Справа № 466/2674/23
Провадження № 6/466/52/23
У Х В А Л А

про оголошення розшуку боржника

28 березня 2023 р. м.Львів

Шевченківський районний суд м.Львова в складі:

головуючого судді Донченко Ю.В.

при секретарі Шпира Ю.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові подання Державного виконавця Шевченківського відділу державної виконавчої служби у м.Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Олени Оприск про оголошення розшуку боржника - керівника юридичної особи ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Міністерство Оборони України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ГУ ДПС у Львівській області,

за участі державного виконавця Оприск О.С.,-

в с т а н о в и в:

У березні 2023 року до Шевченківського районного суду м. Львова надійшло подання Державного виконавця Шевченківського відділу державної виконавчої служби у м.Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Олени Оприск про оголошення розшуку боржника - керівника юридичної особи ОСОБА_1 .

В обґрунтування подання зазначено, що на виконанні у Шевченківському ВДВС у м. Львові ЗМРМУЮ перебуває зведене виконавче провадження №68020842 з примусового виконання: наказу №914/3736/21 виданого Господарським районним судом Львівської області 16.06.2022 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 1969224,36 грн.; наказу №910/21001/20 виданого Господарським судом міста Києва 04.08.2022 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 5880605,93 грн.; наказу №910/21001/20 виданого Господарським судом міста Києва 04.08.2022 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 130291,79 грн.; наказу №910/2222/21 виданого Господарським судом міста Києва 25.07.2022 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 157237,42 грн.; наказу №910/2222/21 виданого Господарським судом міста Києва 25.07.2022 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованість у розмірі 235856,15 грн.; наказу №910/7889/21 виданого Господарським районним судом Донецької області про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 41070,86 грн.; наказу №910/11718/20 виданого Господарським районним судом Львівської області 14.07.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 4135198,09 грн.; наказу №910/3995/21 виданого Господарським судом міста Києва 20.09.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 3405,00 грн.; наказу №910/2769/21 виданого Господарським судом міста Києва 27.05.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 511553,58 грн.; наказу №910/3995/21 виданого Господарським судом міста Києва 20.09.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь Міністерства оборони України заборгованості у розмірі 18422,53 грн.; виконавчого листа №2/742/1186/21 виданого Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області 04.11.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь ОСОБА_6 заборгованості у розмірі 11792,95 грн.; виконавчого листа №2/742/1256/21 виданого Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області 04.11.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на .користь ОСОБА_3 заборгованості у розмірі 10517,92 грн.; виконавчого листа №742/1414/21 виданого Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області 06.09.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь ОСОБА_2 заборгованості у розмірі 15386,45 грн.; виконавчого листа №742/2810/21 виданого Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області 04.11.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь ОСОБА_3 заборгованості у розмірі 2000,00 грн.; виконавчого листа №742/1325/21 виданого Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області 22.02.2022 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь ОСОБА_4 заборгованості у розмірі 13474,10 грн.; вимоги про сплату боргу №Ю-34106-13У виданої ГУ ДПС у Львівській області 06.12.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь держави заборгованості у розмірі 20363,12грн.; виконавчого листа №742/1422/21 виданого Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області 06.09.2021 про стягнення з ТзОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» на користь ОСОБА_5 заборгованості у розмірі 12529,96 грн. Загальна сума заборгованості станом на 16.03.2023 разом з виконавчим збором та сплатами виконавчого провадження становить 14 499 423,16 грн.

Як зазначає державний виконавець, згідно відповіді ГУ ДПС України у Львівській області на запит державного виконавця керівником юридичної-особи боржника являється ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса проживання - АДРЕСА_1 .

Боржник ухиляється від сплати боргу, а відтак з метою належного виконання виконавчого документа у примусовому порядку на майно та кошти юридичної-особи боржника накладено арешт в межах виконавчого провадження.

Державним виконавцем для з`ясування майнового стану боржника скеровано запити у ДФС України щодо наявних відкритих рахунків, в Територіальний сервісний центр МВС України щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів. Згідно електронних відповідей ДФС України встановлено, що у боржника наявні відкриті рахунки у AT РВС БАНК", AT ПУМБ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М.КИЇВ" та в Казначействі України, однак на рахунках відсутні кошти для задоволення вимог стягувачів. Разом з тим, згідно електронної відповіді Територіального сервісного центру МВС України за боржником відсутні зареєстровані на праві власності транспортні засоби.

Державним виконавцем неодноразово скеровувались виклики керівнику юридичної особи боржника з`явитись на адресу відділу для надання пояснення щодо несплати боргу або підтверджуючі документи про сплату боргу. Однак останній на виклики не з`являвся, про що складено акт державного виконавця.

Державним виконавцем здійснено вихід за адресою, вказаною у виконавчому документі, а саме: м.Львів, проспект В.Чорновола, 57, після чого складено акт, згідно якого за вказаною адресою ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» та належного їм на праві власності майна не виявлено, натомість за цією адресою знаходиться навчальний корпус НУ «Львівська політехніка», та ТзОВ «Опт Прод Торг» тут не було та на даний час немає.

Згідно відповіді на повторний запит до ДФС України від 26.08.2022 боржником відкрито рахунок у АБ «Укргазбанк» 05.07.2022, тобто після відкриття виконавчих проваджень.

Відповідно до ч.4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи Інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Боржника попереджено про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Державним виконавцем скеровано подання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно керівника юридичної особи - боржника за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

За поданням державного виконавця ухвалою суду 06.10.2022 року керівника юридичною особи боржника ОСОБА_1 обмежено у праві виїзду за кордон до погашення заборгованості у повному обсязі. Ухвалу скеровано в органи ДПС для виконання. Станом на дату звернення з поданням до суду, боржником заборгованість не погашено, боржник відкриває нові рахунки у банках для уникнення накладених арештів, що, робить неможливим виконання рішення, яке набрало сили та є обов`язковим до виконання на всій території України, з огляду на що державний виконавець звертається до суду із даним поданням.

Представник Шевченківського відділу державної виконавчої служби у м.Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в судовому засіданні подання підтримала, просила не відмовити в задоволені такого.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив такі фактичні обставини та відповідні правовідносини.

Відповідно до ст. 438 Цивільного процесуального кодексу України розшук боржника або дитини, привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача. Суд має право витребувати від виконавця всі необхідні документи для вирішення питання про оголошення розшуку. Суд розглядає подання виконавця протягом десяти днів.

Як убачається з матеріалів подання, на виконанні у Шевченківському ВДВС у м. Львові ЗМРМУЮ перебуває зведене виконавче провадження №68020842 щодо стягнення з ОСОБА_1 заборгованості в розмірі 14 499 423,16 грн. (а.с.14-143).

Згідно відповідей ДФС України на запити державного виконавця щодо наявних відкритих рахунків, встановлено, що у боржника наявні відкриті рахунки у AT РВС БАНК", AT ПУМБ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М.КИЇВ" та в Казначействі України, однак на рахунках відсутні кошти для задоволення вимог стягувачів (а.с.147-158).

Згідно актів державного виконавця Оприск О.С. від 10.02.2022, 07.12.2022 та 13.12.2022 при примусовому виконанні виконавчих листів здійснено вихід за адресою: м.Львів, проспект Чорновола, 57 та встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ» та належного їм на праві власності майна не виявлено. За вказаною адресою знаходиться навчальний корпус НУ «Львівська політехніка» (а.с.160-162).

Згідно відповіді директора ОКП "БТІ та ЕО" Г.Й. Мартинишин від 26.07.2022 на №В-19 вбачається, що згідно архівних даних станом на 29.12.2012 року, інформація про реєстрацію права власності на нерухоме майно за ТОВ «ОПТ ПРОД ТОРГ»- м.Львів, пр.В.Чорновола, 57 в БТІ відсутня (а.с.171).

Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 06.10.2022 року керівника юридичної особи боржника ОСОБА_1 обмежено у праві виїзду за кордон до виконання ним своїх зобов`язань щодо виконання рішення суду (а.с.178-179).

Статтею 1 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Згідно із ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право: 1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону; 2) проводити перевірку виконання юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників; 3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; 4) за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення. Примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень у зв`язку з примусовим виконанням рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі такого рішення суду; 5) безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх; 6) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку; 7) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей; 8) здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв`язку з виконавчим провадженням; 9) використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна; 10) звертатися до суду або органу, який видав виконавчий документ, із заявою (поданням) про роз`яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим Законом, до суду, який видав виконавчий документ, - із заявою (поданням) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку чи розстрочку виконання рішення; 11) приймати рішення про відстрочку та розстрочку виконання рішення (крім судових рішень), за наявності письмової заяви стягувача; 12) звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання; 13) звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб; 14) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні. У разі якщо боржник без поважних причин не з`явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу; 15) залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна - суб`єктів оціночної діяльності - суб`єктів господарювання; 16) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом; 17) застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і кінозйомку, відеозапис; 18) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження; 19) у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів; 20) залучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих дій суб`єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача; 21) отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 22) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом. Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов`язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Згідно із ч. 1ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження`у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника.

Розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Питання оголошення розшуку боржника, що регулюється ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження», здійснюється відповідно до Порядку розшуку боржника - фізичної особи, затвердженого наказом МВС України від 27 серпня 2008 року № 408.

Згідно із п. 1.1 вказаного Порядку він визначає загальні засади організації діяльності територіальних підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб з установлення місцеперебування відповідачів у справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи, на підставі ухвали суду про їх розшук.

Відповідно до п. 1.5 Порядку розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або за місцем проживання (перебування) стягувача. Ухвалою суду визначається підрозділ внутрішніх справ, на який покладається розшук боржника.

Підставою для розшуку боржника є відсутність відомостей про місце проживання боржника, його рухомого та нерухомого майна.

На підтвердження відсутності рухомого та нерухомого майна боржника державний виконавець надав суду відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованих за боржником нерухомого майна, відомість з Державної фіскальної служби України, відомостей Міністерства внутрішніх справ України про відсутність за боржником зареєстрованих транспортних засобів.

Як убачається з матеріалів подання, державним виконавцем були здійснені відповідні виконавчі дії щодо виконання рішення суду про стягнення заборгованості з боржника, дії щодо розшуку останнього, його майна, накладення арешту на майно боржника, при цьому вказані виконавчі дії належного результату не дали, за боржником наявна велика сума заборгованості, останнього розшукано не було, що в сукупності перешкоджає державному виконавцю в проведенні виконавчих дій та виконанні рішення суду.

Статтею 124 Конституції України визначено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 18 Цивільного процесуального кодексу України, судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Іванов проти України» (остаточне від 15.01.2010) визнав порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу, внаслідок тривалого невиконання рішення суду. При цьому, в рішенні Суду зазначено: «…51. право на суд, захищене статтею 6, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін… Ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рішення без невиправданих затримок …».

Таким чином, враховуючи те, що боржник- керівник юридичної особи добровільно не виконує рішення суду, і у зв`язку з необхідністю його виконання, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що, оскільки за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ "ОПТ ПРОД ТОРГ" не виявлено, а останнім відомим місцем проживання боржника ОСОБА_1 , як фізичної особи є: АДРЕСА_1 , суд вважає за необхідне доручити проведення розшуку боржника Головному управлінню Національної поліції у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного та керуючись ст. 1, 5, 18, 36 Закону України «Про виконавче провадження», ст ст.ст. 260, 354, 438 Цивільного процесуального кодексу України суд,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Оголосити у розшук боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Проведення розшуку боржника доручити Головному управлінню Національної поліції у Дніпропетровській області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя: Ю. В. Донченко