Справа № 509/928/23
УХВАЛА

04 грудня 2023 року смт. Овідіополь

Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Панасенка Є.М.,

за участі секретаря судового засідання Степанової Н.С.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Овідіопольського районного суду Одеської області перебуває вказана цивільна справа.

Представник в судове засідання не прибув, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи за відсутності представника банку.

До суду звернулася відповідач з клопотанням про витребування доказів, а саме від АТ КБ «ПриватБанк» (Код , місцезнаходження юридичної особи: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, телефон 1: +38(056)-797-60-42 , веб сторінка: www.privatbank.ua, e-mail: ):

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку банку

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , користувачем якого є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданого Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005, РНОКПП НОМЕР_4 , з моменту відкриття по теперішній час з детальним описом проведених операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу із зазначенням усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з зазначеної картки, з наданням платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів;

- завірені належним чином копії документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку та картки за № НОМЕР_2 , користувачем якого є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданого Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005, РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк», , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», заяви приєднання до публічної пропозиції, анкети-заяви про приєднання до Умов та правил та інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- завірені належним чином копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом ? ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005, РНОКПП НОМЕР_4 , з моменту відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час. В обґрунтування зазначила, що СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 20.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2022 р. о 18:11 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відкрили в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking «Приват 24» картковий рахунок банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , вхід до якого здійснено під авторизацією заявниці за допомогою її фінансового номеру НОМЕР_5 , термінал мобільного зв`язку якого попередньо заблоковано та в подальшому відновлено (перевипущено номер), внаслідок чого отримали доступ до персональних банківських даних заявниці, та в подальшому заволоділи грошовими коштами у розмірі 28 000 гривень, які знаходилися на балансі відкритого карткового рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_2 , здійснивши операцію у вигляді розрахунку «playonlineservices, DNIPRO», тим самим спричинили матеріального збитку ОСОБА_1 на суму 28 000 гривень. А тому докази які вона просить витребувати мають вагоме значення для вирішення даної справи. Також відповідач подала клопотання про відкладення судового засідання з метою отримання відповіді та інформації на заявлене клопотання.

Дослідивши матеріали цивільного позову, з метою всебічного розгляду цивільної справи та недопущення порушення прав сторін, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника відповідача, та витребувати докази відповідно до клопотання, а також відкласти підготовче засідання.

Згідно ч.1 ст. 84 ЦПК України - учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. ч. 6,7 ст. 84 ЦПК України - будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, та зважаючи на те, що відповідач самостійно отримати вказані документи не має можливості, тому клопотання відповідача підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 84, 182, 260 ЦПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання відповідача про витребування доказів - задовольнити.

витребувати від АТ КБ «ПриватБанк» (Код , місцезнаходження юридичної особи: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, телефон 1: +38(056)-797-60-42 , веб сторінка: www.privatbank.ua, e-mail: ):

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку банку

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , користувачем якого є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданого Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005, РНОКПП НОМЕР_4 , з моменту відкриття по теперішній час з детальним описом проведених операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу із зазначенням усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з зазначеної картки, з наданням платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів;

- завірені належним чином копії документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку та картки за № НОМЕР_2 , користувачем якого є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданого Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005, РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк», , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», заяви приєднання до публічної пропозиції, анкети-заяви про приєднання до Умов та правил та інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- завірені належним чином копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом ? ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 17.06.2005, РНОКПП НОМЕР_4 , з моменту відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.7 ст. 84 ЦПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. При цьому ч. ч. 8,9 ст. 84 ЦПК України, передбачено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Надати докази необхідно в строк до 07.02.2024 року.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий: Є. М. Панасенко