Справа718/3907/23
Провадження №2/718/809/23
У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

13 грудня 2023 року м. Кіцмань

Кіцманський районний суд Чернівецької області під головуванням судді Скорейка В.В., за участю секретаря судових засідань Безушко М.Д., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в режимі відео конференції цивільну справу № 718/3907/23 за позовною заявою ОСОБА_1 , інтереси якого представляє адвокат Маковійчук П.В., до Акціонерного товариства «Сенс-Банк», представником якого є Самокиша В.Ю., про захист прав споживачів та стягнення коштів, з участю учасників провадження:

позивача - ОСОБА_1

представника позивача - адвоката Маковійчука П.В.

представника відповідача - адвокатки Самокиші В.Ю.,-

У С Т А Н О В И В:

В провадженні Кіцманського районного суду Чернівецької області перебуває на розгляді вказана вище цивільна справа.

Ухвалою судді Кіцманського районного суду Чернівецької області від 17.11.2023 вказану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи визначено проводити в порядку загального позовного провадження. Встановлено відповідачу строк на подачу відзиву. Підготовче засідання призначено на 12.12.2023.

Представник відповідача адвокатка Самокиша В.Ю. 12.12.2023 подала відзив на позовну заяву, а також низку письмових заяв та клопотань.

В підготовчому засіданні представник АТ «Сенс-Банк» Самокиша В.Ю. підтримала раніше подану письмову заяву від 12.12.2023 про залучення до участі в справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Міністерство фінансів України та ОСОБА_2 .. В клопотанні посилається на те, що позивач, на його думку, був клієнтом Банку і станом на 07.11.2014 згідно банківського розпорядження загальна сума його гривневого депозиту складала 140000 грн., за яким передав ОСОБА_2 кошти на депозит. Дані кошти не обліковувались у банку. А також позивач просить стягнути з відповідача 266260,65 грн., що складається з суми неповернутого банківського вкладу у розмірі 140000 грн., 102096,27 грн. інфляційних нарахувань на суму боргу, згідно ст.. 625 ЦК України; 24164,38 грн. а також 3% річних згідно ст.. 625 ЦК України. Згідно постанови КМУ від 21.07.2023 №739 «Про участь держави у виведені системно важливого банку з ринку» прийнято пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведені з ринку системно важливого банку АТ «Сенс Банк» у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Визначено, що держава в особі Міністерства фінансів придбуває у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс Банк» у повному обсязі за одну гривню; органом управління корпоративними права за акціями АТ «Сенс Банк», що належить державі, є Міністерство фінансів.

Вважає, що майбутнє рішення суду, у разі задоволення позову та стягнення значних коштів, може вплинути на права та обов`язки Держави України в особі Міністерства фінансів України, яке являється єдиним власником Банку, а тому просить залучити до розгляду справи в якості третьої особи.

Разом з тим, адвокатом Самокишою В.Ю. заявлено клопотання про залучення до участі в справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 . Вважала, що 20.03.2009 між АКСБ «Укрсоцбанк», правонаступником якого є АТ СЕНС Банк», та ОСОБА_2 , яка обіймала посаду начальника Кіцманського відділення, був укладений договір №880/933-1 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. А у разі задоволення позову у даній справі у Банку буде наявне право на звернення з позовом до суду про стягнення з ОСОБА_2 коштів, які будуть стягнуті з банку у разі задоволення даного позову.

Адвокатка Самокиша В.Ю. також клопотала про витребування доказів, які вона самостійно отримати не має змоги. Просить суд витребувати від позивача ОСОБА_1 оригінали документів, які подані до позову, визнати обов`язкову участь ОСОБА_1 у судовому засіданні для дачі пояснень. А також просить витребувати з ГУ ДПС у Чернівецькій області актуальну інформацію про доходи ОСОБА_1 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2014 року , в тому числі декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації).

Крім того, представник АТ «Сенс-Банк» Самокиша В.Ю. підтримала подане нею клопотання про зупинення провадження у справі, яке обґрунтовує тим, що в провадженні Заставнівського районного суду Чернівецької області знаходиться кримінальна справа №718/470/17 по обвинуваченню колишнього начальника відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2 за ч.ч.3-5 ст.191, ч.2 ст.200 КК України. Вирок по даній справі не постановлено. Вважає, що наразі існують обставини, які унеможливлюють розгляд справи по суті та свідчать про наявність підстав для зупинення провадження у справі.

Також представниця відповідача клопотала про залишення позову без розгляду, оскільки позивач ОСОБА_1 подав тотожний позов у кримінальному провадженні №718/470/17, яке перебуває на розгляді в Заставнівському районному суді Чернівецької області.

Позивач ОСОБА_1 та його представник адвокат Маковійчук П.В. в підготовчому засіданні просили залишити заявлені стороною відповідача клопотання без задоволення як такі, що спрямовані на затягування розгляд справи. Крім того, адвокат позивача пояснив, що колишній начальник відділення ОСОБА_2 , як колишній працівник банку, не зможе вплинути на результат розгляду справи. ОСОБА_2 з березня 2015 року оголошена в міжнародний розшук, Заставнівським районним судом здійснюється спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченої ОСОБА_2 . А тому вважає недоцільним залучати її в якості третьої особи, оскільки ОСОБА_2 в судове засідання ніколи не з`явиться. Разом з тим, пояснив, що позивач ОСОБА_1 бажає з`являтися в судові засідання для надання особистих пояснень. А тому клопотання в цій частині сторона позивача фактично визнає. Також представник висловив міркування щодо можливості призначення справи до розгляду по суті.

Вирішуючи зазначені клопотання сторони відповідача, суд доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що предметом даного спору є захист прав споживачів та повернення банківського вкладу.

Відповідно до положення ст.77 ч.1 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, сторони мають право обґрунтувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень (ч.3 тієї ж статті) та суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування (ч. 4 тієї ж статті).

В той же час представник відповідача просить суд про витребування відомостей та документів, які виходять за межі предмету спору та не сприятимуть з`ясуванню тих обставин, які мають значення для правильного вирішення даної справи, оскільки майновий стан позивача немає жодного відношення до факту неповернення банківського вкладу відповідачем. Суд не оцінює факт та джерело походження коштів позивача у цій справі.

Окрім того, сторона відповідача не довела існування труднощів для неї в отриманні зазначених у клопотанні доказів, компетентним державним органом їй не відмовлено в наданні запитуваної інформації.

Щодо клопотання про залучення до участі в справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 , а також Міністерство фінансів України, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 53 ЦПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права або обов`язки щодо однієї із сторін, їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Так, зі змісту ч.1 ст.35 ЦПК України вбачається, що інтерес третьої особи полягає в тому, що рішення суду по спору між позивачем і відповідачем так чи інакше впливає на права третьої особи і щоб захистити свої права, третя особа повинна взяти участь у процесі.

Тобто треті особи - це особи, які мають певну зацікавленість у результаті справи, оскільки рішення може вплинути на їх права і обов`язки.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Отже, клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, має бути обґрунтовано з наданням суду відповідних доказів того, що рішення у справі може вплинути на права та обов`язки особи, про залучення якої йде мова у клопотанні.

Так, предметом позову у даній справі є стягнення з банку вкладу (депозиту), інфляційних та трьох відсотків річних від простроченої суми в порядку ст.625 ЦК України. Можливість стягнення з банку вкладу пов`язується з тим, що, на думку позивача, між позивачем та банком існували договірні відносини з розміщення банківського вкладу, і, як наслідок, банк не повернув позивачеві банківських вклад. Стягнення з банку вкладу, в тому числі інфляційних, 3% річних, не є підставою для залучення до участі у справі працівника банку, так як стягнення з працівника можливих збитків, завданих банку, не входить до предмету доказування у даній справі.

Тобто, представником відповідача не обґрунтовано, яким чином прийняте рішення по даній справі може вплинути на права чи обов`язки ОСОБА_3 .

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (ч.4 ст. 53 ЦПК України)

Отже, клопотання про залучення третьої особи має бути обґрунтованим та містити підстави для залучення такої (третьої особи) до участі у справі.

В обґрунтування заяви про залучення третьої особи Міністерства фінансів України зазначено, що майбутнє рішення у справі, у разі задоволення позову про стягнення коштів, може вплинути на права та обов`язки Держави України в особі Міністерства фінансів України, яке являється єдиним власником Банку, а тому має бути залучено до розгляду справи.

Разом з тим, представником відповідача не обґрунтована необхідність залучення з підстав впливу рішення у справі на права, свободи, інтереси або обов`язки Міністерства фінансів України.

Відтак, у суду відсутні підстави для залучення до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Міністерства фінансів України. Взаємовідносини відповідача зі своїм власником не є предметом розгляду в ці й справі.

Статтями 251, 252 ЦПК України встановлено вичерпний перелік випадків, за яких суд зобов`язаний або має право зупинити провадження у справі.

Суд вважає, що клопотання сторони відповідача про зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду є безпідставним та необґрунтованим, адже, об`єктивної неможливості розгляду даної цивільної справи про захист прав споживачів до вирішення кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_3 , у суду не має. Зібрані у справі докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. А заявлений позов у цій справі та у кримінальному провадженні 718/470/17 не є тотожними через різні підстави позову.

Отже, під час вирішення питання про зупинення провадження у справі судом не встановлено об`єктивних перешкод для розгляду цієї справи з підстав наведених представником відповідача.

Відповідно до ч.1 ст.128 ЦПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 43 ЦПК України учасники справи зобов`язані з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою.

З урахуванням особливостей цієї цивільної справи, та з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин, що мають значення для вирішення справи, суд вважає за необхідне визнати обов`язковою явку у судове засідання позивача ОСОБА_1 для надання особистих пояснень щодо обставин справи.

Разом з тим, представник АТ «Сенс-Банк» Самокиша В.Ю. не бажала висловила міркування про можливість призначення справи до розгляду по суті, хоча така можливість була їй забезпечена судом, а навпаки заперечила проти призначення справи до розгляду по суті до часу вирішенням судом поданих нею клопотань. При цьому інших клопотань не заявила. Поданий представником відповідача відзив підлягає долученню до матеріалів справи та буде врахований під час розгляду справи по суті.

Вирішивши питання, передбачені ч.2 ст.197 ЦПК України, суд відповідно до п.3 ч.2 ст.200 цього Кодексу, визнає за необхідне постановити ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На стадії підготовчого провадження судом проведені дії, передбачені ст. 197 ЦПК України, з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті протягом розумного строку, а саме остаточно визначено предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу, визначено обставини справи, які підлягають встановленню, визначено порядок розгляду справи, вирішено подані відповідачем клопотання та заяви.

На підставі викладеного, суд вважає, що у підготовчому засіданні вирішено питання про всі процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті, а тому підготовче засідання підлягає закриттю, а справа призначенню до розгляду по суті.

Беручи до уваги, що спір не врегульовано в підготовчому засіданні, керуючись ст.ст. 35, 84, 103, 189, 196, 197, 200, 247 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання (заяви) представника відповідача АТ «Сенс Банк» Самокиші Вікторії Юріївни про залучення третіх осіб, про залишення позову без розгляду, про зупинення провадження у справі - залишити без задоволення.

Клопотання представника відповідача АТ «Сенс Банк» Самокиші Вікторії Юріївни про витребування доказів та обов`язкову участь позивача в судових засіданнях задовольнити частково, визнати обов`язковою участь позивача ОСОБА_1 в судових засіданнях.

Закрити підготовче провадження по справі за позовом ОСОБА_1 , інтереси якого представляє адвокат Маковійчук Павло Васильович, до Акціонерного товариства «Сенс-Банк» про захист прав споживачів та стягнення коштів.

Призначити справу до розгляду по суті у відкритому судовому засіданні, який проводити в режимі відеоконференції з використанням комплексу технічних засобів та програмного забезпечення «EasyCon», за участі представника відповідача АТ «Сенс-Банк», на 03.01.2024 року о 11:00 в приміщені Кіцманського районного суду Чернівецької області, що розташований за адресою: вул. Незалежності, 48 м. Кіцмань Чернівецька область.

В судове засідання викликати сторони по справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: http://court.gov.ua/sud2406.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і оскарженню не підлягає.

Суддя Василь Скорейко