ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 2/753/456/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2023 р. Дарницький районний суд м.Києва

у складі: головуючої судді Осіпенко Л.М.,

за участі секретаря судового засідання Тарасової А.Д.,

представника позивача - адвоката Соловей В.О.,

представника відповідача - адвоката Дроботько О.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , в інтересах якої діє представник - адвокат Борисенко Владислав Анатолійович до ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2022 року позивачка ОСОБА_1 , в інтересах якої діє ОСОБА_3 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів.

Ухвалою суду від 21.12.2022 року було відкрито провадження у справі та призначено її до розгляду.

05.05.2023 року представниця відповідачки ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про приєднання до матеріалів справи доказів, а саме: відповіді ДПС України ГУ ДПС у м.Києві на запит за формою №25 ДР щодо інформації про суми виплачених доходів та утримання податків ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 24.02.2022; виписки з АТ КБ «ПриватБанк» по картковому рахунку і додатковим рахункам договору від 02.12.2014 за період з 31.12.2014 - 31.07.2019, власницею якої є ОСОБА_5 ; виписку з АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку ОСОБА_5 , яку було вилучено під час обшуку 24.02.2021 року; копії адвокатського запиту від 04.04.2023 року №04/04/01/; лист про розгляд адвокатського запиту ДПС України ГУ ДПС у м.Києві від 11.04.2023 року №28503/6/26-15-12-06-11-С2.

Крім того, 07.06.2023 року представник відповідачки ОСОБА_6 надав до суду клопотання про витребування доказів у справі, а саме: витребувати від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію щодо перетину в період з 01.07.2020 року по 31.12.2020 року державного кордону України, як на виїзд так і на в?їзд, громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортизованого паспортами громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 (виданий 22.05.2011 року, дійсний до 22.05.2021 року); НОМЕР_2 (виданий 12.06.2013 року, дійсний до 12.06.2023 року); НОМЕР_3 (виданий 15.12.2016 року, дійсний до 15.12.2026 року); НОМЕР_4 виданий 12.12.2017 року, дійсний до 12.12.2027 року); НОМЕР_5 (виданий 29.12.2017 року, дійсний до 29.12.2027 року).

В обгрунтування клопотання зазначив, що в період з 01.07.2020 року по 27.11.2020 року ОСОБА_2 разом з ОСОБА_8 постійно перебували за межами території України. Проте, позивачкою до позовної заяви додана довідка ТОВ «ВІНІЛ» №307 від 29.09.2022 року в якій вказано що в період з 01.07.2020 року по 31.12.2022 року ОСОБА_9 отримав виплату через касу підприємства (готівкою) 521 387,00 грн. Вищевказані твердження суперечать дійсності, тому для їх спростування представник відповідачка звернувся до Державної прикордонної служби України з адвокатським запитом від 24.02.2023 року за №1/02/2023. Листом №91-9095/18/23 - від 01.03.2023 у наданні запитуваної інформації відмовлено, оскільки інформація є конфіденційною, отже представник відповідачки позбавлений можливості самостійно отримати вказану інформацію.

Також, 07.06.2023 року представник відповідачки ОСОБА_6 надав до суду клопотання про витребування від Акціонерного товариства «Сенс Банк», банківські виписки руху коштів по відкритих у Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» розрахункових рахунках, належних ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , за період з 29.09.2014 року по 03.10.2014 року та з 12.01.2015 року по 16.01.2015 року, володільцем яких є Акціонерне товариство «Сенс Банк» .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 13.04.2023 року представником відповідача подавалось клопотання про витребування доказів, за результатами розгляду якого, судом постановлено ухвалу про витребування з Акціонерного товариства «Сенс Банк» (03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100) банківські виписки руху коштів по відкритих у Акціонерному товаристві «Сенс Банк» розрахункових рахунках, належних ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , за період з 29.09.2014 по 03.10.2014 та з 12.01.2015 по 16.01.2015.

01.05.2023 року на адресу Дарницького районного суду м.Києва надійшов лист АТ «Сенс Банк» вих.8203-БТ-44.2/2023 від 25.04.2023, в якому зазначалось що ОСОБА_9 не являється клієнтом банку, на його ім`я рахунки не відкривалися. Проте, у своєму клопотанні представник відповідача вказує що на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , видавались банківські карти «Alfa-Bank Club НОМЕР_7 Visa Infinite» та «A club world elite 5305 6512 5010 7019 mastercard», що підтверджується фотокопіями долученими разом з клопотаням. Враховуючи вищевикладене, адвокат Грабик М.В. вважає, що посадові особи АТ «Сенс Банк» не виконали ухвалу суду Дарницького районного суду м.Києва від 13.04.2023 року та неналежно перевірили банківські реєстри клієнтів, внаслідок чого виникла необхідність у повторному витребуванні банківських виписок руху коштів по відкритих у АТ «Сенс Банк» розрахункових рахунків належних ОСОБА_9 Самостійно отримати вказані документи він не має можливості, при цьому дана інформація необхідна для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи.

В судовому засіданні представник позивачки - адвокат Соловей В.О., заперечував проти задоволення клопотання про витребування доказів з Державної прикордонної служби оскільки вважав, що витребувані докази не стосуються предмету позову та не можуть підтвердити фінансовий стан ОСОБА_9 . Проти задоволення клопотань про витребування доказів з «Сенс Банк» та долучення копій доказів від 05.05.2023 року до матеріалів справи - не заперечував.

Представниця відповідачки - адвокат Дроботько О.В., заявлені клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши думку представника позивачки та доводи представника відповідачки, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (ч.2 ст.84 ЦПК України).

Згідно ч.1 та ч.2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ч. 3. ст. 83 ЦПК України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Частиною 4 ст. 83 ЦПК України передбачено, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Наслідки подання доказів з порушенням процесуальних строків встановлені частиною 8 статі 83 ЦПК України, згідно якої докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи вище викладене суд дійшов висновку, що клопотання представниці відповідачки ОСОБА_4 та клопотання представника відповідачки ОСОБА_6 слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 12, 84, 258, 260, 261 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представників відповідачки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 - задовольнити.

Долучити до матеріалів справи наступні докази: відповіді ДПС України ГУ ДПС у м.Києві на запит за формою №25 ДР щодо інформації про суми виплачених доходів та утримання податків ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 24.02.2022; виписки АТ КБ «ПриватБанк» по картковому рахунку і додатковим рахункам договору від 02.12.2014 за період з 31.12.2014 - 31.07.2019, власницею якої є ОСОБА_5 ; виписка АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку ОСОБА_5 , які було вилучено під час обшуку 24.02.2021 року; копії адвокатського запиту від 04.04.2023 року №04/04/01/; лист про розгляд адвокатського запиту ДПС України ГУ ДПС у м.Києві від 11.04.2023 року №28503/6/26-15-12-06-11-С2.

Витребувати з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію щодо перетину в період з 01.07.2020 року по 31.12.2020 року державного кордону України, як на виїзд так і на в?їзд, громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортизованого паспортами громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 (виданий 22.05.2011 року, дійсний до 22.05.2021 року); НОМЕР_2 (виданий 12.06.2013 року, дійсний до 12.06.2023 року); НОМЕР_3 (виданий 15.12.2016 року, дійсний до 15.12.2026 року); НОМЕР_4 виданий 12.12.2017 року, дійсний до 12.12.2027 року); НОМЕР_5 (виданий 29.12.2017 року, дійсний до 29.12.2027 року).

Витребувати від Акціонерного товариства «Сенс Банк», , юридична адреса: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, банківські виписки руху коштів по відкритих у Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» розрахункових рахунках, належних ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , за період з 29.09.2014 року по 03.10.2014 року та з 12.01.2015 року по 16.01.2015 року, володільцем яких є Акціонерне товариство «Сенс Банк» .

Зобов`язати керівників вище зазначених установ надати витребувані докази безпосередньо до суду невідкладно після отримання даної ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.М.Осіпенко