Справа №463/229/22
Провадження №2/463/242/23
УХВАЛА

про витребування доказів

15 червня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого судді Стрепка Н.Л.,

з участю секретаря судових засідань Онишкевича О.І.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в порядку загального позовного провадження в залі суду в м. Львові клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» - Качора Степана Богдановича та представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про витребування доказів в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» до ОСОБА_4 , треті особи: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Бабій Ольга Валеріївна, ОСОБА_3 про визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та скасування запису про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за об`єднаним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» до ОСОБА_3 , треті особи: Жирівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області в особі реєстратора Тузяка Павла Тарасовича, Солонківська сільська рада Львівського району Львівської області, про визнання договору недійсним, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, скасування запису про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, -

в с т а н о в и в:

позивач 31 грудня 2021 року (дата подання відправлення до поштового відділення відповідно до наявної на конверті відмітки) звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу квартири серія та номер 759, виданого 12 лютого 2019 року, видавник приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Бабій О.В., недійсним; про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45475696 від 12 лютого 2019 року 10:28:04, приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Бабій О.В., яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 ; про скасування запису про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 41,5 кв.м., яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_4 ; а також про розподіл судових витрат.

Матеріали позову надійшли до Личаківського районного суду м. Львова 12 січня 2022 року, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких визначено суддю Стрепка Н.Л.

Ухвалою суду від 1 лютого 2022 року позов прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розпочато підготовче провадження у такій.

20 квітня 2022 року представником відповідача ОСОБА_4 адвокатом Думич Н.Б., що діє на підставі ордеру серії ВС №1139577 від 20 квітня 2022 року, подано до суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого в задоволенні позову просить відмовити повністю.

Протокольною ухвалою підготовчого засідання 28 квітня 2022 року за клопотанням сторони відповідача залучено до участі у справі у якості третьої особи ОСОБА_3

12 травня 2022 року на електронну адресу суду надійшли письмові пояснення представника позивача ТОВ «МС Імперіал» адвоката Качора С.Б., що діє на підставі ордеру серії ВС №1110937 від 26 листопада 2021 року, відповідно до яких позовні вимоги просить задоволити в повному обсязі.

Ухвалою суду від 20 червня 2022 року за клопотанням представника позивача ОСОБА_1 витребувано в приватного нотаріуса Львівського МНО Бабій О.В. належним чином завірені копії всіх наявних документів, на підставі яких було укладено зареєстрований нею договір купівлі-продажу квартири від 12 лютого 2019 року, серія та номер 759, а також на підставі яких нею було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45475696 від 12 лютого 2019 року 10:28:04).

19 серпня 2022 року на адресу суду від приватного нотаріуса Львівського МНО Бабій О.В. на виконання вказаної вище ухвали надійшли витребувані документи.

Ухвалою суду від 12 вересня 2022 року закрито підготовче провадження у справі та призначено таку до судового розгляду по суті.

28 листопада 2022 року ТОВ «МС Імперіал» звернувся до Личаківського районного суду м. Львова з ще одною позовною заявою до ОСОБА_3 , відповідно до якої просить визнати договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 380, виданий 31 травня 2017 року, укладений між ТОВ «МС Імперіал» та ОСОБА_3 недійсним; скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 36073510 від 10 липня 2017 року 19:21:04, державного реєстратора Тузяка Павла Тарасовича, Жирівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області, яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 ; скасувати запис про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 41,5 кв.м, яка була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3 . Автоматизованою системою документообігу суду справі за даною позовною заявою було присвоєно єдиний унікальний номер № 463/8389/22, провадження №2/463/1762/22, для розгляду такої визначено суддю Головатого Р.Я.

Ухвалою суду від 26 грудня 2022 року прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за вказано вище позовною заявою, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, а також об`єднати в одне провадження справу №463/8389/22 (провадження №2/463/1762/22) за позовом ТОВ «МС Імперіал» до ОСОБА_3 , треті особи, які не заявлять самостійних вимог на стороні відповідача: Жирівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області в особі реєстратора Тузяка П.Т., Солонківська сільська рада Львівського району Львівської області, про визнання договору недійсним, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, скасування запису про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зі справою №463/229/22, присвоєно справі №463/229/22 та передано таку на розгляд судді Личаківського районного суду м. Львова Стрепку Н.Л.

13 січня 2023 року на адресу суду надійшла заява представника позивача ОСОБА_1 про зміну предмету позову, відповідно до якої просить: визнати договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 380, виданий 31 травня 2017 року, укладений між ТОВ «МС Імперіал» та ОСОБА_3 недійсним; скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 36073510 від 10 липня 2017 року 19:21:04, державного реєстратора Тузяка Павла Тарасовича, Жирівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 ; скасувати запис про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 41,5 кв.м., яка була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3 ; витребувати квартиру АДРЕСА_1 від ОСОБА_4 на користь законного власника Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал»; скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45475696 від 12 лютого 2019 року 10:28:04, приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської обл. Бабій О.В., яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 ; скасувати запис про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 41,5 кв.м., яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 ; судові витрати розподілити у порядку, встановленому ЦПК України.

Протокольною ухвалою підготовчого засідання від 20 лютого 2023 року у зв`язку з об`єднанням позовів суд повернувся до підготовчого провадження у справі та ухвалив вважати вказане засідання підготовчим, питання про можливість прийняття заяви про зміну предмету позову залишено відкритим.

13 квітня 2023 року на адресу суду надійшла заява представника позивача ОСОБА_5 , що діє на підставі ордеру серії ВС №1187112 від 14 лютого 2023 року, про зміну предмету позову в частині відповідача ОСОБА_4 , згідно з якою позовні вимоги до відповідача ОСОБА_3 залишає без змін, а вимоги до відповідача ОСОБА_4 викладає в наступній редакції: витребувати на користь ТОВ «МС Імперіал» від ОСОБА_4 нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 ; скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45475696 від 12 лютого 2019 року 10:28:04, приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської обл. Бабій О.В., яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 ; скасувати запис про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 41,5 кв.м., яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_4 .

Протокольною ухвалою підготовчого засідання від 18 квітня 2023 року вказану вище заяву про зміну предмету позову прийнято судом до розгляду.

4 травня 2023 року на адресу суду надійшов відзив представника відповідача ОСОБА_4 ОСОБА_6 на заяву про зміну предмету позову, згідно з яким вважає позов та заяву про зміну предмету позову безпідставними та просить суд відмовити у задоволенні позову.

В підготовчому засіданні 15 червня 2023 року представник позивача ОСОБА_1 заявив клопотання про призначення у справі почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставити наступні запитання: чи виконано підпис від імені директора ТОВ «МС Імперіал» ОСОБА_7 в договорі купівлі-продажу майнових прав №380 від 31 травня 2017 року саме ОСОБА_7 , чи іншою особою; чи виконано підпис від імені директора ТОВ «МС Імперіал» Мазура Андрія Романовича в довідці №31-05/17 від 31 травня 2017 року саме ОСОБА_7 , чи іншою особою; чи виконано підпис від імені директора ТОВ «МС Імперіал» ОСОБА_7 в акті прийому-передачі майнових прав на квартиру від 31 травня 2017 року саме ОСОБА_7 , чи іншою особою. При цьому для проведення почеркознавчої експертизи просить витребувати у ОСОБА_3 або у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Бабій О.В. оригінали наступних документів: договору купівлі-продажу майнових прав №380 від 31 травня 2017 року; довідки №31-05/17 від 31 травня 2017 року; акту прийому - передачі майнових прав на квартиру від 31 травня 2017 року.

Клопотання в частині витребування документів мотивував тим, що зазначені документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, однак вони відсутні в позивача, а з врахуванням того, що такі документи надавались відповідачем ОСОБА_3 нотаріусу для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно, відтак їх оригінали мають знаходитись відповідно в даного відповідача або ж в нотаріуса, що посвідчував договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_3 та іншим відповідачем ОСОБА_4 .

Представник відповідача ОСОБА_3 - адвокат Балуцький Р.М., що діє на підставі ордеру серії ВС №1143897 від 27 травня 2022 року, щодо клопотання представника позивача в частині витребування доказів не заперечив, однак пояснив, що у відповідача такі докази відсутні, зобов`язався надати дану інформацію в письмовому вигляді на ухвалу суду.

При цьому представник відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 також заявив в підготовчому засіданні клопотання про витребування доказів, просить витребувати у ТОВ «МС Імперіал» оригінал журналу реєстрації договорів ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік, оригінал журналу реєстрації виданих довідок ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік, оригінал касової книги ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік та оригінали касових (прибуткових) ордерів ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік, а також витребувати у Львівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Львівській області (79026 м. Львів, вул. Стрийська, 35) належним чином засвідчені копії податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з додатками ТОВ «МС Імперіал» за 2017 - 2022 роки та фінансову звітність (баланс) ТОВ «МС Імперіал» за 2017 - 2022 роки.

Подане клопотання мотивував тим, що вказаними вище документами, які він просить витребувати в позивача може підтверджуватись факт укладення оспорюваного договору купівлі-продажу майнових прав, а також видачі позивачем довідки та сплати йому відповідачем ОСОБА_3 коштів на виконання договору. В частині витребування доказів з Львівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Львівській області вказує, що нерухоме майно має обліковуватись та відображатись у фінансовій та податковій звітності позивача, у зв`язку з чим ним було скеровано відповідний адвокатський запит для отримання копій такої, однак у наданні запитуваних документів було відмовлено.

Представник позивача ОСОБА_1 в частині клопотання про витребування доказів в ТОВ «МС Імперіал» також не заперечив, однак пояснив, що така документація в товаристві не велась, письмова відповідь буде надана на ухвалу суду.

Відповідач ОСОБА_4 в підготовче засідання не з`явилась, представник останньої ОСОБА_6 подала 15 червня 2023 року на електронну адресу суду клопотання про проведення даного засідання без участі відповідача та її представника.

Третя особа приватний нотаріус ЛМНО Бабій О.В. в підготовче засідання також не з`явилась, 9 листопада 2022 року до суду надійшла заява останньої про розгляд справи без її участі. Інші треті, що належним чином повідомлялись про дату, час та місце підготовчого засідання, в таке теж не з`явилась, явку свої представників не забезпечили, про причини неявки не повідомили, клопотання про відкладення розгляду справи, письмових пояснень чи будь-яких інших заяв по суті справи не подали. За таких обставин суд з врахуванням положень ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 223 ЦПК України вважає за можливе вирішити клопотання представників сторін у справі про витребування за відсутності учасників, що не з`явились в підготовче засідання.

Заслухавши думку учасників підготовчого засідання, оглянувши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Стаття 76 ЦПК України визначає, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 107 ЦПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору є в тому числі визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав №380 від 31 травня 2017 року, укладеного між ТОВ «МС Імперіал» та ОСОБА_3 . Як на підставу своїх вимог позивач посилається зокрема на те, що такий договір з відповідачем ним не укладався, та примірник такого у позивача відсутній. Окрім того позивач просить скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 36073510 від 10 липня 2017 року, державного реєстратора Тузяка П.Т., яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 . З наявного в матеріалах справи витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №91618145 від 10 липня 2017 року вбачається, що державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 було здійснено на підставі вказаного вище договору купівлі-продажу майнових прав, а також акту прийому-передачі, виданого 31 травня 2017 року ОСОБА_3 та ТОВ «МС Імперіал», та довідки №31-05/17 від 31 травня 2017 року, виданої ТОВ «МС Імперіал». До матеріалів справи долучено копії вказаних документів, з яких вбачається, що такі були підписані директором ТОВ «МС Імперіал» Мазуром А.Р.

При цьому представником позивача заявлено клопотання про призначення у справі почеркознавчої експертизи для з`ясування того, чи було виконано підпис від імені директора ТОВ «МС Імперіал» ОСОБА_7 в договорі купівлі-продажу майнових прав №380 від 31 травня 2017 року, довідці №31-05/17 від 31 травня 2017 року та акті прийому-передачі майнових прав на квартиру від 31 травня 2017 року саме ОСОБА_7 чи іншою особою. Відтак з врахуванням того, що для вирішення питання щодо можливості призначення у справі експертизи необхідно отримати оригінали документів, достовірність підпису на яких хоче встановити сторона позивача, однак такі відсутні у позивача, та такі з врахуванням обставин справи мають знаходитись у відповідача ОСОБА_3 або ж приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Бабій О.В., якому такі документи надавались відповідачем при укладенні договору купівлі-продажу спірної квартири іншому відповідачу ОСОБА_4 , відтак слід витребувати вказані документи в останніх.

Окрім того, як вбачається з позову ТОВ «МС Імперіал» до ОСОБА_3 , позивач стверджує, що йому стало відомо про несплату по спірній квартирі у 2021 році у зв`язку з проведенням аудиторської перевірки по погоджених процедурах питань правильності відображення дебіторської заборгованості по реалізації покупцям майнових прав, та житлових приміщень. Відповідач ОСОБА_3 в заперечення претензій позивача посилається на те, що грошові кошти за договором купівлі-продажу майнових прав було сплачено нею в готівковій формі. Стороною позивача долучено до матеріалів позову відомості лише щодо надходження коштів на рахунки позивача в безготівковій формі.

Відтак, беручи до уваги наведене вище, до предмету доказування у даній справі входять в тому числі обставини щодо укладення договору та можливого отримання позивачем коштів від відповідача в безготівковій формі, яке могло обліковуватись відповідними книгами реєстрації та касовими книгами, такі мають знаходитись у позивача та відтак не можуть бути надані суду відповідачем, а тому слід витребувати такі. При цьому з врахуванням того, що сторона позивача посилається на результати аудиторської перевірки, слід встановити чи була відображена спірна квартира та відчуження майнових прав на таку в фінансовій звітності позивача, відтак з врахуванням того, що представник відповідача звертався з запитом про отримання копій такої, однак йому було відмовлено, слід витребувати таку ухвалою суду. Водночас враховуючи обставини справи, зокрема те, що спірний договір було укладено 31 травня 2017 року, суд вважає за необхідне витребувати у Львівської ДПІ ГУ ДФС у Львівській області податкові декларації з податку на нерухоме майно та фінансову звітність позивача лише за 2017 рік.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 76, 81, 107, 260, 261 ЦПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» - Качора Степана Богдановича про витребування доказів задовольнити.

Витребувати в ОСОБА_3 та приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Бабій Ольги Валеріївни оригінали наступних документів:

- договору купівлі-продажу майнових прав №380 від 31 травня 2017 року;

- довідки №31-05/17 від 31 травня 2017 року;

- акту прийому - передачі майнових прав на квартиру від 31 травня 2017 року.

Клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» оригінали наступних документів:

- журналу реєстрації договорів ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік;

- журналу реєстрації виданих довідок ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік;

- касової книги ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік;

- касових (прибуткових) ордерів ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік.

Витребувати у Львівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Львівській області (79026 м. Львів, вул. Стрийська, 35) належним чином засвідчені копії податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з додатками ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік та фінансову звітність (баланс) ТОВ «МС Імперіал» за 2017 рік.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повне найменування (ім`я) учасників справи та їх місце проживання (місцезнаходження):

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «МС «Імперіал», місцезнаходження: 79005, м. Львів, пр. Т. Шевченка, 7, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 39087340.

Відповідачі: ОСОБА_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків НОМЕР_1 .

Треті особи: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Бабій Ольга Валеріївна, місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 25/15, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №8902;

Жирівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області, місцезнаходження Львівська область, Пусомитіський район, с. Жирівка, вул. Центральна, 28, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04372336;

Солонківська сільська рада Львівського району Львівської області, місцезнаходження: 81138, Львівська обл., Львівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, 3, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 04369699.

Суддя: Стрепко Н.Л.