Справа № 703/2010/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Сміла

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючого - судді Биченка І.Я.,

за участю

секретаря судового засідання Литвин Г.Т.,

представника відділу державної виконавчої служби Панасенка О.А.,

розглянувши подання Відділу державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про розшук боржника ОСОБА_1 ,

у с т а н о в и в :

25 липня 2023 року Відділ державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) звернувся до суду з вищевказаним поданням, в якому просить оголосити розшук боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , жителя: АДРЕСА_1 .

Подання обґрунтоване тим, що у Відділі державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на виконанні перебуває зведене виконавче провадження №48971269 відносно ОСОБА_1 до складу якого входять 17 виконавчих проваджень на загальну суму 685 512 гривень 35 копійок. У зв`язку з тим, що боржником рішення не виконані, державним виконавцем розпочате примусове виконання виконавчих документів . У відповідності до даних Єдиного реєстру ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної авіаційної служби України встановлено, що рухоме майно, тварини та цінні папери за боржником не зареєстровані. 17 червня 2022 року з метою забезпечення виконання зведеного виконавчого провадження накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника та оголошено заборону його відчуження. Згідно відомостей баз даних системи персоніфікованого обліку Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України, ОСОБА_1 не перебуває у трудових відносинах та не отримував пенсію, на рахунках, відкритих у банківських установах відсутні кошти, які підлягають примусовому списанню. За боржником зареєстровано об`єкт нерухомого майна, а саме чотирьохкімнатна квартира АДРЕСА_2 , яка перебуває в іпотеці в АТ «Альфа-Банк». 29 січня 2021 року та 04 лютого 2022 року боржником заповнено декларацію про доходи та майно боржника фізичної особи та його ознайомлено з положеннями ст.19 Закону України «Про виконавче провадження». 29 січня 2021 року та 23 квітня 2022 року боржником надано пояснення щодо невиконання рішення суду.

01 листопада 2022 року в рамках зведених виконавчих проваджень №48971269 та №54662301 (боржником у якому виступає ТОВ «Тритон-Лімітед», керівником якого є ОСОБА_1 ) здійснено виходи за адресами, які зазначені у виконавчих документах та визначених як місце проведення виконавчих дій, а саме: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , однак перевірити майновий стан ОСОБА_1 не виявилося можливим, так як двері державному виконавцю ніхто не відчинив. Зі слів сусідів, боржник за вказаними адресами з`являється рідко та виїхав до російської федерації.

13 січня 2022 року державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на кошти, які можуть міститися на розрахункових рахунках боржника в банківських установах. Крім того, під час проведення виконавчих дій встановлено, що 17 вересня 2022 року ОСОБА_1 здійснено перетин державного кордону України з напрямком «Виїзд» на підставі закордонного паспорта НОМЕР_2 .

16 травня 2023 року за адресою боржника направлено виклик.

Вищевказані обставини, свідчать про свідоме ухилення ОСОБА_1 від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, яке відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягає примусовому виконанню, заходів щодо повного або часткового погашення боргу не вживає. Виконавчі документи на даний час боржником не виконані, дій спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам ч.5 ст.19 Закону України «Про виконавче провадження».

13 липня 2023 року до відділу найшла заява стягувача ОСОБА_2 , в якій останній просить звернутися до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області з поданням про розшук боржника ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене відділ державної виконавчої служби вважає, що ОСОБА_1 ухиляється від виконання виконавчого документа та проявляє свідому бездіяльність, відомості про його фактичне місцеперебування відсутні, у зв`язку з чим звернувся до суду з даним поданням.

Представник Відділу державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Панасенко О.А. у судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Суд, врахувавши доводи представника відділу державної виконавчої служби, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що на виконанні у Відділ державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) перебуває зведене виконавче провадження №48971269 з виконання 17 виконавчих документів про стягнення з ОСОБА_1 на користь юридичних осіб, фізичних осіб та держави боргу на загальну суму 685512 гривень 35 копійок.

В межах вказаного виконавчого провадження, 29 січня 2021 року боржником ОСОБА_1 заповнено декларації про доходи та майно боржника фізичної особи, в якій останній зазначив, що він не працевлаштований та майна, окрім квартири АДРЕСА_2 , яка перебуває в іпотеці, не має.

Таким чином, боржнику ОСОБА_1 достовірно відомо, що у Відділі державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) перебуває зведене виконавче провадження №48971269, в якому він є боржником, та про необхідність сплати ним юридичним і фізичним особам, а також державі боргу на загальну суму 685512 гривень 35 копійок.

Як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_1 від 29 січня 2021 року та 23 квітня 2022 року, останній повідомив державну виконавчу служби, що борг сплатити не має можливість, оскільки він не працевлаштований за станом здоров`я, у тендерах як фізична чи юридична особа участі не приймає, однак зазначив, що зобов`язується сплати заборгованість.

Однак, жодних доказів, які б підтверджували доводи боржника ОСОБА_1 , які викладені у вищевказаних його письмових поясненнях, щодо неможливості його працевлаштування, а відтак і вчинення дій, направлених на сплату заборгованості, матеріали подання не містять та самим боржником ОСОБА_1 до зазначених письмових пояснень не додавалися.

Згідно ч.1 та ч.2 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Виконавець зобов`язаний: 1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; 2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору, як учаснику виконавчого провадження, можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання; 4) заявляти у встановленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом; 5) роз`яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов`язки.

Згідно ч.2 ст.36 Закону України «Про виконавче провадження», розшук майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Згідно п.3.12 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02 квітня 2012 року, перед зверненням до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника - фізичної особи або дитини, який здійснюється відповідно до статті 40 Закону, державний виконавець вживає заходів, спрямованих на встановлення фактичного місцезнаходження боржника - фізичної особи або дитини щодо: отримання відповіді на запит від відповідних територіальних органів МВС України щодо місця реєстрації особи; отримання інформації від учасників виконавчого провадження та інших осіб, у тому числі усно (в такому випадку отримана інформація відображається в акті державного виконавця), про можливі місця перебування боржника; перевірки наявності боржника за можливими місцями його перебування, встановленими під час проведення виконавчих дій; отримання інформації щодо місця роботи боржника; отримання інформації про боржника з інших джерел.

Організацію розшуку боржника - юридичної особи та майна боржника чи інформації про місце отримання боржником доходів державний виконавець здійснює шляхом направлення запитів до органів державної податкової служби, Державної реєстраційної служби України, банків, Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, Державної казначейської служби України, Державного агентства земельних ресурсів, бюро технічної інвентаризації, нотаріату, органів статистики тощо або перевірки інформації за даними електронних баз даних та реєстрів, що містять інформацію про майно чи доходи боржника, а також за даними інших джерел інформації як офіційних, так і неофіційних (засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо). Крім того, державний виконавець здійснює вихід за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну.

Таким чином, розшук боржника, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та шляхом перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Звернення державного виконавця до суду із поданням про розшук боржника повинно бути обґрунтоване відповідними документами, що підтверджують підстави та наявність невиконаного виконавчого провадження саме з вини боржника.

Державний виконавець зобов`язаний перевірити всі наявні в нього відомості щодо місцезнаходження боржника.

Згідно актів державного виконавця від 10 червня 2019 року, 05 листопада 2019 року, 23 грудня 2020 року, 09 лютого 2022 року, 23 квітня 2022 року та 01 листопада 2022 року, у межах зведеного виконавчого провадження №48971269 державний виконавець неодноразово здійснював вихід за адресою: АДРЕСА_1 , що, відповідно до виконавчих документів, є місцем проживання боржника ОСОБА_1 , з метою встановлення майнового стану боржника, однак майна належного боржнику виявлено не було, а 01 листопада 2022 року встановлено, що боржник за вказаною адресою не проживає, зі слів сусідів з`являється крайнє рідко та виїхав до російської федерації.

17 червня 2022 року державним виконавцем в межах зведеного виконавчого провадження №48971269 винесено постанов про арешт майна боржника, якою вирішено накласти арешт на все майно, що належить боржнику ОСОБА_1 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів 1638220 гривень 65 копійок.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_1 , перебуває в іпотеці в АТ «Альфа-Банк».

Як вбачається з подання, у відповідності до даних Єдиного реєстру ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної авіаційної служби України встановлено, що рухоме майно, тварини та цінні папери за боржником не зареєстровані. Крім того, згідно відомостей баз даних системи персоніфікованого обліку Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України, ОСОБА_1 не перебуває у трудових відносинах та не отримував пенсію, на рахунках, відкритих у банківських установах відсутні кошти, які підлягають примусовому списанню.

Згідно листа №7101.6-1252/71.1-23 від 15 лютого 2023 року Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області, ОСОБА_1 у 2021 році документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України щодо перетину боржником державного кордону від 10 травня 2023 року, боржник ОСОБА_1 17 вересня 2022 року здійснив перетин державного кордону України з напрямком «Виїзд» на підставі закордонного паспорта НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що у межах зведеного виконавчого провадження №48971269 відділом державної виконавчої служби не виявлено рухомого та нерухомого майна, на яке може бути звернуто стягнення, та державним виконавцем вчинено всіх можливих дій, направлених на примусове стягнення в межах зведеного виконавчого провадження з ОСОБА_1 заборгованості, а також вчинено достатніх дій, які передбачені чинним законодавством України, направлених на встановлення місця проживання боржника, якими встановлено виїзд боржника ОСОБА_1 за межі території України.

При цьому, суд звертає увагу, що виконавчі документи у зведеному виконавчому провадженні №48971269 були видані починаючи з 2011 року та з даного часу боржник ОСОБА_1 жодних дій, направлених на повне або часткове погашення боргу не вчинив, внаслідок чого заборгованість за виконавчим документам не зменшилася, що вказує на умисне ухилення боржника ОСОБА_1 протягом тривалого проміжку часу від виконання покладених на нього виконавчими документами зобов`язань по сплаті заборгованості юридичним та фізичним особам, а також державі, та свідчить про бездіяльність боржника ОСОБА_1 , спрямовану на свідоме невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, хоча виконати цей обов`язок у нього були всі реальні можливості і цьому не заважали будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини.

Будь-яких доказів, які перешкоджали боржнику ОСОБА_1 виконати свої зобов`язання перед стягувачами у зведеному виконавчому провадженні №48971269, матеріали подання не містять.

Також у матеріалах подання відсутні відомості щодо перетину боржником ОСОБА_1 кордону України у напрямку «В`їзд» з 17 вересня 2023 року, тобто більше ніж 11 місяців, а також належним чином підтвердженої інформації щодо місцеперебування боржника за межами кордонів України.

Відповідно до ч.1 ст.36 Закону України «Про виконавче провадження», у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

Згідно ч.1 ст.438 ЦПК України, розшук боржника або дитини, привід боржника оголошується за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи за місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

Відповідно до п.4.13.1 Інструкції про проведення виконавчих дій, підставами для оголошення розшуку є відсутність в ході виконавчого провадження відомостей про місце проживання боржника.

Вищевикладені обставини об`єктивно свідчать про достатність вжитих державним виконавцем заходів, направлених на встановлення місця проживання та перебування боржника ОСОБА_1 , однак таке місце до даного часу є невстановленим, у зв`язку з чим суд вважає, що встановлення місця проживання або перебування останнього є неможливим без оголошення його в розшук.

Відповідно до п.27 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію», поліція відповідно до покладених на неї завдань, вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров`ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що подання відділу державної виконавчої служби є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.258-260, 438 ЦПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання Відділу державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про розшук боржника ОСОБА_1 - задовольнити.

Оголосити розшук боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 .

Розшук боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , доручити працівникам відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Копію ухвали для виконання направити до відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області та для відому до Відділу державної виконавчої служби у місті Смілі Черкаського району Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і може бути оскаржена безпосередньо в Черкаський апеляційний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом 15 днів з дня її складання.

Суддя І.Я. Биченко