Справа № 570/4046/23
Номер провадження № 2/570/1050/2023
У Х В А Л А

19 грудня 2023 року

Рівненський районний суд Рівненської області в особі:

судді Красовського О.О.

з участю секретаря судових засідань Гречки О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне (в порядку спрощеного позовного провадження) цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні Рівненського районного суду Рівненської області перебуває зазначена справа.

Представник позивача подала клопотання, в якому просить витребувати у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» наступну інформацію:

- Чи надходили на картку ОСОБА_2 кошти 21.03.2023 та 22.03.2023?

- Якщо надходили, то зазначити від кого вони надходили, в якій сумі та коли?;

- Чи вказувалося цільове призначення даних коштів?

Також просить витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступну інформацію:

- Чи перераховувалися кошти 21.03.2023 з картки ОСОБА_1 ;

- Якщо перераховувалися, то вказати кому, коли, та на яку суму.

Суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягає до задоволення, але з певними коректуваннями поставлених питань щодо запитуваної інформації.

У позовній заяві Позивач зазначав, що 21.03.2023 року до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_3 , житель с. Велика Омеляна Рівненського району Рівненської області, та попросив перерахувати на його рахунок кошти у сумі 60 000 грн. При цьому ОСОБА_3 надав картковий рахунок позивачу, на який необхідно перерахувати вказані кошти.

21.03.2023 року о 15-28 годин та в 15-30 годин позивач двома платежами здійснив перерахування коштів по 29999, 25 грн. на картку «Монобанку» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), всього на суму 59998, 50 грн. Проте, як з`ясувалося пізніше, вказаний картковий рахунок належить не ОСОБА_3 , а іншій особі.

28.06.2023 року в інтересах позивача його представник звернулася із адвокатським запитом до АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» щодо надання інформації про те, кому (вказати прізвище, ім`я та по батькові особи, адресу його проживання) були помилково перераховані кошти 21.03.2023 в 15-30 годин та в 15-28 годин двома платежами по 29999, 25 грн., оскільки він має намір звернутися до даної особи про їх повернення йому в добровільному порядку, а вразі незгоди щодо їх повернення у судовому порядку. З відповіді уповноважених осіб банку вбачається, що дана інформація є конфіденційною, а тому, у її наданні було відмовлено.

Тому представником позивача було заявлене клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Рівненського районного суду Рівненської області від 15.09.2023 року клопотання про витребування доказів було задоволено. Суд постановив: витребувати у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/119) наступну інформацію: кому (вказати прізвище, ім`я та по-батькові особи, РНОКПП, адресу його проживання) 21.03.2023 р. о 15 год. 30 хв. та о 15 год. 28 хв. ОСОБА_1 двома платежами здійснив перерахування коштів по 29 999, 25 грн. з банківської картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (картка за номером НОМЕР_1 ) на банківську картку "Monobank".

Згідно відповіді АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 24.10.2023 року БТ/7756, банком була надана неповна інформація. Вбачається, що 21.03.2023 року о 15:28 на картку № НОМЕР_2 поступив платіж на суму 29850,00 грн. від ОСОБА_1 . Вказана картка була випущена на ім`я ОСОБА_2 .

Разом з тим, відповідь з банку не містила інформацію щодо перерахування коштів ОСОБА_4 на картку ОСОБА_2 21.03.2023 року об 15 год. 30 хв.

Судом повторно 09.11.2023 року була постановлена ухвала про витребування доказів.

З відповіді, яка надійшла з банку, на виконання ухвали суду від 09.11.2023 року вбачається, що на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_2 , поповнення у сумі 29 999, 25 грн. від 21.03.2023 о 15 год. 30 хв. не надходило.

Разом з тим, з роздруківки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо руху коштів ОСОБА_1 вбачається, що 21.03.2023 року були відправлені кошти з його рахунку на інший рахунок двома платежами в сумі по 29 999, 25 грн.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні додаткової інформації з АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" щодо здійснення грошових операцій між позивачем та відповідачем.

Суд допускає, що повторний платіж міг бути зарахований на ім`я відповідача не чітко о 15.30 год., а пізніше. Тому зрозуміло, чому АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" надав інформацію про відсутність платежу у сумі 29 999, 25 грн. о 15.30 год. 21.03.2023 року.

У той же час суд вважає, що витребовувати інформацію про всі платежі, які надходили на картковий рахунок відповідача без отримання відповідної згоди відповідача щодо розголошення такої інформації буде порушувати права особи на приватність, адже решта грошових коштів, якщо і надходили на рахунок відповідача від інших осіб, не стосуються предмета позову.

Тому суд вважає за доцільне по іншому сформулювати запитувану інформацію, ніж про це просить представник позивача, але з урахуванням предмета позову.

Керуючись ст.ст.84, 353 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання про витребування доказів задоволити.

Витребувати в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» наступну інформацію:

-Чи надходили на картку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) грошові кошти 21.03.2023 року та 22.03.2023 року від імені ОСОБА_1 ( ОСОБА_5 ) з банківської картки (рахунку) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (картка за номером НОМЕР_1 , якщо не можливо ідентифікувати платіж за номером картки - то з номеру карткового чи іншого рахунку)?;

-Якщо надходили, то зазначити в якій сумі та коли по часу?;

-Чи вказувалося цільове призначення даних коштів?

Витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступну інформацію:

-Чи перераховувалися кошти 21.03.2023 року з картки (відповідного рахунку) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-Якщо перераховувалися, то вказати кому, коли, на яку суму, та чи вказувалося цільове призначення даних коштів?

Ухвалу надіслати АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/119), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1 Д) для виконання, роз`яснивши обов`язок повідомити суд протягом п`яти днів з дня отримання ухвали із зазначенням причин про неможливість надати даний доказ у встановлений законом строк.

Призначити справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів до судового розгляду на 15 січня 2024 року на 11:00 год. в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Красовський О.О.