справа № 492/194/22
провадження № 6/492/17/23
УХВАЛА

про відмову в задоволенні подання про тимчасове обмеження фізичної особи

у праві виїзду за межі України

04 жовтня 2023 року м. Арциз

Арцизький районний суд Одеської області у складі:

головуючої судді - Гусєвої Н.Д.,

при секретарі судового засідання Гамурар І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за поданням в. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райнової В.Л. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙГРУП ЛТД» Ботнаря Іллі Петровича , -

встановив:

В. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райнова В.Л. звернулась до суду з поданням про тимчасове обмеження керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙГРУП ЛТД» (далі за текстом ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД») ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України, посилаючись на те, що в Арцизькому РВДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) знаходиться виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа № 492/194/22 від 11 квітня 2023 року, виданого Арцизьким районним судом Одеської області, про стягнення з ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД на користь ОСОБА_2 заборгованості по заробітній платі у розмірі 63000,00 грн., середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у розмірі 127104,90 грн., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 7072,20 грн. та компенсації втрати частини доходів, у зв`язку з порушенням строків їх виплати у розмірі 17665,73 грн., а всього 214842,83 грн., по якому боржник ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» має невиконане зобов`язання, покладене на нього вказаним виконавчим документом. В ході виконавчого провадження боржника було зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей, рішення на сьогоднішній день боржником не виконано, декларацію не надано, будь-яких дій, спрямованих на його виконання, не здійснено. За боржником не зареєстровано транспортних засобів, наявні відкриті рахунки, однак кошти на рахунках відсутні, майно, належне боржнику, відсутнє. Заявниця, посилаючись на норми статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», статті 441 ЦПК України, статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», просила суд ухвалити рішення про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» ОСОБА_1 до повного та реального виконання зобов`язань за вищезазначеним виконавчим листом.

Подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України суд розглядає без повідомлення учасників справи, оскільки, відповідно до частини 4 статті 441 ЦПК України, суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб, у зв`язку з чим судом, відповідно до частини 2 статті 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подання в. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райнової В.Л., дослідивши матеріали справи, додані до подання докази, суд дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів виконавчого провадження, на виконанні в Арцизькому РВДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), знаходиться виконавчий лист № 492/194/22 від 11 квітня 2023 року, виданий Арцизьким районним судом Одеської області, про стягнення з ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» на користь ОСОБА_2 заборгованості по заробітній платі у розмірі 63000,00 грн., середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у розмірі 127104,90 грн., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 7072,20 грн. та компенсації втрати частини доходів, у зв`язку з порушенням строків їх виплати у розмірі 17665,73 грн., а всього 214842,83 грн., що підтверджується постановою про відкриття виконавчого провадження № 72147569 від 04 липня 2023 року (а. с. 155-156), копію якої направлено сторонам до відома та на виконання (а. с. 157).

04 липня 2023 року ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» було направлено виклик з вимогою з`явитись до державного виконавця для надання пояснень щодо невиконання рішення суду (а. с. 164-165).

Згідно з відповідями Державної фіскальної служби України № 167659016, 167699094 від 04 липня 2023 року, № 169207875 від 20 липня 2023 року, № 170676377 від 04 серпня 2023, № 172132258 від 19 серпня 2023 року, № 173483879 від 03 вересня 2023 року, № 175043096 від 18 вересня 2023 року, про наявні рахунки у боржників-юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, а також рахунки, відкриті боржником-юридичною особою через свої відокремлені підрозділи, боржник ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» має відкриті рахунки у АТ КБ «ПриватБанк» (а. с. 166, 183, 185, 187, 189, 192, 194).

Відповідно до постанови в. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райнової В.Л. від 04 липня 2023 року накладено арешт на кошти боржника ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» (а. с. 169-170).

Згідно з постановою в. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райнової В.Л. від 04 липня 2023 року накладено арешт на все майно боржника ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» із забороною його відчужувати, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 337843907 від 04 липня 2023 року, витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 84870944 від 04 липня 2023 року, та витягом з Державного реєстру речових прав № 337847590 від 04 липня 2023 року (а. с. 172-173, 174-176, 178-179, 180).

04 липня 2023 року АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТБАНК», АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРСИББАНК», АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СЕНС БАНК», АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», та ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК ВОСТОК» було направлено вимогу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю щодо наявності та/або стану рахунків боржника ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» (а. с. 181-182).

Як вбачається з відповідей Міністерства внутрішніх справ щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів № 167659015, 167699095 від 04 липня 2023 року, №170625963 від 03 серпня 2023 року, № 172119764 від 18 серпня 2023 року, № 173479125 від 03 вересня 2023 року, транспортні засоби, зареєстровані за боржником ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» - відсутні (а. с. 184, 186, 188, 190, 193).

25 вересня 2023 року боржнику ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» було направлено попередження про кримінальну відповідальність, якому роз`яснено, що у випадку невиконання рішення суду, державним виконавцем буде спрямовано подання до органів досудового розслідування про притягнення боржника до кримінальної відповідальності (а. с. 191).

Відповідно до статті 3 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з вимогами статті 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена судом за місцем виконання відповідного рішення за поданням державного або приватного виконавця.

Згідно з частиною 1 статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Відповідно до пункту 19 частини 3 статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості.

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно з частиною 4 статті 313 ЦК України фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» підставою для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України є випадок, якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань.

Отже, законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві громадян України на виїзд з України за ухилення від виконання зобов`язань, покладених на них судовим рішенням, у зв`язку з чим саме виконавець повинен довести суду чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Інструкцією з організації примусового виконання рішень (надалі за текстом -Інструкція), затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5 (зі змінами та доповненнями) деталізовано вимоги щодо змісту подання про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника. Так, згідно з пунктом 2 розділу ХІІІ Інструкції подання виконавця має обов`язково містити обґрунтування наявності фактів ухилення керівника боржника юридичної особи від виконання своїх зобов`язань.

Суд зазначає, що згідно роз`яснень, що викладені у розділі «Ухилення боржника від виконання зобов`язань» Узагальнення судової практики Верховного Суду «Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України» від 01 лютого 2013 року, судам роз`яснено, що у випадку, коли особа, яка має невиконані зобов`язання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне; однією з підстав для відмови у задоволенні подання може бути неповнота вчинення виконавчих дій, відсутність доказів на підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх боргових зобов`язань і відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження та строків його добровільного погашення.

Судом встановлено, що в провадженні Арцизького РВДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на виконанні знаходиться виконавчий лист № 492/194/22 від 11 квітня 2023 року, виданого Арцизьким районним судом Одеської області, про стягнення з ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» на користь ОСОБА_2 заборгованості по заробітній платі у розмірі 63000,00 грн., середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у розмірі 127104,90 грн., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 7072,20 грн. та компенсації втрати частини доходів, у зв`язку з порушенням строків їх виплати у розмірі 17665,73 грн., а всього 214842,83 грн.

В. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райновою В.Л. після відкриття виконавчого провадження по виконанню зазначеного виконавчого документа не вжито будь-яких заходів щодо встановлення обставин, які б вказували на доведеність факту ухилення ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» від виконання зобов`язання, оскільки законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон не за сам факт невиконання зобов`язань, а саме - за ухилення від цього.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України не містить обґрунтувань та доказів ухилення ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» від виконання зобов`язань по виконанню рішення суду, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні подання в. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райновою В.Л. про встановлення тимчасового обмеження керівника ТОВ «СТРОЙГРУП ЛТД» ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України, оскільки зазначене обмеження може порушити конституційні права керівника боржника ОСОБА_1 , гарантовані статтею 33 Конституції України.

На підставі статті 33 Конституції України, статті 313 ЦК України, статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», статей 1, 6 Закону України «Про порядок виїзду та в`їзду в Україну громадян України», керуючись статтями 3, 247, 441 ЦПК України, суд, -

постановив:

В задоволенні подання в. о. начальника Арцизького районного відділу Державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Райновою В.Л. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙГРУП ЛТД» Ботнаря Іллі Петровича - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому наявної ухвали суду.

Суддя Арцизького районного суду

Одеської області Гусєва Н.Д.