Справа № 509/3483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року смт Овідіополь

Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Бочарова А.І.,

при секретарі Сірман Г.В.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь цивільну справу за позовом

ОСОБА_1

до

ОСОБА_2 ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог до предмету спору на стороні позивача: ОСОБА_3 ,

про

стягнення коштів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Овідіопольського районного суду Одеської області перебуває зазначена цивільна справа.

23.06.2023 року на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, відповідно до якого просив суд витребувати у ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ - 21673832) відомості щодо власника абонентного номеру телефону НОМЕР_1 : а саме, прізвище ім`я, по батькові особи, на ім`я якої зареєстрований номер телефону, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити документа, який посвідчує особу, інші відомості, за якими можна ідентифікувати особу-власника номеру телефона (в тому числі звичайне місце активного використання телекомунікаційних послуг, за яким можна припустити місцезнаходження власника номера телефону в межах населеного пункту) наявні в розпорядженні ПрАТ «Київстар».

Витребувати у АТ «Універсал Банк» (код за ) щодо особи-власника карткового рахунку № НОМЕР_2 : анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_2 з фотографією (за наявності), копія паспорта власника рахунку, виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.09.2022 року по день її створення банком на виконання ухвали суду, інформація про рух грошових коштів за квитанціями № В54Ь-АК57-5С85-5НАК від 19.09.2022 року, № НКСН-Х170-Е3М1-1Х80 від 20.09.2022 року, № 42КМ-Т78Н-ЕА92-4В04 від 30.09.2022 року, № 0РТС-69С8-1ККС-295Е від 07.10.2022 року (якщо рух таких коштів бути відстежений з використанням технологій банку), інформація щодо наявності в відповідача рахунку для здійснення підприємницької діяльності, та ознаки підприємницького рахунку № НОМЕР_2 , інформація щодо фінансового номеру телефона власника рахунку № НОМЕР_2 , та інші відмові банку контактні номери телефонів, інформація щодо здійснення не характерних транзакцій за рахунком, та операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, результати моніторингу за такими операціями.

Витребувати з ДП «Документ» відомості, які містять в системі Єдиного демографічного реєстру про особу ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) з фотографією.

Витребувати з Державної прикордонної служби України відомості щодо факту перетину державного кордону громадянином України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , після 19.09.2022 року, кількість виїздів і тривалість перебування за межами України, факт перебування в Україні або за її межами ОСОБА_2 станом на дату відповіді на запит суду.

Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Оскільки докази, які просить витребувати представник позивача мають істотне значення для правильного вирішення справи, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та витребувати зазначені докази.

Керуючись ст.84 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Витребувати у ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ - 21673832) відомості щодо власника абонентного номеру телефону НОМЕР_1 : а саме, прізвище ім`я, по батькові особи, на ім`я якої зареєстрований номер телефону, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити документа, який посвідчує особу, інші відомості, за якими можна ідентифікувати особу-власника номеру телефона (в тому числі звичайне місце активного використання телекомунікаційних послуг, за яким можна припустити місцезнаходження власника номера телефону в межах населеного пункту) наявні в розпорядженні ПрАТ «Київстар».

Витребувати у АТ «Універсал Банк» (код за ) щодо особи-власника карткового рахунку № НОМЕР_2 : анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_2 з фотографією (за наявності), копія паспорта власника рахунку, виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.09.2022 року по день її створення банком на виконання ухвали суду, інформація про рух грошових коштів за квитанціями № В54Ь-АК57-5С85-5НАК від 19.09.2022 року, № НКСН-Х170-Е3М1-1Х80 від 20.09.2022 року, № 42КМ-Т78Н-ЕА92-4В04 від 30.09.2022 року, № 0РТС-69С8-1ККС-295Е від 07.10.2022 року (якщо рух таких коштів бути відстежений з використанням технологій банку), інформація щодо наявності в відповідача рахунку для здійснення підприємницької діяльності, та ознаки підприємницького рахунку № НОМЕР_2 , інформація щодо фінансового номеру телефона власника рахунку № НОМЕР_2 , та інші відмові банку контактні номери телефонів, інформація щодо здійснення не характерних транзакцій за рахунком, та операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, результати моніторингу за такими операціями.

Витребувати з ДП «Документ» відомості, які містять в системі Єдиного демографічного реєстру про особу ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) з фотографією.

Витребувати з Державної прикордонної служби України відомості щодо факту перетину державного кордону громадянином України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , після 19.09.2022 року, кількість виїздів і тривалість перебування за межами України, факт перебування в Україні або за її межами ОСОБА_2 станом на дату відповіді на запит суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Бочаров А.І.