У Х В А Л А
Справа №2-264/2009
Провадження №6/377/25/23
13 грудня 2023 року Славутицький міський суд Київської області у складі судді Теремецької Н.Ф., за участю секретаря судового засідання Федорчук Г.В., за відсутності учасників справи та заінтересованих осіб, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» про заміну сторони виконавчого провадження, -
До суду надійшла заява, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» просить:
Заяву було прийнято до розгляду та призначено судове засідання на 08 листопада 2023 року.
Ухвалою суду від 08 листопада 2023 року розгляд заяви було відкладено на 17 листопада 2023 року на підставі пункту 1 частини 2 статті 223 ЦПК України.
Ухвалою суду від 17 листопада 2023 року розгляд заяви було відкладено на 29 листопада 2023 року на підставі пункту 1 частини 2 статті 223 ЦПК України.
Ухвалою суду від 29 листопада 2023 року розгляд заяви було відкладено на 13 грудня 2023 року на підставі пункту 5 частини 2 статті 223 ЦПК України.
У призначене судове засідання заявник свого представника не направив, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, в поданій заяві заявник просив розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження здійснити без участі представника заявника.
Боржник ОСОБА_1 в призначене судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином в порядку, передбаченому статтями 128-130 ЦПК України.
Заінтересовані особи: Славутицький відділ державної виконавчої служби у Вишгородському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС», ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ», АТ «Райффайзен Банк» своїх представників у призначене судове засідання не направили, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином. В матеріалах справи знаходиться клопотання представника АТ «Райффайзен Банк» за довіреністю Олексюк М.М., що надійшло до суду в системі «Електронний суд», в якому вона просить судові засідання у даній справі провести без участі представника АТ «Райффайзен Банк».
Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження за правилами частини 3 статті 442 ЦПК України.
Відповідно до частини 2 статті 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. З огляду на викладене, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.
Заява підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів цивільної справи № 2-264/2009 вбачається, що рішенням Славутицького міського суду Київської області від 28 жовтня 2009 року, яке набрало законної сили 08 листопада 2009 року, стягнуто з ОСОБА_1 на користь відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за кредитним договором у розмірі 14 331 гривня 28 копійок та судові витрати у розмірі 173 гривні 31 копійка, всього стягнути 14 504 гривні 59 копійок.
29 січня 2010 року Славутицьким міським судом Київської області було вручено представнику Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції виконавчий лист на суму 14 504, 59 гривень.
28 листопада 2017 року між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та Публічним акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» було укладено договір відступлення права вимоги № 114/49, відповідно до пункту 2.1. якого первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у Реєстрі боржників (портфель заборгованості).
Згідно з пунктом 7.1. договору відступлення права вимоги № 114/49 від 28.11.2017, договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.
24 січня 2018 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» був укладений договір відступлення права вимоги № КП-24012018, відповідно до пункту 2.1. якого первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у Реєстрі Боржників (портфель заборгованості).
Згідно з пунктом 7.1. договору відступлення права вимоги № КП-24012018 від 24.01.2018, договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.
08 квітня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» було укладено договір відступлення прав вимоги № ВФ-02, відповідно до пункту 1.1. якого, кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні кредиторові права грошової вимоги (права вимоги) до боржників за кредитними договорами, вказаними у Реєстрі прав вимоги (Додаток № 1 до договору), укладеними між первісними кредиторами і боржниками (портфель заборгованості).
Згідно з пунктом 6.2.2 договору відступлення прав вимоги № ВФ-02 від 08.04.2021, права вимоги переходять до нового кредитора з моменту оплати новим кредитором ціни договору, передбаченого у пункті 7.1., після чого новий кредитор стає кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей.
Як вбачається з пункту 7.1. договору відступлення прав вимоги № ВФ-02, в якості компенсації за придбання (відступлення) прав вимоги, новий кредитор сплачує кредиторові плату в розмірі, що станом на дату підписання сторонами цього договору складає 595 606,49 гривень.
Пунктом 11.1. договору відступлення прав вимоги № ВФ-02 передбачено, що договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, та діє до повного виконання відповідних зобов`язань.
Відповідно до платіжного доручення № 197600002 від 08 квітня 2021 року ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» перерахувало ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» 595 606,49 гривень в якості сплати ціни права вимоги згідно договору відступлення права вимоги № ВФ/02 від 08.04.2021.
16 січня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КАМПСІС ФІНАНС» (новий кредитор) було укладено Договір № 16-01/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.
Згідно з пунктом 2.1. договору відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Первісного кредитора до боржників, зазначених у Додатках № 1 та № 3 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за договорами позики (кредитними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них. Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у розмірі та у порядку, визначених цим договором.
Як зазначено у пункту 5.2. договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, права вимоги вважаються відступленими (переданими) первісним кредитором та набутими (прийнятими) новим кредитором в день належного підписання сторонами Акту приймання-передачі реєстру боржників в друкованому (підписаному) вигляді (Додаток № 4).
Пунктом 7.1. договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги визначено, що сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за договорами позики (кредитними договорами), відповідно до цього договору новий кредитор сплачує первісному кредитору грошові кошти у сумі 129 236,91 гривень.
Згідно з пунктом 7.2. договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, ціна договору сплачується новим кредитором кредитору, в будь-який передбачений (не заборонений) законодавством спосіб, в тому числі, але не виключно, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний в пункті 12 цього договору, або зарахуванням зустрічних однорідних вимог в порядку, визначеному пунктом 5.6.2. цього договору, протягом 1 065 календарних днів з дати підписання сторонами цього договору.
Пунктом 11.6 договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги передбачено, що цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки). Будь-які зміни та доповнення до цього договору є чинними за умови підписання їх сторонами та скріплення відтисками печаток сторін (за наявності).
Відповідно до Акту прийому-передачі Реєстру Боржників за Договором № 16-01/23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.01.2023, укладеного 16 січня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «КАМПСІС ФІНАНС», з другої сторони, сторони уклали цей акт про те, що на виконання умов Договору № 16-01/23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.01.2023, первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв реєстр боржників кількістю 865. Після цього, з урахуванням умов Договору № 16-01/23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.01.2023, від первісного кредитора до нового кредитора переходять права вимоги заборгованості до боржників і новий кредитор стає кредитором по відношенню до боржників стосовно заборгованостей.
10 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КАМПСІС ФІНАНС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» було укладено договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги № 10-05/23.
Відповідно до пункту 2.1. договору відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Первісного кредитора до боржників, зазначених у Додатках № 1 та № 3 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за договорами позики (кредитними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них. Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у розмірі та у порядку, визначених цим договором. Права вимоги, що є предметом цього договору, належить первісному кредитору на підставі: Договору відступлення прав вимоги № 16-01/2023, укладеному 16 січня 2023 року між первісним кредитором та ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ».
Як зазначено у пункту 5.2. договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, права вимоги вважаються відступленими (переданими) первісним кредитором та набутими (прийнятими) новим кредитором в день належного підписання сторонами Акту приймання-передачі реєстру боржників в друкованому (підписаному) вигляді (Додаток № 4).
Пунктом 7.1. договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги визначено, що сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за договорами позики (кредитним договорами), відповідно до цього договору новий кредитор сплачує первісному кредитору грошові кошти у сумі 220 549,04 гривень.
Згідно з пунктом 7.2. договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, ціна договору сплачується новим кредитором кредитору, в будь-який передбачений (не заборонений) законодавством спосіб, в тому числі, але не виключно, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний в пункті 12 цього договору або зарахуванням зустрічних однорідних вимог в порядку, визначеному пунктом 5.6.2. цього договору, протягом 1 065 календарних днів з дати підписання сторонами цього договору.
Згідно з пунктом 11.6 договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки). Будь-які зміни та доповнення до цього договору є чинними за умови підписання їх сторонами та скріплення відтисками печаток сторін (за наявності).
27 червня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КАМПСІС ФІНАНС» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» (новий кредитор) було укладено Додаткову угоду № 1 до договору про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 10.05.2023 № 10-05/23, відповідно до пункту 1 якої у зв`язку із виявленою технічною помилкою (опискою) сторони вирішили внести зміни в договір, а саме в розділ 2 договору «Предмет договору» пункт 2.1. договору викласти в наступній редакції: первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Первісного кредитора до боржників, зазначених у Додатках № 1 та № 3 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за договорами позики (кредитними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них. Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у розмірі та у порядку, визначених цим договором. Права вимоги, що є предметом цього договору, належить первісному кредитору на підставі: Договору відступлення прав вимоги № 16-01/23, укладеному 16.01.2023 між первісним кредитором та ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ».
Відповідно до Акту прийому-передачі Реєстру боржників за Договором № 10-05/23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 10.05.2023, укладеного 10 травня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КАМПСІС ФІНАНС», з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС», з другої сторони, сторони уклали цей акт про те, що на виконання умов договору № 10-05/23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 10.05.2023, первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв реєстр боржників кількістю 5 941. Після цього, з урахуванням умов договору № 10-05/23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 10.05.2023, від первісного кредитора до нового кредитора переходять права вимоги заборгованості до боржників і новий кредитор стає кредитором по відношенню до боржників стосовно заборгованостей.
Питання дійсності договору відступлення права вимоги № 114/54, укладеного 24 січня 2018 року між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та Публічним акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк», договору відступлення права вимоги № КП-24012018, укладеного 24 січня 2018 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ», договору відступлення прав вимоги № ВФ/02, укладеного 08 квітня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», договору № 16-01/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, укладеного 16 січня 2023 року між ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС», і договору № 10-05/23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 10.05.2023, укладеного між ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС» та ТОВ «ДЕБТ ФОРС», в установленому законом порядку не оспорено.
Згідно з інформацією з автоматизованої системи виконавчих проваджень Славутицький відділ державної виконавчої служби у Вишгородському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) здійснює примусове виконання рішення суду у справі № 2-264/2009 у виконавчому провадженні № 17577081, де стягувачем є ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», боржник ОСОБА_1 ..
Як зазначено у частині першій статті 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.
За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.
Виходячи із цих норм, зокрема, пунктами 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.
Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.
У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Згідно з частинами 1, 2 статті 15 Закону № 1404-VIII, сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.
Положеннями частини 5 статті 15 цього Закону передбачено, що У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.
У контексті наведених положень Закону № 1404-VIII слід зазначити, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження представляє собою процес, який починається з моменту набрання судовим рішенням законної сили і завершується настанням відповідних обставин, передбачених статтею 39 цього Закону.
При цьому виконавче провадження здійснюється з дотриманням засад верховенства права, за якого кожен з учасників має можливість реалізувати обсяг вимог наданих йому судовим рішенням.
До того ж цей Закон не пов`язує початок реалізації цих прав з ухваленням державним виконавцем рішення про початок примусового виконання рішення на підставі виконавчого документа, а навпаки, прямо передбачає можливість виправлення невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, судом за заявою стягувача (абзац другий частини четвертої статті 4 Закону № 1404-VIII).
У рішенні Європейського суду з прав людини «Матківська проти України» від 12.03.2009 зазначено про те, що судовий розгляд і виконавче провадження - це перша та друга стадії загального провадження, які стосуються тривалості провадження; виконання рішення є другим етапом судового провадження, а також що реалізоване право знаходить свою ефективну реалізацію саме у момент виконання.
Отже, заміна сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, (процесуальне правонаступництво) можливе на будь-якій стадії цивільного процесу, як на стадії розгляду справи, так і на стадії виконання судового рішення, яке набрало законної, зокрема, і до видання виконавчого листа, і відбувається виключно за відповідним рішенням суду, а не державного виконавця (що стосується заміни сторони виконавчого провадження), незалежно від того виданий судом виконавчий лист на момент звернення із заявою про правонаступництво та чи пред`явлений він (виконавчий лист) до примусового виконання.
У рішенні Європейського Суду з прав людини від 29.06.2004 у справі «Півень про України» визначено, що право на судовий розгляд, гарантоване ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, також захищає і виконання остаточних та обов`язкових судових рішень, які у країні, яка поважає верховенство права, не можуть залишаться невиконаними, завдаючи шкоди одній стороні.
Виходячи з викладеного, виконання судового рішення є складовою частиною судового розгляду та завершальною стадією судового провадження, а неможливість виконати рішення суду призведе до порушення прав, гарантованих ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
У разі заміни кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.
Договір факторингу не впливає безпосередньо на права та обов`язки боржника, оскільки в цьому випадку не встановлюється, не припиняється, не змінюється основне зобов`язання боржника, який має виконати свій обов`язок в обсязі і на умовах, що встановлені договором або актом цивільного законодавства.
За таких обставин, необхідно замінити стягувача у виконавчому провадженні № 17577081 з примусового виконання рішення Славутицького міського суду Київської області від 28 жовтня 2009 року у справі № 2-264/2009 про стягнення з ОСОБА_1 на користь відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» заборгованості за кредитним договором у розмірі 14 331 гривня 28 копійок та судових витрат у розмірі 173 гривні 31 копійка, всього на загальну суму 14 504 гривні 59 копійок, з Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС».
Керуючись статтею 442 ЦПК України, -
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» задовольнити.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складення ухвали.
Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.
Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала складена та підписана 13 грудня 2023 року.

Суддя Н. Ф. Теремецька