, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ», адвокат Рябко С.О., звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з заявою про заміну стягувача в якому просить суд:

- здійснити заміну сторони (стягувача) у рішенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 24 березня 2014 року у справі № 495/8706/13-ц про солідарне стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «Дельта Банк» заборгованості за кредитним договором № 0 від 20.07.2007 року у розмірі 109 953, 62 гривень і судових витрат у розмірі 1294,45 гривень, а разом сума складає 110 888,07 гривень з ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника - ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40-х. код за ).

Стислий виклад позиції заявника.

Обґрунтовуючи свою заяву заявник зазначає, що 24 березня 2014 року рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у справі № 495/8706/13-ц задоволено позовні вимоги ПАТ «Дельта Банк» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором № 0 від 20.07.2007 року у розмірі 109 953, 62 гривень і судових витрат у розмірі 1294,45 гривень, а разом сума складає 1 10 888.07 гривень.

На виконання вказаного судового рішення були видані виконавчі листи та пред?явлені стягувачем на примусове виконання.

11 травня 2019 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕЛЬТА БАНК» (надалі - Банк) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (надалі - ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФК»), відповідно до вимог чинного законодавства України, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених Протоколом електронного аукціону № EA-2019-03-26-000011-b від 17.04.2019 року, був укладений Договір № 1370/К про відступлення прав вимоги, згідно з яким 11.05.2019 відбулася заміна кредитора у зобов?язанні шляхом відступлення Банком на користь ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» прав вимоги за договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № 0 від 20.07.2007 року, укладеним між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та її поручителем ОСОБА_2 .

Провівши перевірку матеріалів кредитної справи ОСОБА_1 ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЕФКР» встановило, що матеріалах відсутні оригінали виконавчих листів виданих Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області у справі № 495/8706/13-ц.

При цьому в матеріалах кредитної справи, зокрема наявні: ??копія постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 26.06.2015р. по боржнику ОСОБА_2 що була видана старшим державним виконавцем Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської ??копія заяви про відкриття виконавчого провадження Вих. N? 50645 від 11.11.2015 р. щодо боржника ОСОБА_2 : ??копія заяви про відкриття виконавчого провадження Вих. № 47456 від 23.10.2017 р. щодо боржника ОСОБА_2 , однак на момент провадження такої перевірки в АСВП були відсутні відомості про відкриті та/або закриті виконавчі провадження, щодо боржників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Тож прагнучи забезпечити виконання рішення Білгород-Дністровським міськрайонного суду Одеської області у справі № 495/8706/13-ц Товариство 01.11.2019 року Вих. N? 991 подало до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області заяву про заміну сторін у виконавчих листах, поновлення пропущеного строку пред?явлення виконавчих листів до виконання, видачу дублікатів виконавчих листів.

Білгород-Дністровський міськрайонний суду Одеської області своєю ухвалою від 13 травня 2020 року по справі № 495/8706/13-ц задовольнив заяву Товариства, а саме: замінив стягувача з ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова установа «Європейська Факторингова компанія розвитку» у виконавчих листах у справі № 495/8706/13-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості: поновив строк на пред?явлення до виконання виконавчих листів по справі № 495/8706/13-ц. виданих Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області; видав дублікати виконавчих листів № 495/8706/13-ц в порядку виконання рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 24 березня 2014 року у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості.

Ухвалу та дублікати виконавчих листів по справі ТОВ «Фінансова установа «Європейська Факторингова компанія розвитку» отримало та пред`явило на примусове виконання до Білгород-Дністровського відділу державної виконавчої служби у Білгород-Дністровському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

У результаті розгляду відділом Державної виконавчої служби заяви ТОВ «Фінансова установа «Європейська Факторингова компанія розвитку» було відкрито виконавче провадження № 69489363 щодо примусового виконання виконавчого листа виданого Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області у справі про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором № 0 від 20.07.2007 у розмірі 110 888,07 гривень.

При цьому Товариством було встановлено, що на примусовому виконанні у Білгород-Дністровському районі Одеської області південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебуває виконавчий лист виданий Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області у справі № 495/8706/13-ц щодо стягнення заборгованості за кредитним договором № 0 від 20.07.2007 року у розмірі 109953,62 гривень і судових витрат у розмірі 1294,45 гривень, а разом 1 10 888,07 гривень з боржника ОСОБА_1 .

Примусове виконання вказаного виконавчого листа відділ здійснює починаючи з 19.05.2014 року в рамках виконавчого провадження № 44877069.

Стягувачем у такому виконавчому провадженні був ПАТ «Дельта Банк». Маючи таку інформацію Товариство направило до вказаного відділу Державної виконавчої служби заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні з ПАТ «Дельта Банк» на ТОВ «Фінансова установа «ЄФКР». 29.08.2022р. в рамках виконавчого провадження N? 44877069 була винесена постанова про заміну сторони стягувача.

Державний виконавець постановив замінити стягувача з ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку». Боржники з метою уникнення виконання рішення суду, не надавши жодного доказу стосовно виконання такого рішення чи обгрунтованих правових підстав для нездійснення заміни стягувача у відкритому виконавчому провадженні подали апеляційну скаргу на Ухвалу Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі N? 495/8706/13-ц від 13.05.2020 року.

14.12.2022 року Одеський апеляційний суд ухвалив постанову якою: ??Апеляційну скаргу адвоката Каланжова Владислава Івановича, який діє від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 - задовольнив.

??Ухвалу Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 13 травня 2020 року скасував. ??

Відмовив ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» про заміну сторони у виконавчих листах, поновлення пропущеного строку пред`явлення виконавчих листів до виконання, видачу дублікатів виконавчих листів, до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Головним аргументом апеляційного суду для скасування зазначеної ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі N? 495/8706/13-ц від 13.05.2020 було те. що Товариство подаючи заву про заміну сторони у виконавчих листах, поновлення строку пред?явлення виконавчого листа на примусове виконання та видачу дублікатів виконавчих листів не подало до суду належних доказів.

Заявник вважає, що ухвала Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі N? 495/8706/13-ц від 13.05.2020р. була скасована виключно з технічних причин. У тому числі скасована заміна сторони у виконавчих листах. При цьому рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у справі N? 495/8706/13-ц від 24 березня 2014 року є не виконаним, наявна перед Товариством заборгованість не погашена.

На даний момент права вимоги за кредитним договором № 0, за яким 24 березня 2014 року рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у справі № 495/8706/13-ц задоволенні позовні вимоги ПАТ «Дельта Банк» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором N? 0 від 20.07.2007 у розмірі 109953, 62 гривень і судові витрати у розмірі 1294,45 гривень, а разом сума складає 110 888,07 гривень перейшли до ТОВ «Фінансова установа «ЕФКР». Однак без здійснення судом заміни сторони у виконавчих листах Товариство не має процесуальної можливості порушувати питання під час здійснення виконавчого провадження з метою повного та фактичного виконання приписів рішення суду.

При цьому Товариство встановило що виконавчий лист виданий у справі N? 495/8706/13-ц щодо боржника ОСОБА_1 починаючи з 19.05.2014р. по теперішній час перебуває на виконанні у Білгород-Дністровському районі Одеської області південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Примусове виконання такого виконавчого листа здійснюється в рамках виконавчого провадження N? 44877069. Також Товариство встановило, що на примусовому виконанні перебував виконавчий лист виданий Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області у справі N? 495/8706/13-Ц про стягнення коштів у розмірі 109593,62 грн. боржник ОСОБА_2 . Примусове виконання такого виконавчого листа здійснювалось в рамках виконавчого провадження № 55037974. В рамках виконавчого провадження № 55037974 на підставі п. 2 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» 29.05.2020 р. була винесена постанова про повернення виконавчого документа стягувачу.

Постанова про повернення виконавчого документа стягувачу в рамках виконавчого провадження № 55037974 щодо примусового виконання виконавчого листа виданого на виконання рішення Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області у справі N? 495/8706/13-ц про стягнення заборгованості з ОСОБА_2 була винесена 29.05.2020 року то строк пред?явлення даного виконавчого листа на примусове виконання встановлено до 29.05.2023 року. Відповідно на даний час строк пред?явлення такого виконавчого листа на примусове виконання не пропущений, але враховуючи, що ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЕФКР» не замінено у справі у належного стягувача відсутнє процесуальне право вчиняти дії для примусового виконання виконавчих документів. Відтак наявні всі законні підстави для постановлення судом ухвали про заміну сторони виконавчого провадження.

Рух справи у суді

Ухвалою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 14.03.2023 заяву прийнято до свого провадження та призначено судове засідання.

Ухвалою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 22.11.2023 заяву адвоката Каланжова Владислава Івановича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про відвід судді Боярського О.О. від розгляду заяви ТОВ «ФІНАНСОВАУСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про заміну стягувача залишити без задоволення.

Заяви, клопотання учасників процесу та насідки їх вирішення; порядок судового розгляду.

В судовому засіданні адвокат Каланжов В.І., який діє в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 заяву ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про заміну стягувача не визнав, просив залишити без задоволення.

Адвокат Рябко С.О., який діє в інтересах заявника ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» свою заяву підтримав та просив суд її задовольнити.

Інші учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.3 ст. 442 ЦПК України, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, а тому суд вважає за можливе розглянути заяву у відсутність учасників справи та інших осіб.

Встановлені судом обставини та мотиви з яких виходить суд і положення закону, якими керується.

Відповідно до ч.1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою.

Згідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Відповідно до ч.5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 24 березня 2014 року задоволені позовні вимоги ПАТ «Дельта Банк» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором від 20.07.2007 у розмірі 109 953, 62 гривень і судові витрати у розмірі 1 294,45 гривень, а всього 110 888,07 гривень. Згідно Автоматизованої системи виконавчих проваджень станом на 01.11.2019 року відкритих виконавчих проваджень на виконання зазначеного рішення немає.

Згідно супровідного листа від 19.05.2014 року на адресу ПАТ Дельта Банк направлено копію заочного рішення від 27.04.2014 року №495/8706/13-ц та 4 виконавчі листи.

Також в матеріалах справи наявна копія заяви ПАТ Дельта Банк від 23.10.2017 року про відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом №495/8706/13-ц виданим 19.05.2014 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області щодо стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ Дельта Банк заборгованості за кредитними зобов`язаннями в сумі 109593,62 грн.

При цьому відсутні будь-які відомості про направлення вказаної заяви до Білгород-Дністровського міськрайонного ВДВС ГТУЮ в Одеській області щодо виконавчого листа стосовно ОСОБА_2 . Окрім того, заявник посилається на те, що оригінали виконавчих листів по боржнику ОСОБА_1 також направлено до виконання, однак суду не надані будь-які документально підтверджені відомості про звернення до стягнення цих виконавчих листів.

На підтвердження заявлених вимог суду надано укладений 11 травня 2019 року між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» договір про відступлення прав вимоги, згідно якого 11.05.2019 року останнє набуло право вимоги, усі права кредитора за Основними договорами згідно реєстру прав вимог за формою, встановленою у Додатку № 1.

Разом з тим, згідно доданої до вказаного договору від 11.05.2019 року виписки у додатку №1 зазначено про уступку вимоги до позичальника ОСОБА_1 та до поручителя ОСОБА_2 щодо іншого кредитного договору №0 від 06.06.2007 року та договору поруки від 06.06.2007 р., що не є предметом даного судового розгляду.

Окрім того, до заяви про заміну кредитора додано акт перевірки кредитної справи ОСОБА_1 від 21.11.2019 року про відсутність документів стосовно кредитного договору №0 (що не є предметом даного судового розгляду), а також рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у справі №495/7833/14-ц від 09.02.2015 року та виконавчих листів, виданих на виконання цього рішення суду про стягнення заборгованості солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за кредитним договором №0 від 06.06.2007 року в сумі 129444,72 грн. і судові витрати, стосовно яких не заявлено вимоги.

Таким чином, предметом судового розгляду є заява про залучення ТОВ ФУ Європейська факторингова компанія розвитку як правонаступника ПАТ Дельта Банк у справі №495/8706/13-ц, про заміну сторони стягувача у справі №495/8706/13-ц та здійснення заміни сторони-стягувача у виконавчих листах по вказаній справі про стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно 109953,62 грн. і судових витрат.

Разом з тим, належних доказів правонаступництва заявник суду не надав. Додана до копії договору про відступлення прав вимоги від 19.05.2019 року виписка з Додатку №1 до Договору свідчить про правовідносини стосовно інших кредитних зобов`язань за кредитним договором від 06.06.2007 року №0, які не є предметом даного судового розгляду. Наданий суду акт перевірки матеріалів кредитної справи ОСОБА_1 стосується також інших кредитних зобов`язань за кредитним договором від 06.06.2007 року в сумі 129444,72 грн., стосовно яких ухвалено рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 09.02.2015 року № 495/7833/14-ц, стосовно яких вимоги не заявлено.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що 14.12.2022 року Одеський апеляційний суд ухвалив постанову якою було апеляційну скаргу адвоката Каланжова Владислава Івановича, який діє від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 - задоволено.

??Ухвалу Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 13 травня 2020 року скасовано. ??

Посилання заявника, що ухвала Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі № 495/8706/13-ц від 13.05.2020 року була скасована виключно з технічних причин, суд вважає необґрунтованим твердженням, та таким, що спростовується матеріалами справи.

Окрім того, ТОВ «Фінансова Установа ЄФКР» не доведено своє право вимоги та правонаступництво після ПАТ «Дельта Банк» у справі №495/8706/13-ц, а також не надано належних доказів втрати оригіналів виконавчих листів, тому підстав для задоволення заяви не вбачається.

Висновки суду.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що вимога про заміну сторони виконавчого провадження з ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника - ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» є неправомірною у зв`язку з чим, суд вважає у задоволені заяви ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про заміну стягувача слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 18, 258, 260, 442 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заяви ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про заміну стягувача - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні в судовому засіданні протягом п`ятнадцяти днів з дня її отримання.

Суддя О.О. Боярський