Справа № 991/4164/23
Провадження 2/991/3/23
У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

(вступна та резолютивна частини)

26 липня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючого судді Хамзіна Т.Р, суддів Мойсака С.М., Михайленко В.В.

за участю: секретаря судового засідання Фінько Ю.В.,

представника позивача - прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Ткача І.М.,

представна відповідача адвоката Шпака В.І. (в режимі відеоконференції),

розглянувши у підготовчому судовому засіданні цивільну справу

за позовом Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора

до ОСОБА_1

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ОСОБА_2

про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Призначити справу до судового розгляду по суті на 24 серпня 2023 року о 10 год 00 хв у залі судового засідання Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А.

3. Судовий розгляд по суті здійснювати у відкритому судовому засіданні колегією суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого судді Хамзіна Т.Р., суддів Михайленко В.В., Мойсака С.М.

4. В судове засідання викликати сторони та їхніх представників.

5. Визнати обов`язковою явку в судове засідання відповідача ОСОБА_1 .

5. Задовольнити клопотання представника відповідача та викликати свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

6. Відмовити у задоволення заяви прокурора про виклик свідка ОСОБА_1 .

7. Задовольнити клопотання представника відповідача.

Витребувати у ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) засвідчену належним чином копію договору позики та розписок про отримання і повернення коштів, які складалися між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період часу з 2019 по 2022 роки. Уповноважити представника відповідача адвоката Шпака Володимира Івановича на отримання у ОСОБА_7 зазначених документів.

8. Задовольнити клопотання представника відповідача.

Витребувати від Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34) відомості про доходи ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2019.

Витребувати від Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 158-Б) довідку ОК-5 ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2019.

9. Задовольнити клопотання прокурора про витребування доказів.

Витребувати у Державного підприємства Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України (03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 7) належним чином засвідчені копії документів та матеріалів у виді інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій, а саме: інформацію про отримувача житлової субсидії ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у тому числі щодо адреси, характеристики домогосподарства; відомості про осіб, з урахуванням яких призначається субсидія; доходи кожної особи, з урахуванням яких призначається субсидія; період, на який призначено субсидію; послуги, на оплату яких було призначено субсидію.

10. Відмовити у задоволенні клопотання прокурора про витребування доказів у АТ КБ «Приватбанк».

11. Задовольнити клопотання прокурора про витребування доказів.

Витребувати у ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код 21673832) на паперових та/або цифрових носіях інформації відомості по абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме:

-даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS-повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, IMEI споживача та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювалось з`єднання за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-даних щодо Інтернет-з`єднань споживача телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювалось з`єднання) за період 01.01.2019 по 31.12.2022).

12. Задовольнити клопотання прокурора про витребування доказів.

Витребувати у ПрАТ «ВФ Україна» (ідентифікаційний код 14333937) на паперових та/або цифрових носіях інформації відомості по абонентському номеру НОМЕР_3 , а саме:

-даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS-повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, IMEI споживача та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювалось з`єднання за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-даних щодо Інтернет-з`єднань споживача телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювалось з`єднання) за період 01.01.2019 по 31.12.2022).

13. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню окремо від рішення суду не підлягає. Заперечення на ухвалу включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали буде складено 28 липня 2023 року.

Головуючий суддя Т.Р. Хамзін

Судді С.М. Мойсак

В.В. Михайленко