Провадження №2/521/339/23
УХВАЛА

09 березня 2023 року Малиновський районний суд м.Одеси у складі:

головуючого судді - Мурзенко М.В.

при секретарі - Корнієнко Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м.Одеси цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Малиновського районного суду м.Одеси перебуває цивільна справа за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

09 березня 2023 року до Малиновського районного суду м. Одеси звернувся з клопотанням ОСОБА_1 про витребування доказів, у якому просить суд:

1.Витребувати від компанії ВАТ «Лайфселл» (03110, Україна, м. Київ, вул. Соломинська 11, ТЦ Eleven, башня «Б», 1 поверх ) наступні відомості:

-Хто саме звертався (ПІБ, паспортні дані, зображення з камер) у період з 01.08.2020 року по 31.12.2020 року до оператора що до блокування та перевипуску телефонного номеру НОМЕР_1 ?

- Через яке відділення було здійснення відновлення телефонного номеру (адреса, ПІБ працівників відділення)?

- Отримати інформацію щодо номеру НОМЕР_1 відносно його знаходження в період з 15.07.2020 року по 01.03.2021 року.

- Отримати інформацію щодо роботи номеру в роумінгі та саме в яких країнах в період з 15.07.2020 року по 01.03.2021 року?

2. Витребувати від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д або 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 30 тел. , 7896021 ) інформацію:

- Яким чином відбувалось списання грошових коштів з платіжної картки

НОМЕР_2 від 22.12.2020 по 03.01.2021 року року (набувач, або інформація що до місця

розрахунку)?

- Отримати інформацію щодо ОСОБА_2 (паспортні данні, адреса реєстрації, ідентифікаційний код та інші.) яка відповідно до виписки поповнювала картковий рахунок НОМЕР_3 на суму 9000,00 грн 31.12.2020 року, та яким саме чином здійснювалось поповнювання (з картки на картку, або за допомогою термінал або через банківську картку)?

- Де саме (магазин, онлайн або інше місце) та яким чином (за допомогою фізичної картки, google pay/apple рау або іншим способом) здійснювалась оплата 22.12.2020 року у АДРЕСА_1 , у розмірі 909,00 грн.?

- Куди саме здійснювались перекази у період з 22.12.2020 по 01.01.2021 року за допомогою системи LiqPay (карткові реквізити, ПІБ/назва отримувача або інша інформація) ?

- Отримати інформацію відносно зарахування переказу від 22.12.2020 року на картку у розмірі 6900,00 (хто ПІБ/назва особи) яка здійснювала поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 , та яким чином здійснювалось поповнення (переказ з картки на картку, за допомогою терміналу або через касу банку, та адресу з якої здійснювалось поповнення)?

- Отримати інформацію відносно зарахування переказу від 23.12.2020 року на картку у розмірі 3000,00 (хто ПІБ/назва особи) яка здійснювала поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 , та яким чином здійснювалось поповнення (переказ з картки на картку, за допомогою терміналу або через касу банку, та адресу з якої здійснювалось поповнення) ?

- Інформацію що до картки НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ суми у розмірі 1102,00 грн та з якої здійснювався переказ на картку НОМЕР_2 у розмірі 1000,00 грн та 90,00 грн. від 23.12.2020 року, а саме: коли та яким чином здійснювалось оформлення даної картки (процедура верифікації, через додаток у мобільному телефоні Privat24 або через веб сайт Privat24.ua) та отримати повні реквізити картки НОМЕР_4 , та виписку по зазначеній картці ?

- Інформацію що до особи (назва/ПІБ, адреса) поповнювача картки НОМЕР_5 від 23.12.2020 року якій у виписці зазначено як Mrmoney, сума поповнення 3000,00 грн?

3. Витребувати від прикордонної служби (01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська 26) інформацію:

- Коли саме перетинав державний кордон України громадянин України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження Україна, м. Суми, громадянський паспорт НОМЕР_6 , закордонний паспорт НОМЕР_7 бланк НОМЕР_8 за період з "01" січня 2020 року по теперішній час, з зазначенням пунктів перетину кордону?

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до виписки за договором № б/н станом на 18.08.2021 року наданою позивачем станом на 01.08.2020 року у відповідача баланс по рахунку складав 2342,49 грн тобто баланс був позитивний, а з 22.12.2020 року операції по рахунку мали переважно націлені на списання коштів (переказ або перерахунки на інші рахунки). Щодо місця знаходження відповідача власника рахунків та неможливість його причетності до зазначених операцій говорять довідки надані з місця роботи, а саме відповідач знаходився на роботі за контрактом на судні у трансатлантичному переході з відсутністю будь яких можливостей до зв`язку, тому не мав можливості своєчасно реагувати. Під час перебування відповідача у рейсі невідомі особи шахрайськими діями перевипустили sim картку з номером відповідача НОМЕР_1 (моб. оператор - Life), тим саме вірогідно отримали доступ до системи клієнт-банк.

Сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно до ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до статті 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Суд доходить висновку про часткове задоволення заяви з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Заперечення відповідача проти позову грунтуються на твердженні, що видаткові операції з його карткою в період з 31.07.2020 року по 17.02.2021 року включно здійснювались не ним особисто, а іншою особою, яка без його згоди отримала доступ до його картки № НОМЕР_3 .

За таких обставин, суд вважає обґрунтованим клопотання в частині витребування від ТОВ «Лайфселл» відомостей про осіб, що звертались із заявами про перевипуск належного відповідачу номеру НОМЕР_1 , надання послуг зв`язку за вказаним номером в зазначений період, від АТ КБ «ПРИВАТБАНК»- відомостей про те, яким чином здійснювались видаткові операції за карткою відповідача у вказаний період, від Адміністрації ДПСУ- відомостей про перетин відповідачем державного кордону.

Водночас суд доходить висновку про те, що відомості про осіб, що здійснювали перекази на картку відповідача та є отримувачами платежів, що були здійснені з картки, не стосуються предмету доказування, у зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 12, 81, 84 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» (03110, Україна, м. Київ, вул. Соломинська 11, ТЦ Eleven, башня «Б», 1 поверх ) відомості :

-про особу або осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса місця реєстрації, відомості про пред`явлений документ, що посвідчує особу, зображення з відеокамер спостереження), що в період з 31.07.2020 року по 17.02.2021 року включно зверталась(лись) до ТОВ «Лайфселл» або уповноважених ним на здійснення відповідних операцій осіб щодо блокування та перевипуску Sim-картки за телефонним номером НОМЕР_1 ?

-про місце здійснення в період з 31.07.2020 року по 17.02.2021 року включно операцій щодо блокування та перевипуску SIM-картки за телефонним номером НОМЕР_1 ?

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок (із зазначенням часових проміжків перебування в зоні дії кожної станції) терміналу з телефонним номером НОМЕР_1 за період з 31.07.2020 року по 17.02.2021 року включно;

- про надання послуг зв`язку в період перебування терміналу з телефонним номером НОМЕР_1 за межами України (в роумінгу) за період з 31.07.2020 року по 17.02.2021 року включно із зазначенням:

-країни місцезнаходження терміналу;

-типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, LTE, в тому числі інтернет з`єднання та переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д або 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 30 тел. , 7896021, ) наступні відомості:

-яким чином та за допомогою яких засобів в період з 31.07.2020р по 21.02.2021 р. включно здійснювались ініціалізації видаткових платіжних операцій за карткою № НОМЕР_3 та/або їх підтвердження (із зазначенням номеру телефону, якщо такий використовувася, тощо). Інформацію надати в розрізі кожної видаткової операції в зазначений період;

- чи проводилась в період з 31.07.2020р по 21.02.2021 р. включно верифікація клієнта ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), в т.ч. з використанням веб-сайту https://www.privat24.ua/ та/або мобільного застосунку «Приват24» та за допомогою яких засобів (із зазначенням номеру телефону, якщо такий використовувася, тощо) її було проведено. Інформацію надати за кожним випадком верифікації в зазначений період.

- чи використовувався для ініціалізації видаткових платіжних операцій за карткою № НОМЕР_3 та/або їх підтвердження в період з 31.07.2020р по 21.02.2021 р. включно веб-сайт https://www.privat24.ua/ та/або застосунок «Приват24»? За допомогою яких засобів авторизації здійснювався вхід у застосунок Приват 24 в особистий кабінет та/або застосунок «Приват24» для ініціалізації та/або підтвердження таких операцій. Інформацію надати в розрізі кожної видаткової операції в зазначений період.

Витребувати з Адміністрації Державної прикордонної служби України (01601,м. Київ, вул. Володимирська, 30) інформацію стосовно перетину Державного кордону України за період з 01.01.2020 року по 10.09.2021 р. включно: громадянином України - ОСОБА_1 , стать- чоловіча, ІНФОРМАЦІЯ_1 , закордонний паспорт НОМЕР_7 .

В задоволення клопотання в іншій частині- відмовити.

Встановити строк для виконання ухвали - 10 робочих днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М.В.Мурзенко

09.03.23