Справа № 2-4079/11
Провадження №6/523/50/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2023 р. м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Кисельова В.К.,

при секретарі Дзюба Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №21 в місті Одесі заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ КБ «Надра», Перший Суворовський відділ державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Одеси), ТОВ ФК «Укрфінстандарт» про заміну сторони виконавчого провадження, визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження, визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню, посилаючись на те, що рішенням Суворовського районного суду м. Одеси від 26.07.2011 року по справі № 2- 4079/11 стягнуто з ОСОБА_1 далі за на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк НАДРА заборгованість за кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року в загальному розмірі станом на 13.04.2011 року 2 356 322 (два мільйони триста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять дві гривні) 46 копійок.

З метою примусового виконання вказаного рішення у провадженні Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебрало виконавче провадження № 53525967.

З приводу з`ясування вичерпної інформації щодо стану вказаного виконавчого провадження Представником Боржника до Першого Суворовського відділу ДВС подано адвокатський запит від 12.10.2022 року.

У своїй відповіді на поданий запит від 18.10.2022 року вих. № 48669 Першим Суворовським відділом ДВС повідомлено, що вказане виконавче провадження завершено 10.03.2020 року в порядку п. 9 ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» (коли законом встановлено заборону щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо в нього відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення, а також щодо проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, що виключає можливість виконання відповідного рішення).

Проте, постановою державного виконавця у рамках вищевказаного ВП державним виконавцем накладено арешт на все рухоме/нерухоме майно боржника ОСОБА_1 та оголошено заборону на його відчуження від 21.04.2017 року.

08.04.2020 року між ПАТ «КБ «НАДРА» () Стягувачем за виконавчим провадження та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» () (далі за текстом - ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ») укладено договір про відступлення права вимоги АГ GL3N016222 за яким ПАТ «КБ «НАДРА), як первісний кредитор, передав, а ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», як новий кредитор, прийняв права грошової вимоги і став кредитором за Кредитним договором АГ ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року зі всіма доповненнями та змінами до нього.

21.09.2022 року між ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» з однієї сторони, та ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» () укладено договір про відступлення права вимоги № 21092022, за яким ТОВ «ФК ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» передав, а ТОВ «ФК «Укрфінстандарт», як новий кредитор, прийняв права грошової вимоги і став кредитором за Кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року зі всіма доповненнями та змінами до нього. Останнє додатково підтверджено актом приймання-передачі прав вимоги від 21.09.2022 року.

Також, між вищевказаними сторонами в той же день було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором від 04.12.2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гашовою В.В. за реєстровим № 18105, що був укладений в рамках кредитного договору № ОД07/12/2007/840-К/275.

Листом від 21.09.2022 року вих. 123 ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» Боржника було повідомлено про відступлення права вимоги та необхідність сплати суми боргу за кредитним договором у розмірі 5 923 794, 24 грн.

У свою чергу, Боржником вимога Нового кредитора виконана у повному обсязі.

У зв`язку з виконанням вимог Нового кредитора, листом ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» від 27.09.2022 року повідомлено Боржника про відсутність жодних кредитних зобов`язань за кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 віл 04.12.2007 року, у зв`язку із повним виконанням.

Додатково, попереднім Кредитором ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» листом від 22.09.2022 року вих. №ДГ22/09/2022/ також підтверджено відсутність будь-яким фінансових та майнових претензій до ОСОБА_1 в частині виконання умов кредитного договору № ОД07/12/2007/840-К/275.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняєшся її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 442 ІДПК України.

Таким чином, враховуючи перехід права грошової вимоги за Кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року від ПАТ «КБ «НАДРА» до ТОВ «ФК «Укрфінстандарт", належним кредитором у зобов`язанні ОСОБА_1 , встановленого рішенням Суворовського районного суду м. Одеси від 26.07.2011 року по справі № 2-4079/11 є ТОВ «ФК «Укрфінстандарт».

Враховуючи наведене, ОСОБА_1 вважає, що слід замінити стягувача у зобов`язанні по справі № 2-4079/11 з ПАТ «КБ «НАДРА» на ТОВ «ФК «Укрфінстандарт».

Як вже зазначалось, листом ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» від 27.09.2022 року повідомлено Боржника про відсутність жодних кредитних зобов`язань за кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року, у зв`язку із повним виконанням.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 604 ЦК України зобов`язання припиняється за домовленістю сторін. Зобов`язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням між тими ж сторонами (новація).

Відповідно до приписів ст. 432 ЦПК України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, поділяються на дві групи: матеріально-правові (зобов`язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов`язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання) та процесуально-правові, до яких відносяться обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа.

Вищезазначене викладено у постанові Верховного суду України від 16.01.2018 року по справі № 755/15479/14-ц (провадження № 61-1592св17).

Отже, повне виконання Боржником зобов`язання за кредитним договором у добровільному порядку поза межами виконавчого провадження шляхом перерахування коштів на рахунок кредитора-правонаступника та підтвердженням такого виконання новим кредитором свідчить про виконання зобов`язання боржником у повному обсязі та є матеріально-правовою підставою для визнання виконавчих листів по справі № 2- 4079/11 такими, що не підлягають виконанню.

У провадженні Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебувало виконавче провадження № 53525967, яке станом на момент звернення із даною Заявою завершене.

На підставі викладеного, в останній редакції боржник просив:

1. Замінити стягувача - ПАТ КБ «НАДРА» () його правонаступником - ТОВ «ФК» Укрфінстандарт» (), у виконавчому провадженні № 53525967 щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «НАДРА» 2 357 232, 46 грн. за виконавчим листом Суворовського районного суду м. Одеси № 2- 4079/11.

2. Визнати виконавчі листи, видані Суворовським районним судом м. Одеси за рішенням № 2-4079/11 щодо стягнення з ОСОБА_1 на користе Публічного акціонерного товариства комерційний банк "НАДРА" такими, що не підлягають виконанню, у зв`язку із їх фактичним виконанням;

3. Зобов`язати Перший Суворовський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) застосувати наслідки визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, а саме:

зобов`язати Перший Суворовський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) закінчити виконавче провадження № 53525967 відносно боржника ОСОБА_1 (РІ-ІОКПП: НОМЕР_1 ), та винести відповідну постанову;

зобов`язати Перший Суворовський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зняти арешт з майна боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), накладений постановою державного виконавця від 21.04.2017 року у виконавчому провадженні N 53525967 та зняти (скасувати) усі заходи забезпечення виконавчого провадження, вжиті в рамках ВП № 53525967 відносно ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

До судового засідання сторони не з`явилися, про час та місце розгляду справи сповіщалися належним чином.

Заявник просив заяву розглядати за його відсутності.

Перевіривши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Рішенням Суворовського районного суду м. Одеси від 26.07.2011 року по справі № 2- 4079/11 стягнуто з ОСОБА_1 далі за на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк НАДРА заборгованість за кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року в загальному розмірі станом на 13.04.2011 року 2 356 322 (два мільйони триста п`ятдесят шість тисяч триста двадцять дві гривні) 46 копійок.

З метою примусового виконання вказаного рішення у провадженні Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебрало виконавче провадження № 53525967.

08.04.2020 року між ПАТ «КБ «НАДРА» () Стягувачем за виконавчим провадження та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» () (далі за текстом - ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ») укладено договір про відступлення права вимоги АГ GL3N016222 за яким ПАТ «КБ «НАДРА), як первісний кредитор, передав, а ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», як новий кредитор, прийняв права грошової вимоги і став кредитором за Кредитним договором АГ ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року зі всіма доповненнями та змінами до нього.

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 13.11.2020р. було замінено у виконавчому провадженні стягувача - ПАТ «КБ «НАДРА» на «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».

21.09.2022 року між ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» з однієї сторони, та ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» () укладено договір про відступлення права вимоги № 21092022, за яким ТОВ «ФК (ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» передав, а ТОВ «ФК «Укрфінстандарт», як новий кредитор, прийняв права грошової вимоги і став кредитором за Кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року зі всіма доповненнями та змінами до нього. Останнє додатково підтверджено актом приймання-передачі прав вимоги від 21.09.2022 року.

Також, між вищевказаними сторонами в той же день було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором від 04.12.2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гашовою В.В. за реєстровим № 18105, що був укладений в рамках кредитного договору № ОД07/12/2007/840-К/275.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Згідно статті 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно положень статті 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Таким чином, враховуючи перехід права грошової вимоги за Кредитним договором Ля ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року від ПАТ «КБ «НАДРА» до ТОВ «ФК «Укрфінстандарт», належним кредитором у зобов`язанні ОСОБА_1 , встановленого рішенням Суворовського районного суду м. Одеси від 26.07.2011 року по справі № 2-4079/11 є ТОВ «ФК «Укрфінстандарт».

Отже необхідно замінити стягувача ПАТ КБ «НАДРА» (ЄДРІІОУ: 20025456) на правонаступника ТОВ «ФК» Укрфінстандарт» (), у виконавчому провадженні № 53525967 щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «НАДРА» 2 357 232, 46 гри за виконавчим листом Суворовського районного суду м. Одеси № 2- 4079/11.

Листом від 21.09.2022 року вих. 123 ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» Боржника було повідомлено про відступлення права вимоги та необхідність сплати суми боргу за кредитним договором у розмірі 5 923 794, 24 грн.

У свою чергу, Боржником вимога Нового кредитора виконана у повному обсязі.

У зв`язку з виконанням вимог Нового кредитора, листом ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» від 27.09.2022 року повідомлено Боржника про відсутність жодних кредитних зобов`язань за кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 віл 04.12.2007 року, у зв`язку із повним виконанням.

Додатково, попереднім Кредитором ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» листом від 22.09.2022 року вих. №ДГ22/09/2022/ також підтверджено відсутність будь-яким фінансових та майнових претензій до ОСОБА_1 в частині виконання умов кредитного договору № ОД07/12/2007/840-К/275.

Як вже зазначалось, листом ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» від 27.09.2022 року повідомлено Боржника про відсутність жодних кредитних зобов`язань за кредитним договором № ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007 року, у зв`язку із повним виконанням.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 604 ЦК України зобов`язання припиняється за домовленістю сторін. Зобов`язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням між тими ж сторонами (новація).

Відповідно до приписів ст. 432 ЦПК України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, поділяються на дві групи: матеріально-правові (зобов`язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов`язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання) та процесуально-правові, до яких відносяться обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа.

Вищезазначене викладено у постанові Верховного суду України від 16.01.2018 року по справі № 755/15479/14-ц (провадження № 61-1592св17).

Отже, повне виконання Боржником зобов`язання за кредитним договором у добровільному порядку поза межами виконавчого провадження шляхом перерахування коштів на рахунок кредитора-правонаступника та підтвердженням такого виконання новим кредитором свідчить про виконання зобов`язання боржником у повному обсязі та є матеріально-правовою підставою для визнання виконавчих листів по справі № 2- 4079/11 такими, що не підлягають виконанню.

В той же час, суд вважає, що є підставними вимоги, якими заявник просить зобов`язати Перший Суворовський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) закінчити виконавче провадження № 53525967 відносно боржника ОСОБА_1 (РІ-ІОКПП: НОМЕР_1 ), та винести відповідну постанову, а також зобов`язати Перший Суворовський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зняти арешт з майна боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), накладений постановою державного виконавця від 21.04.2017 року у виконавчому провадженні N 53525967 та зняти (скасувати) усі заходи забезпечення виконавчого провадження, вжиті в рамках ВП № 53525967 відносно ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), оскільки вищевказані дії підлягають виконанню державним виконавцем лише після надходження до ДВС на виконання ухвали суду щодо визнання виконавчих листів такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 442 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ КБ «Надра», Перший Суворовський відділ державної виконавчої служби у м. Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Одеси), ТОВ ФК «Укрфінстандарт» про заміну сторони виконавчого провадження, визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню задовольнити частково.

2. Замінити стягувача ПАТ КБ «НАДРА» () його правонаступником ТОВ «ФК» Укрфінстандарт» (), у виконавчому провадженні № 53525967 щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «НАДРА» 2 357 232, 46 грн. за виконавчим листом Суворовського районного суду м. Одеси № 2- 4079/11;

3. Визнати виконавчі листи, видані Суворовським районним судом м. Одеси за рішенням №2-4079/11 щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "НАДРА такими, що не підлягають виконанню, у зв`язку із їх фактичним виконанням.

4. В решті заявлених вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі в 15-денний строк апеляційної скарги з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили з дати підписання.

Суддя:

Складено та підписано 30.01.2023