Справа 749/718/23
Номер провадження 2/749/211/23
У Х В А Л А

про витребування доказів

19 грудня 2023 року м.Сновськ

Щорський районний суд Чернігівської області у складі:

головуючого судді Шаповал З.О.

за участю секретаря Мирошниченко А.М.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Сновськ цивільну справу №749/718/23 за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ

20 липня 2023 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ"звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості в сумі 43 798,07 грн.

В обгрунтування позову зазначає, що між товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 846683346.

Відповідно до Реєстру боржників № 85 від 23.06.2020 року до Договору факторингу № 28/1118-01 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ТОВ «Таліон Плюс» до останнього перейшло право грошової вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором № 846683346.

20.10.2022 року між ТОВ «Таліон Плюс» та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» було укладено Договір факторингу № 20102022, у відповідності до умов якого ТОВ «Таліон Плюс» передає (відступає) ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» за плату, а ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» приймає належні ТОВ «Таліон Плюс» права вимоги до Боржників вказаними у Реєстрах прав вимоги.

Відповідно до Реєстру прав вимоги № 1 від 21.10.2022 до Договору факторингу № 20102022 від 20.10.2022 року, ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» набуло права грошової вимоги до відповідача в сумі 43798,07 грн., з яких: 15996, 37 грн. сума заборгованості за основною сумою боргу, 27801,70 грн. сума заборгованості за відсотками.

Відповідач не виконав свого обов`язку за кредитним договором, після відступлення позивачу прав грошової вимоги до відповідача, останній не здійснив жодного платежу для погашення існуючої заборгованості. Таким чином, відповідач має непогашену заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» за кредитним договором № 846683346 у загальному розмірі 43798,07 грн.

Зважаючи на вищевказане представник позивача просив стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором та стягнути суму судового збору.

Ухвалою судді справу призначено до розгляду у спрощеному позовному провадженні, відповідно до ст. 274 ЦПК України, без повідомлення сторін.

Ухвалою суду від 05.09.2023 року здійснено перехід від розгляду в спрощеному позовному провадженні до загального позовного провадження у даній справі, призначено підготовче судове засідання та витребувано ряд доказів у тому числі від Державної фіскальної служби України відомості про власника РНОККП .

Ухвалою суду від 29.09.2023 року повторно витребувано від Державної фіскальної служби України відомості про власника РНОККП ; від Державної міграційної служби України відомості про власника паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 , що виданий 17.01.2014 р.

Ухвалою суду від 30.10.2023 р. підготовче судове засідання відкладено на 23.11.2023 року, повторно витребувано від Державної фіскальної служби України відомості про власника РНОККП . Витребувано відомості про місце знаходження Державної фіскальної служби України, що зазначена в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

23.11.2023 р. справу було знято з розгляду у зв`язку з перебуванням судді у відпустці.

Представник позивача у підготовчому судовому засіданні відсутній, в позовній заяві зазначив, що не заперечує справу розглянути за відсутності представника позивача.

Відповідач у підготовче судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

У позовній заяві відповідачем зазначено ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Як вбачається з копії договору № 846683346 від 21.09.2019 р., вказаний договір було укладено між ТОВ «Манівео швидка допомога» та ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 .

Згідно відповіді Державної міграційної служби України № 6.1-12464/6-23 від 21.09.2023 р., за наявною у ДМС інформацією паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 оформлено 17.01.2014 р. Славутицьким МС Управління ДМС України в Київській області на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається із клопотання ТОВ «ФК «ЄАПБ» про долучення доказів, виконання первинним кредитором обов`язку щодо надання грошових коштів відповідачу підтверджується платіжними дорученнями від 18.10.2019 р., 24.10.2019 р., 04.10.2019 р., 07.02.2020 р., 21.09.2019 р., 22.09.2021 р., 05.10.2019 р., 10.10.2019 р., 18.10.2019 р.

Як вбачається із копій зазначених платіжних доручень, вказані документи візуально не відповідає додатку 3 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 (у редакції станом на 21.09.2021 р.) (далі Інструкція), зокрема: не містить суми словами (п. 6 додатку 3, п. 6 додатку 9 Інструкції), дати валютування (п. 5 додатку 3, п. 5 додатку 9 Інструкції), дата надходження (п. 50 додатку 3, п. 50 додатку 9 Інструкції); наступні реквізити: банк отримувача (п. 13 додатку 3, п. 13 додатку 9 Інструкції), печатка платника (п. 40 додатку 3 Інструкції), підпис платника (п. 41 додатку 3 Інструкції) міститься поза межами реквізиту відповідного документу.

Крім того, у графі «рахунок отримувача» (п. 17 додатку 3, п. 17 додатку 9 Інструкції) у платіжних дорученнях зазначено рахунок: 4731-21ХХ-ХХХХ9825. Разом з тим, відповідно до пунктів 2, 3 постанови Національного банку України від 28.12.2018 р. № 162 банкам України під час формування номера банківського рахунку заборонено використовувати номер платіжної картки. Банки України зобов`язані з 05 серпня до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 символів.

Відповідно до п. 2.5 Інструкції Якщо розрахункові документи, у яких перевірено реквізити, заповнено з порушенням вимог цієї глави, глав 5, 6 і 12 та додатка 7 до цієї Інструкції, то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання згідно з пунктами 2.15 і 2.18 цієї глави та пунктом 11.11 глави 11 цієї Інструкції.

Згідно частини 7 статті 81 Цивільного процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

З огляду на зазначене, суд вбачає сумніви у добросовісному здійсненні позивачем обов`язків щодо подання доказів, а тому відповідно до статей 196-197 ЦПК України для виконання завдання підготовчого провадження, з метою встановлення факту отримання коштів відповідачем, суд вважає за необхідне витребувати від АТ КБ «ПриватБанк» інформацію про те, чи було здійснено перерахування коштів за платіжними дорученнями від 18.10.2019 р., 24.10.2019 р., 04.10.2019 р., 07.02.2020 р., 21.09.2019 р., 22.09.2021 р., 05.10.2019 р., 10.10.2019 р., 18.10.2019 р., з наданням копії підтверджуючих доказів перерахування коштів, а також виписку по рахунку (рахункам) відповідача за період з 01.09.2021 р. до 29.02.2020 р.

Крім того, враховуючи те, що витребуваних ухвалою суду від 05.09.2023 року та від 29.09.2023 року доказів до суду не надано, а матеріали справи містять протиріччя в частині вірного прізвища відповідача, суд прийшов до висновку про необхідність повторного витребування вказаних доказів.

Згідно п. 3, 4 ч. 5 ст. 198 ЦПК України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках: неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу, витребування нових (додаткових) доказів.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 223 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ

Оголосити перерву у підготовчому судовому засіданні у цивільній справі №749/718/23 за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості відкласти до 10.01.2024 року о 10-30 годині.

Викликати у підготовче судове засідання учасників процесу.

Витребувати від акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»:

- інформацію про те, чи було здійснено перерахування коштів згідно платіжних доручень № 5aed56c0-960e-8df0-7e750d577012 від 18 жовтня 2019 року, № 75a420b8-bdd6-422d5-b091-ed281e8de1ae від 24 жовтня 2019 року, № 789facde-9861-44ce-b2d1-5da6b3d8738e від 04 жовтня 2019 р., № 7ce4e084-1fa7-439a-a614-262eb0b8663ac від 07 лютого 2020 року, № bbee68f2-950f-4af0-b44f-dfed468eef92 від 21.09.2019 р., № bc0291af-08ca-4718-ac2a-446a49caec74 від 22 вересня 2019 року, № 26792e95-e9c6-4471-93b3-c5941c2abc25 від 05 жовтня 2019 року, № 002cc159-28db-4825-a63c-d238d63d0c24 від 10 жовтня 2019 року, № 384cfad7-5dfc-4687-a154-480f14e33520 від 18 жовтня 2019 року, які містять наступні реквізити: платник: ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код: 38569246, банк платника: АТ КБ «ПриватБанк», код банку 305299, ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 , отримувач: ОСОБА_3 , код: НОМЕР_2 , КРЕДИТ рах. № НОМЕР_4 ХХ-ХХХХ-9825, призначення платежу: переказ коштів згідно договору № 8466833 від 21.09.2019, ОСОБА_3 , код НОМЕР_2 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 , без ПДВ. Безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer;

- належним чином засвідчену копію платіжних доручень (інших первинних документів), що підтверджують факт перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- виписку по рахунку (рахунках) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 р. до 29.02.2020 р.

Повторно витребувати від Державної податкової служби України (04053, місто Київ, Львівська площа, будинок 8, електронна пошта: ) відомості про власника РНОККП .

Вказані документи надати в строк до 05.01.2023 року.

Направити разом з даною ухвалою на адресу АТ КБ «ПриватБанк» копії аркушів 58-66 справи № 749/718/23.

Роз`яснити, що докази, які вимагає суд, слід направити безпосередньо до Щорського районного суду Чернігівської області (місцезнаходження: вул. 30 років Перемоги 37 «б», м. Сновськ Чернігівської області).

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз?яснити положення ч.8 ст. 84 ЦПК України, яким передбачено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Копію ухвали надіслати до АТ КБ «ПриватБанк» та Державної податкової служби України для виконання в частині витребування доказів.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання її суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя З.О.Шаповал