Роздільнянський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

Справа № 511/2491/22

Номер провадження: 2/511/111/23

"24" січня 2023 р. Роздільнянський районний суд Одеської області в складі:

головуючого судді - Гринчак С. І. ,

секретаря судового засідання Замковенко О.Б.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання представника позивача про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Акціонерного Товариства Комерційного Банку «ПРИВАТ БАНК» про захист прав споживачів, стягнення безпідставно списаних коштів та відшкодування моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, пов`язаного з потребою у наведені доводів по справі, суду потрібен певний час для виготовлення повного тексту ухвали, тому у судовому засіданні необхідно оголосити вступну та резолютивну частину ухвали.

Керуючись ст.ст.81, 84, 260, 261, 353 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Акціонерного Товариства Комерційного Банку «ПРИВАТ БАНК» про захист прав споживачів, стягнення безпідставно списаних коштів та відшкодування моральної шкоди, задовольнити.

1. Витребувати від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні докази:

- роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком IBAN: НОМЕР_1 , виданої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 , за період з 01 червня 2022 року по день отримання даного запиту;

- відомості про реквізити розрахункового рахунку, із зазначенням одержувача коштів, коду ЄДРПОУ або РНОКПП одержувача коштів, рахунку одержувача коштів, IBAN одержувача коштів, банку або іншої фінансової установи одержувача коштів, призначення платежу, на який із виданої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 ) було здійснено переказ/перерахування 16 червня 2022 року о 18 годині 23 хвилин коштів в сумі 25253 грн. 99 коп., а також яким, чином було підтверджено проведення вказаної транзакции, ким саме, із якого пристрою, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомостей щодо геопозиції пристроїв;

- відомості про реквізити розрахункового рахунку, із зазначенням одержувача коштів, коду ЄДРПОУ або РНОКПП одержувача коштів, рахунку одержувача коштів,, ІВАN одержувача коштів, банку або іншої фінансової установи одержувача коштів, призначення платежу, на який із виданої ОСОБА_1 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок ІВАN: НОМЕР_5 ) було здійснено переказ/перерахування 16 червня 2022 року о 18 годині 24 хвилин коштів в сумі 25253 грн. 99 коп., а також яким, чином було підтверджено проведення вказаної транзакції, ким саме, із якого пристрою, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомостей щодо геопозиції пристроїв;

- відомості про реквізити розрахункового рахунку, із зазначенням одержувача коштів, коду ЄДРПОУ або РНОКПП одержувача коштів, рахунку одержувача коштів, ІВАN одержувача коштів, банку або іншої фінансової установи одержувача коштів, призначення платежу, на який із виданої ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок ІВА№ НОМЕР_6 ) було здійснено переказ/перерахування 16 червня 2022 року о 18 годині 26 хвилин коштів в сумі 25253 грн. 99 коп., а також яким, чином було підтверджено проведення вказаної транзакції, ким саме, із якого пристрою, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомостей щодо геопозиції пристроїв;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Приват24) між засобами телекомунікації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" та клієнта - ОСОБА_1 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 ,із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих 16 червня 2022 року здійснювався доступ до акаунту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Приват24), а також точного часу входу та проведення відповідних з`єднань за 16 червня 2022 року;

- інформацію про час блокування відкритого на імя - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , карткового рахунку І ВАМ: НОМЕР_7 , виданої її платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 , за 16 червня 2022 року;

- інформацію про дату та час фактичного перерахування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" списаних 16 червня 2022 року о 18 годині 23 хвилини із виданої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок ІВАN: НОМЕР_1 ) коштів в сумі 25253 грн. 99 коп.;

- інформацію про дату та час фактичного перерахування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" списаних 16 червня 2022 року о 18 годині 24 хвилини із виданої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 ) коштів в сумі 25253 грн. 99 коп.;

- інформацію про дату та час фактичного перерахування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК списаних 16 червня 2022 року о 18 годині 26 хвилин із виданої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 ) коштів в сумі 25253 грн. 99 коп.;

- аудіо запис телефонних розмов між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , як клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" із телефоном марки - Xiomi redmi note 6 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , номером сім картки: НОМЕР_10 , та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" за телефонами гарячої та інших ліній АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" за 16 червня 2022 року;

- відомості про те, чи використовується/використовувася АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" для зв`язку із клієнтами даного банку наступний номер телефону: НОМЕР_11 , в т.ч. 16 червня 2022 року для зв`язку із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , як клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" із телефоном марки - Xiomi redmi note 6 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , номером сім картки: НОМЕР_10 ;

- роздруківку електронних сповіщень надісланих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , за 16 червня 2022 року АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" у системі «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Приват24), як клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" про операції за виданою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжною пластиковою карткою за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 );

- роздруківку чату між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" із месенджера Вайбер за 16 червня 2022 року, про операції за виданою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжною пластиковою карткою за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 );

- відомості про стан загальної заборгованості ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року

Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , передАКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" закартковим рахунком (картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 ), із зазначенням окремо:

-заборгованості за тілом кредиту;

-заборгованості за простроченим тілом кредиту;

-заборгованості за нарахованим відсотками;

-заборгованості за простроченими відсотками;

-пені;

-штрафних санкцій;

- комісії, нарахованих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" у зв`язку із безпідставним списанням 16 червня 2022 року із виданої її АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 ((картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 ) кредитних коштів в сумі 75000 грн. 00 коп.;

- відомості про те, чи проводились АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" службові перевірки за повідомленими ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 19 березня 1999 року Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП- НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" фактами безпідставного списання 16 червня 2022 року із виданої її - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" платіжної пластикової картки за номером НОМЕР_4 (картковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 ) коштів в сумі 78637 грн. 22 коп., а саме:

- о 18 годині 23 хвилин, коштів в сумі 25253 грн. 99 коп.;

- о 18 годині 24 хвилин, коштів в сумі 25253 грн. 99 коп.;

- о 18 годині 26 хвилин, коштів в сумі 25253 грн. 99 коп., якщо так, то надати відомості про результати проведених перевірок.

2. Витребувати від ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», ЄДРПОУ: 14333937, адреса: 01601,м. Київ, Лейпцизька, 15, роздруківку вхідних та вихідних телефонних дзвінків абонента із номером телефоном марки - Хіоmi redmi note 6, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , номером сім картки: НОМЕР_10 , тривалості розмов, з розкриттям змісту розмов, за 16 червня 2022 року у період часу з 18 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин.

Копію ухвали направити до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" та ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» , - до виконання.

Витребувані документи направити до Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: вул.. Європейська, 37а м. Роздільна Одеської області до 20 лютого 2023 року.

Підготовче судове засіданні відкладено до 10.30год. 23.02.2023 року.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, а у випадку неявки всіх учасників справи в судове засідання - з моменту її підписання суддею.

Ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

С Суддя: С. І. Гринчак