Справа № 201/687/22
Провадження № 2/201/367/2023
УХВАЛА

16 червня 2023 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська в особі головуючого - судді Демидової С.О., розглянувши в письмовому провадженні клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до Акціонерного товариства «Ідея Банк» про захист прав споживачів, стягнення коштів та відшкодування моральної шкоди,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебуває дана цивільна справа.

22 вересня 2022 року ухвалою суду задоволено клопотання представника позивача про призначення судової технічної та почеркознавчої експертизи.

10 листопада 2022 року на адресу суду надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для виконання судової технічної та почеркознавчої експертиз.

06 лютого 2022 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська на виконання клопотання експерта цивільну справу № 201/687/22 , вільні зразки почерку ОСОБА_3 , вільні зразки підпису ОСОБА_3 , оригінали банківських договорів разом з додатковими угодами до цих договорів, меморіальними ордерами, та квитанціями, які не визнаються відповідачем було направлено до Дніпровського науково - дослідного інституту судових експертиз.

16 березня 2023 року на адресу суду надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для виконання судової технічної та почеркознавчої експертизи, а саме оригінали заяв про дострокове закриття вкладних рахунків за договорами від 12 листопада 2020 року, 20 жовтня 2020 року, 12 листопада 2020 року, 12 листопада 2020 року. Окрім того експерт просив надати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 (керівника Дніпровського відділення № 2 AT «Ідея Банк»), що можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (15-20 документів); експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , виконані у судовій залі та посвідчені підписом судді (5-8 аркушів); вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 , що можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (15-20 документів).

Копія клопотання експерта було направлено відповідачу для виконання та вручено під розпис представнику позивача та представнику відповідача ще в березні 2023 року, однак на теперішній час зі сторони відповідача жодних матеріалів не надходило.

Від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він, посилаючись на вищевказане повідомлення експерта просив витребувати:

?від Акціонерного товариства «ІДЕЯ БАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи 19390819, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Валова, буд.11 тел. +00, ел пошта: , офіційна електронна адреса: https://ideabank.ua) оригінали наступні доказів: накази про призначення та про звільнення ОСОБА_4 на посаду керівника відділення №2 з його підписом про ознайомлення з наказом; бланки з підписом ОСОБА_4 про його ознайомлення з посадовими обов`язками начальника відділення №2; автобіографія ОСОБА_4 ; засвідчені самим ОСОБА_4 копії паспорту, копії іпн. та копії документів про освіту ОСОБА_4 ; декларації про майновий стан ОСОБА_4 ; заяви про надання відпусток та премій ОСОБА_4 ; підписи на квитанціях про отриманні ним зарплати у касі банку; будь-які звіти, заяви, погодження т .і. документи, що містять підпис ОСОБА_4 , оригінали будь-яких інших банківських договорів (документів) за 2020 - 2021 роки з підписом ОСОБА_4 .

?від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Петренко Олени Василівни (м. Київ, вул. Щусєва, буд. 4, офіс 24, тел. НОМЕР_1 ) оригінал заяви ОСОБА_4 про надання ним своєї згоди своїй дружині ОСОБА_5 на укладення нею 25.08.2021 року договору купівлі-продажу 37/100 часток квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригіналів інших заяв ОСОБА_4 , якщо такі містяться у матеріалах нотаріальної справи.

?від Індустріального відділу ДРАЦС у місті Дніпрі (49000, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 15, тел. 056 767 204) копію оригіналу заяви ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 ) про реєстрацію шлюбу з ОСОБА_5 , актовий запис від 31.05.2014 року.

?від Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська кримінальну справу №200/10869/18, у якій містяться оригінали документів з вільними зразками підпису ОСОБА_4 - представника потерпілого у цій справі АТ «Ідея Банк».

?від Світдоводського міськрайонного суду Кіровоградської області цивільну справу №200/10869/18, яка містить оригінали документів з вільними зразками підпису ОСОБА_4 - відповідача по даній справі.

?від Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д) оригінали банківських договорів та інших документів (заяв, опитувальників т.і.) з особистими підписами ОСОБА_4 (ін. НОМЕР_2 ) на підставі яких ОСОБА_4 були відкриті рахунки у АТ КБ «ПриватБанк» за період 2019 по 2022 рік включно.

?від Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська матеріали цивільної справи №201/11921/21 у якій було розглянуто клопотання позивача про забезпечення доказів до його звернення до суду з позовом. В ній, зокрема, містяться належним чином засвідчені відповідачем копії D-0401/174146 від 13.10.2020 року; D-0401/174148 від 13.10.2020 року; D-0401/174150 від 13.10.2020 року; D-0401/174149 від 13.10.2020 року; D-0401/174152 від 13.10.2020 року; D-0401/174151 від 13.10.2020 року - надані суду АТ «ІДЕЯ БАНК» на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.11.2021 року про забезпечення доказів по цивільній справі №201/11921/21

Окрім того представник позивача в своєму клопотанні просив суд надати дозвіл експертам на використання при проведенні, призначених судом експертиз, оригіналів наступних банківських договорів з особистим підписом ОСОБА_4 - укладення яких та внесення коштів за якими визнається банком (копії цих договорів були надані суду самим же відповідачем разом з його відзивом, а також надані суду на виконання ухвали Жовтневого районного суду від 29.11.2021 року по цивільній справі №201/11921/21): D-0401/174146 від 13.10.2020 року; D-0401/174148 від 13.10.2020 року; D-0401/174150 від 13.10.2020 року; D-0401/174149 від 13.10.2020 року; D-0401/174152 від 13.10.2020 року; D-0401/174151 від 13.10.2020 року. Надати дозвіл експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз на використання усіх витребуваних доказів по цій цивільній справі № 201/687/22 при проведенні аналогічних експертиз по аналогічним цивільним справам: №201/12587/21, №201/689/22.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 107 ЦПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи, що для проведення судової технічної та почеркознавчої експертиз, які призначені ухвалою суду від 22 вересня 2022р., необхідні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , а також приймаючи до уваги, що відповідач самостійно не надає зазначенні в клопотанні експерта матеріали, суд вважає необхідним клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити в частині витребування відАкціонерного товариства «ІДЕЯ БАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи 19390819, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Валова, буд.11 тел. НОМЕР_3 , ел пошта: , офіційна електронна адреса: https://ideabank.ua) оригінали наступні доказів: накази про призначення та про звільнення ОСОБА_4 на посаду керівника відділення №2 з його підписом про ознайомлення з наказом; бланки з підписом ОСОБА_4 про його ознайомлення з посадовими обов`язками начальника відділення №2; автобіографія ОСОБА_4 ; засвідчені самим ОСОБА_4 копії паспорту, копії іпн. та копії документів про освіту ОСОБА_4 ; декларації про майновий стан ОСОБА_4 ; заяви про надання відпусток та премій ОСОБА_4 ; підписи на квитанціях про отриманні ним зарплати у касі банку; будь-які звіти, заяви, погодження т .і. документи, що містять підпис ОСОБА_4 , оригінали будь-яких інших банківських договорів (документів) за 2020 - 2021 роки з підписом ОСОБА_4 .

З огляду на положення ст. 84 ЦПК України, суд вважає необхідним зобов`язати Акціонерне товариство «ІДЕЯ БАНК» надати оригінал витребуваних матеріалів безпосередньо Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, повідомивши про це суд в двотижневий строк з моменту отримання даної ухвали.

Надати дозвіл експертам на використання при проведенні, призначених судом експертиз, оригіналів наступних банківських договорів з особистим підписом ОСОБА_4 - укладення яких та внесення коштів за якими визнається банком (копії цих договорів були надані суду самим же відповідачем разом з його відзивом, а також надані суду на виконання ухвали Жовтневого районного суду від 29.11.2021 року по цивільній справі №201/11921/21): D-0401/174146 від 13.10.2020 року; D-0401/174148 від 13.10.2020 року; D-0401/174150 від 13.10.2020 року; D-0401/174149 від 13.10.2020 року; D-0401/174152 від 13.10.2020 року; D-0401/174151 від 13.10.2020 року. Надати дозвіл експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз на використання усіх витребуваних доказів по цій цивільній справі № 201/687/22 при проведенні аналогічних експертиз по аналогічним цивільним справам: №201/12587/21, №201/689/22.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 84, 107, 260, 353 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до Акціонерного товариства «Ідея Банк» про захист прав споживачів, стягнення коштів та відшкодування моральної шкоди - задовольнити частково.

Витребувати відАкціонерного товариства «ІДЕЯ БАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи 19390819, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Валова, буд.11 тел. +00, ел пошта: , офіційна електронна адреса: https://ideabank.ua) оригінали наступних доказів: накази про призначення та про звільнення ОСОБА_4 на посаду керівника відділення №2 з його підписом про ознайомлення з наказом; бланки з підписом ОСОБА_4 про його ознайомлення з посадовими обов`язками начальника відділення №2; автобіографія ОСОБА_4 ; засвідчені самим ОСОБА_4 копії паспорту, копії іпн. та копії документів про освіту ОСОБА_4 ; декларації про майновий стан ОСОБА_4 ; заяви про надання відпусток та премій ОСОБА_4 ; підписи на квитанціях про отриманні ним зарплати у касі банку; будь-які звіти, заяви, погодження т .і. документи, що містять підпис ОСОБА_4 , оригінали будь-яких інших банківських договорів (документів) за 2020 - 2021 роки з підписом ОСОБА_4 .

Зобов`язати Акціонерне товариство «ІДЕЯ БАНК» надати оригінали витребуваних доказів безпосередньо Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, повідомивши про це суд в двотижневий строк з моменту отримання даної ухвали.

Надати дозвіл експертам на використання при проведенні, призначених судом експертиз, оригіналів наступних банківських договорів з особистим підписом ОСОБА_4 - укладення яких та внесення коштів за якими визнається банком (копії цих договорів були надані суду самим же відповідачем разом з його відзивом, а також надані суду на виконання ухвали Жовтневого районного суду від 29.11.2021 року по цивільній справі №201/11921/21): D-0401/174146 від 13.10.2020 року; D-0401/174148 від 13.10.2020 року; D-0401/174150 від 13.10.2020 року; D-0401/174149 від 13.10.2020 року; D-0401/174152 від 13.10.2020 року; D-0401/174151 від 13.10.2020 року. Надати дозвіл експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз на використання усіх витребуваних доказів по цій цивільній справі № 201/687/22 при проведенні аналогічних експертиз по аналогічним цивільним справам: №201/12587/21, №201/689/22.

Надати дозвіл експертам на залучення та використання при проведенні експертизи в якості порівняльного матеріалу: довіреність від 10 вересня 2021 року, заяву ОСОБА_3 про повернення грошових коштів згідно договорів строкового банківського вкладу фізичної особи з відміткою про отримання 02 вересня 2021 року , заяви ОСОБА_3 про виплату грошових коштів за депозитними договорами від 02 вересня 2021 року , зразків почерку та підпису ОСОБА_3 засвідчених суддею.

В іншій частині клопотання відмовити

Роз`яснити особі (установі), у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа (установа), у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа (установа), яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом двох тижнів з моменту отримання даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя С.О. Демидова