Справа №522/6541/18
Провадження №6/522/76/23
УХВАЛА

07 червня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Шенцевої О.П.

при секретарі Шумило М.Р.,

розглянувши заяву представника ОСОБА_1 адвоката Козачишина Олега Вікторовича про витребування у Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» документів для розгляду заяви представника банку Черкасової О.О. про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, по цивільній справі №522/6541/18 за позовом Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси 01.09.2022 року прийнято до провадження судді Шенцевої О.П. заяву представника Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню по цивільній справі №522/6541/18 за позовом Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, справу призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.10.2022 року о 12 годині 00 хвилин.

Судове засідання 12.10.2022 року не відбулося у зв`язку з неявкою сторін та відсутністю доказів вручення судової повістки про виклик до суду ОСОБА_1 .

Наступне судове засідання призначене на 30.11.2022 р. о 15 годині 45 хвилин.

18 жовтня 2022 року до суду надійшла заява представника ОСОБА_1 адвоката Козачишина Олега Вікторовича про витребування у Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» документів.

Свою заяву представник ОСОБА_1 - адвокат Козачишин О.В. обґрунтував тим, що в заяві представника банку останній зазначив про сплату коштів за виконавчими листами шляхом перерахування стягнутих з ПАТ «МТБ Банк» на користь ОСОБА_1 коштів у сумі 3524 грн. та 2000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , стягнутих з ПАТ «МТБ Банк» на користь ОСОБА_1 коштів у сумі 1582,09 дол. США на рахунок НОМЕР_2 .

В заяві представника ОСОБА_1 адвоката Козачишина О.В. зазначалося, що ОСОБА_1 , реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 , рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» ніколи не відкривав, ними не користувався, вищевказані грошові кошти з них не отримував.

У зв`язку з цим вказував, що для всебічного з`ясування всіх обставин для розгляду по суті заяви представника Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» - О.О. Черкасової про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню у цивільній справі №522/6541/18 необхідно вияснити чи відкривалися, а якщо відкривалися то на якій підставі відкривалися ОСОБА_1 , реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 , в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та чи користувався ними стягувач.

Зазначені докази (документи) адвокат Козачишин О.В. просив витребувати в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» шляхом забезпечення своєї заяви, так як вищевказані документи мають статус банківської таємниці, третім особам банком не видаються, у ОСОБА_1 вони відсутні і повинні бути надані зацікавленою у розгляді справи особою.

Також представник стягувача просив розглянути свою заяву, як невідкладну.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 19 жовтня 2022 року вищевказана заява представника ОСОБА_1 була задоволена, у Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» (, пр-т Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область, 68003) витребувано належним чином звірені копії документів щодо відкриття ОСОБА_1 , реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 , рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема, витребувано підписані з ОСОБА_1 договори про відкриття зазначених рахунків, заяви ОСОБА_1 про відкриття цих рахунків, платіжні документи про оплату за відкриття цих рахунків, їх щорічне обслуговування та інші документи щодо відкриття вказаних рахунків, зарахування/отримання/списання на них/з них грошових коштів.

На виконання ухвали суду від 19.10.2022 р. від ПАТ «МТБ Банк» суду разом з супровідним листом від 08.05.2023 р. були надані паспорт та ІПН ОСОБА_1 , виписки по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01.12.2015 р. по 19.10.2022 р. Також до суду надійшло клопотання/заява представника ПАТ «МТБ Банк»- Черкасової Олени Олексіївни від 30.03.2023 р. згідно якого/ої надати копії договорів та заяв на відкриття вказаних рахунків не представляється можливим, оскільки вони за закінченням терміну зберігання (п`ять років) передані до архіву, про що готується відповідна довідка. Після отримання зазначеного клопотання/заяви докази передачі витребуваних документів до архіву суду не надані.

До Приморського районного суду м. Одеса надійшла ще одна заява представника ОСОБА_1 адвоката Козачишина Олега Вікторовича про витребування у Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» документів.

В обґрунтування своєї заяви заявник зазначає, що ухвала суду від 19.10.2022 р. банком виконана не була. Заявник звертає увагу суду, що ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 19.10.2022 р. про витребування доказів надсилалась ПАТ «МТБ Банк» для виконання два рази, а тому за пів року представники банку безумовно могли отримати з архіву та надати суду завірені копії договорів та заяв на «відкриття» вказаних рахунків ОСОБА_1 (у разі їх наявності). Також представник ОСОБА_1 зазначає, що ухвала суду в частині надання платіжних документів про оплату за відкриття цих рахунків та їх щорічне обслуговування взагалі банком не виконана та у відповіді представника банку не зазначена дата відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, для всебічного з`ясування всіх обставин для розгляду по суті заяви представника Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» - О.О. Черкасової про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню у цивільній справі №522/6541/18 представник ОСОБА_1 просить повторно витребувати з архіву Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» копії договорів та заяв на відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію щодо дати відкриття зазначених рахунків, документи про оплату за відкриття цих рахунків та їх щорічне обслуговування.

Розглянувши заяву представника ОСОБА_1 адвоката Козачишина Олега Вікторовича про витребування документів суд вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 15.11.2018 року по справі №522/6541/18 було відмовлено в задоволенні позову Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за відсотками за користування кредитом за Договором на обслуговування міжнародної платіжної картки №1184 від 21.01.2003 р. за період з 02.07.2012 р. по 06.04.2018 р. у розмірі 10227 дол. США 18 центів.

В подальшому, постановою Одеського апеляційного суду від 22.10.2019 р. апеляційна скарга ПАТ «МТБ Банк» задоволена частково, рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким позовну заяву ПАТ «МТБ Банк» задоволено частково, стягнуто з ОСОБА_1 на користь позивача 1582 дол. США 09 центів та судові витрати у розмірі 1549,58 грн.

На підставі вищевказаної постанови Одеського апеляційного суду, Приморським районним судом м. Одеси 11.12.2019 року був виданий виконавчий лист за №522/6541/18 про стягнення з відповідача на користь позивача 1582 дол. США 09 центів.

На виконання виконавчого листа №522/6541/18 від 11.12.2019 р. приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим А.О. було року відкрито виконавче провадження.

04.03.2020 року відповідач в касі ПАТ «МТБ Банк» готівкою погасив заборгованість у розмірі 1582,09 дол. США.

Після погашення заборгованості, виконавче провадження було закрито.

Надалі, постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 21.10.2020 року по справі №522/6541/18 (провадження №61-19959св19) касаційна скарга ОСОБА_1 була задоволена, постанова Одеського апеляційного суду від 22.10.2019 року скасована, рішення Приморського районного суду м. Одеси від 15.11.2018 року залишено в силі, з ПАТ «МТБ Банк» на користь ОСОБА_1 стягнутий судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 3524,00 грн.

У зв`язку зі скасуванням постанови Одеського апеляційного суду від 22.10.2019 року ОСОБА_1 до суду подана заява про поворот виконання судового рішення у цивільній справі №522/6541/18 за позовом Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» до ОСОБА_1 .

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 23 березня 2021 року по справі №522/6541/18 вищевказана заява ОСОБА_1 задоволена частково, стягнуто з Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» (, пр-т Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область, 68003) в порядку повороту виконання рішення на користь ОСОБА_1 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) грошові кошти у розмірі 1582,09 дол. США, відмовлено ОСОБА_1 в вимозі встановити спосіб виконання рішення суду шляхом зобов`язання ПАТ «МТБ Банк» повернути стягнуті грошові кошти ОСОБА_1 у розмірі 1582,09 дол. США шляхом видачі готівки у вищевказаному розмірі.

ОСОБА_1 до Приморського районного суду м. Одеси також була подана заява про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат у цивільній справі №522/6541/18 за позовом Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» до ОСОБА_1 .

Додатковим рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 26 травня 2021 року по справі №522/6541/18 заява ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат задоволена частково, стягнуто з Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» на користь ОСОБА_1 судові витрати у розмірі 2000 грн.

На виконання вищевказаних судових рішень, Приморським районним судом м. Одеси Глємбовському В.М. були видані виконавчі листи про стягнення на користь останнього з Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» 1582,09 дол. США, 3524,00 грн. та 2000 грн. відповідно.

Представник ПАТ «МТБ Банк» в своїй заяві про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню зазначає про добровільне виконання банком зобов`язань за виконавчими листами шляхом перерахування стягнутих з ПАТ «МТБ Банк» на користь ОСОБА_1 коштів у сумі 3524 грн. та 2000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , стягнутих з ПАТ «МТБ Банк» на користь ОСОБА_1 коштів у сумі 1582,09 дол. США на рахунок НОМЕР_2 .

Представник ОСОБА_1 в своїй заяві заперечує відкриття вищевказаних рахунків в банку, користування ними та отримання грошових коштів.

Суд погоджується з доводами заявника, що ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 19.10.2022 р. про витребування доказів надсилалась ПАТ «МТБ Банк» для виконання два рази, а тому за період з жовтня 2022 року до червня 2023 року представники банку безумовно могли отримати з архіву та надати суду завірені копії договорів та заяв на відкриття вказаних рахунків ОСОБА_1 , а також з тим, що ухвала суду в частині надання платіжних документів про оплату за відкриття цих рахунків та їх щорічне обслуговування банком не виконана. Також суд погоджується, що для всебічного та повного з`ясування всіх обставин справи необхідно витребувати у банку інформацію про дату відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

За таких обставин, з урахуванням викладеного для повного з`ясування всіх обставин справи суд вважає за необхідне задовольнити заяву представника ОСОБА_1 адвоката Козачишина Олега Вікторовича і витребувати у Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» (, пр-т Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область, 68003) інформацію та звірені копії документів щодо відкриття ОСОБА_1 , реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 , рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема, витребувати з архіву Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» копії договорів та заяв на відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію щодо дати відкриття зазначених рахунків, документи про оплату за відкриття цих рахунків та їх щорічне обслуговування.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 116, 118 Цивільного процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву представника ОСОБА_1 адвоката Козачишина Олега Вікторовича про витребування у Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» документів задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» (, пр-т Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область, 68003) інформацію та звірені копії документів щодо відкриття ОСОБА_1 , реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 , рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема, витребувати з архіву Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» копії договорів та заяв на відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію щодо дати відкриття зазначених рахунків ОСОБА_1 , документи про оплату за відкриття цих рахунків та їх щорічне обслуговування.

Ухвала набирає законної сили негайно після проголошення. Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції або безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя О.П. Шенцева

07.06.2023