19.12.2023 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/928/17
Провадження № 6/533/26/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року селище Козельщина

Козельщинський районний суд Полтавської області у складі:

головуючої судді - Козир В.П.,

за участю:

секретаря судового засідання - Лобач М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду матеріали подання державного виконавця - виконуючого обов`язки Горішньоплавнівського відділу державної виконавчої служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Донця Ярослава Вікторовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - фізичної особи,

ВСТАНОВИВ:

Заявник державний виконавець - виконуючий обов`язки Горішньоплавнівського відділу державної виконавчої служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Донець Ярослав Вікторович звернувся до Козельщинського районного суду Полтавської області з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - фізичної особи.

В обґрунтування заявленого подання державний виконавець зазначив, що на виконанні у Горішньоплавнівському відділі державної виконавчої служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції знаходиться виконавче провадження № НОМЕР_2 з примусового виконання виконавчого листа №533/928/17, виданого 05.02.2019, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФК «Профіт Капітал» суми боргу у сумі 75879,26 грн.

За вказаним виконавчим документом боржником є - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , яка згідно з матеріалами виконавчого провадження є громадянкою України.

Стверджував, що копію постанови про відкриття виконавчого провадження направлено сторонам виконавчого провадження.

На сьогоднішній день рішення суду боржником не виконано, декларацію не надано, будь яких дій, спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження». Під час виконання рішення суду державним виконавцем встановлено відсутність належного боржнику майна та джерел доходів. Виконавцем на адресу боржника надсилались виклики щодо явки до виконавця для надання пояснень щодо причин невиконання рішення суду, однак ОСОБА_1 на виклики не з`явилася, про причини неявки державного виконавця не повідомила, від виконання рішення суду ухиляється та не вживає заходів щодо виконання рішення.

Виконавець просив тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України фізичну особу - боржника ОСОБА_1 до виконання зобов`язань, покладених на неї виконавчим листом № 533/928/17, виданим 05.02.2019 про стягнення на користь ТОВ «ФК «Профіт Капітал» боргу в сумі 75879,26 грн.

При нормативному обґрунтуванні заявник державний виконавець посилався на п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», ст. 441 ЦПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 441 ЦПК України суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Державний виконавець у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши матеріали подання, суд вважає подання таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

05.02.2019 Козельщинським районним судом Полтавської області видано виконавчий лист у справі № 533/928/17 про стягнення з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 , на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» заборгованості за кредитною угодою від 15.04.2013 у загальній сумі 75879,26 грн (а.с. 4).

Публічне акціонерне товариство «Дельта банк» звернулося до Козельщинського районного ВДВС ГТУЮ у Полтавській області з заявою від 29.03.2019 про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа (а.с. 6).

Постановою начальника відділу Козельщинського районного ВДВС ГТУЮ у Полтавській області Мєдвєдєвою О.В. від 17.04.2019 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_2 з примусового виконання виконавчого листа, зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно; стягнуто з боржника виконавчий збір/основну винагороду приватного виконавця у розмірі 7587,93 грн (а.с. 8-9).

Доказів направлення постанови рекомендованим поштовим відправленням на адресу боржниці матеріали подання не містять.

У рамках виконавчого провадження, з метою виявлення майна, належного боржнику, державним виконавцем направлено відповідні запити, з яких вбачається відсутність у боржника рухомого та нерухомого майна.

Постановою від 21.04.2019 накладено арешт на все майно, що належить ОСОБА_1 (а.с. 15-16).

Згідно з відповіддю Державної фіскальної служби України від 18.04.2019 № на запит державного виконавця інформація про номери рахунків, відкриті у банках та інших фінансових установах України боржником, не надходила (а.с. 19).

Відомості щодо місця роботи боржниці також не містяться в даних Пенсійного фонду України, що вбачається з відповіді від 17.04.2019 № (а.с. 20).

У відповідь на вимогу державного виконавця від 21.04.2019 № 3746 (а.с. 21-22) Василівською сільською радою Козельщинського району Полтавської області повідомлено, що ОСОБА_1 не проживає на території громади (а.с. 35).

Ухвалою Козельщинського районного суду Полтавської області від 04 серпня 2020 року задоволено заяву представника ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал», замінено первісного позивача (стягувача) ПАТ «Дельта банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал» у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа, виданого на підставі рішення Козельщинського районного суду Полтавської області у справі № 533/928/17 (а.с. 32-33).

Згідно з повідомленням Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області громадянка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувалася (а.с. 34).

Постановою старшого державного виконавця Козельщинського районного ВДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 05.09.2020 у виконавчому провадженні № НОМЕР_2 замінено первісного позивача (стягувача) ПАТ «Дельта банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Профіт Капітал» (а.с. 40).

За даними ГУ Держгеокадастру у Полтавській області реєстрація земельних ділянок на громадянку ОСОБА_1 не здійснювалася (а.с. 36).

15.11.2021 начальником Козельщинського районного ВДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Донцем Я.В. повторно винесено постанову про арешт коштів боржника у виконавчому провадженні № НОМЕР_2 (а.с. 42-43).

Актом державного виконавця від 21.09.2023 встановлено відсутність боржниці за їїмісцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 44).

Відповідно до частин 1-3 ст. 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

Частиною 4 ст. 441 ЦПК України ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена судом за місцем виконання відповідного рішення за поданням державного або приватного виконавця. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад, як розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями.

Згідно з п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Частина перша статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» вимагає надсилання постанови про відкриття виконавчого провадження адресатам рекомендованим поштовим відправленням а також копії інших постанов та документів виконавчого провадження - простим поштовим відправленням або доставити кур`єром, Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і порядок розв`язання спорів у цій сфері визначаються Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України».

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в`їхати в Україну.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли: він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Тобто, підставою обмеження особи у праві виїзду за межі України є не лише наявність невиконаних зобов`язань, покладених на фізичну особу судовим рішенням, а поведінка боржника, яка полягає в ухиленні останнього від виконання таких зобов`язань.

Таким чином Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» передбачене тимчасове обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання.

Відповідно до ст. 313 ЦК України фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

За змістом пункту 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Із змісту цього пункту вбачається, що ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням означає з об`єктивної сторони такі діяння чи бездіяльність боржника, які полягають у навмисному чи іншому свідомому невиконанні ним зазначених обов`язків.

У зв`язку з цим і здійснюється примусове виконання. Це також є підставою для звернення з поданням до суду щодо вирішення питання про застосування до такої особи тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.

Про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов`язків у виконавчому провадженні може свідчити невиконання ним своїх обов`язків, передбачених ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронні гаманців емітентах електронних грошей, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Отже, тимчасове обмеження боржника в праві виїзду за межі України є винятковим заходом обмеження особистої свободи фізичної особи, який застосовується лише за наявності достатніх підстав вважати, що така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним судовим рішенням, та має намір вибути за межі України з метою невиконання цього рішення.

Особа, яка має невиконані зобов`язання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне.

Законом України "Про виконавче провадження" закріплено право державного виконавця у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Поряд з цим згідно з правилами статті 441 ЦПК України тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи може застосовуватися виключно у таких випадках: особа є боржником; невиконання судового рішення (на строк до повного виконання такого судового рішення). Такий захід забезпечення виконання судового рішення є виключним. Наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України.

Аналіз наведеного дає підстави для висновку про те, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим з метою всебічного і повного з`ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин заявник повинен надати достатньо підтверджені відомості про те, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково. Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики державного виконавця, приховування майна, доходів тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти).

З наданих державним виконавцем доказів вбачається, що боржниця фактично відсутня (не розшукана); державному виконавцеві невідомо де вона проживає чи перебуває; належне їй майно (рухоме чи нерухоме) відсутнє; будь-які доходи на території України боржниця не отримує; паспорт громадянина України для виїзду за кордон не отримувала.

При цьому державним виконавцем не надано суду належних та достатніх доказів на підтвердження направлення на адресу боржниці постанови про відкриття виконавчого провадження у порядку, визначеному ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження». Докази отримання нею такої постанови матеріали подання також не містять, що може свідчити про те, що боржниця не повідомлена та необізнана про існування відносно неї відкритого виконавчого провадження, а не про її ухилення від виконання рішення суду.

Копії конверту (а.с. 37) та довідки про причини повернення (досилання) (а.с. 38) суд не бере до уваги, оскільки якість таких копій не дозволяє встановити дату направлення поштового відправлення та, крім того, як убачається з причин повернення, зазначених у довідці, поштове відправлення не було вручено адресатові ОСОБА_1 з підставі не проживання за вказаною адресою.

Докази направлення на адресу боржниці викликів щодо явки до виконавця для надання пояснень щодо причин невиконання рішення суду, як і інших документів виконавчого провадження, матеріали подання також не містять.

Будь-яких доказів, які б давали підстави вважати, що боржниця може виїхати за кордон на постійне місце проживання, не виконавши зобов`язань, та доказів, які б свідчили про те, що боржниця саме таким чином ухиляється від виконання судового рішення виконавцем суду не надано. Натомість згідно з повідомленням управління Державної міграційної служби України в Полтавській області боржниця ніколи не отримувала паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

З цих причин суд виснує, що державним виконавцем не доведено суду факт ухилення боржниці від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням суду.

Ураховуючи викладене вище суд відмовляє у задоволенні подання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 247, 353, 441 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - фізичної особи - відмовити.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: https://kz.pl.court.gov.ua/sud1611/.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено ЦПК України. Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Козельщинський районний суд Полтавської області протягом п`ятнадцяти днів з дня складення ухвали.

Апеляційна скарга в електронній формі подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Відомості про учасників справи:

Заявник: державний виконавець - виконуючий обов`язки Горішньоплавнівського відділу державної виконавчої служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Донець Ярослав Вікторович (місцезнаходження: вул. Строни, буд. 6, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, 39804).

Заінтересована особа-1 (боржник): ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; місце проживання: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

Заінтересована особа-2 (стягував): Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Профіт Капітал» (місцезнаходження: вул. Набережно-Лугова, буд. 8, м. Київ, 04071; ідентифікаційний код: 39992082; тел.: ).

Повний текст ухвали складено та підписано суддею 19.12.2023.

Суддя В.П. Козир