Провадження №2/522/7259/23
УХВАЛА

про відкриття провадження

01 листопада 2023 року м.Одеса

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Домусчі Л.В., дослідивши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів,

ВСТАНОВИВ:

До суду 23.10.2023 року надійшов позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів.

Матеріали справи суддя отримала 24.10.2023 року.

Разом з позовом представником позивачки подано клопотання про витребування доказів, в якому остання просила витребувати:

1. з Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

2. з Акціонерного Товариства «Універсал Банк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

- інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

3. з Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк «Південний»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

4. з Акціонерного Товариства «Акцент-Банк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

5. з Акціонерного Товариства «Сенс-Банк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

6. з Акціонерного Товариства «Укрсиббанк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

7. з Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

8. з Акціонерного Товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

9. з Публічного Акціонерного Товариства «БАНК ВОСТОК»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

10. з Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

11. з Акціонерного Товариства «Перший Інвестиційний Банк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

12. з Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк»:

-інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді);

-інформацію про рух коштів (надходження, пересилання та зняття грошових коштів) по поточним рахункам ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді (банківські виписки з 01.01.2021 р. по день надання відповіді).

Також представником позивачки разом з позовом подано клопотання про витребування доказів, в якому остання просила витребувати з Приморської Державної податкової інспекції (Приморський район м. Одеси) Південного управління у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області інформацію з обмеженим доступом, а саме:

-інформацію, щодо річних доходів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді;

-копії усіх звітних документів та не виключно декларацій (річних) фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді.

Відповідно до Єдиного державного демографічного реєстру, відповідь №288402 від 25.10.2023 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований з 29.07.2002 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою суду від 25.10.2023 року позов було залишено без руху та надано позивачу строк на усунення недоліків позову. Недоліки позову були усунуті 26.10.2023 року.

Зазначену заяву про усунення недоліків суддя отримала 27.10.2023 року.

Ухвалою суду від 01.11.2023 року по справі відкрито провадження у порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін та призначено судове засідання на 04.12.2023 року.

Дослідивши матеріали справи та проаналізувавши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст.76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Положеннями ст.84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази, що встановлено ч.3 ст.84 ЦПК України.

У відповідності до ст.76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Положеннями ст.84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази, що встановлено ч.3 ст.84 ЦПК України.

З матеріалів справи вбачається, що предметом спору є стягнення аліментів з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 на утримання сина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 22 000,00 грн щомісячно, та на утримання матері до досягнення дитиною трьох років у розмірі 15 000,00 грн.

Суд не вбачає підстав витребувати відомості за період, який представник позивача зазначає у своєю клопотанні (з 01.01.2021 року), тому суд вважає за доцільне задовольнити зазначені клопотання лише за період з вересня 2023 року, у зв`язку з тим, що у клопотанні не зазначено належного обґрунтування витребувати інформацію, а саме з 01.01.2021 року, а позивачка звернулась з зазначеним позовом до суду 23.10.2023 року.

Також суд не вбачає належного обґрунтованих підстав витребування інформації про рух коштів та банківських виписок, а тому вважає дані вимоги недоцільним та вони не підлягають задоволенню.

Крім того суд не вбачає належного обґрунтування в частині витребування з Приморської Державної податкової інспекції (Приморський район м. Одеси) Південного управління у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області копій усіх звітних документів та не виключно декларацій (річних) фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 р. по день надання відповіді, а тому у цій частині даного клопотання суд також відмовляє у задоволенні.

Беручи до уваги предмет справи, зміст заявлених вимог та наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд вважає, що частково відомості, які позивачка просить витребувати, стосуються предмету спору, оскільки пов`язані з визначенням доходів відповідача, та є такими, що необхідні суду для з`ясування всіх обставин справи, а тому за можливе клопотання в частині витребування доказів задовольнити частково, а саме, витребувати з Банківських установ інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

Керуючись ст. ст. 3, 11, 12, 13, 43, 49, 76, 81, 84, 89, 258, 260, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Іванової Ганни Степанівни задовольнити частково.

Витребувати:

1. з Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (код , 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

2. з Акціонерного Товариства «Універсал Банк» (, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

3. з Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк «Південний» (, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

4. з Акціонерного Товариства «Акцент-Банк» (, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

5. з Акціонерного Товариства «Сенс-Банк» (, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

6. з Акціонерного Товариства «Укрсиббанк» (,04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з жовтня 2023 року по день надання відповіді.

7. з Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк» (, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

8. з Акціонерного Товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України» (, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

9. з Публічного Акціонерного Товариства «БАНК ВОСТОК» ( , 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

10. з Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України» (, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

11. з Акціонерного Товариства «Перший Інвестиційний Банк» ( , 01135, м. Київ, Площа Перемоги, 1) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

12. з Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) інформацію про наявність всіх відкритих чи закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

13. з Приморської Державної податкової інспекції (Приморський район м. Одеси) Південного управління у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області (65020, м. Одеса, вул. Південна, 1) інформацію, щодо доходів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2023 року по день надання відповіді.

Зобов`язати виконавців надати інформацію до Приморського районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 33, до «04» грудня 2023 року.

В іншій частині клопотань - відмовити.

Копію ухвали негайно направити відповідним установам для виконання.

У разі неможливості надати вищевказану інформацію повідомити про це Приморський районний суд м. Одеси із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Попередити виконавців ухвали, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала суду оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.

Суддя Л.В.Домусчі