Справа № 946/4569/20
Провадження № 2/946/940/23
У Х В А Л А

про витребування доказів

07 серпня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді: Бальжик О.І.

за участю секретаря: Богдан А.А.

представників позивачки: ОСОБА_1 , ОСОБА_2

відповідача: ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Ізмаїлі клопотання представника позивачки про витребування доказів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про стягнення аліментів на неповнолітню дитину та зустрічною позовною заявою ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, служба у справах дітей Ізмаїльської районної державної адміністрації, про визначення способу участі батька у вихованні дитини, припинення та стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

На адресу суду надійшла заява представника позивачки (а.с.140-146 т.2), якою просить витребувати докази з:

(1) Головного управління Державної податкової служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, б.5), а саме: інформацію про відкриті на ім`я ОСОБА_3 рахунки (поточні, карткові, депозитні та будь-які інші) у банківських установах, за період з 01.01.1998 року по день постановлення ухвали про витребування доказів; інформацію Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, а саме: суми виплачених доходів та утриманих податків з ОСОБА_3 за період з 01.01.1998 року по день постановлення ухвали про витребування доказів; податкові розрахунки сум нарахованих (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податків у період з 01.01.1998 року по день постановлення ухвали про витребування доказів; податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця у період з 01.01.1998 року по день постановлення ухвали про витребування доказів; податкові декларації про майновий стан і доходи у період з 01.01.1998 року по день постановления ухвали про витребування доказів;

(2) АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (або в будь-яких його структурних чи відокремлених підрозділах, відділах), а саме: інформацію та копії документів, завірені належним чином, в тому числі в електронному вигляді, про відкриті рахунки, сейфи, депозитарні скрині, до яких має відношення ОСОБА_3 ; відомості щодо руху грошових коштів, роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, до яких має відношення ОСОБА_3 , з шифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали про витребування доказів; справи ОСОБА_3 , в тому числі, анкети, копії паспортів клієнтів банку, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття/закриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені відкривача; роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ОСОБА_3 з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали про витребування доказів; оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали про витребування доказів; оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ОСОБА_3 , відкритих та закритих в банківській установі з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали про витребування доказів; оригіналів банківських карток зі зразками підписів осіб, які користуються рахунками ОСОБА_3 з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали про витребування доказів; оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб, які мають відношення до ОСОБА_3 ; оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ОСОБА_3 договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; оригіналів договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунками ОСОБА_3 , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; оригіналів відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_3 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) з зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; оригіналів відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунками ОСОБА_3 , відомостей щодо МАС-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв ІМЕІ), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»; оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ОСОБА_3 з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали про витребування доказів; оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_3 ; оригіналів документів кредитної та депозитної справ ОСОБА_3 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами; оригіналів усіх інших документів, утворених в банківській установі, пов`язаних з вслуговуванням фізичної особи - ОСОБА_3 , а також банківських рахунків.

В судовому засіданні представники позивачки заявлене клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні на підставі викладених доводів.

На додаткові запитання представник позивачки ОСОБА_1 пояснила, що заявлене клопотання є класичним, з яким вона звертається до судів міста Києва, та які в більшості випадків задовольняються.

Представник позивачки ОСОБА_2 на додаткові запитання пояснив, що інформація, яку вони просять витребувати, дасть змогу з`ясувати майновий стан відповідача у повному обсязі, в тому числі, витрати, які він щоденно несе. Інформацію просить витребувати з 01.01.1998 року, оскільки від цієї дати банківські установі зобов`язані протягом трьох днів повідомляти податкову службу про відкриття/закриття банківських рахунків самозайнятою особою або фізичною особою-підприємцем.

Відповідач просив задовольнити клопотання частково: відмовити у витребуванні доказів з Головного управління Державної податкової служби в Одеській області у повному обсязі; з банківських установ витребувати лише відомості щодо руху грошових коштів по рахункам. Додатково зазначив, що позивачкою та її представниками не надано доказів щодо наявності складнощів у витребувані доказів, зазначених у клопотанні. Зобов`язався особисто надати відомості щодо його майнового стану з податкового органу. Звернув увагу, що дитина, на утримання якої позивачка просить стягнути аліменти, народилася у 2017 році, позов подано у липні 2020 року, а отже, правові підстави для витребування відомостей з 01.01.1998 року відсутні.

Вислухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали справи та подану заяву, суд дійшов такого висновку.

Частиною першою статті 76 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частин першої та другої статті 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з частиною першою статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи викладене, суд у відповідності до вимог ст.84 ЦПК України дійшов до висновку про те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи клопотання представника позивачки підлягає частковому задоволенню, а саме в частині витребування інформації з Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, а також інформації з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «Державний експортно-імпортний банк України» про відкриті рахунки, сейфи, депозитарні скрині, до яких має відношення ОСОБА_3 , а також рух грошових коштів на всіх банківських рахунках, в тому числі закритих, починаючи з 01.01.2020 року по день постановлення ухвали.

У задоволенні іншої частини клопотання суд вважає необхідним відмовити, оскільки представниками позивачки не доведено, яким чином затребувана інформація стосується предмету доказування.

Керуючись ст.ст. 84, 259-261 ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника позивачки про витребування доказів, - задовольнити частково.

(1) Витребувати з Головного управління Державної податкової служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, б.5) належним чином завірену інформацію щодо ОСОБА_3 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата, місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Одеська область, м. Болград, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 22 травня 2008 року, за період з 01.01.2020 року по день постановлення ухвали, а саме:

про відкриті рахунки (поточні, карткові, депозитні та будь-які інші) у банківських установах, за період з 01.01.2020 року по день постановлення ухвали про витребування доказів;

з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, податкові розрахунки сум нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податків; податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця; податкові декларації про майновий стан і доходи.

(2) Витребувати з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, адреса місцезнаходження: вул. Грушевського, б.1 «д», м. Київ, 01001, Україна), АТ «Ощадбанк» (, адреса місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12 «г»), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, адреса місцезнаходження: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, адреса місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, б. 4 «а»), АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, б.127) належним чином завірену інформацію за період з 01.01.2020 року по день постановлення ухвали, в тому числі в електронному вигляді, яка перебуває у володінні вказаних банків або в будь-яких їх структурних чи відокремлених підрозділах, відділах, відносно ОСОБА_3 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата, місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Одеська область, м. Болград), паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 22 травня 2008 року, а саме:

про відкриті рахунки, сейфи, депозитарні скрині;

щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися, з розшифруванням призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Копію ухвали надіслати для виконання до Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: О.І.Бальжик