Справа № 214/5528/14-ц
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

29 червня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Чернової Н.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Гончар Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника скаржника ОСОБА_1 - адвоката Ряснянської Інни Сергіївни про витребування доказів по цивільній справі №214/5528/14-ц за скаргою ОСОБА_2 , яка діє в інтересах ОСОБА_1 , заінтересована особа (стягувач) ОСОБА_3 , про визнання неправомірними дії та зобов`язання державного виконавця Саксаганського відділу державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Синявську Світлану Петрівну здійснити перерахунок заборгованості зі сплати аліментів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Саксаганського районного суду Дніпропетровської області перебуває справа №214/5528/14-ц за скаргою ОСОБА_2 , яка діє в інтересах ОСОБА_1 (далі за текстом Заявник/Скаржник) на дії державного виконавця Саксаганського відділу державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Синявської С.П. щодо визнання неправомірними дій із визначення заборгованості зі сплати ОСОБА_1 аліментів на підставі рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02.09.2014 року по справі №214/5528/14-ц та зобов`язання здійснити перерахунок заборгованості з урахуванням сплаченої ним суми аліментів у період з 14.05.2016 р. по 23.07.2021 р. в розмірі 464 580,50 грн.

Представник скаржника, адвокат Ряснянська І.С. через канцелярію суду подала клопотання про витребування доказів. Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що наразі ОСОБА_1 рахується Боржником за виконавчим провадженням №65871621 з примусового виконання рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02.09.2014 року по справі №214/5528/14-ц про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Зі своїм статусом боржника Скаржник категорично не погоджується з огляду на те, що вищевказане рішення виконував, а відтак не може бути мови про наявність заборгованості. Надавши державному виконавцю докази про здійснення регулярних платежів, остання відмовляється зарахувати платежі в рахунок сплати аліментів та здійснити перерахунок заборгованості з огляду на те, що Стягувач у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення суду по справі №214/5528/14-ц ОСОБА_3 заперечує факт отримання грошових коштів у якості аліментів, а також відсутність у фіскальних чеках, якими підтверджуються платежі, цільового призначення грошових коштів. З моменту від`їзду Скаржника до США, між ним та ОСОБА_3 усно було узгоджено порядок утримання дітей.

На виконання домовленості, ОСОБА_1 регулярно і у більшому розмірі ніж визначено судом через міжнародну систему переказів MoneyGram здійснював грошові перекази на її ім`я та ім`я її матері ОСОБА_4 (копії квитанції та їх перекладу на українську мову, оскільки грошові перекази здійснювалися ОСОБА_5 зі Сполучених Штатів Америки через систему міжнародних грошових переказів MONEY GRAM, додаються).

Для забезпечення отримання грошових переказів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_1 завжди повідомляв останнім контрольний код переказу, що дозволяло отримувати грошові кошти.

Після отримання кожного грошового переказу ОСОБА_3 завжди у телефонному режимі повідомляла про отримання коштів. Зі слів ОСОБА_3 грошові перекази остання отримувала у відділеннях банків, здебільшого, це були відділення Публічного акціонерного товариства «КБ «АКОРДБАНК», Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк».

З метою встановлення фактів об`єктивної дійсності стороною Скаржника, до сторони Стягувача за виконавчим провадженням, було направлено запити щодо надання дозволу на розкриття Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Акордбанк», Акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк», Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» банківської таємниці, що стосується Стягувача за тими транзакціями, якими Скаржник підтверджує сплату аліментів на утримання дітей.

Запити про надання інформації про отримання грошових коштів було направлено і безпосередньо до вказаних банківських установ. Стягувач за виконавчим документом ОСОБА_3 у добровільному порядку інформацію не надала, банківські установи з посиланням на банківську таємницю відмовили у наданні інформації.

Отже, з метою встановлення фактів об`єктивної дійсності, на підтвердження того, що ОСОБА_1 здійснював у період з 2014 2021 рр. грошові перекази через систему MoneyGram на користь ОСОБА_3 та її матері ОСОБА_4 в рахунок аліментів на утримання їх спільних з ОСОБА_3 дітей, враховуючи твердження Стягувача за виконавчим провадженням, що остання не отримувала від ОСОБА_1 грошових коштів у якості аліментів, просить витребувати з Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», Публічного акціонерного товариства «КБ «АКОРДБАНК», Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» інформацію:

-про отримання ОСОБА_3 у відділеннях Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

-про отримання ОСОБА_3 у відділеннях Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

-про отримання ОСОБА_4 у відділеннях Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

-про отримання ОСОБА_4 у відділеннях Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

-про отримання ОСОБА_3 у відділеннях ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у період з 14.05.2016 року по 23.07.2021 року грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

-про отримання ОСОБА_3 у відділеннях Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» з 14.05.2016 року по 23.07.2021 року грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

-про отримання про отримання ОСОБА_4 у відділеннях Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» у період з 14.05.2016 року по 23.07.2021 р. грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

-про отримання ОСОБА_4 у відділеннях ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у період з 14.05.2016 року по 23.07.2021 року грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

Представник заінтересованої особи, адвокат Максимов Р.І. надав суду заяву, в якій просив судове засідання проводити за відсутності заінтересованої особи та без технічної фіксації, проти задоволення клопотання категорично заперечує, оскільки дана справа стосується оскарження дій державного виконавця, які прийняті на підставі поданих документів і будь-які нові докази не можуть бути використані при оскарженні його дій.

Державний виконавець Синявська С.П. надала суду письмову заяву, в якій не заперечувала проти поданого клопотання.

Суд, дослідивши матеріали цивільної справи, вимоги клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 76, ч. 4 ст. 77 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи та складають предмет доказування.

Згідно ч.2 ст. 78 ЦПК України, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 2 ст. 84 ЦПК України, у заяві про витребування доказів має бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

Відповідно до ст. 76, ч. 4 ст. 77 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи та складають предмет доказування.

Згідно частини 3 статті 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення обставин, які мають значення для подальшого розгляду справи, суд приходить до висновку про задоволення клопотання представника скаржника про витребування доказів.

У зв`язку з необхідністю додаткового часу для витребування доказів, відсутність яких унеможливлює подальше провадження по справі, в порядку п.4 ч.2 ст. 223 ЦПК України суд вважає за необхідне судове засідання відкласти.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 19, 76-78, 81, 84, 223, 274 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника скаржника - адвоката Ряснянської Інни Сергіївни про витребування доказів - задовольнити.

1.Витребувати з Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г) інформацію про отримання ОСОБА_3 у відділеннях Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

2.Витребувати з Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (, МФО 305299, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) інформацію про отримання ОСОБА_3 у відділеннях Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

3.Витребувати з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (, адреса: вул. Стеценка, 6, м. Київ, 04136) інформацію про отримання ОСОБА_3 у відділеннях ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» у період з 14.05.2016 року по 23.07.2021 року грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

4.Витребувати з Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 1428229, адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070) інформацію про отримання ОСОБА_3 у відділеннях Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» у період з 14.05.2016 року по 23.07.2021 року грошових переказів за транзакціями: від 05.08.2020 вхідний номер 54653190; від 09.09.2020 вхідний номер 43788936; від 01.02.2021 вхідний номер 31317735; від 13.02.2021 вхідний номер 54790996; від 24.03.2021 вхідний номер 86167547; від 08.04.2021 вхідний номер 74886697; від 25.04.2021 вхідний номер 83528018; від 05.06.2021 вхідний номер 63855407; від 28.11.2019 вхідний номер 60625890; від 11.12.2019 вхідний номер 20610361; від 24.12.2019 вхідний номер 83830942; від 08.01.2020 вхідний номер 19716935; від 24.01.2020 вхідний номер 16762389; від 23.02.2020 вхідний номер 95166728; від 08.03.2020 вхідний номер 38110463; від 27.03.2020 вхідний номер 37649360; від 30.04.2020 вхідний номер 29950287; від 07.06.2020 вхідний номер 16747078; від 21.06.2020 вхідний номер 19553476; від 28.06.2020 вхідний номер 46083620; від 21.07.2020 вхідний номер 83557667; від 18.10.2020 вхідний номер 47488512; від 26.11.2020 вхідний номер 30891493; від 05.12.2020 вхідний номер 17663670; від 11.01.2021 вхідний номер 60216005; від 01.03.2021 вхідний номер 54790472; від 23.07.2021 вхідний номер 21966100 (міжнародна система грошових переказів MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «OKSANA POTOMKINA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

5.Витребувати з Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г) інформацію про отримання ОСОБА_4 у відділеннях Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

6.Витребувати з Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (, МФО 305299, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) інформацію про отримання ОСОБА_4 у відділеннях Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

7.Витребувати з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (, адреса: вул. Стеценка, 6, м. Київ, 04136) інформацію про отримання ОСОБА_4 у відділеннях ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

8.Витребувати з Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 1428229, адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070) інформацію про отримання ОСОБА_4 у відділеннях Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» у період з 14.05.2016 року по 23.07.2021 р. грошових переказів за транзакціями: від 31.05.2016 вхідний номер 25405992; від 17.06.2016 вхідний номер 79476482; від 10.07.2016 вхідний номер 25405992; від 29.07.2016 вхідний номер 68713000; від 09.09.2016 вхідний номер 53838349; від 03.10.2016 вхідний номер 60079348; від 17.11.2016 вхідний номер 61276669; від 30.11.2016 вхідний номер 96652908; від 28.12.2016 вхідний номер 29652295; від 08.02.2017 вхідний номер 82472047; від 15.03.2017 вхідний номер 66747666; від 07.04.2017 вхідний номер 85348940; від 04.05.2017 вхідний номер 46409287; від 28.05.2017 вхідний номер 61666023; від 13.06.2017 вхідний номер 7167; від 03.09.2017 вхідний номер 15013193; від 07.08.2017 вхідний номер 92091721; від 19.04.2018 вхідний номер 38484480; від 20.03.2018 вхідний номер 67812236; від 16.04.2018 вхідний номер 56901200; від 17.04.2018 вхідний номер 56915632; від 18.04.2018 вхідний номер 56958692 та 56958002; від 08.01.2019 вхідний номер 42065348 (міжнародна грошова система MoneyGram) де відправником зазначено «IEVGEN POTOMKIN», а отримувачем «PAUL NEONELYA», а саме дані відправника та отримувача грошових коштів; дату їх перерахування; суму отриманих грошових коштів, дату їх отримання; місце отримання грошових коштів назва банку (відділення) та його адреса.

Затребувані відомості надати станом на дату отримання ухвали суду.

Витребувані відомості направити на адресу суду протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання копії даної ухвали. У випадку неможливості подання суду витребуваних доказів у встановлений судом строк - невідкладно повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 (п`яти) днів з дня вручення копії ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Для виконання ухвали суду про витребування доказів судове засідання відкласти до 13 годин 30 хвилин 17 липня 2023 року.

Копію ухвали направити для негайного виконання у встановленому законом порядку, а сторонам - для відома.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та апеляційному оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя Н.В. Чернова