Справа № 204/8392/22
Провадження № 2/204/598/23
УХВАЛА

про витребування доказів

09 лютого 2023 року м. Дніпро

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого - судді Черкез Д.Л.,

за участю секретаря судового засідання Воронько А.В.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі клопотання представника позивача ОСОБА_3 - ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів та заборгованості по аліментам, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів та заборгованості по аліментам.

09 січня 2023 року від представника позивача ОСОБА_3 - ОСОБА_1 до суду надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він просив:

- витребувати у ОСОБА_4 дані помісячного обліку отриманих доходів від здійснення його підприємницької діяльності у якості фізичної особи-підприємця за 1, 2, 3 квартали 2022 (відповідно до положень п.296.1 ПКУ);

- витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» інформацію щодо руху грошових коштів (виписки клієнтських рахунків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час. Виписки з клієнтських рахунків повинні відповідати вимогам п.61 та п.63 Постанови Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України», щодо необхідних реквізитів та містити, зокрема: дату здійснення поточної операції; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення). За наступними банківськими рахунками: НОМЕР_2 , валюта - долар США; НОМЕР_3 , валюта - українська гривня; інші відомі банку рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ;

- витребувати у Акціонерного товариства «Універсал Банк» інформацію щодо руху грошових коштів (виписки клієнтських рахунків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час. Виписки з клієнтських рахунків повинні відповідати вимогам п.61 та п.63 Постанови Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України», щодо необхідних реквізитів та містити, зокрема: дату здійснення поточної операції; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення). За наступними банківськими рахунками: НОМЕР_4 , валюта - українська гривня; НОМЕР_5 , валюта - долар США; НОМЕР_6 , валюта - українська гривня; НОМЕР_7 , валюта - євро; НОМЕР_8 , валюта - українська гривня; НОМЕР_9 , валюта - українська гривня; НОМЕР_10 , валюта - долар США; інші відомі банку рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ;

- витребувати у Акціонерного товариства «Акцент-Банк» інформацію щодо руху грошових коштів (виписки клієнтських рахунків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час. Виписки з клієнтських рахунків повинні відповідати вимогам п.61 та п.63 Постанови Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України», щодо необхідних реквізитів та містити, зокрема: дату здійснення поточної операції; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення). За наступними банківськими рахунками: НОМЕР_11 , валюта - долар США; інші відомі банку рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .

Представник позивача ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про витребування доказів підтримав та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача - Клименко І.І. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання представника позивача про витребування доказів та просив суд відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Вислухавши учасників справи, ознайомившись з клопотанням представника позивача та дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування таких доказів судом.

Приписами ч. 6 ст. 84 ЦПК України встановлено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Відповідно до ч. 2 ст. 116 ЦПК України способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Оскільки докази, які просить витребувати представник позивача мають значення для правильного вирішення справи та у позивача виникають труднощі з їх отриманням, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача задовольнити та витребувати докази у ОСОБА_4 , Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», Акціонерного товариства «Універсал Банк» та Акціонерного товариства «Акцент-Банк».

Також слід роз`яснити положення ч. 7 ст. 84 ЦПК України у відповідності до яких особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 84, 116 ЦПК України, -

У х в а л и В:

Клопотання представника позивача ОСОБА_3 - ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів та заборгованості по аліментам задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) дані помісячного обліку отриманих доходів від здійснення його підприємницької діяльності у якості фізичної особи-підприємця за 1, 2, 3 квартали 2022 (відповідно до положень п.296.1 Податкового кодексу України).

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) інформацію щодо руху грошових коштів (виписки клієнтських рахунків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час. Виписки з клієнтських рахунків повинні відповідати вимогам п.61 та п.63 Постанови Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України», щодо необхідних реквізитів та містити, зокрема: дату здійснення поточної операції; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення). За наступними банківськими рахунками:

НОМЕР_2 , валюта - долар США;

НОМЕР_3 , валюта - українська гривня;

інші відомі банку рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

Витребувати у Акціонерного товариства «Універсал Банк» (, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) інформацію щодо руху грошових коштів (виписки клієнтських рахунків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час. Виписки з клієнтських рахунків повинні відповідати вимогам п.61 та п.63 Постанови Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України», щодо необхідних реквізитів та містити, зокрема: дату здійснення поточної операції; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення). За наступними банківськими рахунками:

НОМЕР_4 , валюта - українська гривня;

НОМЕР_5 , валюта - долар США;

НОМЕР_6 , валюта - українська гривня;

НОМЕР_7 , валюта - євро;

НОМЕР_8 , валюта - українська гривня;

НОМЕР_9 , валюта - українська гривня;

НОМЕР_10 , валюта - долар США;

інші відомі банку рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

Витребувати у Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (, місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) інформацію щодо руху грошових коштів (виписки клієнтських рахунків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час. Виписки з клієнтських рахунків повинні відповідати вимогам п.61 та п.63 Постанови Правління НБУ № 75 від 04.07.2018 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України», щодо необхідних реквізитів та містити, зокрема: дату здійснення поточної операції; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення). За наступними банківськими рахунками:

НОМЕР_11 , валюта - долар США;

інші відомі банку рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

Встановити строк виконання ухвали про витребування доказів до 07 березня 2023 року.

Роз`яснити, що у разі неможливості подати докази, які вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, сторони зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

У разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Ухвала про забезпечення доказів є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя Д.Л. Черкез