печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2023 р. Печерський районний суд м. Києва

суддя Матійчук Г.О.

секретар судових засідань Музика В. П.

справа № 757/48588/23-ц

заявник: ОСОБА_1

заінтересована особа: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву особи, яка може набути статусу позивача - ОСОБА_1 , заінтересована особа: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», про забезпечення доказів до подання позову, -

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернувся до суду із вказаною заявою, у якій просить витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» () інформацію, яка перебуває у володінні банку щодо власника розрахункового рахунку (переказ коштів з рахунку на «UKR KYIV MOBILE Perekaz na kartku inshogo banku 3001001» згідно виписки по картковому рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку (якщо юридична особа - найменування), місце його реєстрації, РНОКПП (якщо юридична особа - код ЄДРПОУ), номер телефону та назву банку (фінансової установи) у якій відкрито рахунок фізичної/юридичної особи на користь якої 07.07.2023 року було здійснено банківський переказ шляхом обману у загальному розмірі 20 205, 00 грн.

В обґрунтування поданої заяви, зазначає, що ОСОБА_1 шляхом обману 07 липня 2023 року потрапив у ситуацію з шахраями які заволоділи йому грошовими коштами. Так, 07.07.2023 року, заявнику зателефонували з невідомого номеру, чоловік представився працівником АТ «ОЩАДБАНК» та повідомив, що його банківські картки були заблоковані, в подальшому зазначив, що потрібно пройти верифікацію та змінити пароль карток. Для реєстрації було надіслано смс-повідомлення з номером, щоб заявник підтвердив розблокування своїх карток, після якого було здійснено операцію переказу коштів з його карток на невстановлений банківський рахунок.

Згідно банківської виписки по картці/рахунку (№ НОМЕР_1 ) з карткового рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлений банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 205,00 грн. Із платіжної інструкції, що долучаються заявником до заяви, не вбачається жодних даних про особу на користь якої було помилково перераховано грошові кошти. Зазначені грошові кошти були перераховані на рахунок невстановленої особи без зазначення призначення платежу, що свідчить про те, що перераховані кошти являються безпідставно отриманими.

Вказує, що в подальшому заявник має намір звернутись до суду з позовом про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів до власника вказаного карткового рахунку, проте для цього необхідно отримати інформацію щодо власника вищевказаного карткового рахунку, яка є банківською таємницею та може бути надана лише за рішенням суду, а тому звертається до суду із даною заявою про забезпечення доказів.

Заявник ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, у прохальній частині заяви просив розглядати заяву у його відсутність, вимоги заяви підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності заявника, оскільки відповідно до ч.3 ст. 118 ЦПК України неявка заявника та інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи, не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Суд, дослідивши письмові докази, додані заявником до заяви, всебічно перевіривши обставини, на яких вони ґрунтуються відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, встановив наступні обставини та дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Згідно п. 4-6 ч. 1 ст. 117 ЦПК України у заяві про забезпечення доказів зазначається: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності особу, у якої знаходяться докази.

Згідно з ч.1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Положеннями ст. 95 ЦПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Згідно ч. 1 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 116 ЦПК, України заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія.

Згідно з ст. 118 ЦПК України, за результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви.

Судом встановлено, що згідно банківської виписки по картці/рахунку (№ НОМЕР_1 ) з карткового рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлений банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 205,00 грн.

Із платіжної інструкції від 07.07.2023 року не вбачається жодних даних про особу на користь якої було помилково перераховано грошові кошти. Зазначені грошові кошти були перераховані на рахунок невстановленої особи без зазначення призначення платежу, що свідчить про те, що перераховані кошти являються безпідставно отриманими.

Як зазначає заявник, стосовно нього він 07 липня 2023 року були вчиненні шахрайські дії. Так, 07.07.2023 року, заявнику зателефонували з невідомого номеру, чоловік представився працівником АТ «ОЩАДБАНК» та повідомив, що його банківські картки були заблоковані, в подальшому зазначив, що потрібно пройти верифікацію та змінити пароль карток. Для реєстрації було надіслано смс-повідомлення з номером, щоб заявник підтвердив розблокування своїх карток, після якого було здійснено операцію переказу коштів з його карток на невстановлений банківський рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

За приписами ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначений порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до ч. 1 якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Зважаючи на те, що інформація, яку просить розкрити заявник, не може бути отримана останнім без рішення суду, а також враховуючи той факт, що заявнику необхідно встановити власника рахунку та його місце реєстрації з метою повернення коштів, перерахованих через шахрайські дії, та звернення з відповідними позовними вимогами, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви про забезпечення доказів.

На підставі зазначеного та керуючись ст. ст. 116-119, 259, 260, 353, 15.5) Перехідних положень ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

Заяву особи, яка може набути статусу позивача - ОСОБА_1 , заінтересована особа: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», про забезпечення доказів до подання позову - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» () інформацію, яка перебуває у володінні банку щодо власника розрахункового рахунку (переказ коштів з рахунку на «UKR KYIV MOBILE Perekaz na kartku inshogo banku 3001001» згідно виписки по картковому рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку (якщо юридична особа - найменування), місце його реєстрації, РНОКПП (якщо юридична особа - код ЄДРПОУ), номер телефону та назву банку (фінансової установи) у якій відкрито рахунок фізичної/юридичної особи на користь якої 07.07.2023 року було здійснено банківський переказ шляхом обману у загальному розмірі 20 205,00 грн.

Роз`яснити заявнику, що у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження. Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання.

Ухвала суду може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Апеляційні скарги подаються учасниками справи до Київського апеляційного суду або через Печерський районний суд м. Києва, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності ЦПК України в редакції від 15 грудня 2017 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud2606.

Заявник: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Заінтересована особа: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01601, .

Суддя Г.О. Матійчук