У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2023 Справа №607/2429/23

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі головуючого судді В.М. Братасюка, секретаря судового засідання Тинкалюк Є.І.

представника позивача Бовгиря О.П., представника відповідача Моленя Р.Б., відповідачки ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі у спрощеному провадженні позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Вердикт Капітал до ОСОБА_1 , третя особа ТОВ «Дебт Форс» про стягнення боргу за договором кредиту,-

в с т а н о в и в:

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває на розгляді цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Вердикт Капітал до ОСОБА_1 , третя особа ТОВ «Дебт Форс» про стягнення боргу за договором кредиту.

В судовому засіданні стороною відповідача заявлене клопотання про витребування доказу, необхідного для повного та справедливого вирішення справи, оскільки, в силу законодавчих обмежень на доступ до інформації, існують об`єктивні складнощі в отриманні запитуваної інформації в компетентних органів, а саме:

витребувати з Акціонерного товариства Комерційний банк ПРИВАТБАНК належним чином засвідчені копії

-висновку службової перевірки за фактами, викладеними в Сигналах 1 та 3 від 03.06.2021 року №ZAKL-2021/1-6886313;

-матеріалів службової перевірки за фактами, викладеними в Сигналах 1 та 3 від 03.06.2021 року, на підставі яких складено висновок службової перевірки №ZAKL-2021/1-6886313;

-посадової інструкції спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_2 ;

-посадової інструкції оператора Департаменту валідації документів ГО Узінгер - Наривської Вікторії Сергіївни;

-нормативних документів АТ КБ ПРИВАТБАНК щодо процедури ідентифікації клієнтів

Ухвалою суду від 15.05.2023 року клопотання задоволене, ухвалено витребувану інформацію направити на адресу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до 10.06.2022 року. В разі неможливості подати доказ у встановлений строк, повідомити суд протягом п`яти днів з дня отримання ухвали із вказівкою строку коли доказ буде надано.

Акціонерне товариство Комерційний банк ПРИВАТБАНК листом від 29.05.2023 року повідомило суд про збір інформації для виконання ухвали.

Надалі листом від 05.06.2023 року повідомило власне бачення причин невиконання вищезазначеної узвали.

Усно оголошеною ухвалою суду від 22.06.2023 року, повторно направлено до виконання АТ КБ ПРИВАТБАНК ухвалу про витребування доказу від 15.05.2023 року.

Означена ухвала вчергове залишилася невиконаною станом на 27.11.2023 року.

Суд наголошує, що ухвали суду не обговорюються, а виконуються, а відтак має місце умисне невиконання зі сторони АТ КБ ПРИВАТБАНК ухвали про витребування доказу.

Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. (ст. 143 ЦПК України).

За правилами ст. 146 ЦПК України, у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти, за наявності; назва або опис письмового, речового чи електронного доказу; підстави проведення його тимчасового вилучення; кому доручається вилучення.

З огляду на обставини, які склалися, а конкретніше факт умисного невиконання АТ КБ ПРИВАТБАНК ухвали про витребування доказу, Суд вважає за необхідне вжити заходів процесуального примусу у спосіб тимчасового вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження.

Окрім цього, Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках…. невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу. (п.2 ч.1 ст. 148 ЦПК України)

Відтак Суд вважає, що невиконаннях ухвали суду про витребування доказу без поважних причин акціонерним товариством КБ ПРИВАТБАНК, останнє допустило свідоме невиконання покладеного Судом процесуального обов`язку, а тому до банку слід застосувати захід процесуального примусу в виді штрафу в розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Керуючись ст. 143, 146 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Вжити заходів процесуального примусу у спосіб тимчасового вилучення у Акціонерного товариства Комерційний банк ПРИВАТБАНК ( вул. Грушевського, 1Д м. Київ 01001, Україна) для дослідження Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області наступних доказів:

-висновку службової перевірки за фактами, викладеними в Сигналах 1 та 3 від 03.06.2021 року №ZAKL-2021/1-6886313;

-матеріалів службової перевірки за фактами, викладеними в Сигналах 1 та 3 від 03.06.2021 року, на підставі яких складено висновок службової перевірки №ZAKL-2021/1-6886313;

-посадової інструкції спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_2 ;

-посадової інструкції оператора Департаменту валідації документів ГО Узінгер - Наривської Вікторії Сергіївни;

-нормативних документів АТ КБ ПРИВАТБАНК щодо процедури ідентифікації клієнтів

Доручити виконання ухвали Печерському ВДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (вул. Різницька, 11-б , Київ, 01011).

Забезпечити виконання ухвали у строк до 04.01.2024 року.

За невиконання процесуального обов`язку, а саме невиконання без поважних причин ухвали про витребування доказу, застосувати захід процесуального примусу - стягнути з Акціонерного товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК ( вул. Грушевського, 1Д м. Київ 01001, Україна) штраф в розмірі 2 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5368 гривень, в дохід державного бюджету.

Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом та підлягає до негайного виконання.

Ухвала набирає законної сили через п`ятнадцять днів з дня проголошення , якщо не була подана апеляційна скарга. У разі подання апеляційної скарги, ухвала набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду у 15-денний строк з дня проголошення.

Головуючий суддяВ. М. Братасюк