Провадження № 2/752/3055/23
У Х В А Л А

06.04.2023 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Колдіної О.О.,

з участю секретаря Ракоїд Є.І.,

розглянувши клопотання представника відповідача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Приватного підприємства «Сербинівське» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики,

в с т а н о в и в :

в провадженні Голосіївського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Приватного підприємства «Сербинівське» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики.

Відповідно до поданої заяви, позивач просить суд стягнути з ОСОБА_1 суму заборгованості за Договором позики №19122018 від 19.12.2018 р. в розмірі 165 000 гривень (в т.ч. 150 000 основної заборгованості та 15 000 гривень штрафу) та судові витрати у справі.

Ухвалою суду від 24.01.2023 в даній справі відкрито провадження; справу призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження.

В ході підготовчого провадження представником відповідача подано клопотання, яке остання в судовому засіданні підтвердила в повному обсязі, про витребування доказів у позивача, а саме: касової книги ПП «Сербинівське» за 2019 рік та/або витяг із касової книги про отримання ПП «Сербинівське» в касу Підприємства від ОСОБА_1 коштів в рахунок повернення позики згідно з Договором позики № 19122018 від 19.12.2018 року, укладеним між ПП «Сербинівське» та ОСОБА_1 , у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року; платіжних доручень (квитанцій) про внесення ПП «Сербинівське» через банківські установи на поточний рахунок Підприємства коштів, отриманих в касу Підприємства від громадянина ОСОБА_1 згідно з Договором позики № 19122018 від 19.12.2018 року, укладеним між ПП «Сербинівське» та ОСОБА_1 у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року; підтверджуючої інформації про наявність боргу ОСОБА_1 перед ПП «Сербинівське», відображену у фінансовій (бухгалтерській) звітності за 2019 рік ПП «Сербинівське» на час звернення з позовом до суду, та шляхом витребування у АКТ КБ «Укргазбанк» інформацію про те, чи подавалась ПП «Сербинівське» до відділення №323/16 Полтавської обласної дирекції АТ і «Укргазбанк» річна фінансова (бухгалтерська) звітність за 2019 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал Приміток до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських та дебіторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів і дебіторів та сум заборгованост перед кожним кредитором (дебітором) та підстави їх виникнення (договори), Довідку про розшифровки рядків фінансової звітності, в разі наявності - надання їх копій.

Представник позивача проти задоволення поданого клопотання заперечив, зазначаючи, що документи про виконання зобов`язань щодо повернення позики у разі сплати коштів повинні знаходитись у відповідача, а наявність або відсутність у звітності даних про кредиторську заборгованість не може свідчити про виконання зобов`язань.

Вислухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання представника відповідача про витребування доказів підлягає задоволенню з наступних підстав.

В силу положень ст.ст.12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В силу ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Відповідно до ст.77 ЦПК України суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

В силу положень ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

При зверненні до суду представник відповідача зазначає, що запитувана інформація має доказове значення у справі, оскільки витребовується для повного та всебічного розгляду справи, спростування обставин, викладених в позовній заяві.

Так, представник ОСОБА_1 зазначає, що відповідач з 20.07.2017 року по 09.10.2020 року працював на посаді юрисконсульта ПП «Сербинівське» та йому достеменно відомо, що ПП «Сербинівськ» тривалий час обслуговувалось у відділенні № 323/16 Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» (36020, м. Полтава, вул. Соборності, 19), яке не є відокремленим підрозділом ПАТ АБ «Укргазбанк», та укладало з банком кредитні договори на купівлю сільськогосподарської техніки.

У 2020 року ПП «Сербинівське» на виконання своїх зобов`язань перед банком, а також вимог кредитних договорів, укладених між ПАТ АБ «Укргазбанк» ПП «Сербинівське», подавало до ПАТ АБ «Укргазбанк» звіт про фінансові результати за 2019 рік, баланс та примітки до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських і дебіторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів та дебіторів (боржників) та сум заборгованостей Підприємства та кожного дебітора (боржника) перед Підприємством і підстави їх виникнення.

У поданій фінансовій звітності ПП «Сербинівське» до ПАТ АБ «Укргазбанк» станом на кінець 2019 року відсутня заборгованість ОСОБА_1 перед Підприємством за Договором позики № 19122018 від 19.12.2018 року, укладеним в простій письмовій формі, що підтверджує факт повного виконання зобов`язань щодо повернення позики.

Зазначені обставини, на думку суду, мають значення при розгляді даного спору і встановленні фактичних обставин справи у справі.

Запитувана інформація не може бути отримана самостійно, оскільки зазначена інформація може бути надана лише за рішенням суду і захищена відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Закону України Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» усі підприємства й організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати річну фінансову (бухгалтерську) звітність у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до річної фінансової звітності.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В силу положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у тому числі за рішенням суду.

Зазначена інформація може бути надана лише за згодою особи, якої вона стосується, або на письмову вимогу суду.

Враховуючи те, що інформація, яку просить витребувати представник відповідача має доказове значення у даній справі, однак у сторони є складнощі з її отриманням, і зазначена інформація може бути надана на вимогу суду, суд вважає за необхідне задовольнити заяву про витребування доказів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 76, 77, 83, 84 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

клопотання представника відповідача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Приватного підприємства «Сербинівське» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики задовольнити.

Витребувати у Приватного підприємства «Сербинівське» (, адреса: 37433, с. Сербинівка, вул. Миру, 4, Лубенський район Полтавська область):

- касову книгу ПП «Сербинівське» за 2019 рік та/або витяг із касової книги про отримання ПП «Сербинівське» в касу Підприємства від ОСОБА_1 коштів в рахунок повернення позики згідно з Договором позики № 19122018 від 19.12.2018 року, укладеним між ПП «Сербинівське» та ОСОБА_1 , у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- платіжні доручення (квитанції) про внесення ПП «Сербинівське» через банківські установи на поточний рахунок Підприємства коштів, отриманих в касу Підприємства від громадянина ОСОБА_1 згідно з Договором позики № 19122018 від 19.12.2018 року, укладеним між ПП «Сербинівське» та ОСОБА_1 у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- підтверджуючу інформацію про наявність боргу ОСОБА_1 перед ПП «Сербинівське», відображену у фінансовій (бухгалтерській) звітності за 2019 рік ПП «Сербинівське» на час звернення з позовом до суду.?

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний Банк «Укргазбанк» (, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, б. 1):

- інформацію про те, чи подавалась Приватним підприємством «Сербинівське» () до відділення №323/16 Полтавської обласної дирекції АТ КБ «Укргазбанк» річна фінансова (бухгалтерська) звітність за 2019 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських та дебіторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів і дебіторів та сум заборгованостей перед кожним кредитором (дебітором) та підстави їх виникнення (договори), Довідка про розшифровки рядків фінансової звітності;

- у разі якщо така річна фінансова (бухгалтерська) звітність за 2019 рік подавалась ПП «Сербинівське» () до відділення № 323/16 Полтавської обласної дирекції АТ АБ «Укргазбанк», надати копії такої річної фінансової (бухгалтерської) звітності за 2019 рік, поданої ПП «Сербинівське» () (у складі Балансу, Звіту про фінансові результати», Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал Приміток до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських та дебіторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів (дебіторів) та сум заборгованостей перед кожним кредитором (дебітором) та підстави їх виконання (договори), Довідку про розшифровки рядків фінансової звітності.

Ухвала є обов`язковою для виконання.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені ч.10 ст.84 ЦПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя: