Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4259/22
Провадження № 2/711/585/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

02 лютого 2023 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого - судді Скляренко В.М.

при секретарі Копаєвій Є.В.

за участі:

представника позивачки ОСОБА_1

відповідача ОСОБА_2

представника відповідача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання представника позивачки ОСОБА_4 адвоката Дунаєнка Андрія Миколайовича про витребування доказів,

в с т а н о в и в:

Керуючись ст. 259 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання представника позивачки ОСОБА_4 адвоката Дунаєнка Андрія Миколайовича про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13:

- копії податкових декларацій про майновий стан і доходи ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 за 2021 р., 2022 р. (по дату надання інформації) із зазначенням джерел їх отримання (заробітна плата, дохід від оренди майна тощо);

- інформацію та/або належним чином завірені документи на підтвердження інформації про банківські рахунки ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (в тому числі, однак, не виключно поточні, розрахункові, кредитні, депозитні в тому числі в гривні, доларах, євро), їх реквізити та банки та/або інші фінансові установи, в яких відкриті або закриті банківські рахунки, стан рахунків та/або відомості про фінансові операції з використанням рахунків за період 2019 - 2022 р.р. (по дату надання інформації).

Витребувати у ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, адреса: 40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1:

- інформацію про розмір заробітної плати (доходу) та сплату страхових внесків ОСОБА_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за 2021 р, 2022 р.;

- відомості про наявність укладених трудових та/або цивільно-правових договорів щодо ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за 2022 р.

Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1, адреса для листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094):

- інформацію та/або належним чином завірені документи на підтвердження інформації про банківські рахунки ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ КБ (ПРИВАТБАНК), в тому числі, однак, не виключно поточні, розрахункові, кредитні, депозитні, SWIFT, в тому числі, в гривні, доларах, євро), їх реквізити, стан рахунків та/або відомості про фінансові операції з використанням рахунків ОСОБА_2 в AT КБ «ПРИВАТБАНК» з дати відкриття по дату надання інформації;

- інформацію та/або належним чином завірені документи на підтвердження інформації про банківські рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 в AT КБ «ПРИВАТБАНК» (в тому числі, однак, не виключно поточні, розрахункові, кредитні, депозитні, SWIFT, в тому числі в гривні, доларах, євро), їх реквізити, стан рахунків та/або відомості про фінансові операції з використанням рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 в AT КБ «ПРИВАТБАНК» з дати відкриття по дату надання інформації.

Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г:

- інформацію та/або належним чином завірені документи на підтвердження інформації про банківські рахунки ОСОБА_2 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 в AT «ОЩАДБАНК» (в тому числі, однак, не виключно поточні, розрахункові, кредитні, депозитні, SWIFT, в тому числі в гривні, доларах, євро, договори про оренду індивідуальних сейфів), їх реквізити, стан рахунків та/або відомості про фінансові операції з використанням рахунків ОСОБА_2 в AT «ОЩАДБАНК» з дати відкриття по дату надання інформації;

- інформацію чи укладалися в період 2019 - 2022 р. р. між AT «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , кредитний договір(и) та у випадку укладання, копії вказаного договору(ів) з додатками.

Витребувати у ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, юридична адреса: 40000, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23:

- інформацію про транспортні засоби зареєстровані за ОСОБА_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікуючих ознак (державний номерний знак, ідентифікаційний номер VIN-код, номер шасі) та копії всіх документів, на підставі яких відбулась така реєстрація, якщо транспортні засоби було зареєстровано за ОСОБА_2 і на сьогоднішній день знято з реєстрації/перереєстровано, надати копії всіх документів, на підставі яких відбулась така перереєстрація;

- інформацію чи було в 2019 році зареєстровано за ОСОБА_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «КІА SPORTAGE», 2019 року випуску, синього кольору, VIN номер НОМЕР_2 та копії всіх документів, на підставі яких відбулась така реєстрація.

Витребувати у ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, юридична адреса: 24300, смт. Тростянець, вул. Соборна, 37:

- інформацію про наявність на праві власності, володіння та/або користування у ОСОБА_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрованих майна та майнових прав, у тому числі нерухомого майна, інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно.

- інформацію про корпоративні права ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (чи був він або є учасником, засновником, ФОП, бенефіціаром, вигодонабувачем).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складений 07.02.2023 року.

Головуючий: В.М. Скляренко