Справа № 296/8769/22
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2023 рокум. Житомир

Корольовський районний суд міста Житомира в складі: головуючого судді Шалоти К.В., за участю секретаря судового засідання Шовтюк І.В., розглянувши у судовому засіданні заяву представника ОСОБА_1 адвоката Касянчука С.В. про забезпечення доказів у цивільній справі №296/8769/22 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення коштів одноразової грошової допомоги,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ ПИТАННЯ

1.1. 13.02.2022 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшла заява представника ОСОБА_1 адвоката Касянчука С.В. про забезпечення доказів у справі шляхом зобов`язання АТ КБ «Приватбанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «ПУМБ», АТ «Універсал Банк», АТ "Банк Інвестицій та заощаджень", АТ «А-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ "Ідея Банк", АТ "Креді Агріколь Банк", АТ "Кредобанк", АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрсиббанк» надати інформацію, що містить банківську таємницю, про всі рахунки (депозитний, поточний, картковий та інші), які були відкриті на ім`я громадянки України ОСОБА_3 та ім`я громадянки України ОСОБА_4 в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках.

1.2. Подана заява обґрунтовувалась тим, що у провадженні суду перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення коштів одноразової грошової допомоги у зв`язку із загибеллю ІНФОРМАЦІЯ_1 її сина ОСОБА_5 у розмірі 7 500 000 грн. Відповідач ОСОБА_2 отримала вказану грошову допомогу у розмірі 15 000 000 грн, частину з яких розподілила між доньками. На вимогу позивача передати половину вказаної суми, на яку позивач має право в силу закону, відповідач ОСОБА_2 відмовила.

1.3. Посилаючись на те, що на даний час у розпорядженні відповідачів перебувають кошти одноразової грошової допомоги у розмірі 7500000 грн, які належать позивачу, а також те, що відповідачі вчиняють активні дії, спрямовані на відкриття рахунків у різних банківських установах м. Житомира та перераховують на них кошти, отримані ОСОБА_2 у якості одноразової грошової допомоги, а позивач позбавлений можливості самостійно отримати документальне підтвердження наявності коштів на рахунках, оскільки вказана інформація становить банківську таємницю, а дана інформація має доказове значення, вказував, що у разі невжиття заходів забезпечення доказів, подальше подання таких доказів стане неможливим або утрудненим.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 15.12.2022, заяву у справі №296/8769/22 передано головуючому судді Шалоті К.В.

2.2. Представник позивача подав заяву, в якій просив проводити розгляд заяви за його та позивача відсутності, а також без виклику відповідачів посилаючись на ризики ускладнення отримання відповідних доказів.

2.3. Ураховуючи небезпідставність доводів представника позивача про наявність обставин, передбачених пунктом 3 частини 1 статті 118 Цивільного процесуального кодексу України суд вирішив проводити розгляд заяви без виклику відповідачів.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ

3.1. Відповідно до частини 1 та 2 статті 116 Цивільного процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи […] має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є […] витребування […] доказів […], заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. […] судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

3.2. За змістом частини 5 та 6 статті 118 Цивільного процесуального кодексу України за результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення.

ІV. ВИСНОВОК СУДУ

4.1. Встановлено, що у провадженні Корольовського районного суду м.Житомира перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення коштів одноразової грошової допомоги у зв`язку із загибеллю ІНФОРМАЦІЯ_1 її сина ОСОБА_5 у розмірі 7 500 000 грн. Позов обґрунтовується тим, що 09.11.2022 ОСОБА_2 подала до Житомирського об`єднаного міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки заяву з пакетом документів у якій просила виплатити їй одноразову грошову допомогу у зв`язку із загибеллю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який на момент загибелі перебував у шлюбі з ОСОБА_2 .

4.2. У поданій заяві представник позивача вказував, що ОСОБА_2 здійснила перекази коштів, отриманих нею у якості одноразової грошової допомоги у розмірі 6 000 000 грн та 5 000 000 грн на банківські рахунки своїх доньок ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також вказує, що у разі якщо відповідачі продовжить розпоряджатися коштами, на частину яких у розмірі 7 500 000 грн претендує позивач, виконати рішення суду, у випадку задоволення позову буде неможливо.

4.3. Відповідно до положень частини 1 статті 76 Цивільного процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

4.4. Слід зазначити, що забезпечення доказів це вжиття судом заходів, направлених на закріплення і збереження доказів. Підставою забезпечення доказів є обґрунтоване припущення заявника, що невжиття заходів забезпечення доказів може утруднити чи зробити неможливим збирання чи подання доказів або засіб доказування може бути втрачений.

4.5. Отже, забезпечення доказів це механізм не тільки здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення або потрібні для вирішення справи, але насамперед спосіб одночасного запобігання їх імовірній втраті у майбутньому.

4.6. Ураховуючи дійсну наявність між сторонами спору, пов`язаного із стягнення частини отриманих відповідачами у справі коштів одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця у розмірі 7 500 000 грн, а також достатність підстав вважати, що збирання та подання відповідних відомостей стане згодом неможливим, утрудненим або неактуальним через наявність ризиків вчинення відповідачами дій щодо перерахування або зняття грошових коштів з рахунків, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для вжиття заходів забезпечення доказів шляхом зобов`язання банківських установ надати інформацію про всi рахунки, якi були відкриті відповідачами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, рух коштів по цих рахунках, залишки грошових коштів на рахунках.

Керуючись статтями 117, 118, 260, 261 Цивільного процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Заяву представника ОСОБА_1 адвоката Касянчука С.В., задовольнити.

2. Вжити заходи забезпечення доказів у цивільній справі №296/8769/22, а саме:

(1) витребувати у АТ КБ «Приватбанк» (; код банку (МФО) 305299; адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(2) витребувати у АТ «Державний ощадний банк України» (; код банку (МФО) 300465; адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(3) витребувати у АТ «ПУМБ» (; код банку (МФО): 334851; адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(4) витребувати у АТ «Універсал Банк» (код за ; код банку (МФО): 322001; адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(5) витребувати у АТ "Банк Інвестицій та заощаджень" (код за ; код банку (МФО): 380281; адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(6) витребувати у АТ "А-Банк" (; код банку (МФО): 307770; адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, 11) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(7) витребувати у АТ "Сенс Банк" (; код банку (МФО): 300346; адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(8) витребувати у АТ "Ідея Банк" (; код банку (МФО): 336310; адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Валова,11) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(9) витребувати у АТ "Креді Агріколь Банк" (; код банку (МФО): 300614; адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(10) витребувати у АТ "Кредобанк" (; код банку (МФО) 325365; адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 78) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(11) витребувати у АТ "ОТП Банк" (; код банку (МФО) 300528; адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(12) витребувати у АТ "Райффайзен Банк" (; код банку (МФО) 300335; адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(13) витребувати у АТ "Таскомбанк" (; код банку (МФО) 339500; адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) інформацію про всi рахунки (депозитні, поточні, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

(14) витребувати у АТ «Укрсиббанк» (; код банку (МФО) 351005; адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) інформацію про всi рахунки (депозитний, поточний, карткові та інші), якi були відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 22.09.2022 по дату надання відповіді, iз зазначенням: дати відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, залишку грошових коштів на рахунках;

3. Витребувані судом відомості мають бути направленні безпосередньо до Корольовського районного суду м. Житомира () із посиланням на номер справи №296/8769/22 не пізніше двох днів з дня отримання копії цієї ухвали суду.

4. Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов`язані негайно повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин.

5. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Суддя Костянтин ШАЛОТА