Справа №591/7007/21
Провадження № 2/591/613/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого - судді Сидоренко А.П.

з участю секретаря судового засідання Чмуневич М.О.

розглянувши у підготовчому засіданні в м. Суми цивільну справу за позовом ОСОБА_1 в особі представника адвоката Стадника Семена Валерійовича до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про визнання трнзакцій неправомірними (нечинними) та зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним позовом до АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та просить визнати транзакції проведені за рахунком відкритому в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_1 у період з 14 вересня 2020 року по 19 березня 2021 року на загальну суму 60382 грн. 10 коп. неправомірними (нечинними); зобов`язати повернути на картковий рахунок відкритий в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я позивачки грошові кошти у розмірі 60382 грн. 10 коп.

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 13 жовтня 2021 року відкрите загальне позовне провадження з призначенням підготовчого засідання.

06 грудня 2021 року від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, згідно якого він заперечує проти позовних вимог.

В підготовче засідання учасники справи не з`явилися.

14 лютого 2023 року від представника відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, а саме від АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «ОКСІ БАНК» інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Виходячи з обставин заявленого позову, суд приходить до висновку, що вказане клопотання представника відповідача про витребування доказів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 84, 181, 192, 197 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати від Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032) та Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (місцезнаходження: вул. Газова, 17, м. Львів, 79019) інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: ідентифікаційні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання), яка є володільцем карти НОМЕР_1 (одержувачем коштів у транзакціях 1-5 та відправником у транзакції 6) за операціями (транзакціями):

1) Дата та час транзакції: 17.11.2020

Дата балансировки: 17.11.2020

Дата покриття АБС: 19.11.2020

ID точки прийому: 2108

Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ

Тип транзакції: А2С

Відправник: ОСОБА_2

БПК / рахунок відправника: 7126.UAH

Отримувач:---------------------------

БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1

ID транзакції в ІТМ: 7

STAN TD: 2

STAN FX: 3

STAN ТС: 6

STAN ОС: 2

ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС:

ID документа списання з транзитного рахунку в АБС:

Сума тіла платежу: 200.59 Сума комісії: 0,00

2) Дата та час транзакций 17.11.2020

Дата балансировки: 18.11.2020

Дата покриття АБС: 20.11.2020

ID точки прийому: 2108

Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ

Тип транзакції: А2С

Відправник: ОСОБА_2

БПК / рахунок відправника: 7126.UAH

Отримувач:---------------------------

БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1

ID транзакції в ІТМ: 4

STAN TD:8

STAN FX: 0

STAN ТС:8

STAN ОС: 7

ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС:

ID документа списання з транзитного рахунку в АБС:

Сума тіла платежу: 300.00

Сума комісії: 0,00*

3) Дата та час транзакції: 17.11.2020

Дата балансировки: 18.11.2020

Дата покриття АБС: 20.11.2020

ID точки прийому: 2108

Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ

Тип транзакції: А2С

Відправник: ОСОБА_2

БПК / рахунок відправника: 7126.UAH

Отримувач:-----------------------------

БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1

ID транзакций в ITM: НОМЕР_2

STAN TD:6

STAN FX: 8

STAN ТС:1

STAN ОС: 1

ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС:

ID документа списання з транзитного рахунку в АБС:

Сума тіла платежу: 1000.00

Сума комісії: 0,00

4) Дата та час транзакції: 17.11.2020

Дата балансировки: 17.11.2020

Дата покриття АБС: 19.11.2020

ID точки прийому: 2108

Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ

Тип транзакції: А2С

Відправник: ОСОБА_2

БПК / рахунок відправника: 7126.UAH

Отримувач: ---------------------------------

БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1

ID транзакції в ІТМ: 3

STAN TD: 2

STAN FX: 6

STAN ТС:2

STAN ОС: 6

ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС:

ID документа списання з транзитного рахунку в АБС:

Сума тіла платежу: 1800.00

Сума комісії: 0,00

5) Дата та час транзакції: 17.11.2020

Дата балансировки: 17.11.2020

Дата покриття АБС: 19.11.2020

ID точки прийому: 2108

Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ

Тип транзакції: А2С

Відправник: ОСОБА_2

БПК / рахунок відправника: 7126.UAH

Отримувач: ---------------------------

БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1

ІD транзакції в ІТМ: 1

STANTD: 3

STAN FX:2

STAN ТС:2

STAN ОС: 5

ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС:

ID документа списання з транзитного рахунку в АБС:

Сума тіла платежу: 5350.00

Сума комісії: 0,00

6) Дата та час транзакції: 17.11.2020

Дата балансировки: 17.11.2020

Дата покриття АБС: 19.11.2020

ID точки прийому: 04.10.1905

Найменування точки прийому: IPUMB

Тип транзакції: С2А

Відправник:------------------------------

БГІК / рахунок відправника: НОМЕР_1

Отримувач: ОСОБА_2

БПК / рахунок отримувача: 7126.UAH

ID транзакциї в ІТМ: 7

STAN TD: 6

STAN FX: 8

STAN ТС: 8

STAN ОС: 4

ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС:

ID документа списання з транзитного рахунку в АБС:

Сума тіла платежу: 2000.00

Сума комісії: 0,00

Вказані документи необхідно надати суду до 30 березня 2023 року.

Попередити посадових осіб організації, яких зобов`язано надати суду письмові докази, про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали суду, передбачену ст. 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на вказану ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя А.П.Сидоренко