Провадження № 2/761/2626/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Сіромашенко Н.В.,

при секретарі Дем`янчук С.Р.,

за участі представника відповідача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданнів залі суду в м. Києві у порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про стягнення безпідставно набутих коштів та зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Шевченківського районного суду міста Києва знаходиться справа №761/33715/21 за позовною заявою ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів на загальну суму 8 389 855 грн. 00 коп.

УхвалоюШевченківського районного суду містаКиєвавід 14.12.2021 було відкритопровадження у справі в порядку загального позовного провадження та призначено у справі підготовче судове засідання на 25.02.2022 об 13 год. 15 хв.

16.01.2023 відповідачем подано зустрічну позовну заяву про стягнення грошових коштів з ОСОБА_2 .

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2023 зустрічний позов було прийнято до спільного розгляду з первісним позовом.

В подальшому, в ході розгляду справи, у підготовчому судовому засіданні, яке було призначено на 26.09.2023 представником ОСОБА_3 - адвокатом Лященко А.М. подано клопотання про витребування документів в порядку ст. 84 ЦПК України, зазначивши, що для підтвердження обставин, викладених у відзиві та зустрічному позові, зокрема щодо реального існування домовленостей між сторонами, отримання ОСОБА_2 грошових коштів від ОСОБА_3 , необхідно отримати докази, які самостійно отримати не вбачається можливим.

Таким чином просила витребувати:

1)виписки по рахунку ОСОБА_2 в АКБ «ФОРУМ» для підтвердження розпоряджання грошовими коштами ОСОБА_3 ОСОБА_2 . Зокрема, для підтвердження наступних обставин:

«…16.10.2009 на підставі довіреності до Договору банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 ОСОБА_2 перерахував грошові кошти в розмірі 20 272 000,00 грн. з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 на СВІЙ власний поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АКБ «ФОРУМ».

19.10.2009 ОСОБА_2 зняв всі вищевказані грошові кошти (в розмірі 20 272 000,00 грн.), що належать ОСОБА_3 , зі свого особистого рахунку № НОМЕР_3 у вигляді готівки, після чого придбав готівкову валюту в обсязі 1 000 000 доларів США (за курсом 7,97 грн. за 1 долар США) та 979 000,00 Євро (за курсом 11,85 грн. за 1 євро).

Після чого готівкову валюту ОСОБА_2 поклав на власні депозитні рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АКБ «ФОРУМ», що було еквівалентно на той час 19 571 730, 55 грн.

В обґрунтування зазначила, що з вищевказаних валютних депозитних рахунків ОСОБА_2 в 2009-2013 роках отримав депозитний дохід у сумі 130 640,15 доларів США та 68 519 Євро, який та решту коштів від суми 20 272 000,00 грн, а саме: 700850,00 грн., «залишив собі».

Однак, виписки по банківським рахункам є банківською таємницею та відповідно на адвокатські запити та заяви відповідну інформацію отримати неможливо.

Оскільки наразі АКБ «Форум» (ПАТ «ФОРУМ БАНК») ліквідований, то зазначена інформація може бути наявна лише в архіві НБУ.

Між тим, нею було направлено адвокатський запит в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щодо вказаного, на що було надано відповідь, що вся інформація та документи передані до НБУ, а також відповідна інформація є банківською таємницею.

2)виписки по рахункам ОСОБА_2 в ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (), наразі назва - ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», а також інформацію про трудові відносини ОСОБА_2 з ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» () (період трудових відносин, посада), а також інформацію про відому електронну адресу ОСОБА_2 , вказану ним в будь-яких документах, наданих Банку.

В обґрунтування зазначила, що вказана інформація підтвердить отримання грошових коштів ОСОБА_2 від батька та подальший рух вказаних грошових коштів щодо виконання доручення чи використання за власними потребами.Інформація про електронну адресу підтвердить обставини вказані в позові.

3)виписки по банківським рахункам ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДОМ СВІТ ХОУМ»() відкритим в Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» та Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Зазначила, що вказане підтвердить внесення грошових коштів ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_2 на рахунку в якості фінансової допомоги.

Так, ОСОБА_3 в інтересах сина перераховував (вносив через касу банку) грошові кошти в якості поворотної фінансової допомоги ТОВ «ТПД Світ Хоум» від засновника ТОВ - ОСОБА_2 та оригінал одного такого платіжного доручення на суму 254 000,00 грн. наявний у відповідача, копію долучено до зустрічної позовної заяви.

Всього за 2017-2018 рокиОСОБА_3 внесено фінансову допомогу на ТОВ «ТПД СВІТ ХОУМ» 6164200,00 грн., при цьому платника вказано сина - ОСОБА_2 .

Однак, фактично син ОСОБА_2 на території України не знаходиться та об`єктивно не міг вносити через касу банку грошові кошти в якості фінансової допомоги.

Таким чином, виникла необхідність в витребуванні доказів, а саме інформації з банків щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ТПД СВІТ ХОУМ» за період з 07.12.2017 по 27.02.2019, а також, інформації з Державної прикордонної служби щодо перетину кордону ОСОБА_2 .

Вказала, що нею було направлено відповідні адвокатські запити до АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,однак в наданні інформації відмовлено через банківську таємницю.

4)Інформацію щодо перетину кордону України ОСОБА_2 .

В обґрунтування зазначила, що дана інформація необхідна для підтвердження/спростування обставин, наведених в відзиві та зустрічній позовній заяві, а також може підтвердити обставини внесення грошових коштів саме ОСОБА_3 замість ОСОБА_2 на фінансову допомогу ТОВ «ТДВ СВІТ ХОУМ», однак у відповідь надійшла відмова.

Позивач у судове засідання не з`явився, сповіщався судом належним чином про місце та час розгляду справи.

Суд, заслухавши представникаОСОБА_3 ОСОБА_1 , дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК Україникожна сторона повинна довести тіобставини, на які вона посилається як на підставусвоїхвимогабозаперечень, крімвипадків, встановлених Кодексом.

Статтею 76 ЦПК Українивизначено, щодоказами, є будь-якідані, на підставіяких суд встановлюєнаявністьабовідсутністьобставин (фактів), щообґрунтовуютьвимоги і запереченняучасниківсправи, та іншихобставин, якімаютьзначення для вирішеннясправи.

За ч. 2 ст. 83 ЦПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України у разі, якщо в отриманнідоказів у сторін й іншихосіб, щоприймають участь у справі є труднощі, суд за їх клопотанням зобов`язанийвитребуватитакідокази.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України « Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

З огляду на викладене вище, суд вважає, що оскільки сторона відповідача позбавленаможливостісамостійно отримати вказані документи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з метою повного та всебічного розгляду справи, оскільки вищевказаний докази безпосередньо стосуються предмету спору.

На підставівикладеного та керуючись ст. ст. 79, 81, 84, 279 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката Лященко Аліни Михайлівни про витребування доказів у справі № 761/33715/21 - задовольнити.

1.Витребувати у Національному банку України () належним чином завірені копії виписок по всім банківським рахункам ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з 2009 по 2018 рр., відкритим в АКБ «Форум» (ПАТ «ФОРУМ БАНК»), а також інформацію про відому електронну адресу ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), вказану ним в будь-яких документам наданих в АКБ «Форум» (ПАТ «ФОРУМ БАНК`).

2.Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (, юридична адреса:04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12) належним чином завірені копії виписок по всім банківським рахункам ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДОМ СВІТ ХОУМ» () відкритих в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» () з 01.01.2017 по 31.12.2018 рр.

3.Витребувати інформацію у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12про надходження грошових коштів в якості поворотної фінансової допомоги, внесеною ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ) на рахунки ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДОМ СВІТ ХОУМ» (), а саме ким, коли та в якій сумі за період ) з 01.01.2017 по 31.12.2018.

4.Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса:01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) належним чином завірені копії виписок по всім банківським рахункам ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДОМ СВІТ ХОУМ» (), відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.01.2017 по 31.12.2018.

5.Витребувати інформацію у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса:01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) про надходження грошових коштів в якості поворотної фінансової допомоги, внесеною ОСОБА_2 ( НОМЕР_6 ) на рахунки ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДОМ СВІТ ХОУМ» (), а саме ким, коли та в якій сумі за період ) з 01.01.2017 по 31.12.2018.

6.Витребувати у Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» () належним чином завірені виписки по рахункам ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ), відкритих в Акціонерному товаристві «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» () та відому електронну адресу ОСОБА_2 , яка була зазначена ним в будь-яких документах, наданих Банку.

7.Витребувати у Державної прикордонної служби (, юридична адреса:вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) інформацію щодо перетину державного кордону України ОСОБА_2 з 01.01.2018 року по день розгляду цього клопотання та відому електронну адресу ОСОБА_2 , яка була зазначена ним в будь-яких документах, наданих Банку.

Встановити строк для подання суду зазначеноїінформації десять днів з дня отриманнякопіїухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: